亿阳信通股份有限公司

证券代码：600289证券简称：亿阳信通公告编号：临2015-067

亿阳信通股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年11月13日收到公司董事杨放春先生的辞职报告，杨放春先生因工作变动，不再担任公司第二大股东北京北邮资产经营有限公司的董事长，因此申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，杨放春先生的辞职报告自送达董事会时生效。杨放春先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

杨放春先生在公司任职期间，勤勉尽责，积极建言献策，在推进公司的产、学、研合作方面做出了卓越的贡献，提供了宝贵的管理经验，公司董事会对杨放春先生的勤勉工作和卓越贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码：600289证券简称：亿阳信通公告编号：2015-068

亿阳信通股份有限公司董事会

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

(二)股东大会召开的地点：公司2533会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曲飞先生主持，大会对议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事万碧玉先生、程京先生因其他公务未出席本次股东大会；独立董事蔺楠女士通过视频会议系统参加股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书方圆女士通过网络会议系统出席本次股东大会；公司部分高管列席公司股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于换选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

第一，上述议案5以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：邱锫律师、丁敏律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015年11月17日

证券代码：600289证券简称：亿阳信通公告编号：临2015-069

亿阳信通股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2015年11月16日以现场结合通讯方式召开。2015年11月9日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意10票，本项获得通过。

二、审议通过了《关于改选第六届董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意10票，本项获得通过。

三、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

2015年11月13日，公司收到董事杨放春先生的辞职报告，杨放春先生因工作变动，不再担任公司第二大股东北京北邮资产经营有限公司的董事长，因此申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，杨放春先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会提名委员会提名张立华先生为董事候选人，此议案须提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意10票，本项获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015年11月17日

附：董事候选人简历

张立华先生：1963年8月出生，博士学位。曾任北京邮电大学管理学院副院长、副书记、北京邮电大学学生处处长、北京邮电大学科技产业集团总经理、北邮电信科技股份有限公司总经理、日本索尼公司与北邮合资索鸿电子公司董事、法国罗格朗公司与北邮合资银翼电器公司董事等；在公司治理、公司投资管理 、公司重组与改制、公司法律事务管理、高科技成果转化等方面积累了丰富的实践经验；现任北京北邮资产经营有限公司总经理。