5.7日，杭州“泰然金融”案获最新进展！

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2020年5月7日，杭州市公安局高新区滨江分局发布了关于“泰然金融”案件的最新通报。

杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。

现将该案件最新办理情况通报如下:

一、新增抓获并采取刑事强制措施1人。累计抓获并采取强制措施30人。

二、新增查冻银行账户278个、资金3200余万元、房产78套、股票20只、车辆5辆。累计查冻银行账户1405个、资金2.79亿元(其中包含西安银行浙江小泰科技有限公司账户内资金1.01亿元)、房产114套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、车辆28辆。

三、截至目前，我局已打处各级业务员12人，接受奖金、提成等退赃资金1555万余元，查冻房产65套、车辆2辆;督促推广商退赃615万余元。(已计入第二条累计数)

四、公安机关敦促相关非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)将佣金、提成、奖金、好处费、工资收入等违法违规收入尽快汇至公安机关涉案款项专户，公安机关将根据退赃情况，对相关人员进行分类处置。

账户名:杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户，开户银行:杭州银行滨江支行，账号: 3301040160008562400(打款注明:“ 泰然金融”+资金种类+还款人姓名)。

五、公安机关敦促平台借款人务必依照约定还款，逾期不还将依法承担违约责任，公、检、法机关将依法严厉打击恶意逃废债行为。

还款账户名:杭州市滨江区金融风险防范化解处置工作专户，开户银行:中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行，账号: 9558851202049470925 (打款注明:“泰 然金融”+借款人姓名)。

公安机关将全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作，切实保护群众合法权益。希望出借人积极配合公安机关开展调查取证，通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。

杭州市公安局高新区(滨江)分局

2020年5月7日

附全文通报：

据此前报道，泰然金融（原泰和网）于2014年9月上线，已稳健运营5年，是300多万用户选择的互联网借贷信息撮合平台，截止2019年9月初，为用户完成撮合交易超过530亿元。

案发前官网运营数据显示，泰然金融待收约37亿元，出借人数量接近2万人。

泰然金融全称浙江小泰科技有限公司（原：浙江泰玄网络科技有限公司），大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。

2019年11月3日，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布警情通报称，泰然金融实控人主动投案自首。

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