深圳市景旺电子股份有限公司

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2023-067

债券代码：113602 债券简称：景20转债

债券代码：113669 债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议之通知、议案材料于2023年7月12日通过书面、电话及电子邮件的方式送达了公司全体董事。本次会议于2023年7月17日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年7月18日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2023-068

债券代码：113602 债券简称：景20转债

债券代码：113669 债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次对外捐赠事项概述

为积极履行上市公司社会责任，秉持“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营理念，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向深圳市宝安区慈善会捐赠30万元人民币，用于乡村振兴建设；同意子公司景旺电子科技（龙川）有限公司向河源市龙川县乡村振兴局捐赠200万元人民币，重点用于教育、医疗等建设。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要体现。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年7月18日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2023-069

债券代码：113602 债券简称：景20转债

债券代码：113669 债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

经公司2022年年度股东大会审议通过，公司终止实施2019年股权激励计划，并拟对2019年股权激励计划已授予但尚未解除限售的2,682,976股限制性股票进行回购注销。回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币844,555,104元变更为841,872,128元，公司总股本由844,555,104股变更为841,872,128股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体情况如下：

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注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因景20转债转股造成的股本增加情况，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为主。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，公司董事会已获得股东大会关于本次股权激励计划实施中相关事项的授权，本次因股权激励计划产生的注册资本变更和公司章程的修订，无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年7月18日