*ST雪莱:关于调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价事项的提示性公告

公告日期：2022-12-20

证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-099

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价事项

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于本次资本公积转增股本股权登记日（2022 年 12 月 20 日）当日停牌，

股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2022 年 12 月 19 日）股

票收盘价，即 2.60 元/股，该股票收盘价高于转增股本的平均价格 1.44 元/股，公司股票按照调整后的除权参考价于股权登记日次一交易日（2022年 12月 21日）调整开盘参考价为 2.23 元/股。

一、法院裁定批准公司重整计划

2022 年 10 月 31 日，广东省佛山市中级人民法院作出（2022）粤 06 破申 30-

8 号《民事裁定书》及（2022）粤 06 破申 30-11 号《指定管理人决定书》，裁定

受理债权人对广东雪莱特光电科技股份有限公司的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、广东天地正律师事务所联合担任公司管理人。具体内容详

见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实

施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-075）。

2022 年 12 月 2 日上午，佛山中院召开雪莱特重整案第一次债权人会议，会

议表决通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划（草案）》；2022 年12 月 2 日下午，雪莱特重整案出资人组会议召开，会议表决通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容

详见管理人于 2022 年 12 月 3 日披露的《关于第一次债权人会议召开及表决情况

的公告》（公告编号：2022-091）、《出资人组会议决议公告》（公告编号：2022-092）。

2022 年 12 月 2 日，管理人向佛山中院提交《关于裁定批准重整计划的报告》。

2022 年 12 月 2 日，佛山中院作出（2022）粤 06 破 40 号《民事裁定书》，

裁定批准《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计

划》”），并终止雪莱特重整程序。具体内容详见管理人于 2022 年 12 月 3 日披露

的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2022-093）。

二、资本公积转增股本方案

根据佛山中院裁定批准的《重整计划》之出资人权益调整方案，截至 2022 年

6 月 30 日，雪莱特总股本 769,571,569 股，实施回购并注销完毕 7,500,000 股股

权激励限售股后总股本将调整为 762,071,569 股。以调整后总股本 762,071,569 股为基数，按照每 10 股转增 4.6 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增350,552,922 股股票（最终转增的准确股票数量以在中国结算实际登记确认的数量为准），雪莱特总股本增加至 1,112,624,491 股。目前，公司总股本为 764,071,569股，其中 2,000,000 股待解除冻结或出现其他可以办理回购注销的情形后再继续

实施回购注销，具体内容分别详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于调整

回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-074)及管理人于 2022 年 11月 15 日披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号：2022-079)）。结合公司最新总股本 764,071,569 股及资本公积金实际情况，按照每 10股转增 4.59（4.58795925）股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增350,552,922 股股票（最终转增的准确股票数量以在中国结算实际登记确认的数量为准），雪莱特总股本增加至 1,114,624,491 股，后续注销完毕剩余 2,000,000 股限制性股票后，总股本将再由 1,114,624,491 股减少至 1,112,624,491 股。具体以后续注销实际情况为准。

转增的 350,552,922 股股票不向原股东进行分配，其中：

1、不超过 60,000,000 股转增股票用于清偿债务，具体用于清偿债务的股票数量，以最终债权确认数额和债权人按照《重整计划》的债权受偿方案实际选择情况为准；

2、按照《重整计划……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。