岭南生态文旅股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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　　证券代码：002717         证券简称：岭南股份      公告编号：2024－094

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁董先农先生的书面辞职申请，董先农先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董先农先生的辞呈自送达董事会之日起生效。董先农先生辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，董先农先生持有公司股票104,100股，占公司总股本的0.01%。该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

　　董先农先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对董先农先生在担任副总裁期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢！

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2024年07月13日

　　证券代码：002717             证券简称：岭南股份        公告编号：2024-095

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况及诉讼进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：

　　一、累计诉讼的基本情况

　　截至2024年7月11日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为31,751.80万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的15.20%。

　　具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。公司拟/已通过寻求控股股东/关联方借款、筹措银行资金、处置部分资产回笼资金、引入股权投资基金等方式，积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等措施寻求解决方案，预计上述措施、方案取得进展后，公司累计诉讼金额将调减。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会                                         2024年07月13日

　　■

　　注：1.其他小额诉讼案件共90件，合计￥14,834.55万元，均为涉案金额1,000万元以下的案件。

　　2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

　　证券代码：002717          证券简称：岭南股份        公告编号：2024-096

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债

　　2、转股价格：人民币1.40元/股

　　3、转股期为2019年2月20日至2024年8月14日

　　4、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年7月1日起算，截至 2024年7月12日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价低于“岭南转债”当期转股价的90%，预计未来可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”

　　5、截至2024年6月30日“岭南转债”剩余金额为645,486,800元。公司可能存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。

　　6、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。

　　公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。

　　公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。

　　公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。

　　公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。

　　公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股，转股价格调整实施日期为2021年12月1日。

　　公司于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会和第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由3.43元/股向下修正为3.08元/股，转股价格调整实施日期为2023年11月21日。

　　公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会和第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由3.08元/股向下修正为1.94元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月21日。

　　公司于2024年6月28日召开2024年第四次临时股东大会和第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由1.94元/股向下修正为1.40元/股，转股价格调整实施日期为2024年7月1日。

　　二、“岭南转债”转股价格向下修正条款

　　（一）可转债募集说明书的规定

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、其他事项

　　投资者如需了解“岭南转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2024年07月13日

　　证券代码：002717        证券简称：岭南股份      公告编号：2024-097

　　债券代码：128044          债券简称：岭南转债

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于“岭南转债”到期的第三次

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“岭南转债”到期日和兑付登记日：2024年8月14日

　　2、“岭南转债”兑付价格：107元/张（含最后一期利息，含税）

　　3、“岭南转债”停止交易日：2024年8月12日

　　4、“岭南转债”最后转股日：2024年8月14日

　　5、根据安排，截至2024年8月14日收市后仍未转股的“岭南转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南转债”持有人注意在限期内转股

　　6、在停止交易后、转股期结束前（即自2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票

　　7、截至2024年6月30日“岭南转债”剩余金额为645,486,800元。公司可能存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。

　　8、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。

　　本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。

　　“岭南转债”将于2024年8月14日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

　　一、兑付方案

　　根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为107元/张（含最后一期年度利息，含税）。

　　二、可转债停止交易日

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”

　　“岭南转债”到期日为2024年8月14日，根据规定“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易，2024年8月9日为最后交易日。

　　在停止交易后、转股期结束前（2024年8月12日至2024年8月14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

　　三、可转债兑付摘牌

　　“岭南转债”将于2024年8月14日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

　　四、最后交易日

　　2024年8月9日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z南转债”。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。

　　五、其他说明事项

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0769-22500085

　　传真：0769-22492600

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月15日