2340亿美元洗钱丑闻细节曝光，牵扯出俄罗斯央行副行长被杀案~

而且根据路透社11月20日最新的报道，全球大型银行之一，德意志银行也被牵扯入丹斯克银行洗钱案，德意志银行曾是丹斯克银行在爱沙尼亚的代理银行，这也意味着案件规模可能会进一步扩大。

9年2000多亿美元，或成欧洲史上最大洗钱案

2017年，丹麦《贝林时报》爆料：2007—2015年，丹斯克银行爱沙尼亚分行涉嫌为一些东欧国家犯罪分子洗钱，时间跨度长达9年。

丹斯克银行是丹麦最大的的银行，拥有丹麦三分之一的存款。根据丹斯克银行网站介绍：丹斯克银行最早可以追溯到1871年，距今147年。

《贝林时报》最早报道称，丹斯克银行爱沙尼亚分行的洗钱金额为39亿美元。

当时，39亿美元的洗钱案并未引起大家的重视，但随着调查的深入，涉嫌洗钱的资金逐步上涨到80亿美元、300亿美元。

今年10月份，丹麦律师事务所Bruun&Hjejle发布内部审计结果显示，丹斯克银行爱沙尼亚分行目前共有2340亿美元的“可疑”资金。

但律所无法查明这些盈利丰厚的非居民公司储户背后到底是谁，因为这些客户的资金早已流向全球错综复杂的离岸公司。

丹斯克银行官员预计，2007年至2015年间，该行与6200名“可疑”客户开展了业务。

《金融时报》报道，一项独立调查发现，丹斯克银行旗下爱沙尼亚分行曾在2007年至2015年间大规模洗钱，其中，2013年是最猖獗的一年，这一年里该分行经手的俄罗斯资金多达300亿美元。

据美国财经网站ZeroHedge报道，俄罗斯等东欧国家不法商人通过丹斯克银行爱沙尼亚分行洗钱的主要方式是：镜像交易。“镜像交易”中，交易双方都是同一方，先是用卢布卖出，然后用美元买进。

目前已有至少15国展开调查，美国司法、财政部门以及证券交易委员会也已经加入对丹斯克银行的联合调查。

随着调查逐步深入，除了丹斯克银行外，一些其他银行业牵扯进来，例如上文提到的德意志银行。

丹斯克银行早就知晓爱沙尼亚分行涉嫌洗钱？

案件的逐渐发酵，也让丹斯克银行爱沙尼亚分行不少涉嫌洗钱的“黑料”被曝光。

俄罗斯央行副行长10多年前就警告过

据《金融时报》报道，俄罗斯央行副行长安德烈·科兹洛夫(Andrei Kozlov) 2006年曾出访爱沙尼亚，当时他正在打击洗钱活动。借出访的机会，他向爱沙尼亚官员反映，说该行的某些客户涉嫌逃税、贪腐等金融犯罪。

俄罗斯央行拟定了一份黑名单，黑名单中的人全都因为涉嫌金融犯罪被俄罗斯银行系统拒之门外。俄罗斯央行曾向爱沙尼亚银行业监管机构金融管理局投诉，说黑名单上有很多人都是丹斯克银行爱沙尼亚分行的客户。

但是三个月后，科兹洛夫在观看一场足球比赛后离场时被人开枪打死。按照俄罗斯法院的判决，这是一起雇凶杀人案，买凶者是个商人，因不满科兹洛夫的反洗钱运动而下此毒手。

俄罗斯央行副行长被枪杀

银行雇员也早已用一英镑发现洗钱证据并上报

据《华尔街日报》报道：丹斯克银行爱沙尼亚分行一位交易员也早在2012年就发现了涉嫌洗钱的证据。

位于哥本哈根的丹斯克银行大楼

丹斯克银行爱沙尼亚分行交易员威尔金森在处理文件时发现：有家名为Lantana Trade LLP的伦敦公司连续多日每日转账一百多万美元，大约五个月内通过爱沙尼亚分行转账4.8亿美元。

威尔金森花了一英镑下载了该公司的一些文件，其中一些内容让他感到很荒谬。Lantana在递交给英国公司注册处的一份文件中竟然称自己净资产为零。净资产为零，却每天有一百多万美元进账出账。

丹斯克银行爱沙尼亚分行的大楼

威尔金森又查阅了丹斯克银行另外12名客户递交给英国有关部门的文件。这些客户过手的资金以百万计，但无一例外地报告自己仅有零星收入或资产。

威尔金森在自己英格兰的家中

随后，威尔金森给丹斯克银行在哥本哈根的四名高管人员写了封电邮，标题是“检举披露：爱沙尼亚分行蓄意与犯罪分子从事业务往来”。

但是威尔金森的邮件并未得到重视，2014年，威尔金森从该行离职。

威尔金森接受采访时说：“如果你想洗钱，只需要找一家声誉不错的银行，看它有没有什么不起眼的分行，在这种分行办业务，人家什么问题都不会问你。”

不过在2015年丹斯克银行爱沙尼亚分行在关停了其非居民业务，数千个账户被注销。

外界猜测丹斯克银行管理层在2015年已经意识到爱沙尼亚分行涉嫌洗钱，但为逃避责任，希望通过关闭非居民业务来隐瞒此事。

最终“纸包不住火”，丹斯克银行爱沙尼亚分行涉嫌洗钱的事情还是被公开报道出来。

CEO辞职、股价腰斩，天价罚金？

今年9月20日，丹斯克银行首席执行官托马斯·博尔根(Thomas Borgen)在发布会上宣布辞职。

博尔根今年54岁，在2009年~2012年间负责丹斯克银行的国际业务，包括爱沙尼亚分行。

博尔根在发布会上称：“尽管我个人从法律角度来讲是清白的，但我对此事仍负有责任。毫无疑问的是，我们(丹斯克银行)在这种情况下做得很失败，没有达到预期。”

托马斯·博尔根（中）

随着洗钱丑闻发酵，2018年以来，丹斯克银行的股价已经腰斩。

受牵扯的德意志银行股价也接连遭受重锤，11月20日，德意志银行股价下跌了6%，目前该行股价已经低于2008年。

德意志银行自金融危机以来接连遭受多次巨额罚款，目前已连亏三年，正准备通过重组来摆脱亏损。

目前丹斯克银行爱沙尼亚分行涉嫌洗钱几乎是板上钉钉的事情，只是还无法确定最终金额。

对丹斯克银行来说，除了相关责任人可能面临牢狱之灾外，还可能会面临高额罚金，根据之前的罚款数据，丹斯克银行可能面临高达数十亿美元的罚款。

2013年，由于对洗钱活动的监督不力，一些贩毒集团通过汇丰银行进行洗钱活动，美国联邦法院最终裁定，作为惩戒，汇丰银行需缴纳约19亿美元的罚金。

2017年1月，英美监管部门因德意志银行参与俄罗斯100亿美元洗钱案，对其罚款6.3亿美元。

2018年9月4日，因多年来存在管理漏洞，未能阻止洗钱，荷兰最大银行之一荷兰国际集团（ING）与该国司法部门达成和解，荷兰国际集团（ING）支付7.75亿欧元罚款。

罚款不仅会对丹斯克银行的财务状况产生影响，还可能会对丹麦经济产生附带影响，标准普尔已经警告称，洗钱丑闻可能会影响丹麦政府AAA的信用评级。

洗钱听着离我们很远，但可能也不远。本周五（11月23日），界面新闻《复盘金立死亡之谜》一文中提到，一位接近金立股东的人士傅磐霞（化名）对界面新闻记者说：刘立荣在赌博上输了超过100亿，股东们推测过，刘立荣挪用公款的数目可能在60亿左右，但赌博地点不是在香港、澳门，而是在塞班。

对于刘立荣赌博输100亿的说法，有些网友认为他涉嫌洗钱。也有网友认为其实并没有赌博输100亿，可能是用赌博输钱的幌子来掩盖某些亏损。

欢迎分享，走过路过的大爷手下点个 zan 呗 ~~

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当时，39亿美元的洗钱案并未引起大家的重视，但随着调查的深入，涉嫌洗钱的资金逐步上涨到80亿美元、300亿美元。

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但律所无法查明这些盈利丰厚的非居民公司储户背后到底是谁，因为这些客户的资金早已流向全球错综复杂的离岸公司。

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目前已有至少15国展开调查，美国司法、财政部门以及证券交易委员会也已经加入对丹斯克银行的联合调查。

随着调查逐步深入，除了丹斯克银行外，一些其他银行业牵扯进来，例如上文提到的德意志银行。

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但是三个月后，科兹洛夫在观看一场足球比赛后离场时被人开枪打死。按照俄罗斯法院的判决，这是一起雇凶杀人案，买凶者是个商人，因不满科兹洛夫的反洗钱运动而下此毒手。

俄罗斯央行副行长被枪杀

银行雇员也早已用一英镑发现洗钱证据并上报

据《华尔街日报》报道：丹斯克银行爱沙尼亚分行一位交易员也早在2012年就发现了涉嫌洗钱的证据。

位于哥本哈根的丹斯克银行大楼

丹斯克银行爱沙尼亚分行交易员威尔金森在处理文件时发现：有家名为Lantana Trade LLP的伦敦公司连续多日每日转账一百多万美元，大约五个月内通过爱沙尼亚分行转账4.8亿美元。

威尔金森花了一英镑下载了该公司的一些文件，其中一些内容让他感到很荒谬。Lantana在递交给英国公司注册处的一份文件中竟然称自己净资产为零。净资产为零，却每天有一百多万美元进账出账。

丹斯克银行爱沙尼亚分行的大楼

威尔金森又查阅了丹斯克银行另外12名客户递交给英国有关部门的文件。这些客户过手的资金以百万计，但无一例外地报告自己仅有零星收入或资产。

威尔金森在自己英格兰的家中

随后，威尔金森给丹斯克银行在哥本哈根的四名高管人员写了封电邮，标题是“检举披露：爱沙尼亚分行蓄意与犯罪分子从事业务往来”。

但是威尔金森的邮件并未得到重视，2014年，威尔金森从该行离职。

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