假如我有800个比特币，全部提现到银行卡，会不会被交易审查？

根据国内反洗钱法，800个比特币折合超过3000万人民币，如果转入个人账户，是肯定会被风控的，然后去银行喝茶，审查资金。如果是企业账户则不一定，很多企业的流水都是很多亿的，当然小企业还是会被风控冻结的。如果你能合理的解释款项来源，并且提供kyc，基本也没太大问题。但问题是往往比特币大宗交易的双方都是不愿意做kyc的，所以要么分很多家银行分别转入，要么去境外银行处理，比如去香港的汇丰，渣打等等。

如果这笔现金，是人民币的币种，那么，进入银行的账户，审核风险也不大。但是，如果这笔现金是美元，或者是其它外汇币种，进入银行的账户，可能就会遇到严格的外汇审查。现在美国，已经开始对比特币交易进行征税，其它国家也在跟进这个税收政策。

作为一名有2年时间的区块链从业者，虽然我没亲眼见过有人将800个比特币提现出来，但是并不是不可能。目前处于熊市，比特币单个价格44000元，800个就是（800*44000=35200000）也就是3500万。凑个整。

下面仔细看，我教你如何操作，和有可能遇到的情况：

1. 时间期限问题

对于你提出了的800个BTC全卖，然后提现到一张银行卡上。这个问题存在一个问题：时间期限。

例如，你可以在1月内出货，然后提现；也可以是一周出货，然后提现。毕竟这是一笔蛮大的金额。当然，如果你问我一天行不行？我觉得机会渺茫。

进行过比特币交易的人都知道，各大主流交易所都会限定每天的交易量，一般是10-100个比特币不等。当然，你如果着急的话，可以选择多家交易所同时进行交易。但有一个问题：一般交易所的挂单是有限的。换句话说，你想卖到800个比特币，首先得要有人在交易所上挂单买。就好比，很多大户他们手里的比特币或其他TOken，并不是一下子买下的，都是通过一段时间的囤货。比如到了牛市尾声，币价持续下跌时，市场恐慌导致多数人出货，这时候就是绝佳的囤货机会。因此，你要考虑的第一个问题就是：800个比特币你打算多久卖完？多钱卖？

2. 陆续出货无风险

其实如果你陆续交易，出货的话，基本不会发生被交易审查情况。举个例子，如果你在4个交易所交易，每天每家交易所卖出2个比特币，那么100天就能够卖到800个比特币，即使你始终提现到一张银行卡上，也无妨。因为一般交易所都会有实名制认证，银行方面会查到的。

另外，其实3500万并不多。设想如果你能够弄到800个比特币，肯定流水账很大。当然，如果你是通过盗取而得到的比特币，其实人家也是可以通过比特币地址查到的。所以，如果你的800个比特币是干净的，就不用担心被审查。

前面已经说了，即便你想一次性出货800个比特币，也不一定能够找到合适的买家。如果你是通过朋友介绍，不走交易所的话，到还有可能，但注意小心被骗。

如果是面对面交易的话，那肯定是一次性交易。对方会一次性将这笔钱打给你。这种情况有可能被银行审查。想想看，一下子你的银行卡上多了3500万，当然会引起注意了。

3.安全出货

向上述所说，你最好还是选择分批出货，这样免去很多麻烦。其实操作也很简单。就像刚刚我讲的，通过4-5家交易所，将比特币每天卖出1-2个转换为USDT。然后，每天分批卖出USDT，换成人民币。3个月时间，基本能够将800个比特币全部卖出。

当然，还可以通过大宗交易直接对敲，或者借壳一个公司，完税之后卖出比特币的收益就是完全合法合规的。

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