“洗钱”被抓了，怎么判刑？

在工作中，不时会有一些人来咨询，问自己的亲人因为“洗钱”被抓了，会怎么判刑？就笔者接触过的咨询来看，这些咨询中所述的“洗钱”，并不是刑法洗钱罪所指的犯罪行为，主要是帮其他犯罪份子转账、收款、取款等等行为，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪，也有小部分涉嫌是诈骗罪、开设赌场罪、非法经营罪等犯罪的共犯。

之所以会有不同罪名，主要是嫌疑人的主观故意的区别，事先明知他人从事诈骗、开设赌场、非法经营等犯罪行为，而合谋帮人“洗钱”的，以共同犯罪认定；事先不知情，事后明确知道是诈骗等犯罪所得款项而予以“洗钱”的，以掩饰隐瞒犯罪所得罪认定；事后并不明确知道是诈骗等犯罪款项，但概括性知道该行为很可能是被其他违法犯罪份子利用的，还予以协助，以帮助信息网络犯罪活动罪认定。

1.以诈骗等犯罪共犯认定的，具体量刑结合该罪名的金额和作用地位判断。举例来说，如果是电信诈骗的，根据法律规定，团伙诈骗金额3000-3万，判3年以下；3-50万，判3-10年；50万以上，判10年以上有期徒刑或无期徒刑。如果只是参与后续银行转账等“洗钱”行为的，是有可能被认定为从犯，依法可以从轻、减轻处罚。

2.以掩饰隐瞒犯罪所得罪认定，达到刑事立案标准后，一般情节的，除3年以下刑罚；但情节严重的，处3-7年有期徒刑的刑罚。情节严重有以下物种情形：

（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；

（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；

（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；

（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；

（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。

3.以帮助信息网络犯罪活动罪认定，该罪无论涉案金额、情节为何，都是处3年以下刑罚。

笔者建议，若有亲人因“洗钱”被抓了，最好委托专业律师代理辩护，争取最好的一个处理结果，特别是涉嫌罪名未帮助信息网络犯罪活动罪的，如果前期处理得当，是有机会取保候审或不作为犯罪处理的。

本文作者系邓凯律师

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