变更股东股东会决议范本

公司全名

股东决议

会议时间： 年 月 日

会议地点：公司会议室

会议内容：股权转让

参加人员：全体股东

经公司股东讨论研究并决定，一致同意股东张三将其持有公司50%的股权以1元人民币的价格转让给受让方李四；一致同意股东张三将其持有公司50%的股权以1元人民币的价格转让给受让方王二；其他股东放弃优先购买权。（公司注册资本：10万元人民币， 实收资本：10万元人民币）

转让前股权结构：

股东名称 出资额 出资比例

张三 10万元 100 %

转让后股权结构：

股东名称 出资额 出资比例

李四 5万元 50 %

王二 5万元 50 %

特此决议。

原股东签名（盖章）：

新股东签名（盖章）：

XX公司

年 月 日

股东大会决议

会议时间：

会议地点：

会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：全体股东

缺度人员：

会议议题：表决企业法人变更、修改公司章程等事宜。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，本次股东大会由公司董事长召集和主持会议，经与会股东协商、表决，一致通过如下决议：

一、同意免去XX董事长职务；

二、由XXX任公司董事长、法人代表；

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过X年X月X日修订的公司《章程修正案》，自本决议之日起生效。

股东签字：

XX有限公司

20XX年XX月XX日

XX有限公司股东决议会议时间：2008年6月18日会议地点：在XX县XX镇XX村（本公司会议室）会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东XX、XX、XXX、XX,XX、全体股东均己到会。

会议议题：协商表决本公司企业法人变更、办公地址、公司章程修正等事宜。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程，本次股东会由公司董事长XX和召集和主持会议。

经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意原企业法人XX，变更为XX企业法人二、公司董事免职决定：同意免去XX董事长职务。三、公司地址由XX搬到XX四、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过XX年XX月XX日修订的公司《章程修正案》自本决议之日起生效。

股东签字： XX有限公司 20XX年XX月XX日。

股东会决议要写的内容：

1、会议基本情况：如会议时间、地点、会议性质（定期、临时）等。

2、会议通知情况及到会股东情况：如会议通知时间、方式，到会股股东情况，股东弃权情况。

3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持。

4、会议决议情况： 如股东会由股东按出资比例行使表决权，股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。

一、股东会决议

1、指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采取"资本多数决"的原则，即由股东按照出资比例行使表决权。

2、对向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。这是有限责任公司兼具"人合"和"资合"的性质。

二、议事表决

1、除公司法有规定外，由公司章程规定。股东会的决议方法，也因决议事项的不同而不同。

2、普通决议事项须经代表1/2以上表决权的股东通过；特别决议事项须经代表2/3以上表决权的股东通过方可作出。

三、法律效力

1、股东会临时会议的召集程序问题。

公司股东会会议是由董事长通知各股东的，按照公司法的规定，股东会会议的召集权属于公司董事会，董事长有召集董事会会议权利，但没有召集股东会会议的直接权利。

董事长个人在没有经过董事会开会讨论并作出决定是没有擅自召集临时股东会会议权利的。

不论股东是否按照"通知"参会和表决，都不影响其申请撤销股东会决议的权利。

2、会议通知时间问题

如果该公司的章程没有特别规定，股东之间也没有特别约定的话，公司召开股东会会议，应当在会议召开前十五日通知全体股东。

3、公司章程可以在法律允许的范围内对股东会决议的有关事项作出特别规定，如果股东会召集程序、表决方式、决议内容还有其他违反公司章程特别规定之处的，也可以作为请求撤销的理由。

绍兴县铭真纺织品有限公司

股东会决议

会议时间：2010年5月24日

会议地点：

召集人： 主持人：

应到股东4方（其中新股东2方），实际到会股东4方（其中新股东2方），代表100%股权。全体股东一致通过如下决议：

一、同意变更公司名称，公司名称由原来的绍兴县**纺织品有限公司；现变更为：绍兴县**纺织品有限公司；

二、同意变更公司住所：公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村；现变更为， 绍兴县福全镇沈家畈村；

三、同意原股东**将其持有绍兴县铭真纺织品有限公司的33万元股权（占公司注册资本的66%）全额转让给**；

四、同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的17万元股权（占公司注册资本的34%）全额转让给**；

五、股东变更后，有**、**琴组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：**以货币出资33万元，占66%，出资时间2008年1月17日；**以货币出资17万元，占34%，出资时间2008年1月17日。

六、选举**为执行董事，并担任法定代表人；免去**的执行董事、法定代表人职务；选举***为监事.免去**监事职务；聘任**为公司经理，免去**的公司经理职务。

七、同意修改公司章程相关条款。

原股东（签字或盖章）： 现股东（签字或盖章）：

2010年5月24日