中南文化:第五届监事会第十二次会议决议公告

公告日期：2022-08-17

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-030

中南红文化集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2022 年 8 月 16日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名，其中，监事吴雅清以通讯方式参会表决。公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席计腹萍主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

近日公司拟与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)共同出资设立江阴国联新能源有限公司(暂定，以工商登记为准)，根据《江阴市整县（市）分布式光伏开发试点实施意见》（征求意见稿）和《江阴市整县（市）分布式光伏开发试点操作办法》（征求意见稿），新组建的公司主要负责江阴整县（市）分布式光伏开发、建设和运营。新公司注册资本为10,000万元人民币，其中：公司拟以现金方式认缴出资5,100万元，占注册资本51%；苏龙热电拟以现金方式认缴出资2,500万元，占注册资本25%；江阴热电拟以现金方式认缴出资2,400万元，占注册资本24%。

江阴热电的控股股东为江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”），且公司董事长薛健先生还担任江阴热电的董事长和苏龙热电的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江阴热电、苏龙热电均为公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

由于公司的监事吴雅清也在新国联担任副总经理，故本次关联交易监事吴雅清回避表决。

经审核，监事会认为：本次与关联方共同投资设立控股子公司的关联交易相关事项

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2022-030

本着平等互利的原则，各方均以等价现金形式出资，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易的事项。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，吴雅清回避表决，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会2022 年 8 月 17 日

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