杭州“泰然金融”非法集资案有最新通告！

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　　“泰然金融”案最新进展来啦！

　　2020年11月6日，杭州市公安局高新区(滨江)分局对外公布了关于“泰然金融”涉嫌非法吸收公众存款的案情最新通告。

　　杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。

　　现将该案件最新办理情况通报如下:

　　一、累计查冻资金3.17亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。

　　二、本案已向全国发起集群战役。现敦促公司全国各级业务员(含离职)尽快到原大区、城市分公司所在地公安机关投案，并将提成、绩效、奖金等违法收入尽快汇至公安机关涉案款项专户，公安机关将根据退赃情况，对相关人员进行分类处置。

　　账户名:杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户，开户银行:杭州银行滨江支行，账号:3301040160008562400 (打款注明:“泰 然金融”+城市分公司+职位+还款人姓名，如:泰然金融重庆分公司团队经理张三退赃)，联系电话: 0571-86601907。

　　公安机关将继续依法侦办案件，全力做好追赃挽损工作，最大程度保护投资人的合法权益。希望出借人积极配合公安机关开展调查取证，通过合理合法途径反映情况和诉求，不信谣，不传谣，对于无视法律，煽动、组织非法聚集和参与非法聚集的人员，公安机关将依法严肃处理。同时，公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。

　　杭州市公安局高新区(滨江)分局

　　2020年11月6日

　　附通报原文：

　　据此前报道，泰然金融（原泰和网）于2014年9月上线，已稳健运营5年，是300多万用户选择的互联网借贷信息撮合平台。

　　截至2019年9月初，为用户完成撮合交易超过530亿元。

　　案发前官网运营数据显示，泰然金融待收约37亿元，出借人数量接近2万人。

　　资料显示，泰然金融全称浙江小泰科技有限公司（原：浙江泰玄网络科技有限公司），大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司，大股东、实控人是潘宝锋。

　　泰然金融四周年视频（2019）

　　2019年11月3日，杭州市公安局高新区（滨江）分局发布警情通报称，泰然金融实控人主动投案自首……

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