唐山港集团股份有限公司七届十五次董事会会议决议公告

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港     公告编号：临2023-012

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议于2023年2月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月24日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会同意选举马喜平先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变化，公司董事会同意对公司董事会专门委员会委员进行相应调整，经董事会提名委员会提名，推选马喜平先生为战略委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，李建振先生为战略委员会委员、审计委员会委员。新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。调整后的公司董事会专门委员会人员构成如下：

　　1、战略委员会

　　主席：马喜平，委员：李建振、张子学、肖翔。

　　2、提名委员会

　　主席：张子学，委员：马喜平、徐扬。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主席：杨志明，委员：马喜平、徐扬。

　　4、审计委员会

　　主席：李岳军，委员：李建振、肖翔。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴会江先生、吴立彬先生、常玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意聘任曹栋先生为公司财务总监、高磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修改部分条款的议案》

　　为了进一步优化公司治理，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款，调整董事会和监事会成员人数，修改董事会特别决议事项的董事出席会议和决议通过条件。具体内容详见公司于2023年3月1日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改部分条款的公告》。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修改等四项制度的议案》

　　为了与《公司章程》相关条款的修改保持一致，公司董事会同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《非日常经营交易决策制度》、《对外担保制度》中对应条款进行修订。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2023年3月16日召开公司2023年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2023年3月9日。本议案内容详见公司于2023年3月1日在中国证券报、上海证券报刊登和上海证券交易所网站公告的《唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月1日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港     公告编号：临2023-013

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届十三次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会会议于2023年2月28日以通讯方式召开，会议通知已于2023年2月24日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事11人，实际出席监事11人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司监事会拟提名曾焜先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月1日

　　1、监事候选人

　　曾焜先生，1977年11月出生，硕士研究生，经济师。2000年7月参加工作，历任北京冶金节能实业公司职员，美林证券北京办事处实习分析员，北京嘉鑫新世纪投资有限公司投资与证券部项目经理。2005年9月至2006年2月，任京泰实业（集团）有限公司投资与企业管理部项目经理。2006年2月至2011年9月，任京泰实业（集团）有限公司投资发展部高级业务主管。2011年9月至2015年3月，任京泰实业（集团）有限公司高级经理。2015年4月至2018年3月，任京泰实业（集团）有限公司投资发展部副经理。2018年3月至2020年5月，任京泰实业（集团）有限公司投资发展部副经理兼基金事业部负责人。2020年5月至今，任京泰实业（集团）有限公司基金证券部经理。2021年1月至今，任BE GROUP INVESTMENT(BVI)LIMITED董事、投委会副主席。2021年11月至今，任北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资委员会委员、中核新兴产业基金投资委员会委员。

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2023-015

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开七届十五次董事会，审议通过了《关于修改部分条款的议案》，为进一步优化公司治理，公司董事会同意调整董事会和监事会成员人数，修改董事会特别决议事项的董事会出席会议和决议通过条件。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商变更备案手续。具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。修改后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月1日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2023-011

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到米献炜先生的书面辞职报告。米献炜先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　米献炜先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要积极作用。公司及董事会对米献炜先生在任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月1日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2023-014

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及提名非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司董事会成员发生变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，公司于2023年2月28日召开七届十五次董事会，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

　　一、选举公司董事长

　　公司董事会同意选举马喜平先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为马喜平先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

　　二、调整公司第七届董事会专门委员会委员

　　经董事会提名委员会提名，推选马喜平先生为战略委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，李建振先生为战略委员会委员、审计委员会委员。新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。调整后的公司董事会专门委员会人员构成如下：

　　1、战略委员会

　　主席：马喜平，委员：李建振、张子学、肖翔。

　　2、提名委员会

　　主席：张子学，委员：马喜平、徐扬。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主席：杨志明，委员：马喜平、徐扬。

　　4、审计委员会

　　主席：李岳军，委员：李建振、肖翔。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任曹栋先生为公司财务总监、高磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　四、提名公司第七届董事会非独立董事候选人

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名吴会江先生、吴立彬先生、常玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月1日

　　1、董事长

　　马喜平先生，1968年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008年3月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012年4月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013年7月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017年12月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事。

　　2、财务总监

　　曹栋先生，1969年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长。2003年4月，任秦皇岛港务集团有限公司投资中心副主任。2003年12月，任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理。2009年4月，任秦皇岛股份有限公司审计部副部长。2012年3月，任秦皇岛港股份有限公司审计部部长。2010年8月至2021年7月，任秦皇岛港股份有限公司职工监事。2021年7月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司财务总监。

　　3、副总经理

　　高磊先生，1982年12月出生，中共党员，大学学历，学士学位。2007年7月参加工作，2013年6月加入中国共产党，历任京唐港股份有限公司财务部收入会计，唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室证券管理员、证券科长。2010年8月至2021年4月，任唐山港集团股份有限公司证券事务代表。2011年8月至2014年5月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任。2014年5月至2015年5月，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室副主任（主持工作）。2015年5月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室主任。2018年9月至2020年7月，兼任唐山港集团股份有限公司投资发展部部长。2019年4月至今，任京唐港首钢码头有限公司董事。2019年7月至2021年4月，任唐山港集团股份有限公司总经理助理。2020年9月至2021年5月，兼任唐山港集团股份有限公司审计部部长。2021年4月至今，任唐山港集团股份有限公司董事会秘书。2021年8月至今，任唐山外轮理货有限公司董事长。

　　4、非独立董事候选人

　　吴会江先生，1979年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年4月参加工作，现任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015年2月至2018年1月，兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023年2月，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。

　　吴立彬先生，1968年9月出生，中共党员，大学学历，学士学位。1990年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，历任唐山建陶厂干部，唐山胜利集团墙地砖厂车间主任。1997年7月至2019年7月在唐山市纪委任职，历任唐山市纪委科员、副科级检查（监察）员、执法室副主任、案件审理室副主任、监察综合室主任、第七纪检监察室主任、第二纪检监察室主任。2019年7月，任唐山港口集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2022年10月至2023年2月，任唐山港口实业集团有限公司纪委书记。

　　常玲女士，1970年3月出生，硕士研究生。1989年2月参加工作，历任内蒙伊盟东胜市人民银行职员，海南银洋实业开发公司职员，海南鸿运置业股份有限公司主管会计，北京鸿运置业股份有限公司业务主管。2000年7月至2006年2月，任北京京泰投资管理中心计划财务部副经理、经理。2006年2月至2007年8月，任京泰实业（集团）有限公司财务审计部副经理。2007年8月至2009年6月，任京泰实业（集团）有限公司财务审计部经理。2009年7月至2011年3月，任京泰实业（集团）有限公司财务总监兼财务审计部经理。2011年3月至今，任京泰实业（集团）有限公司副总经理兼财务总监。2013年5月至今，任京泰实业（集团）有限公司董事。2016年1月至2023年2月，任北京东城区历史文化名城保护基金管理有限公司董事长。2017年3月至今，任北京控股集团财务有限公司董事，北控集团知联会理事。2020年8月至今，北京北控京泰投资管理有限公司董事兼副总经理。

　　证券代码：601000    证券简称：唐山港    公告编号：2023-016

　　唐山港集团股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月16日14点00分

　　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月16日

　　至2023年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年2月28日召开的七届十五次董事会、七届十三次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：第1项议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间：2023年3月10日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：姚志华

　　联系电话（传真）：0315-2916409

　　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

　　邮政编码：063611

　　2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山港集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：2023年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■