山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

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山东如意毛纺服装集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

2024-04-14 03:35| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－013

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知及会议材料于2023年4月3日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。第九届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会提名杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人卢浩然先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杜永忠先生、刘奎东先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2023-015）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

公司为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由七名变更为九名。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合的实际情况，公司决定对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号2023-017）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会拟定于2023年4月28日上午9:30召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-018）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十六次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

3、《独立董事候选人声明》

4、《独立董事提名人声明》

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－018

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议定于2023年4月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况:

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年4月28日上午09:30。

网络投票时间：2023年4月28日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月28日9:15－15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举邱晨冉女士为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举苏晓女士为公司第九届董事会非独立董事

1.03选举代兴海先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04选举张贝贝先生为公司第九届董事会非独立董事

1.05选举孟霞女士为公司第九届董事会非独立董事

1.06选举徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举杜永忠先生为公司第九届董事会独立董事

2.02选举刘奎东先生为公司第九届董事会独立董事

2.03选举卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01选举王银先生为公司第九届监事会非职工代表监事

3.02选举韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事

4、《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

说明：

1、议案1、2、3将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

2、议案1、2、3属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

3、议案4属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第四十五次会议审议通过，议案相关内容详见2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、根据上市公司股东大会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方式

1、登记方式

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记，信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年4月25日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

邮编：272073

联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

第八届董事会第四十六次会议

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

采用等额选举（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月28日9：15—15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年4月28日召开的2023年第一次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码：）：；

委托人股票账号：委托人持股数量：；

受托人身份证号码：受托人签名：；

委托日期：年月日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－014

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

第八届监事会第四十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十五次会议通知及会议材料于2023年4月3日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。第九届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事、两名非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届监事会提名王银先生、韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号2023-016）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第四十五次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2023年4月13日

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－015

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

2023年4月12日公司召开第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述第九届董事会董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邱晨冉女士：42岁，中国国籍，硕士学位。曾任山东如意科技集团有限公司副总裁、执行总裁。现任北京如意时尚投资控股有限公司董事局副主席、山东如意万众时尚集团有限公司董事长。

邱晨冉女士未直接持有本公司股份。邱晨冉女士是公司实际控制人邱亚夫先生之女，除上述情况外，邱晨冉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏晓女士：47岁，中国国籍，研究生学历，助理会计师，曾任公司财务部副部长、山东如意毛纺集团有限公司财务部副部长、山东如意科技集团有限公司投资发展部部长、山东如意科技集团有限公司棉纺集团总会计师、山东如意毛纺集团有限责任公司副总会计师、公司副总经理、董事会秘书、北京如意时尚投资控股有限公司总裁、山东如意科技集团有限公司监事，现任公司董事、山东如意科技集团有限公司总经理、山东如意万众时尚集团有限公司总裁。

苏晓女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代兴海先生：55岁，中国国籍，研究生学历，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司高级经理。

代兴海先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张贝贝先生：39岁，中国国籍，工商管理专业硕士学位。2009年7月至今在公司工作，曾任国际经营中心业务经理、营销总监、总经理，现任公司孙公司山东如意国际贸易有限公司董事、总经理。

张贝贝先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟霞女士：46岁，中国国籍，大学学历，历任公司技术部部长、公司总厂厂长、公司管控中心总经理、公司精纺呢绒营销总经理，现任公司孙公司山东如意国际贸易有限公司董事长、山东如意路嘉纳纺织服装有限公司董事长。

孟霞女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐长瑞先生：45岁，中国国籍，大学学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职务。现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

徐长瑞先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

杜永忠先生：55岁，中国国籍，大学学历，民主建国会会员，注册会计师。现任锐意方兴管理咨询集团公司董事局主席，首席执行官。

杜永忠先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前杜永忠先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘奎东先生：60岁，中国国籍，博士学位。现任山东神邦环保科技有限公司执行董事、沈阳兰德曼酒业有限公司执行董事。

刘奎东先生长期从事印染行业污水处理技术开发与推广，创新发明了拥有国际领先水平的“活性染料染色废水连续脱色与再生盐水循环利用技术”，荣获中国纺织联合会科技进步二等奖、山东省科技进步二等奖，并在各级政府的支持下，全行业推广，为印染废水进一步的稳定达标、节能减排、降低成本奠定了技术基础。刘奎东先生是中国印染协会环保分会的核心成员、环保部评审专家、中国水资源战略研究会会员。

刘奎东先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前刘奎东先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢浩然先生：60岁，中国国籍，大学学历。于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理。

卢浩然先生具有丰富的企业管理经验，有多年的纺织行业工作经历，熟悉行业管理模式。同时卢浩然先生在公司任职期间勤勉尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

卢浩然先生未直接持有本公司股份。卢浩然先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，卢浩然先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－016

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。第九届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事、两名非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生。

2023年4月12日，公司召开职工代表大会，选举翟孟强先生为公司第九届监事会职工代表监事。

同日，公司召开第八届监事会第四十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第八届监事会提名王银先生、韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非职工监事候选人进行分别、逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例不低于三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2023年4月13日

第九届监事会职工代表监事及非职工监事候选人简历

一、职工代表监事简历

翟孟强先生：48岁，中国国籍，研究生学历。曾任公司企管副办主任，现任公司营销副总经理。

翟孟强先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、非职工代表监事候选人简历

王银先生：47岁，中国国籍，研究生学历，历任公司服装总厂生产副厂长、厂长、总经理。现任公司营销副总经理。

王银先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩耀武先生：33岁，中国国籍，研究生学历，现任中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司副经理。

韩耀武先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023－017

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由七名变更为九名。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合的实际情况，公司决定对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

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《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本修正案自公司股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002193 证券简称：如意集团公告编号：2023-024

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人卢浩然，作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否