香港币圈13亿诈骗案，传销、诈骗、网红营销编织出的一场大骗局！

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JPEX是什么？

实际上，香港人民对于JPEX并不陌生，该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。

从官网宣传页面来看，JPEX交易所运营总部在迪拜，20年专注于服务亚太地区，并宣称已经取得了加拿大MSB Fintrac牌照、澳大利亚ASIC许可的业务，以及美国FinCEN颁发的MSB金融牌照。

但回到现实，实际情况与介绍却大相径庭。JPEX于今年改名为JPEX绿石交易所，21年正式进军香港，主要以网红+场外进行大规模推广。

在进军香港之初，其就有意碰瓷日本加密交易所JPX，大肆宣传其为日本著名交易所，逼得JPX在2022年2月8日亲自下场澄清类似名与主体并无关系。

澄清后JPEX一如既往回应称公司与JPX 并无任何关系，但即使现在在百度上搜索该交易所，也仍有日本交易所、新加坡总部等词句与其关联。

JPX日本交易所澄清与JPEX无关，来源JPX官网

恶意碰瓷，显然不止这一次。2022年初，JPEX 与Simplex 建立了合作关系，并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX不肯放弃炒作机会，以VISA合作之名进行大幅度推广。

VISA自然不乐意，发出交涉通告后，JPEX立马滑跪道歉找借口，美名其曰为计划与VISA旗下的发卡机构合作发卡，并非直接与VISA合作，甩锅至广告承包商失误宣传。

然而在官网上，JPEX仍旧留有VISA合作宣传版面，主打一个低头认错、下次还干的态度。

其宣称所获得的牌照就显得更为可疑。据《香港01》爆料，在多国公司登记处调查后，发现JPEX各地注册疑为「人头」登记，平台从2020年注册、2021年开始营运至今，在全球多个国家注册地的实际负责人、办公地点始终未公开。

从注册公司而言，除了JPEX Technical Support的董事为郭浩麟外，并未深挖到任何关于创始人的线索，网传创始人为「币少爷」黄钲杰，但并未有实证。

而其曾先后与天弓控股（0428）及hmvod视频（8103）两家上市公司实现合作，也让人怀疑是否有上市公司的注资背景。但今年4月，两家上市公司均已宣布停止该交易所的谅解备忘录合作。

唯一线下可查的地点也再次上演人去楼空。据禾丰物流显示，JPEX在亚洲区块链大楼承租了7号2-6楼、10楼以及大楼外墙广告，目前所有人员均已恶意搬离。

注册地甚至都未公开，所获得牌照只能更为无稽之谈，果不其然笔者在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的官方网站上搜索JPEX，也并无结果显示。

颇为玩味的是公司撤离后，饮料公司醇白控诉其拖欠1000杯饮料，不禁让人感叹JPEX镰刀之深，散户、房东，甚至连邻居都不放过。

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JPEX如何行骗？

JPEX骗案苦主众多，涉及金额也高达12亿港元，对“币圈”来说可谓是地震。

在爆雷之前，香港人实际上对于JPEX并不陌生，因为该交易所的宣传海报遍布香港各大主流街区。

JPEX能够吸引到这么多投资者，与艺人明星的代言宣传、网红的大力推广不无关系。

张智霖、庄思敏，肥妈、陈零九等香港艺人都为JPEX宣传过。

9月21日晚，“张智霖到警署协助调查”相关话题冲上热搜。当晚经纪公司发布声明，表示张智霖已于9月19日被有关方面邀请协助调查，并已提供所需协助，后获准离开。

声明还指出，张智霖于2022年3月通过广告代理公司被邀请为JPEX拍摄广告片及平面硬照。

在得知JPEX被香港证监会列入无牌公司及可疑网站名单后，于2022年9月通知广告代理公司立即终止合作协议。

另外，女艺人庄思敏也被指曾替JPEX宣传。庄思敏在回复传媒查询时声称自己是受害者，会交由律师处理。

除此之外，各大香港网红更是“疯狂”宣传。

林作曾是一位香港执业大律师，曾与“香港小姐冠军”麦明诗交往。后来，他转行当“网红”，还参加过内地综艺《高能玩家》以及《最强大脑之燃烧吧大脑》。

此前，林作在社交媒体上高调宣称已“申请成为JPEX合伙人”，甚至专门开了一个叫做“林作炒币”的加密货币场外交易店（OTC）。

根据港媒报道，林作曾在公开讲座等活动上推荐过JPEX与一些虚拟加密货币。

另一位JPEX的宣传者，网红“币少爷”也经常在社交平台上分享虚币资讯，甚至呼吁支持者“卖肾加仓”。

据港媒介绍，“币少爷”原名关梓杰，中学毕业后成为救生员，还因偷手机被判过社会服务。后来，“币少爷”成了网红，他声称靠比特币“赚了8位数字”，自称“香港区块链第一人”，并经常在社交平台上炫耀豪宅、跑车、成堆的现金。

2018年，“币少爷”开着兰博基尼，在大街上撒钱，大批人涌上前伸手要钱，大约有100人围着跑车，“币少爷”后被控违反治安条例被拘留。

JPEX出事后，“币少爷”已删掉他YouTube频道中，所有宣传JPEX的视频。

警察代表也称，有涉案人员标榜“天天赚钱”，以分享展示名车、奢侈品等来炫富，制造“买币暴富”的表象，作出虚假及误导性陈述。

部分香港本地“网红”以JPEX合伙人的身份自居。

而招募合伙人正是JPEX运营的手段之一，其承诺以高额佣金招募合伙人，条件是“邀请1000人加入成为客户，并且30天内邀请的平均资产达1000万USDT”，由此，合伙人能获得6000U（相当于4.7万港元）的奖励。

除了通过艺人站台、招募网红合伙人扩大声势，平台还大肆宣传高回报、高收益，以此来吸引市民投资。

庄思敏在介绍JPEX的视频中，称可以收到高达1.6%的回报。

很多受害者表示，选择加入JPEX，正是因为其高利率，即使只是活期理财，也有10%-27%不等的利息收益。

另外，JPEX发行只能在JPEX平台流通的JPC代币，不能在其他平台交易，也不可用作支付用途。

部分苦主被人游说购买 JPC，并用作类似定期存款方式的所谓“质押”，在质押到期后才能得到极高的回报。

JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，基本上利用此方式控制用户的资产。

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加密圈受害

从整个事件来看，JPEX引起的事件在经历过币圈沉浮的行业人士来看并不意外，但真正深层次受害的，却是香港尚在建立雏形的加密圈。

自6月公布新规后，香港动作频频，从特首、议员到基层，均发布了支持Web3的言论，议员更是公开声明支持合规交易所来港发展。

而正是在这种光明状态中，萌生了阴暗的角落，JPEX借着政策的东风大肆宣传，使得众多投资者蒙蔽双眼。

据香港文汇报介绍，无论是港内还是内地，均有因其大范围宣传且坚信香港监管政策的人群投入其中。

更有内地投资者表示，当初因对香港金融法规有信心，不相信香港监管机构會容许无牌经营的交易平台存在，加上首次在该平台「出金」套现未出问题，遂放心投资超过百万港元。

事未成而半道崩陨，该事件无疑会影响到内地投资者投资香港的信心。

香港本地对此显然非常重视，9月18日，香港立法会议员吴杰庄单独举行了记者会回应虚拟资产交易平台JPEX疑似诈骗事件，表示事件对本港发展虚拟资产有大影响，政府应做的更多去保护小投资者。

9月19日，香港特区行政长官李家超表示，今次事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。

他强调现时发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充分保障，当局亦会大力推动投资者教育。

尽管新规对于虚拟货币监管有所趋严，但仅有OSL和Hashkey两家持牌交易所才受证监会监管，并可保证即使倒闭客户资金可获赔最多50万元，JPEX并非在持牌名单中，也不受证监会监管，因而仅能交由香港警方以诈骗方向展开调查。

从民事索偿来看，由于难以掌握JPEX法律实体且用户为无担保债权人，在清盘时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后。

以该种论调而言，客户的资本似乎难以寻回。据警方最新透露，该案涉及资产已达12亿元。

对此，深入其中的另一合伙人林作似乎早有预见，他在17日粉丝群中几次三番劝阻用户报案，表示不会有成果，且表明用户不要抱有幻想可取回资金。

目前，据香港商罪科署理总督察麦伟光在案情简报会上的最新消息，林作等涉案8人已被警方逮捕，JPEX打击行动搜出 800 万元现金，并已冻结逾 1200 万元银行存款、4400 万物业。

即使如此，JPEX仍然死性不改。在其回应中，JPEX还在反复强调香港相关机构对其的不公平对待，指出由此引发做市商恶意冻结资金，并表示“坚定不移地继续营运下去”。为规避监管，其已将涉及理财的交易产品于18日下架。

JPEX9月18日再发公告，来源JPEX官网

如此恬不知耻让人发指的交易所，对于正建立加密生态的香港而言，不仅将虚拟货币再次贴上违反犯罪的标签，暴露出香港对于虚拟资产管控的漏洞，更是重挫香港政坛与投资者对于加密的信心。

后续处理将尤为重要，是杀鸡儆猴还是难以追查，决定了这件事是投资者心中的一根刺还是悬在投资者头上的一把剑，真真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。

图片来自网络 所有权归原作者（侵删）

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