盐津铺子食品股份有限公司2022年年度报告摘要

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-008

盐津铺子食品股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以128,604,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利【15元】（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增【5股】。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司一直聚焦主业，专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。

公司自2005年8月成立以来，秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，遵循“安全、美味、健康”的产品观，以具有地方特色的凉果蜜饯发轫，通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现传统特色小品类休闲食品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在2017年2月上市前已成为我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类咸味休闲食品代表企业（产品主要包括深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等）。公司上市后自2018年起，又成功打造中保休闲烘焙点心第二曲线，增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、果冻布丁等新品，目前已成为一家从事休闲食品科研、生产、销售于一体的中国休闲食品领域和农产品精深加工领域细分行业知名上市公司。

2017年2月8日上市后开始从区域向全国拓展,经过2018～2020年三年夯实，休闲（咸味）零食第一曲线稳中有升，休闲烘焙点心第二曲线快速大幅增长。2021年，公司按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”中长期战略，全面启动供应链转型升级提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），供应链数量做减法体量做加法，并整合上下游延伸打造全产业链，公司产品品牌定位【好吃不贵，国民零食】，致力于【以尽可能低的价格向消费者提供安全、美味、健康的品牌零食】。

2022年，公司聚焦六大核心品类：辣卤零食、深海零食、烘焙、薯片、蒟蒻以及果干，全力打磨供应链，精进升级产品力。产品全规格发展：除优势散装外，全力发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、CVS、零食专卖店、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、零食有鸣、戴永红、好想来、老婆大人、糖巢、零食优选等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，拼多多爆款出击，引领突围电商、直播、社区团购等渠道。

公司经历2021年第二季度起4个季度转型升级之后，2022年第二季度起转型升级效果逐步显现，公司产品从【高成本下的高品质+高性价比】逐渐升级成为【低成本之上的高品质+高性价比】，由渠道驱动增长升级为【产品+渠道】双轮驱动增长；公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展整体实现稳健增长，整体略超预期。

（二）公司经营模式

1、营销模式

公司采取“直营商超树标杆，经销商全面拓展、渠道下沉，电商、零食渠道等新兴渠道积极突破”的营销渠道发展模式，坚持直营全国性KA商超，经销商跟随覆盖地方性大中型商超/社区超市/乡镇超市，自2018年下半年起大力推进商超中岛/专柜战略”；公司线上渠道是数字化营销升级转型和线上线下协同发展的重要一环，更是消费者传播与沟通的主要阵地、品牌形象树立与打造的重要窗口，作为线下渠道的延伸和补充，与线下渠道互补互动，同时，公司抓大不放小，快速拥抱探索零食专营连锁/社区团购/直播带货/B2B/O2O等新零售渠道，打造全渠道矩阵，已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。为消费者购买公司产品提供便捷选择，并实现与经销商间的双赢。

为满足区域市场差别化竞争的需要，结合实际营销进度的市场拓展计划，公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整，各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。

公司设立营销业务总部，统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。具体情况如下：

（1）直营KA商超模式

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、家乐福、大润发等及国内大型连锁商超华润万家、步步高、永辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超销售，与商超总部签订年度购销合同，商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，在取得商超的结算对账单后，公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。截至2022年12月31日，公司直营32家大型连锁商超的1975个KA卖场（注：部分商超系统和门店卖场2021年已转场由经销商经营）。

直营商超渠道2017年-2022年营业收入及占比如下：

单位：万元

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（2）经销模式（含新零售渠道和其他渠道）

1）公司经销模式基本情况

在通过直营大型连锁商超打开市场后，公司发展经销商渠道负责本地除直营大型连锁商超之外的地区连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售，每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商/新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同，约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务，并规定不得在渠道外进行产品销售，不得同时代理同行业相似产品或竞品。

通常情况下，公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10倍确定安全库存（年货期间安全库存根据需要增加）。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品，经公司按销售合同审核通过后，根据经销商的订单发货，在发货并获得经销商确认收货后确认销售收入，经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。公司与部分经销商签订《委托配送协议》，委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货物，并支付配送费。

经销商的销售渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等，能够有效填补高端渠道外的市场份额，使公司销售网络向下延伸，提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道，规范了公司产品的市场竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和价格管理。

公司正在向全渠道转型，已经开始直接拓展休闲零食专营连锁系统等新零售渠道和其他渠道。

2）经销商数量变动及原因分析

截至2022年12月31日，公司有经销商2483家，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。数量变动情况如下：

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上述地区包括省份统计范围详见释义。

3）经销营业收入的确认

公司对经销商的销售为买断模式，信用政策为款到发货，公司经销商渠道商品在约定交付验收后风险转移，在已发货并获得经销商确认收货后即已实现销售并确认营业收入。

经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）2017年-2022年营业收入及占比如下：

单位：万元

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（3）公司电商模式

线上电商作为消费者传播与沟通阵地，以客户为中心的市场反馈和消费者洞察，是品牌形象树立与打造的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌推广的重要渠道。

从2014年起，公司开始借助天猫、京东等电商平台进行销售，并精准定位为“制造企业的品牌电商”，自2020年开始，线上电商聚焦“大单品战略”，线上线下协同，共同复利大单品，在各个细分品类形成领导品牌心智。不断加大社交渠道的投入，经过一段时间发展，各核心产品在抖音已经取得了行业领先的地位。通过社交渠道传播及种草，全面带动其他电商平台业务的高速增长。

未来，公司电商业务将继续聚焦大单品策略，陆续复制和打造更多的线上超级爆款；在社交电商平台品牌势能的引领下，快速做大传统电商平台业务，在各大平台打造爆品矩阵；通过视觉优化，包装升级，营销事件等进一步全面提升盐津铺子的品牌力。

电商渠道2017年-2022年营业收入及占比如下：

单位：万元

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2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划，根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司每月根据市场销售和客户反馈情况，统计次月产品需求，动态调整每月生产计划，生产部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全，确保主要原材料中农产品质量，公司设立了农产品初加工子公司，统一进行农产品初加工；建立了自动化生产车间和先进的生产线，保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展，实力逐渐增强、产能逐渐扩张。

公司自2005年成立起一直坚持自主制造，在制造端重资产，已逐渐积累多年休闲食品多品类、全规格精益生产经验，能快速完成从产品研发至规模量产，且定位为出品高性价比（中等偏上价位、高品质）的平价享受型产品。公司目前在湖南浏阳、江西修水、广西凭祥、河南漯河共有4个生产基地，公司销售的所有休闲零食95%以上均为公司自己生产。另外，有少量外购产成品（作为临时补充，与公司产品适用相同标准）进行销售的情况，原因是：公司项目投资决策非常谨慎稳健。公司产品销售具有一定的季节性，为保证市场供应，公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。同时，公司针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征，公司采用“实验工厂”模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作，将研发环节和生产环节有机结合，针对市场变化快速反应，在第一时间满足消费者需求。在该模式下，以市场需求为研发驱动力，面对市场的新需求，快速启动新品开发，短期内完成小批量生产后投放市场，市场反应良好的产品即开始大规模生产。在此之前，新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间，公司会进行短期外购产成品进行销售，同时加快投产进程。

3、采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式。公司设采购部，统一负责采购事宜。采购部负责分析公司原材料市场品质、价格行情等；寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；与供应商洽谈，建立供应商数据库；与供应商进行报价、议价；采购所需的物料；对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估；依采购合约或协议控制、协调交货期。

公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料，包括主要原料和包装材料，市场供应充足。

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1）供应商选择及管理

公司编制《合格供应商名录》进行供应商管理。在选择合格供应商时，首先进行供应商的资质审查，取得供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等，对于具备生产准入资质的备选供应商，纳入《合格供应商名录》的初选范围。

对于进入初选的合格供应商，采购部和品控部进行供应商的现场核查，检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场价格、信誉等，查阅其生产记录和技术资料，同时取得生产样品进行检测，判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。

公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行年度审核，定期组织公司采购、生产、品控部门对供应商进行定期业绩评定（内部评定）和综合评价（现场核查），通过审核的供应商继续合作，不合格的供应商淘汰，调整供应商名录。

2）采购实施

公司根据当期的生产计划制定采购计划，与供应商签订采购合同。

对于生产收割季节性很强的农产品原料，采购部根据采购计划一次性足量采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点，采购部适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况，制定采购策略，参考当地原材料价格，经过询价、比价、议价过程后确定采购方案，保证采购到足量、优质原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物，采购部根据生产计划、安全库存和到货周期，经过询价、比价、议价过程后，择优与合格供应商签订采购协议。

3）质量检测

公司品控部负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后，品控部按照验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料，公司按照国家标准、地方标准等进行原材料的检验；对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料，公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料，进入公司原材料库，不合格的原材料拒收或进行退货处理。

4）采购内容

单位：元

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-006

盐津铺子食品股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2023年03月30日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年04月14日下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事、副总经理兰波先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（天健审【2023】2-140号）。

《2022年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《2022年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业总收入人民币2,893,520,454.12元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币301,492,878.19元。

《2022年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2023】2-140号《审计报告》确认：公司2022年度合并报表归属于公司股东的净利润为301,492,878.19元。其中，母公司可供股东分配的利润420,552,171.20元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

7、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2022年度内部控制审计报告〉的议案》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》（天健审【2023】2-141号）。

《2022年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票4票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于增加2022年度审计费用的议案》；

公司2022年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健2022年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司2022年度审计费用拟增加25万元，增加后审计费用共计100万元。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于增加2022年度审计费用的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于拟续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司2022年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》。

15、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

会议决议：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司3名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票84,000股，总股本变更为12,860.4990万股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过了《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的议案》；

《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘书职责的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

20、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

《关于聘任财务总监的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

21、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于2023年5月5日（星期五）下午14:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2022年年度股东大会。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见；

3、独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事关于拟增加2022年度审计费用的事前认可意见；

5、独立董事关于拟续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年04月15日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-007

盐津铺子食品股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2023年03月30日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年04月14日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》；

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（天健审【2023】2-140号）。

《2022年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司合并实现营业总收入人民币2,893,520,454.12元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币301,492,878.19元。

《2022年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2023】2-140号《审计报告》确认：公司2022年度合并报表归属于公司股东的净利润为301,492,878.19元。其中，母公司可供股东分配的利润420,552,171.20元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》；

会议决议：经审核,监事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2022年度内部控制审计报告〉的议案》；

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》（天健审【2023】2-141号）。

《2022年度内部控制审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于增加2022年度审计费用的议案》；

公司2022年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健2022年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司2022年度审计费用拟增加25万元，增加后审计费用共计100万元。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2023年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》；

《盐津铺子食品股份有限公司2022年社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

12、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

14、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

会议决议：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司3名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票84,000股，总股本变更为12,860.4990万股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

16、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

《2022年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2023年04月15日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-009

盐津铺子食品股份有限公司

关于2022年度利润分配

及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增5股。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，维持每股分派比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案基本情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2023】2-140号《审计报告》确认：公司2022年度合并报表归属于公司母公司所有者的净利润为301,492,878.19元。其中，母公司实现净利润284,408,089.48元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取，提取法定盈余公积金1,872,207.53元，加年初母公司未分配利润266,705,279.25元，减分配普通股股利128,688,990.00元，减转作股本的普通股股利0元，截至2022年12月31日，母公司可供分配的利润420,552,171.20元，资本公积390,886,139.64元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。

以截至2023年4月14日公司总股本128,604,990股测算，预计派发现金红利人民币192,907,485.00元，以股本溢价转增64,302,495股，转增后公司总股本为192,907,485股。本次拟转增金额未超过 2022 年末“资本公积一股本溢价”的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以7票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、独立董事意见

我们认为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、其他文件。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年04月15日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-010

盐津铺子食品股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

■

公司于2023年04月14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）2023年预计日常关联交易类别和金额

■

（三）2022年日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）越南一品食品一成员有限责任公司

1、基本情况

越南一品食品一成员有限责任公司于2019年5月成立，法定代表人：谢智卫；

注册资本：贰佰叁拾贰億玖仟万越南盾；

住所：越南永龙省平明镇美和乡美兴2里平明工业区B单元；

经营范围：农产加工。

截至2022年12月31日，越南一品食品一成员有限责任公司总资产9,629.96万元，净资产4,741.88万元，2022年营业收入11,018.13万元，净利润134.53万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年5月16日起持有越南一品食品一成员有限责任公司75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与越南一品食品一成员有限责任公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（二）柬埔寨果美农场食品有限公司

1、基本情况

柬埔寨果美农场食品有限公司于2021年1月成立，法定代表人：谢智卫；

注册资本：壹佰万美元；

住所：柬埔寨磅士卑省森隆东县白藤镇特巴索村；

经营范围：农产加工。

截至2022年12月31日，柬埔寨果美农场食品有限公司总资产4,563.49万元，净资产3,779.54万元，2022年营业收入11,084.99万元，净利润1,394.79万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2021年1月12日起持有柬埔寨果美农场食品有限公司75%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与柬埔寨果美农场食品有限公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

（三）浏阳市彭记轩食品厂

1、基本情况：

浏阳市彭记轩食品厂于2011年3月成立，法定代表人：刘瑜；

住所：湖南省浏阳市关口街道办事处金桥村；

经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日浏阳彭记轩总资产1752万元，净资产1523万元，2022年营业收入2100万元，净利润220万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司控股股东高管副总经理（公司原监事）缪贤文先生为彭记轩该业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本公司与彭记轩的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（四）浏阳市集里骏盛商行

1、基本情况

浏阳市集里骏盛商行成立于2021年8月成立，法定代表人：周军；

经营场所：湖南省长沙市浏阳市集里街道新屋岭社区白沙中路199-1号；

经营范围：日用品、日用百货、劳保消防安全用品、办公设备耗材、纸制品、文体用品、玻璃制品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；日用杂品的零售；办公设备、化妆品及卫生用品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，骏盛商行总资产260万元，净资产160万元，2022年营业收入920万元，净利润50万元（以上数据未经审计）

2、与公司关联关系

本公司董事、副总经理兰波先生为骏盛商行在浏阳区域市场的业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本公司与骏盛商行的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

（五）长沙创盛食品贸易有限公司

1、基本情况

长沙创盛食品贸易有限公司成立于2011年4月成立，法定代表人：郑席龙；

注册资本：伍拾万元整；

住所：浏阳市荷花街道天马路水岸山城小区一期5栋一单元1609室；

经营范围：食品、预包装食品、营养和保健食品、五金产品、日用百货、乳制品销售；家用电器零售；商业管理；商业活动的组织；商业活动的策划；市场营销策划服务；企业营销策划；品牌推广营销；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，创盛食品总资产400万元，净资产300万元，2022年营业收入580万元，净利润30万元（以上数据未经审计）

2、与公司关联关系

本公司董事、副总经理兰波先生为创盛食品在浏阳区域市场的业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本公司与创盛食品的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

（六）长沙市博特食品贸易有限公司

1、基本情况

长沙市博特食品贸易有限公司成立于2006年3月成立，法定代表人：梁义云；

注册资本：壹仟万元整；

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段368号波波天下城1、5栋9002房01室；

经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2022年12月31日，长沙博特总资产560万元，净资产420万元，2022年营业收入1200万元，净利润95万元（以上数据未经审计）。

2、与公司关联关系

本公司董事、副总经理兰波先生为长沙博特在浏阳区域市场的业务实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条条规定，本公司与长沙博特的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查询、电话咨询、交易市场询价、当面洽谈购销意向、专业人士推荐等方式获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比不受控制定价法、转售定价法、成本加成定价法等进行确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

基于独立判断立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：

1、公司2023年与关联人拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

3、我们同意将上述调整日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第三届监事会第十九次会议决议；

3.独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年04月15日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-011

盐津铺子食品股份有限公司

关于增加2022年度审计费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘请公司2022年度审计机构情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月30日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为2022年度审计机构，审计费用为75万。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）及《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

二、公司2022年度审计费用增加原因

公司2022年新增出具内部控制审计报告，由此导致天健2022年审计工作内容增加，经双方友好协商，公司2022年度审计费用拟增加25万元。

增加后2022年度审计费用共计100万元。

三、增加公司2022年度审计费用所履行程序

1、公司于2023年4月10日召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于增加2022年度审计费用的议案》，同意公司2022年度审计费用拟增加25万元。增加后2022年度审计费用共计100万元。

2、公司独立董事进行了认真的事前审查，认为本次年度费用增加是公司新增出具内部控制审计报告导致2022年审计工作内容增加所致，天健在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和执业道德。因此，我们同意《关于增加2022年度审计费用的议案》提交至董事会审议；

3、公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2022年度审计费用的议案》，同意公司2022年度审计费用拟增加25万元。增加后审计费用共计100万元；

4、公司于2023年4月14日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2022年度审计费用的议案》，同意公司2022年度审计费用拟增加25万元。增加后审计费用共计100万元；