广州达意隆包装机械股份有限公司2020年度报告摘要

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广州达意隆包装机械股份有限公司

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-013

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以195,244,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务、主要产品及其用途

1）主营业务

公司目前的主营业务为液体自动化包装机械的研发、生产和销售；饮料、日化洗液等液体的代加工。目前公司产品销售主要集中在PET瓶包装机械及智能后段包装机械，涵盖饮料包装机械领域，以及日化、油脂、调味品等高黏度流体包装机械领域，能为客户提供水处理系统；饮料前处理系统；PET瓶吹瓶、灌装、贴标、输送、智能后段包装（即二次包装）等液态食品、日化包装整线解决方案及单机设备，为客户提供设备研发、生产、包装、仓储、物流等环节的需求。公司的后段包装机械设备涵盖了智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等系列工业自动化设备，替代人工积极作用明显，应用范围广泛。

公司致力于发展成为全球客户认可的液体包装机械全面解决方案的最佳提供商，目前是全球范围内少数几家能够提供饮料及其他液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商之一。公司聚焦在饮料、油脂、日化等快消品行业、塑料制品行业及其他可适用领域，为客户提供专业的整体智能解决方案。

2）主要产品及其用途

公司专业研发、生产、销售适用于各种饮用水、含汽饮品、茶、果蔬汁等饮料，食用油、调味油等液体食品，洗衣液、洗发水、洗手液等液体日化品及其他液体的大型成套包装设备，并为客户提供液体包装全面解决方案，主要产品定位于包装机械中的中高端产品，包括水处理、饮料前处理系统、PET瓶吹瓶系列、灌装系列、吹灌旋三合一机系列、吹贴灌旋四合一机系列、贴标系列、输送系列、二次包装设备系列等液态产品包装整线及单机设备。

（2）公司现有业务面临的竞争格局及行业发展趋势

1）公司现有业务面临的竞争格局

① 饮料包装机械领域

公司专注于饮料包装机械领域的中高端市场。目前饮料包装机械的中高端市场仍主要被国外几家企业占领，公司主要竞争对手来自国外企业。

公司连续数年在饮料包装机械领域市场占有率居全国前列。公司拥有国家认定企业技术中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司生产的全自动高速PET瓶吹瓶机、PET瓶灌装生产线和全自动轻量化瓶吹灌旋一体机、全自动吹贴灌旋等产品的技术水平国内领先，公司包装整线解决方案及高性价比优势使产品在国际市场上具有较强的市场竞争力，已对跨国公司的进口产品产生了替代作用。

② 高黏度流体包装机械领域

目前国内的高黏度流体包装机械生产厂商多数规模较小，主要生产半自动、低水平的低端产品，产品仿制多、创新少，技术含量不高。近年来，随着国家政策的扶持，国内出现几家具有一定自主知识产权的新兴企业，逐渐形成了竞争的局面。

公司从2006年开始从事高黏度流体包装机械的研发，经过多年的发展，在高黏度流体灌装机械方面，技术已达到国际先进水平，公司的产品质量获得下游知名品牌客户的广泛认可，公司客户包括宝洁、蓝月亮、嘉里粮油、金龙鱼等知名企业，公司在高黏度流体包装机械领域方面已形成跟国外知名企业竞争的能力。

③ 后段智能自动化包装机械领域

目前国内后段智能包装方面这几年发展较快，形成了一批有自主知识产权的产品，对进口替代起到了积极的作用。

公司定位于后段智能包装领域的中高端市场，多年来持续在后段智能包装设备上投入研发力量，推出系列智能后段包装设备，包括智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等工业自动化设备。公司的并联机器人在二次包装过程中优势显著，不仅性能优越，在速度和精度上能满足生产所需；而且公司的并联机器人产品系列全面，负重从1公斤到10公斤，臂展半径有800mm紧凑机型和1200mm通用机型，同时有普通碳钢版本和不锈钢可冲洗版本适用不同作业环境要求；再且，应用范围广泛，除了在食品行业应用较广，在乳业、日化行业、玩具、电子以及塑料行业等，公司均有成熟应用案例。

无论是液态食品还是在工业日化等领域，公司的竞争优势都十分突出。一方面，公司有多年大量成功项目经验的积累，对客户生产工艺能深入理解；另一方面，公司紧跟行业发展趋势，不断对国际新产品新技术吸收创新，能为客户提供高性能整线解决方案。未来，公司将继续聚焦在快消品行业和塑料制品行业的如分拣、包装、上下料、装配、工厂物流等环节以及其他可适用领域，为客户提供自动化智能解决方案。

④ 液体代加工服务领域

液体代加工业务有着广阔的市场空间，目前，国内代加工服务领域已形成充分的全面竞争态势。公司是行业内少数既是设备供应商，同时又为下游提供代加工服务的企业，相比较其他代加工厂商，公司具有成本优势，同时也更熟悉代工设备，并且经过多年的代工项目积累，公司在代工项目的管理和成本控制方面有可复制的成功经验。

2） 公司现有行业发展趋势

① 饮料包装机械领域

公司主要产品属于饮料包装机械行业，就下游饮料行业长远发展来看，饮料行业随着国民生活水平的提高和消费主体的变化，消费需求与消费趋势也对应的产生了不同的变化，创新型饮品、消费升级产品、新兴渠道产品是未来市场增长的关键驱动因素。饮料行业属于快速消费品行业，有一定的季节性及区域的不均衡性，但总体上呈现较为稳定的增长态势。

② 高黏度流体包装机械领域

随着我国居民收入水平的逐年提高，与居民生活水平密切相关的日化、油脂、调味品行业市场需求有望持续增长，将相应带动高黏度流体包装设备的市场需求。目前人工成本逐年增加，也将进一步带动公司下游企业对自动化设备的需求。

③ 后段智能自动化包装机械领域

随着人工成本的上升，各行各业对提高生产效率、降低人工成本的需求增长，将给工业自动化设备领域带来更多的发展机会，推动工业企业对包括工业机器人在内的智能装备的快速发展，国内机器人行业具有广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛。智能自动化包装机械不仅在取代人工作业方面优势明显，而且在提高生产线效率、工厂物流及服务领域等方面具有优势，市场前景非常广阔。

④ 液体代加工业务领域

液体代加工业务目前国内规模最大的在饮料代加工领域，随着下游饮料行业产量的逐年增长，饮料产量的规模越来越大，同时，出于运输成本考虑，饮料生产企业的生产和销售半径往往较短，需要多处投资设立生产工厂，饮料代工领域的前景非常广阔。同时，由于近几年饮料行业增速放缓，饮料企业间竞争加剧，各饮料品牌的发展情况有较大差距，这对饮料代加工领域来说，代加工饮料品牌选择的风险加大。

（3）公司所处的行业地位

经过二十年的发展，在PET瓶液体包装机械领域，目前公司生产规模、市场占有率均在国内处于领先地位，建有国家级研发中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。

公司创新研发了四项国家重点新产品：RJM系列全自动吹瓶机、CPXX系列全自动高速PET瓶吹瓶机、全自动轻量化瓶吹灌旋一体机、高粘度流体灌装一体化成套设备以及五项国家高新技术产品：全自动高速酱油灌装机、茶果蔬汁热灌装生产线、PET瓶饮料高速热灌装生产线、PET瓶高速吹瓶机、含气灌装机。拥有目前行业领先水平的全自动高粘度灌装技术（应用于酱油、食用油、日化液体等行业）、全自动吹瓶灌装旋盖一体机技术（高速第五代吹瓶机）、含气灌装压盖设备技术、回转式全自动粘流体灌装封盖机技术、全自动吹贴灌旋四合一一体机等自主研发的高精尖技术。在工业自动化应用领域，公司是国内较为成熟的集成生产商之一，目前已经形成国内系列齐全、性能先进的并联机器人系列，操作简单、安全性好、产品技术附加值较高。

公司具有丰富的国内、国际液态食品与饮料包装机械整线工程总包管理经验，在全球完成了超过500个大型交钥匙工程项目，是目前国际上少数能从PET粒料到成品的包装整线供应商之一。基于多年来在包装工程上累积的优势，公司具有丰富的服务终端客户与集成商的应用经验，通过良好的服务体系，能够帮助客户实现高效率、高柔性的工业生产。

同时，公司注重设备与食品安全，已经通过欧洲CE认证，美国UL认证，是ISO9001认证的企业，并获得了两化融合贯标认证。公司建立了检测手段先进、检测设备齐全、检测项目齐备的检测中心，并持续投入打造了行业领先的“三大中心”一一机械加工中心、品控检测中心和研发中心，拥有雄厚的技术研发实力和自主创新能力，为公司可持续发展打造坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）2020年公司总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况良好，实现产销量同比增长，营业收入及利润较上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业收入92,961万元，较去年同期上升30.54%；公司实现利润总额1,799.54万元，较上年同期上升144.81%；归属于上市公司股东的净利润1,781.58万元，较上年同期上升149.44%。截止2020年12月31日公司总资产为151,069.09万元，净资产为62,949.04万元。

（2）2020年公司的重点工作开展情况

报告期内，公司各项业务有序开展，生产经营总体上保持了平衡稳定。

①积极做好疫情防控，努力克服疫情影响，报告期内实现了产销量同比增长。

2020年初，新冠肺炎疫情爆发后，公司及时成立了疫情防控工作小组，在做好防疫工作的同时，快速实现了复工复产，保证了公司全年的产量，为公司全年的经营稳定打下了良好的基础。同时，面对疫情带来的人员流动和国际物流缓慢的不利影响，公司积极采取视频、网络等多种服务模式，优化订单排产安排和物流安排，深化经营管理模式等措施尽量减少影响，公司的一系列应对措施取得了良好的成效，报告期内实现了产销量同比增长。

②积极开展市场建设，实现了订单的稳定增长。

2020年，面对新冠疫情带来的影响，公司积极加大了通过互联网的形式向市场推广公司产品和开展服务的工作，加强了与国内国际客户的交流与合作，努力配合协调各项资源，积极有序的推进订单项目的开展和完成。报告期内，公司的产品进一步得到了下游客户的认可，实现了订单的同比稳定增长。

③持续保持研发投入，推进产品升级和新产品的研发，提高产品竞争力。

报告期内，公司持续保持研发投入，在不断巩固完善现有技术优势的基础上积极进行技术创新更迭。公司紧抓研发，始终坚持创新与更迭技术，持续进行产品升级，生产高质量、高稳定性和更节能的产品，生产线兼具灵活性，顺应了市场变化和客户定制化的需求。在报告期内，公司新申请专利90项；实现专利授权52项，其中发明专利1项，实用新型专利50项，国外专利1项。截至报告期末，公司累计申请专利893项；累计实现专利授权653项，其中发明专利221项，实用新型专利428项，外观设计专利2项，国外专利2项。同时，公司累计获得计算机软件著作权18项，为公司完善产品信息化及智能化管理提供了技术支持。

报告期内，公司完成了“面向轻工行业的工业机器人制造和应用”、“高速高可靠性工业机器人本体及系统集成技术改造项目”、“2019年智能制造系统解决方案供应商”等科技项目及改造项目；主持起草《包装饮用水（桶装）全自动冲洗灌装封盖机通用技术规范》（国家标准GB/T 38458-2020）及《果蔬汁（含颗粒)饮料热灌装封盖机通用技术规范》（国家标准GB/T 38404-2020）；参与起草《食品包装PET瓶吹瓶成型模具》（国家标准GB/T 38461-2020）及《超洁净灌装设备通用技术条件》（国家标准GB/T 38463-2020）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①重要会计政策变更

本报告期公司发生重要会计政策变更如下：

■

其他说明：

2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详见第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、39。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44。

②重要会计估计变更

报告期公司未发生重要会计估计变更。

③2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

在首次执行日，执行新收入准则的影响如下：

■

母公司资产负债表

单位：元

■

■

调整情况说明

在首次执行日，执行新收入准则的影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司为了拓宽业务链，与广州逻得智能科技有限公司（以下简称“逻得智能科技”）共同出资 500 万元，于2020年1月设立一家控股子公司广州逻得智能装备有限公司，注册资本为 500 万元，公司以自有资金出资 275 万元，占注册资本55%，逻得智能科技出资 225 万元，占注册资本 45%。

广州达意隆包装机械股份有限公司

张颂明

2021年4月16日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-011

广州达意隆包装机械股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2021年4月6日以专人送达方式发出，会议于2021年4月15日10:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、梁彤先生。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年末公司资产总额为1,510,690,918.49元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为623,155,213.60元；2020年度实现营业收入929,609,998.00元；实现利润总额17,995,436.90元；实现归属于上市公司股东的净利润17,815,777.47元。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2020年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司2021年营业收入为9.5亿元，预计实现净利润3,000万元。

本预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2021年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为17,815,777.47元，母公司实现净利润22,539,479.95元。按照相关规定，母公司本年未提取法定盈余公积，弥补完亏损54,088,745.77元后，加上以前年度滚存利润181,931,383.61元，本年度实际可供分配的利润为150,382,117.79元。

经综合考虑，2020年度利润分配方案为以公司2020年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.1元(含税)，本次实际用于分配的利润共计1,952,440.50元，剩余可分配利润148,429,677.29元结转以后年度分配。公司2020年度不送股也不进行公积金转增股本。

本次利润分配资金来源为公司自有资金。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司制订的股东回报规划的相关规定。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容及独立董事独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

详细内容参见公司2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管人员薪酬考核管理办法》，2020年度董事从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

（1） 公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（2） 公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（3） 公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（4） 公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（5） 公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（6） 公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（7） 公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管人员薪酬考核管理办法》，2020年度高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下：

（1） 公司副总经理张崇明先生2020年年度薪酬为86.06万元（含税）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）公司财务总监曾德祝先生2020年年度薪酬为55.46万元（含税）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）公司董事会秘书李春燕女士2020年年度薪酬为37.07万元（含税）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-016）全文刊登在公司2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2021年4月）、《〈公司章程〉修正案》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》

《2020年年度报告》全文参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》；《2020年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年4月16日

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-017

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议决定于2021年5月13日（星期四）召开公司2020年年度股东大会，现将本次股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2020年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。2021年4月15日召开的公司第七届董事会第四次会议决议召开2020年年度股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日上午9:15-9：25，9：30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2021年5月13日9：15-15:00。

5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2021年5月7日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至2021年5月7日（星期五）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行2020年度工作述职。

提案2.00：《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

提案3.00：《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

提案4.00：《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

提案5.00：《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》

提案6.00：《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

提案7.00：《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

提案8.00：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

提案9.00：《关于公司董事薪酬的议案》

9.01 公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）

9.02 公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）

9.03 公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）

9.04 公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）

9.05 公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）

9.06 公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）

9.07 公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）

提案10.00：《关于公司监事薪酬的议案》

10.01公司监事会主席张航天先生2020年年度薪酬为46.62万元（含税）

10.02公司监事黄伟先生2020年年度薪酬为52.79万元（含税）

10.03公司监事何令先生2020年年度薪酬为56.97万元（含税）

提案11.00：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

提案12.00：《关于修订〈公司章程〉的议案》

提案13.00：《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》

以上议案中，《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》为涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

本次股东大会的提案内容参见公司2021年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）；《公司章程》（2021年4月）、《章程修正案》（2021年4月）、《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》等公告文件。

三、提案编码三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记手续；

2．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月12日下午16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月11日、5月12日上午9:00一11:30，下午13:30一17:00。

（三）登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室，信函请注明“股东大会”字样。

（四）联系方式：

联系人：李春燕、冯天璐

联系电话：020－62956848

联系传真：020－82266910

邮编：510530

电子邮箱：[email protected]

（五）出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年4月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

2．填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9：15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

□按委托人的明确投票意见指示投票□委托人授权由受托人按自己的意见投票

注1：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-012

广州达意隆包装机械股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转B210版）

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