沈阳金山能源股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会 召开情况的公告

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2022-046号

沈阳金山能源股份有限公司

关于2022年半年度业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

2022年9月9日下午14:00-15:00，公司董事长毕诗方先生，董事、总经理李瑞光先生，董事、副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘维成先生，财务总监薛振菊女士及独立董事赵清野先生等人员出席了本次说明会，就公司2022年半年度业绩和经营情况等事项与投资者进行了互动交流，并回答了投资者普遍关注的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：领导，您好！我是大决策杨翠连。公司火电业务年年亏损，有没有转型计划，比如拓展新能源方向？

回答：公司始终致力于新型能源的发展，“十四五”期间，公司将进一步聚焦电、热主业，按照“积极拓展供热、优化发展火电、适时发展抽蓄、择机发展核电”的方针，向投资回报高的区域集中。主要推动煤电联营、煤电新能源联营，取得国家政策支持。加快共享储能政策研究，获得新的赢利点。

问题2：请问如何应对煤炭价格危机？

回答：一是抓好限价政策落实。利用省内蒙东及山西等地限价政策，与合作长协单位保持良好沟通，确保中长协煤价格全部进限价区间。二是稳抓中长协等合同落实。积极协调中长协单位电煤足量落实，按时协调到厂。三是积极拓展煤源寻增量。积极主动拓展省内、蒙东、周边及内贸煤源，积极主动拓展有效内贸煤通道。四是统筹能源保供和经营效益。抓住“保量”和“稳价”两个关键，高度关注公司燃料有序、持续供应，实现公司整体效益最大化。

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2022-047号

沈阳金山能源股份有限公司

关于参加辽宁辖区上市公司投资者

网上集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）将参加“2022年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

2022年9月15日（周四）15:30至17:00，投资者可以登陆全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/）参与互动交流。届时公司高管将通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2022-043号

沈阳金山能源股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月9日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2022年9月2日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于转让白音华二期项目的议案；

同意12票；反对0票；弃权0票。

同意公司控股子公司白音华金山发电有限公司通过公开挂牌的方式转让白音华二期项目。详见临2022-044号《关于控股子公司公开挂牌转让前期项目的公告》。

（二）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案；

同意12票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2022年9月27日上午10点30以现场加通讯方式召开2022年第三次临时股东大会。详见临2022-045号《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2022-044号

沈阳金山能源股份有限公司关于

控股子公司公开挂牌转让前期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：沈阳金山能源股份有限公司（以下简称金山股份或公司）控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白音华公司）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让筹备建设的白音华金山电厂二期2×66万千瓦项目（以下简称白音华二期项目），交易价格不低于白音华公司已投入该项目的前期成本。

●本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经本公司第八届董事会第二次会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议，转让标的评估结果尚需履行国务院国资委备案程序。

●本次交易成交价格以最后的摘牌价格为准。本次转让通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易情况：白音华公司拟通过北京产权交易所将白音华二期项目公开挂牌转让，交易价格不低于白音华公司已投入该项目的前期成本。

（二）2022年9月9日，公司第八届第二次董事会审议通过了《关于转让白音华二期项目的议案》，同意白音华公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让白音华二期项目。

（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股东大会审议，转让标的评估结果尚需履行国务院国资委备案程序。

二、转让标的基本情况

本次转让标的为公司控股子公司白音华公司筹备建设的白音华金山电厂二期2×66万千瓦项目，本次转让不涉及职工分流安置事项，不涉及对企业债权债务的处理。

三、转让白音华二期项目的目的和影响

根据公司投资管理要求，公司及白音华公司自项目筹建以来结合内外部形势持续测算该项目的经济性，伴随煤炭市场的重大变化，该项目的资本金财务内部收益率难以满足公司投资收益基本要求。本次白音华公司拟转让白音华二期项目，不影响本公司合并报表范围，对公司不产生重大影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2022-045

沈阳金山能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月27日10点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月27日

至2022年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票账户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票账户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2022年9月21日—2022年9月22日

上午9:00－11:30；下午13:30－16:00

异地股东可于2022年9月26日前采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层沈阳金山能源股份有限公司证券法务部。

六、 其他事项

（一） 与会人员交通食宿费用自理。

（二）联系办法

联系人：马佳

邮编：110006

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件1：授权委托书

●报备文件：

1. 第八届董事会第一次会议决议；

2. 第八届董事会第二次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月27日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。