和记电讯香港：2022年年報

目錄

2公司資料

3財務摘要

4公司概覽及獎項

10主席報告

12業務回顧

18管理層討論及分析

22集團資本及流動資金

24風險因素

29董事資料

37高級管理人員資料

38董事報告

47企業管治報告

76可持續發展報告

117獨立核數師報告

122綜合收益表

123綜合全面收益表

124綜合財務狀況表

125綜合權益變動表

126綜合現金流量表

127綜合財務報表附註

179主要附屬公司

公司資料

董事會審核委員會

葉毓強（主席）

主席兼非執行董事藍鴻震

霍建寧BA,DFM,FCA(ANZ)王䓪鳴

聯席副主席兼非執行董事提名委員會

呂博聞BSc王䓪鳴（主席）

胡超文BSc施熙德

葉毓強

執行董事

古星輝BSc薪酬委員會

行政總裁藍鴻震（主席）

霍建寧

非執行董事

葉毓強

黎啟明BSc,MBA

（亦為霍建寧及施熙德之替任董事）

可持續發展委員會

施熙德BSE,MA,MA,EdM,Solicitor,

施熙德（主席）

FCG(CSCGP),HKFCG(CS,CGP)(PE)

古星輝

馬勵志BCom,MA

（為黎啟明之替任董事）王䓪鳴

獨立非執行董事公司秘書

周靜宜*BA,MBA施熙德

葉毓強BSc,MSc,MSc

核數師

藍鴻震GBS,ISO,JP

羅兵咸永道會計師事務所

王䓪鳴PhD,DBE,JP

執業會計師

註冊公眾利益實體核數師

*於2022年12月28日獲委任

2和記電訊香港控股有限公司

財務摘要

2022年2021年

百萬港元百萬港元變動

服務收益3,2783,241+1%

本地服務收益2,9812,980-

漫遊服務收益297261+14%

EBITDA總額(1)1,4201,477-4%

(LBIT)╱EBIT總額(2)(81)132-161%

股東應佔（虧損）╱溢利(158)4-4050%

每股（虧損）╱盈利（港仙）(3.28)0.08-4200%

每股末期股息（港仙）5.215.21-

附註：

(1)EBITDA指公司及附屬公司之EBITDA以及集團應佔合營企業之EBITDA。EBITDA的定義為未扣除利息及其他融資成本淨額、稅項、折舊及攤銷之盈利。有關EBITDA的資料已包

括在集團的財務資料內。許多行業與投資者均以EBITDA作為計算現金流量總額的其中一種方法。集團認為EBITDA是衡量表現的重要指標，並用於集團內部的財務與管理報告中，以監察集團的業務表現。按照國際財務報告準則，EBITDA並非衡量現金流動性或財務表現的指標，而集團採用的EBITDA衡量方法，或許不能與其他公司的其他類似衡量方法比較。EBITDA不應用作替代根據國際財務報告準則計算的現金流量或經營業績。

(2)(LBIT)/EBIT指公司及附屬公司之(LBIT)/EBIT以及集團應佔合營企業之EBIT。(LBIT)/EBIT的定義為未扣除利息及其他融資成本淨額和稅項之虧損或盈利。有關(LBIT)/EBIT的資料已

包括在集團的財務資料內。許多行業與投資者均以(LBIT)/EBIT作為計算經營業績的其中一種方法。集團認為(LBIT)/EBIT是衡量表現的重要指標，並用於集團內部的財務與管理報告中，以監察集團的業務表現。按照國際財務報告準則，(LBIT)/EBIT並非衡量財務表現的指標，而集團採用的(LBIT)/EBIT衡量方法，或許不能與其他公司的其他類似衡量方法比較。(LBIT)/EBIT不應用作替代根據國際財務報告準則計算的經營業績。

2022年年報3

集團以3品牌於香港及澳門提供多元化及

創新的流動及數據解決方案，為客戶及當

地社區提供無縫網絡連接。

公司概覽

和記電訊香港控股有限公司（「和電香港」；股份代號：3香港以3、3Supreme、MO+及SoSIM品牌營運，提供

215）及其附屬公司（統稱「集團」）是香港及澳門其中一一系列先進的流動裝置及智能解決方案，包括多元化的

家領先的流動通訊營辦商，逾三十年來以3品牌提供先進流動及數據服務，以及專為數碼轉型時代而設的應用

的流動通訊服務，並透過將最新的技術轉化為創新產品及方案。

服務，締造巿場潮流，領導業界發展。

自2019年起，3香港已投放逾30億港元擴展流動網絡及

和電香港於聯交所主板上市，是多個恒生指數的成份股，發展5G網絡，推動數碼生活模式，促進數碼互連城市的變

包括綜合指數、綜合行業指數－電訊業、綜合小型股指數、革。3香港致力推動香港發展成為智慧城市，並在元宇宙及

綜合中小型股指數、全港股通指數及可持續發展企業基準Web3.0時代開拓新機遇。

指數。

3澳門致力透過多元化及創新的流動及數據服務，推動流動

3香港是和電香港的流動業務，在發展新經濟生態系統方通訊業務及技術發展，為客戶和當地社區提供無縫的網絡

面擔當重要角色，透過物聯網及5G技術等領域多方面能連接。

力，為消費者及企業客戶提供服務。

••3香港致力在元宇宙及Web3.0時代開拓新機遇。••3香港一直不斷提升網絡覆蓋。

2022年年報7

獎項

企業香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎

•環境、社會及管治卓越評獎委員會嘉許獎

第八屆香港投資者關係大獎•-•優異獎香港上市公司商會與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心

香港投資者關係協會

香港綠色機構認證

第十三屆亞洲最佳僱主品牌獎-亞洲最佳僱主品牌•減廢證書•-•良好級別

環境運動委員會

僱主品牌協會、世界人力資源開發大會及產業之星集團

15年+「商界展關懷」大中華百分百香港名牌大獎-CSR傑出企業社會責任

香港社會服務聯會環保獎

大中華名牌企業聯會及香港電器及電子設備回收協會

聯合國可持續發展目標-綠色辦公室獎勵計劃

世界綠色組織

健康工作間獎勵計劃

世界綠色組織

企業創新指數-「20強企業」大獎

香港中文大學商學院亞太工商研究所

香港回歸25周年企業貢獻大獎

•創新及科技-電訊

新城電台及香港再出發大聯盟

8和記電訊香港控股有限公司

獎項

3香港香港傑出數碼品牌大獎-5G應用服務及元宇宙產業-

傑出5G流動通訊網絡服務

第四屆「亞洲電子零售商貿卓越大獎」新城電台及香港電腦商會

•「五強最佳企業」大獎

•最佳客戶參與大獎（ 電訊）

卓越電子商貿聯盟

亞太區StevieAwards:3香港超越所想企劃

•創新品牌發展銀獎

•創新消費者活動銀獎

TheStevies

香港IT至專大獎-5G商用網絡營運商

電腦廣場雜誌

數碼體驗營銷大獎-最佳5G流動電訊商

新城財經台

卓越藝術科技創新大獎年度合作夥伴

NEXXCREATE•企業流動及連接服務

香港寬頻企業方案

StevieAwards-國際企業大獎：3香港實名登記方案

•人工智能╱機器學習解決方案銅獎

TheStevies

StevieAwards-國際企業大獎：3香港超越所想企劃

•年度品牌體驗銅獎

TheStevies

第五十四屆傑出推銷員獎

香港管理專業協會市場推銷研究社

2022年年報9

主席報告

本港經濟備受洶湧的第五波新型冠狀病毒疫情嚴重影響，2022年下半年復甦步伐雖然緩慢，但速度有所增加。隨著防疫措施及旅遊限制逐步放寬，集團的服務收益增加3,700萬港元或1%至32.78億港元，其中漫遊服務收益按年上升14%。儘管上半年市場環境充滿挑戰，惟本地服務收益保持穩健，與去年大致相同。

集團的總收益下跌5.03億港元或9%至48.82億港元，主要由於硬件及其他產品收益減少25%，反映供應鏈的限制。

EBITDA下跌5,700萬港元或4%至14.20億港元，主要是由於硬件及其他產品收益減少，以及集團致力擴展及提升5G網絡覆蓋範圍導致網絡營運成本增加所致。

LBIT為8,100萬港元，與去年比較下跌2.13億港元或161%。有關跌幅主要由於影響EBITDA的因素、2021年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照所產生的全年攤銷影響、年內啟動700兆赫頻段導致攤銷增加，以及集團投資網絡基建及相關技術導致折舊增加，合共導致LBIT向下調整1.99億港元。

股東應佔虧損及每股虧損分別為1.58億港元及3.28港仙。集團的現金及銀行結餘由2022年年初的39.75億港元，減少至2022年12月31日的37.00億港元，主要由於支付2021年末期股息及2022年中期股息。

於2022年12月31日，集團於香港及澳門的客戶總數與去年約320萬名比較，微升至約330萬名，有關增幅主要受惠於預繳客戶及5G後繳上台的增長。

後繳客戶流失率由去年的1.2%顯著改善至0.8%的低水平，乃由於集團網絡的改進，以及其持續實行有效的客戶挽留策略，提高了客戶參與度及忠誠度。

2022年上半年激烈競爭，加上經濟狀況欠佳，帶來增長壓力，後繳淨ARPU與去年比較減少2%至168港元。然而，由於2022年下半年市場逐步復甦，後繳淨ARPU較上半年顯著改善。

股息

董事會建議於2023年5月29日（星期一）， 支付2022年末期股息每股5.21港 仙（ 2021 年 末期股息：5.21港仙），予於2023年5月17日（星期三）（即釐定股東收取建議末期股息權利的記錄日）營業時間結束時已登記於本公司股東名冊上之股東。連同中期股息每股2.28港仙，全年股息每股7.49港仙（2021年全年股息：每股27.29港仙，當中包括特別中期股息19.80港仙）。

10和記電訊香港控股有限公司

主席報告

展望

集團縱使歷盡挑戰，仍透過提升網絡基建及數碼化發展，持續提升網絡表現及保持卓越的服務質素。

集團除啟動700兆赫頻段的5G商用網絡，亦於年內將5G網絡擴展至港鐵的東鐵綫過海段延綫，以及將軍澳一藍田隧道及跨

灣連接路。集團於擴展及提升網絡方面努力不懈，5G基站的數目與2020年第三季比較，增加逾50%，能提供更快更有效

率的連接。

年內，集團亦透過與長和集團成員及其他策略夥伴合作，捕捉更多機遇以創造協同效應，這從5G客戶數目（包括5G寬頻）

有令人鼓舞的增長可見一斑。集團有信心2023年5G客戶數目將繼續保持增長趨勢。

隨著國際旅遊逐漸恢復常態，預計來年漫遊服務收益將進一步復甦。與此同時，企業及消費者信心提升可刺激積累已久的

需求及推動消費，為集團開創更佳的經營環境。集團致力透過為客戶提供最佳的連接服務以增加收益，利用獨有的平台於

所有渠道（流動應用程式、網上及零售）提供無縫的客戶體驗，為未來新興商機的發展及需求提供支援。

由於5G資本開支的投資已達頂峰，加上網絡擴展的營運成本已趨穩定，集團已準備就緒，於2023年締造穩健的財務表現

及強勁的現金流，董事會對穩健的增長前景抱持樂觀態度。集團亦致力貢獻可持續發展及數碼互連的未來，這將有助為所

有持份者帶來長遠價值。

集團將繼續派發與2020年相同水平的股息（即3.61億港元），直至股東應佔經常性溢利超過3.61億港元為止，屆時股息派發

將改為相當於股東應佔年度溢利的100%。因此，集團會在考慮現金狀況及任何潛在投資機會後，於2023年公佈中期業績

時決定盈餘現金的用途，屆時或會考慮宣佈派發特別股息。

本人謹此感謝董事會一直以來的支持，以及全體員工專心致志，勤勉盡責，以專業表現於年內貢獻集團。

主席

霍建寧

香港，2023年2月28日

2022年年報11

集團繼續採用新技術提升網絡表現，打造

數碼互連生活方式。

業務回顧

集團多年來一直專注建設安全、高速及可靠的3G、4G及5G集團亦正透過數碼轉型，將其網絡基建及網絡營運現代化。

網絡，創造數碼互連的未來。集團持續採用新科技，並投資例如，集團已完成提升交換中心營運的擴展項目，包括更換

於建設網絡及業務，以提升客戶體驗，在瞬息萬變的時代掌舊設備及採用更具能源效益的技術。集團於年內升級網絡營

握新機遇。運中心，此新一代的設施配備先進的人工智能系統，具有人

工智能壓縮、網絡自動化及機器學習功能，並已採用數碼化

維護，實現高效率及有效的網絡表現管理。

香港

穩健的5G網絡

集團由2019年起在香港推出大型網絡擴展項目。於

2022 年，集團的5G基站數目較 2020年第三季度增加超過

50%。於2022年5月，3香港將其5G網絡覆蓋範圍拓展至

港鐵的東鐵綫過海段延綫，為車站大堂、月台及行車管道

提供無縫的5G覆蓋。年內，集團啟動700兆赫頻段的5G

商用網絡，此頻段最適宜用作提升室內訊號接收能力，

以及擴闊鄉郊地區的覆蓋。3香港的5G網絡覆蓋範圍進一••5G寬頻服務結合智慧雙頻技術，能提供極具靈活性的家居及商業應用。

步拓展至將軍澳－藍田隧道及跨灣連接路。集團亦推出

「小蜜蜂」網絡發展項目，旨在擴大及調配測試團隊，實地

5G寬頻服務

監測數據流量較高的商業區，以至鄉郊地區的5G網絡覆蓋

5G寬頻服務是固網服務以外另一安裝容易又可靈活擴展的

及質素。此項目彰顯集團持續致力檢討及完善其網絡表現

選擇，提供極速連接及具超強穿透力。即插即用的5G寬頻

及質素的承諾。

服務為集團強大網絡的部署之一，結合智慧雙頻技術，能提

供極具靈活性的家居及商業應用。自5G寬頻服務推出以來，

集團針對性的部署與其網絡擴展及提升項目相配合，為5G

寬頻用戶數目帶來令人鼓舞的增長。

••集團的網絡營運中心已升級使用新一代設施，搭載先進技術快速有效監察網絡表現。••集團於700兆赫頻段啟動5G商用網絡，提升室內訊號接收能力，以及拓闊鄉郊

地區的覆蓋。

14和記電訊香港控股有限公司

業務回顧

建立策略夥伴關係數碼轉型全方位提升用戶體驗

打造數碼互連的客戶體驗全新客戶聯絡中心啟用，加強及提供多元化的客戶服務渠

集團繼續憑藉與長和集團其他成員的緊密連繫，重塑及道。My3及SoSIM流動應用程式為客戶度身而設的全新功

提供多元化服務，打造與客戶對數碼互連生活方式期望一致能，在打造全數碼化客戶體驗上取得良好進展。目前，賬

的綜合體驗。於2020年，集團與長和集團其他成員合作制戶管理、攜號轉台、於3Mall購物及於3Care投保等服務，

訂「店中店」策略，將儲值卡銷售渠道拓展至百佳及屈臣氏已盡在客戶指尖之間。除了熱線、電郵及iChat的傳統客

門市線上及線下逾400個銷售點。「3香港@豐澤」為3香港戶服務方式，潛在客戶現可透過3toTalk聯絡3香港的數碼

客戶及轉用以5G寬頻配合智慧家居或追求精彩數碼生活方式服務專員，盡享包括銷售查詢及現場產品展示等線上至線下

的豐澤客戶，提供一站式購物體驗。服務。

成功的「店中店」策略不但為長和集團締造協同價值，亦重

塑客戶體驗。於2022年，集團進一步加強此策略，於11家

百佳超級市場開設「3|智慧百家」店中店，提供多元化的電

訊解決方案，同時透過將數碼產品融入日常生活，向更多受

眾推廣數碼互連的生活方式。

•「•• 3|智慧百家」提供多元化的電訊解決方案，同時將數碼產品融入日常生活。••My3流動應用程式提供數碼化的客戶體驗。

除拓展線下業務，集團於2022年4月宣佈與屈臣氏集團於2022年內，3香港推出「3CareBowtieGo營養See計劃」

的忠誠度計劃「易賞錢」合作，透過加入百佳、屈臣氏、的特別優惠，讓客戶掌握全方位的營養資訊，包括由營養

豐澤及3香港門市可兌換的多元化獎賞及優惠，豐富其服務範師提供均衡飲食及健康生活模式的建議。

疇。集團亦推出多項活動，打造數碼互連的生態系統及提升

客戶忠誠度，其中包括廣受歡迎的「二千萬易賞錢積分齊齊

分」活動。

16和記電訊香港控股有限公司

業務回顧

企業解決方案另外，百佳超級市場亦採用機械人解決方案，目前已有

高速及低時延的5G網絡，有助5G4K網上直播、10家旗艦店引入消毒機械人。機械人以5G網絡連接，確

虛擬實境及實時數據傳輸等應用。3香港提供度身保運作流暢，不受銷售點網絡連接或數據安全所影響。除

而設的綜合方案（涵蓋網站架構、雲端伺服器設計及影片進行門市消毒工作外，機械人亦會在超級市場內擔當推廣大

處理），以提升及強化5G網絡基建，實現暢順運作。使，為客戶引路及處理簡單查詢等。

於2022年，3香港推出5G智能停車場解決方案，讓集團另一成功實例來自3Education團隊。團隊結合5G寬頻服務

進一步拓展5G技術的應用場景。該方案以人工智能自動識別及虛擬實境平台，打造智能校園應用方案，激勵學生學習。

車牌技術，並以高清影像攝錄，為車主提供極流暢的全方位

駕駛體驗。已攝錄的資料透過3香港高速和低時延的5G網

絡，傳送及儲存至中央伺服器，以管理多個停車場的運作。澳門

5G智能停車場解決方案大大減低等候車位的時間，亦減低營

3澳門持續致力提升其網絡表現及客戶體驗。集團於2021年

辦商，特別是點對點光纖停車場的鋪線成本，從而提升客戶

在澳門推出SoSIM儲值卡，深受客戶歡迎。3澳門進一步將

體驗。

銷售點拓展至全澳24間屈臣氏及百佳門市。

此外，3香港企業解決方案團隊一直大力發展機械人方案，

此外，3Mall網上應用程式的用戶界面簡潔，提供方便快捷

將智慧機械人引入校園，支援有特殊學習需要的學童。學童

的購物體驗、特別優惠及每月推廣，亦方便客戶連結3Fans

穿戴低能源追蹤器後便可連接智慧機械人，機械人會監察他

會籍及3Care計劃。

們的安全，並提供實時警報。當發生意外時，機械人可追蹤

學童的位置，提供實時視像監察影像，以便教職員可遙距監

察學童情況。智慧機械人亦可接替日常人手工作，協助教師

巡視校園及收發教學資源，提升學習環境。

••5G智能停車場解決方案提供無接觸停車體驗。

2022年年報17

管理層討論及分析

財務表現概要

2022年2021年

百萬港元百萬港元變動

收益4,8825,385-9%

客戶服務收益淨額3,2783,241+1%

•本地服務收益2,9812,980–

•漫遊服務收益297261+14%

硬件及其他產品收益1,6042,144-25%

客戶服務毛利淨額2,8272,817–

客戶服務淨毛利率86%87%-1個百分點

淨硬件及其他產品銷售毛利3362-47%

毛利總額2,8602,879-1%

－上客成本(518)(529)+2%

－減：組合銷售收益376395-5%

上客成本（已扣除硬件及其他產品收益）(142)(134)-6%

營運支出(1,356)(1,325)-2%

營運支出佔客戶服務毛利淨額比率48%47%-1個百分點

應佔合營企業之EBITDA5857+2%

EBITDA(1)1,4201,477-4%

服務EBITDA(1)1,3871,415-2%

服務EBITDA(1)毛利率42%44%-2個百分點

資本開支（不包括電訊牌照）(496)(874)+43%

EBITDA(1)扣除資本開支924603+53%

折舊及攤銷(3)(1,501)(1,345)-12%

(LBIT)╱EBIT(2)(81)132-161%

服務(LBIT)╱EBIT(2)(114)70-263%

利息及其他融資成本淨額(3)(22)(40)+45%

除稅前（虧損）╱溢利(103)92-212%

稅項(3)(55)(88)+38%

股東應佔（虧損）╱溢利(158)4-4050%

18和記電訊香港控股有限公司

管理層討論及分析

附註：

(1)EBITDA指公司及附屬公司之EBITDA以及集團應佔合營企業之EBITDA。EBITDA的定義為未扣除利息及其他融資成本淨額、稅項、折舊及攤銷之盈利。有關EBITDA的

資料已包括在集團的財務資料內。許多行業與投資者均以EBITDA作為計算現金流量總額的其中一種方法。集團認為EBITDA是衡量表現的重要指標，並用於集團內部

的財務與管理報告中，以監察集團的業務表現。按照國際財務報告準則，EBITDA並非衡量現金流動性或財務表現的指標，而集團採用的EBITDA衡量方法，或許不

能與其他公司的其他類似衡量方法比較。EBITDA不應用作替代根據國際財務報告準則計算的現金流量或經營業績。

(2)(LBIT)/EBIT指公司及附屬公司之(LBIT)/EBIT以及集團應佔合營企業之EBIT。(LBIT)/EBIT的定義為未扣除利息及其他融資成本淨額和稅項之虧損或盈利。有關(LBIT)/EBIT

的資料已包括在集團的財務資料內。許多行業與投資者均以(LBIT)/EBIT作為計算經營業績的其中一種方法。集團認為(LBIT)/EBIT是衡量表現的重要指標，並用於集團

內部的財務與管理報告中，以監察集團的業務表現。按照國際財務報告準則，(LBIT)/EBIT並非衡量財務表現的指標，而集團採用的(LBIT)/EBIT衡量方法，或許不能與

其他公司的其他類似衡量方法比較。(LBIT)/EBIT不應用作替代根據國際財務報告準則計算的經營業績。

(3)折舊及攤銷、利息及其他融資成本淨額和稅項包括集團應佔合營企業之部分的各個項目。

2022年年報19

管理層討論及分析

財務業績回顧

服務收益於2022年上升3,700萬港元或1%至32.78億港元（2021年：32.41億港元），主要由於防疫措施及旅遊限制逐步放寬，導致漫遊服務收益上升14%。本地服務收益保持穩健，與去年大致相同。隨著2022年下半年市況及競爭壓力趨於穩定，本地服務收益較上半年顯著增長10%，並較去年同期增長6%。

硬件及其他產品收益下跌5.40億港元或25%至16.04億港元，主要受供應鏈限制所致。

因此，集團於2022年的總收益減少5.03億港元或9%至48.82億港元（2021年：53.85億港元）。

營運支出上升3,100萬港元或2%至13.56億港元（2021年：13.25億港元），此升幅主要由於擴展及提升5G網絡覆蓋範圍導致網絡營運成本增加所致。

EBITDA減少5,700萬港元或4%至14.20億港元（2021年：14.77億港元），主要由於上述硬件及其他產品收益減少，以及網絡營運成本增加。

折舊及攤銷增加1.56億港元或12%至15.01億港元（2021年：13.45億港元）。有關升幅主要反映了2021年以較高頻譜使用費續期的頻譜牌照所產生的全年攤銷影響，加上年內啟動700兆赫頻段導致攤銷增加，以及集團投資網絡基建及相關技術導致折舊增加。

LBIT為8,100萬港元（2021年：EBIT為1.32億港元），較去年下跌2.13億港元或161%，主要由於上述影響EBITDA的因素及折舊及攤銷增加，合共導致LBIT向下調整1.99億港元。

股東應佔虧損及每股虧損分別為1.58億港元（2021年：溢利400萬港元）及3.28港仙（2021年：盈利0.08港仙）。有關跌幅主要由於受上述影響EBITDA及LBIT的因素所致。

主要表現指標

2022年2021年變動

後繳客戶數目（千名）1,4701,442+2%

預繳客戶數目（千名）1,8081,760+3%

客戶總數（千名）3,2783,202+2%

後繳客戶佔客戶總數（%）45%45%–

後繳客戶對客戶服務收益淨額之貢獻（%）90%90%–

每月後繳客戶流失率（%）0.8%1.2%+0.4個百分點

後繳總ARPU（港元）185192-4%

後繳淨ARPU（港元）168171-2%

後繳淨AMPU（港元）145148-2%

20和記電訊香港控股有限公司

管理層討論及分析

於2022年12月31日，集團於香港及澳門的客戶總數與去年約320萬名比較，微升至約330萬名。有關增幅主要由於預繳客

戶及5G後繳上台的增長。

後繳客戶每月流失率由去年的1.2%顯著改善至0.8%的低水平，乃由於集團網絡的改進，以及其持續實行有效的客戶挽留策

略，提高了客戶參與度及忠誠度。

後繳淨ARPU與去年比較減少2%至168港元，主要由於2022年上半年競爭及經濟狀況欠佳帶來的壓力所致。然而，由於

2022年下半年市場持續復甦，後繳淨ARPU較上半年顯著改善。

利息及其他融資成本淨額

2022年的利息及其他融資成本淨額（包括應佔合營企業之部分）為2,200萬港元（2021年：4,000萬港元）。有關跌幅主要由

於存款利率由2021年的平均0.31%上升至2022年的平均1.43%，導致銀行利息收入增加，部分增幅被頻譜使用費的計入估

算利息增加所抵銷。

集團保持強勁的財務狀況。於2022年12月31日，集團現金及銀行結餘為37.00億港 元（2021年12月31日：39.75億

港元）。現金及銀行結餘變動主要由於支付2021年末期股息及2022年中期股息。

資本開支

物業、設施及設備的資本開支佔集團服務收益的15%（2021年：27%），減少43%至4.96億港元，此顯著的跌幅反映了5G網

絡基建發展的資本開支已達頂峰。儘管如此，集團將繼續致力嚴謹審視各個項目的資本開支，確保資源得以善用，從而滿

足營運及技術需求來滿足或超越客戶的期望。

於2022年12月31日之頻譜投資概覽

頻段頻寛到期年度

香港700兆赫20兆赫2037年

900兆赫10兆赫2026年

900兆赫10兆赫2036年

1800兆赫30兆赫2036年

2100兆赫29.6兆赫2031年

2300兆赫30兆赫2027年

2600兆赫30兆赫(1)(2)2024年(2)

2600兆赫10兆赫(1)2028年

3300兆赫30兆赫2034年

3500兆赫40兆赫2035年

澳門900兆赫10兆赫2025年

1800兆赫20兆赫2028年

2100兆赫10兆赫2025年

附註：

(1)此頻段透過50/50合營企業GeniusBrandLimited共同持有。

(2)集團之一家附屬公司於2021年成功投得2600兆赫頻段之10兆赫頻譜，自合營企業持有的現有牌照於2024年3月到期後即時開始，為期十五年至2039年。

2022年年報21

集團資本及流動資金

庫務管理

集團的庫務部門根據執行董事批准的政策與程序制訂財務風險管理政策，並須由集團內部審核部門定期審查。其庫務政策旨在緩和利率及匯率波動對其整體財務狀況的影響以及使其財務風險減至最低。集團的庫務部門提供中央化財務風險管理服務（包括利率及外匯風險）及為集團與其成員公司提供具成本效益的資金。庫務部門管理集團大部份的資金需求、利率、外匯與信貸風險。集團的利率與外匯掉期及遠期合約僅在適當的時候用作風險管理，以作對沖交易及調控其資產與負債面對之利率與匯率波動風險。集團的政策是不參與投機性的衍生融資交易，亦不會將流動資金投資於金融產品上，包括對沖基金或類似的工具。

現金管理及融資

集團為各附屬公司設立中央現金管理制度。其融資一般來自其附屬公司的營業收入，主要用於滿足資金需求。集團定期密切監察其整體現金流，並於有需要的情況下向外融資。

外匯風險

集團主要在香港經營流動電訊業務，交易以港元計值。其亦面對其他匯率變動風險，主要與以美元、澳門元、人民幣、歐元及英鎊計值的若干應收賬款及其他應收款項、應付賬款及其他應付款項，以及銀行存款有關。集團目前沒有進行任何外幣對沖。

信貸風險

集團於金融機構所持的盈餘資金令集團承受交易對方的信貸風險。其監察交易對方的股價變動、信貸評級及為各交易對方的信貸總額設限並定期作檢討，以控制交易對方不履行責任的信貸風險。

22和記電訊香港控股有限公司

集團資本及流動資金

資本及現金淨額

於2022年12月31日，集團錄得股本為12.05億港元及權益總額為102.69億港元。

於2022年12月31日，集團現金淨額為37.00億港元（2021年：39.75億港元），其中99%以港元列值，其餘則以其他貨幣

列值。淨現金結餘減少主要由於派發2021年末期股息及2022年中期股息所致。

集團資產抵押

於2022年12月31日，除根據互換股份質押安排將集團於一家合營企業持有之全部股份權益向該合營企業的合營夥伴提供質

押外，與去年相同，集團概無抵押任何重大資產。

可動用之借貸額

於2022年12月31日，集團並無可動用之借貸額（2021年：無）。

或有負債

於2022年12月31日，集團提供履約、財務與其他擔保為11.39億港元（2021年：11.17億港元），當中已包括新增及續用

頻譜相關的履約擔保。

承擔

於2022年12月31日，集團有關物業、設施及設備的總資本承擔為1.19億港元（2021年：2.69億港元），以及電訊牌照為

1.14億港元（2021年：2.52億港元）。電訊牌照的資本承擔下降是由於投資於700兆赫頻段所致。

2022年年報23

風險因素

集團之業務、財務狀況與營運業績受各種業務風險與不明朗因素影響。集團認為下列因素可能會導致其財務狀況或營運業績較預期或以往之業績出現重大差異。除下列風險外，集團亦面對其他未知風險或目前未必屬於重大但日後可能變成重大之風險。

市場經濟

集團在香港及澳門經營業務；因此，該地區市場或經濟的普遍狀況可能對集團之業務、財務狀況及營運業績產生重大不利影響。該地區或特定經濟體之經濟增長水平出現任何大幅下降，均可能對集團的財務狀況或營運業績造成不利影響。

業界趨勢和利率

集團業績受其營運所在電訊市場的趨勢、消費者偏好及消費偏好所影響。集團的業績過往因業界趨勢和利率波動受不利影響。具體而言，集團來自金融及庫務營運的收入取決於利率及市況。因此，集團不能保證該等風險或該等狀況的變動不會對集團的財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

新型冠狀病毒疫情

於2020年1月，世界衛生組織宣佈新型冠狀病毒爆發為「國際關注的突發公共衛生事件」，並於2020年3月11日宣佈為全球大流行。新型冠狀病毒疾病對社會及經濟活動造成廣泛干擾，影響了全球供應鏈、經濟活動及業務營運。愈來愈多的國家最近開始放鬆施加的限制，全球經濟逐步呈現復甦跡象。然而，集團不能保證將不會再次施加該等限制。該等措施已經並可能在短至中期繼續對集團之營運造成不利影響。

集團繼續密切監察事態發展。疫情對集團業務的影響將視乎一系列無法準確預測的因素而定，包括疫情的持續時間、嚴重程度及範圍、疫情對經濟活動的影響、新型冠狀病毒反彈及變異的可能性，以及各國政府所採取措施的性質及嚴重程度。倘新型冠狀病毒疫情持續或未得到有效控制，或為防止疫情傳播而採取的措施未得到有效實施，則集團的業務可能會受到各種影響，包括：

•社會經濟狀況轉差導致集團的營運受阻；

•由於隔離、患病或其他旅遊限制或經濟困難，導致消費者對集團服務的需求減少或有所波動，可能影響集團的收益；

•對集團按已協定條款或時間表訂立新或完成待決策略交易的能力造成不利影響，或根本無法按已協定條款或時間表訂立新或完成待決策略交易。

該等影響已經及可能繼續威脅集團的設施及產品運輸，引致營運活動受阻、損害環境、造成傷亡及影響集團員工的福祉，並已經及可能繼續對集團的營運業績、現金流量及財務狀況造成重大不利影響。

截至本年報日期，疫情對經濟造成的嚴重長期不利影響仍存在不確定性，而集團未能準確預測對其業務的長期影響。倘疫情對集團的營運造成不利影響，其亦可能有增加本「風險因素」一節所述的眾多其他風險的影響。

上述風險亦可能適用於爆發任何高傳染性的疾病。

24和記電訊香港控股有限公司

風險因素

市場競爭激烈

電訊行業競爭十分激烈。在競爭如此激烈的市場環境中，集團在所營運的市場面對激烈競爭。現有市場從業者或市場新參

與者推出全新服務、進取之收費計劃與上客策略以及將消費者行為轉至線上，可能會增加定價壓力及不確定性，並可能會

影響集團的客戶上客及挽留成本、客戶增長率、挽留客戶之機會以及市場份額。該等因素可能減少集團之服務收益及增加

成本，此可能對集團的財務表現與增長前景造成不利影響。

極速科技發展

集團面臨電訊行業技術進步帶來的競爭日趨激烈。現有競爭對手或市場新參與者現正開發或將開發之革新電訊替代技術或會

加劇競爭。開發及應用新技術需耗費時間及大量成本，並涉及不少風險。倘集團未能開發或及時獲得新技術及設備，則可

能使其業務及市場地位受到損害，因此，導致陳舊資產減值。該等因素可能對集團之財務狀況與營運業績造成不利

影響。

網絡表現

集團網絡之若干構件（如交換器及數據平台）在網絡營運之廣泛環節發揮關鍵作用。倘此等關鍵構件受到或遭遇因自然災

害、惡意破壞或技術故障引致的損壞或重大事故，或會使網絡的一個或多個環節不能運作，此可能對集團的流動電訊服務

造成重大干擾。集團不能保證倘服務受到干擾，集團之業務及營運業績不會因而受到重大不利影響。

策略夥伴

集團部份業務透過其共有控制權（全部或部份）之合營企業經營，並已與若干具領導地位之跨國公司、政府機構與其他策略

夥伴組成策略聯盟。集團不能保證任何該等策略或業務夥伴將願意繼續維持與集團之關係、策略聯盟，並履行與集團執行

既定策略之相關義務，反之亦然。此外，合營企業之其他投資者可能會出現控制權變動或面臨財務困難，因而可能對集團

之財務狀況與營運業績帶來負面影響。

未來增長

集團已作出重大投資，在香港及澳門取得電訊牌照，並發展及提升其流動網絡及壯大其客戶群。集團可能需要投入更多資

本開支，以擴展、改善或提升其流動網絡、取得額外頻譜牌照，並花費更多客戶上客及挽留成本以建立及保留其客戶群。

集團不能保證任何新增投資將提高營運毛利。因此，新增投資可能對集團之財務狀況與營運業績造成重大不利影響。

2022年年報25

風險因素

法律及監管規定的影響

集團面對地區業務風險，可能對財務狀況及營運業績造成重大不利影響。集團亦面對政府政策、政治、社會、司法及監管規定變動的風險，其可能包括：

•稅務規例及詮釋的變動；

•適用於電訊行業的競爭法例；

•取得或維持經營所需的牌照、許可證及政府批准的程序或條件或準則出現變動；

•電訊規例；及

•環境、安全、僱員及消費者保障之法例、規則及規例。

集團不能保證集團業務營運所在地之當地監管機構日後不會作出決定或詮釋與實施規例，因而可能對集團之財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

集團可根據業務營運所在地之監管機構所授予之牌照，提供電訊服務與經營網絡。此等牌照發出時均設有期限及其後亦獲續發。然而，集團不能保證就此等一項或多項之牌照續期所提出之任何申請將會成功，且此等牌照會按同等或滿意之條款獲授出。

此外，集團或未能成功取得有利未來可能開發之流動電訊新技術之頻譜頻帶牌照，並很可能就任何此等牌照面對競爭。此等牌照附帶之規管要求及網絡營運商責任可能影響集團營運，包括對維持網絡質素與覆蓋範圍造成影響。倘若集團未能遵守此等規定，可能須作出賠償、繳付罰款、遭受處分、暫停業務或受到其他制裁，包括最終撤銷牌照。監管機構向集團或其他人士授出、修改或續發牌照之決定（如分配頻譜予其他人士，或放寬准許於指定頻帶使用之技術或指定服務），或就取得或維持集團營運所需牌照之程序或條件或準則出現變動，均可能令集團面臨不可預測之競爭，或可能對集團之財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

人力

員工在推動集團業務蓬勃發展方面發揮重要作用。勞工參與率下降、居民淨流出或本地市場自然減少均可能造成勞動力短缺，從而可能引發招聘困難，並影響疫情後市場的復甦進程。集團不能保證香港人才供應方面的不確定性不會對集團之財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

會計

頒佈國際財務報告準則的國際會計準則委員會，已頒佈及日後可能頒佈更多新訂及經修訂之會計準則、修訂與詮釋，因而可能導致須採用新會計政策。集團不能保證採納新會計政策或新頒佈之國際財務報告準則不會對集團之財務狀況與營運業績造成重大影響。

26和記電訊香港控股有限公司

風險因素

規管當局審閱之影響

集團於聯交所上市，提交的資料均受聯交所的監管機構或其他監管機構作監管審閱。集團致力符合聯交所的所有監管規

定，並適當取得獨立專業意見。集團不能保證任何監管機構之審閱將不會有別於集團的詮釋與判斷，亦不能保證監管機構

任何其後強制進行之行動不會對集團之財務狀況與營運業績造成重大不利影響。

天然災難

集團部份資產與項目，以及多名客戶與供應商，均處於有水災、颱風或其他大型天災之地區。倘若發生任何有關災禍，集

團之營運可遭受重大破壞，並會對集團之財務狀況與營運業績造成重大不利影響。

儘管集團至今從未遭受嚴重結構性破壞，但不能保證日後不會發生天然災難而導致其設施遭受嚴重破壞，因而對集團之財

務狀況與營運業績造成重大不利影響。

氣候變化

科學證據已顯示地球氣溫因溫室氣體增加而正在上升，此已經並將繼續對環境產生多項負面影響，包括流失海冰、海平面

上升及更頻繁之極端天氣事件。

氣候變化可能干擾供應鏈、中斷業務運作並造成財務及實質損害。天氣模式轉變及極端天氣事件，如颱風及降雨，可能對

集團之資產及業務造成損害，亦可能增加集團於受影響地區居住及工作的利益相關人士（如僱員、客戶及供應商）所面臨之

風險。政府正致力轉型至低碳經濟，並引入法例限制污染物排放及推行獎勵性環保措施。

儘管集團至今從未因氣候變化而遇到任何重大業務干擾或損害，惟集團不能保證日後天氣模式的潛在變化不會導致集團之資

產及業務出現重大干擾或損害，繼而可能對集團之財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

對業務夥伴、供應商或一般業務可能作出之經濟制裁的影響

政府及跨國組織不時對受到經濟制裁之若干國家、政府、實體及個人之活動或交易實施限制之若干法例及規例作出規管。

集團不能保證有關制裁或其他限制將不會影響集團進行業務以及其任何業務夥伴、供應商或其他人士之司法權區。倘若於

任何集團經營業務之司法權區實施任何有關制裁或限制，集團則可能需要終止業務並因此蒙受損失。如集團任何業務夥伴

或供應商受到制裁或限制影響，他們提供的貨品、服務或支援或會中斷或終止，繼而影響集團持續經營之能力。集團不

能保證其將可及時或在具競爭性之條款下，就營運取得替代貨品、服務、支援或聯盟。集團亦不能保證將可因供應、服

務、支援或聯盟中止或中斷而獲得業務夥伴或供應商之任何補償或有關補償之足夠性。任何此等因素對集團之財務狀況及

營運業績可能造成重大不利影響。

2022年年報27

風險因素

網絡安全風險

網絡攻擊可能對集團業務、營運及聲譽造成不利影響。網絡攻擊可透過利用惡意程式、電腦病毒、阻斷服務攻擊、竊取憑證及以其他方式未經授權進入或干擾集團或其供應商、賣方及其他服務供應商之網絡、系統及數據庫。該等攻擊可能導致設備故障，遺失或泄漏數據，包括客戶或僱員之個人數據與技術及貿易資料，此可能干擾集團或其客戶之營運。近年來，針對公司之網絡攻擊發生之頻率、規模及嚴重性不斷增加。網絡攻擊之入侵者並不限於特定之組別或人士。網絡攻擊可以經由公司僱員或身處任何地域，包括對處理該等威脅缺乏執法或擁有無效執法措施之司法權區的外界人士發出。此外，此等攻擊甚至可能是某些國家發出或受此等國家指示發出。集團採取之措施未必能防止、消除或減少與網絡攻擊有關之風險。

網絡攻擊對集團或其供應商、賣方及其他服務供應商之網絡、系統及數據庫造成任何營運上之影響，即使屬於暫時性，亦可能產生費用高昂之補救開支及引致業務損失。補救對集團作出的主要網絡攻擊所需之費用，可能包括提供昂貴獎勵以挽留若干客戶及業務夥伴、增加網絡安全措施以及運用備用資源之開支。集團亦可能因業務受干擾而失去收益和遭受監管機構及其他第三方索償。與此等攻擊有關之潛在費用可能超越集團購買保險之保額。此外，對未能符合網絡安全要求或泄漏如個人數據及技術與貿易資料等數據，可能導致第三方及監管機構索償或調查。任何此等情況均可損害集團聲譽，侵蝕客戶及投資者信心，以及對集團之財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

遵守保障資料法例

於日常業務過程中，集團各成員公司於收集、儲存及使用資料均受保障資料法例的保障。由於各方面對私隱問題之規管焦點不斷擴增，且有關處理個人資料之法例及規例不斷擴大並變得更為複雜，預期與集團業務內收集及使用資料有關之潛在風險將不斷加劇。倘集團未能根據適用之保障資料法例履行其責任，集團可能須受到規管行動或民事索償。因該等訴訟而引致之規管或法律訴訟之費用以及任何金錢損失或聲譽損害，可能會對集團之財務狀況及營運業績造成重大不利影響。

過往表現及前瞻性陳述

本年報所載集團之表現及營運業績僅屬歷史數據性質，過往表現並不保證集團日後之業績。本年報或載有基於現有計劃、估計與預測作出之前瞻性陳述及意見，而當中因此涉及風險及不明朗因素。實際業績可能與前瞻性陳述及意見中論述之預期表現有重大差異。集團、其董事、僱員或集團代理概不承擔(a)更正或更新本年報所載前瞻性陳述或意見之任何義務；及

(b)倘因任何前瞻性陳述或意見不能實現或不準確而引致之任何責任。

28和記電訊香港控股有限公司

董事資料

董事個人資料

霍建寧

主席兼非執行董事

霍建寧，71歲，自2009年3月起出任本公司主席兼非執行董事。他自2009年4月起出任薪酬委員會成員，亦曾於2009年

4月至2011年12月期間出任薪酬委員會主席及於2019年1月至2022年2月28日期間出任提名委員會成員。霍先生是長和

執行董事兼集團聯席董事總經理。他自1985年及1984年起分別擔任長江企業控股有限公司（「長江企業控股」）及和黃之董事。

該兩家公司曾在聯交所上市並自2015年起為長和之全資附屬公司。他亦是HTAL、和記港口信託之託管人－經理HPHM、

電能實業有限公司（「電能實業」）、TPGTelecomLimited、港燈電力投資之受託人－經理港燈電力投資管理人有限公司以

及港燈電力投資有限公司之主席、長江基建之副主席、CenovusEnergyInc.之董事及PTIndosatTb（k「PTIndosat」）之監事

會副會長。此外，霍先生為本公司若干主要股東（按證券及期貨條例所界定）之董事以及本公司若干主要股東所控制若干公

司之董事。霍先生作為長和董事而監督上述公司均為本公司之最終控股公司，或長和附屬公司或聯營公司。霍先生持有文

學學士學位及財務管理文憑，並為澳洲及紐西蘭特許會計師公會資深會員。

呂博聞

聯席副主席兼非執行董事

呂博聞，71歲，自2009年3月起出任本公司副主席兼非執行董事，並於2018年8月改任為聯席副主席兼非執行董事。

呂先生是和記電訊集團控股有限公司之董事及掌管和記亞洲電訊集團包括其於印尼、越南和斯里蘭卡的電訊業務。他亦協助監

管長和集團旗下歐洲的電訊營運，及總體上協助其他電訊營運及有關投資。呂先生最初於1986年加入和記傳訊有限公司，

並於1993年出任其董事總經理。他於1996年至2000年期間出任和記電訊（本公司之全資附屬公司）董事總經理，掌管中國

內地、香港、澳門及台灣之流動電訊、固網、多媒體、互聯網及傳呼業務。他自2001年起，負責監督和黃集團旗下多項

電訊項目之營運及新業務發展，尤其是於2004年至2010年期間擔任和電國際的執行董事及行政總裁。他亦為本公司若干主

要股東（按證券及期貨條例所界定）所控制若干公司之董事。呂先生持有理學學士學位。

2022年年報29

董事資料

胡超文

聯席副主席兼非執行董事

胡超文，69歲，自2017年1月起出任本公司執行董事兼行政總裁，並於2018年8月改任為聯席副主席兼非執行董事。他亦是HTAL之董事及PTIndosat之監事。胡先生於1998年加入和黃集團前，曾在電訊業出任多個高級技術管理職位。他於2000年至2004年期間曾任和記電訊之副董事總經理，及於2005年3月至2005年12月期間出任和電國際之執行董事。於2012年至2013年期間，胡先生獲調任至VodafoneHutchisonAustraliaPtyLimite（d 現稱TPGTelecomLimited），出任技術總裁並為核心管理層成員。此外，胡先生亦為本公司若干主要股東（按證券及期貨條例所界定）所控制若干公司之董事。他於電訊業擁有廣泛營運經驗並一直參與手機技術方面逾32年。胡先生持有電子學學士學位及行政發展管理文憑。他為英國特許工程師，同時是英國工程技術學會及香港工程師學會會員。

古星輝

執行董事兼行政總裁

古星輝，50歲，自2018年8月起出任本公司執行董事兼行政總裁，以及自2020年7月起出任可持續發展委員會成員。古先生於2006年8月加入和黃集團並於2014年1月成為本公司流動通訊業務之企業及國際業務之董事。其後直至2015年1月，他一直領導本公司之企業市場及國際服務、流動通訊業務之業務及開發範疇。他於2017年4月重新加入本公司，出任漫遊及服務發展之董事，並於2018年1月成為業務總裁。古先生持有計算機科學理學學士學位並於電訊行業擁有逾27年經驗。

黎啟明

非執行董事

黎啟明，69歲，自2009年3月起出任本公司非執行董事。他亦自2017年1月起出任主席兼非執行董事霍建寧先生及非執行董事兼公司秘書施熙德女士之替任董事。黎先生是長和之執行董事兼副董事總經理。他於1994年至1997年期間曾任長和零售部門屈臣氏集團之財務董事兼營運總監，並於1998年至2000年期間擔任和黃過往的酒店業務海逸酒店管理集團之集團董事總經理。他自2000年起出任和黃之董事，而和黃曾在聯交所上市並自2015年起為長和之全資附屬公司。他亦是HTAL之董事、PTDutaIntidayaTb（k「PTDI」）之監事，亦是HTAL及TOM集團有限公司（「TOM」）之替任董事。此外，黎先生為本公司若干主要股東（按證券及期貨條例所界定）之董事以及本公司若干主要股東所控制若干公司之董事。黎先生作為長和董事而監督上述公司均為本公司之最終控股公司，或長和附屬公司或聯營公司。黎先生於不同行業擁有逾35年管理經驗，並持有理學（榮譽）學士學位及工商管理碩士學位。

30和記電訊香港控股有限公司

董事資料

施熙德

非執行董事兼公司秘書

施熙德，71歲，自2017年1月起出任本公司非執行董事，並自2007年11月起出任公司秘書。她自2020年7月起

出任可持續發展委員會主席，並自2022年2月28日起出任提名委員會成員。施女士亦為長和之執行董事兼公司秘

書。她自1989年起於長江企業控股集團以及自1991年起於和黃工作。長江企業控股及和黃均曾在聯交所上市並

自 2015年起為長和之全資附屬公司。她於和黃集團內出任多個職位，包括和黃之集團法律總監及公司秘書以及和

黃附屬公司及聯營公司之董事及公司秘書。施女士亦為和黃醫藥（中國）有限公司及和記港口信託之託管人－經理

HPHM之非執行董事，以及PTDI之監事。此外，施女士為本公司若干主要股東（按證券及期貨條例所界定）之 董事以

及本公司若干主要股東所控制若干公司之董事。施女士作為長和董事而監督上述公司均為本公司之最終控股公司，

或長和附屬公司或聯營公司。她於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有逾35年經驗。施女士為特許

公司治理公會之前國際會長及理事會現任成員，亦為香港公司治理公會之前會長及現任榮譽顧問，以及其提名委

員會之現任主席。此外，她亦為會計及財務匯報局（前稱財務匯報局）程 序覆檢委員會主席，以及證券及期貨事務

上訴審裁處與香港管理專業協會執行委員會及理事會之成員。施女士為英格蘭與威爾斯、香港以及澳洲維多利亞

省之合資格律師，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士，持有特許秘書及公司治理師雙重資格。

她持有菲律賓國立大學之理學學士學位及文學碩士學位，以及紐約哥倫比亞大學之文學碩士學位及教育碩士學位。

周靜宜

獨立非執行董事

周靜宜，59歲，自2022年12月28日起獲委任為本公司獨立非執行董事。她為弘志教育機構及弘志中國（統稱「弘志集團」）

之創始人以及董事。周女士擁有逾25年於香港辦學之經驗，並負責弘志集團之品牌拓展及未來發展。展開教育事業之前，

周女士於1994至1996年期間曾任香港花旗銀行私人銀行助理副總裁。她持有美國西方學院經濟學文學士學位及美國惠蒂爾

學院工商管理學碩士學位。

2022年年報31

董事資料

葉毓強

獨立非執行董事

葉毓強，70歲，自2019年12月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。葉先生為國際銀行及財務界專才，於美國、亞洲及香港擁有逾31年經驗。他曾任花旗集團董事總經理及美林亞太區投資部資深執行總裁。葉先生為冠君產業信託之管理人鷹君資產管理（冠君）有限公司、電能實業、新世界發展有限公司及利福國際集團有限公司（該公司已於2022年12月20日撤銷上市地位）之獨立非執行董事。他曾為TOM之獨立非執行董事。葉先生乃香港、美國及澳門多間大學之兼任教授和顧問。他是香港城市大學（「城大」）及香港科技大學（「科大」）顧問委員會委員、城大及職業訓練局榮譽院士、科大校長資深顧問、工商管理學院職業發展諮詢委員會主席以及院長特別顧問，以及城大及科大BetaGammaSigma榮譽會員。他曾任科大校董會成員。葉先生持有應用數學及計算機科學學士學位、應用數學碩士學位，以及會計及金融碩士學位。

藍鴻震

獨立非執行董事

藍鴻震，82歲，自2009年4月起出任本公司獨立非執行董事。他自2009年4月起出任薪酬委員會成員並自2012年1月起獲委任為其主席。他亦自2009年4月起出任審核委員會成員。藍博士為上市公司長江基建之獨立非執行董事，亦為信達金融控股有限公司之獨立非執行董事。藍博士現為泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於聯交所上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」。藍博士曾任上市公司澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事達11年之久。藍博士亦曾任置富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於聯交所上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。藍博士現為藍鴻震顧問有限公司主席，以及南洋商業銀行有限公司及國際公益法律服務協會有限公司之董事。藍博士自2007年12月起曾擔任南洋商業銀行（中國）有限公司之監事長達12年9個月，直至2020年9月獲轉聘為高級顧問。藍博士曾擔任三井物產（香港）有限公司之高級顧問達19年之久，直至2019年3月退任為止；亦曾任國際專業管理學會會長接近7年至2019年6月退任為止。藍博士亦曾任香港特別行政區政府民政事務局局長，直至2000年7月退休。在39年公務員生涯中，藍博士曾於多個不同政府部門工作，並於2000年7月1日獲頒金紫荊星章。藍博士曾任中國人民政治協商會議（「政協」）第十屆及第十一屆全國委員會委員。藍博士為特許秘書，以及特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會士。藍博士持有倫敦大學之文學學士學位，並於波士頓哈佛商學院取得AdvancedManagementProgram(AMP)資格。藍博士亦曾為牛津大學QueenElizabethHouse之院士。藍博士獲英國布里斯托西英格蘭大學頒授榮譽工商管理博士、唐奧諾里科技國立大學頒授榮譽人文學博士，並獲比立勤國立大學及太歷國立大學頒授客座教授席位。

32和記電訊香港控股有限公司

董事資料

王䓪鳴

獨立非執行董事

王䓪鳴，70歲，自2009年4月起出任本公司獨立非執行董事。她自2009年4月起出任審核委員會成員，以及自2020年

7月起出任可持續發展委員會成員。她自2019年1月起出任提名委員會成員並自2020年12月起獲委任為其主席。她是本公司

主要股東（按證券及期貨條例所界定）長和之獨立非執行董事。她自2001年至2015年期間擔任長江企業控股之董事，長江

企業控股曾在聯交所上市並自2015年起為長和之全資附屬公司。王博士現為香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事、

香港青年協會高級顧問、香港賽馬會之名譽董事、團結香港基金之理事及亞洲國際學校有限公司主席。此外，她是中華人

民共和國政協第十三屆全國委員會委員。她曾任香港青年協會總幹事、滙豐銀行慈善基金諮詢委員會非執行主席、香港上

海滙豐銀行有限公司獨立非執行董事、西九文化區管理局諮詢會主席及成員及科大商學院顧問委員會委員。王博士持有美

國加州大學(Davis)社會學博士學位，並獲香港中文大學、香港理工大學、香港大學（「港大」）、香港教育學院（現稱香港教

育大學）及加拿大多倫多大學頒授名譽博士學位。王博士亦是倫敦大學倫敦經濟及政治科學院榮譽院士。

馬勵志

替任董事

馬勵志，55歲，自2009年6月起出任本公司非執行董事黎啟明先生之替任董事。他現任長江實業集團有限公司執行委員會

成員兼企業業務發展部總經理。馬先生於1996年加入長江集團。他亦是置富產業信託之管理人置富資產管理有限公司之

非執行董事及專責委員會成員，以及泓富產業信託之管理人泓富資產管理有限公司之非執行董事及專責（財務）委員會成員。

馬先生亦是本公司主要股東（按證券及期貨條例所界定）長和之若干附屬公司之董事。他於不同行業的業務管理累積逾33年

經驗。馬先生持有財務學商業學士學位及環球企業管理文學碩士學位。

2022年年報33

董事資料

董事資料之變動

根據上市規則第13.51B(1)條，據向本公司知會，於2022年中期報告日期後董事資料之變動載列如下：

董事變動詳情

葉毓強於2022年9月19日獲委任為科大顧問委員會委員

於2022年11月10日獲委任為科大校長資深顧問

於2022年12月31日不再擔任世界綠色組織董事會主席

王䓪鳴於2022年8月15日獲頒香港賽馬會名譽董事

有關董事酬金的最新資料，請參閱第150至第151頁之綜合財務報表附註7(a)。

34和記電訊香港控股有限公司

董事資料

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於2022年12月31日，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、

相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部已知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條

例之該等條文視為或當作由彼等擁有之權益及淡倉），或已登記於本公司根據證券及期貨條例第352條規定備存之登記冊，或

根據本公司已採納之董事進行證券交易的標準守則（「和電香港證券守則」）已知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(I)於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於本公司股份及相關股份之好倉

持股權

董事身份權益性質持有股份數目概約百分比

霍建寧受控制公司之權益公司權益1,202,380（附註）0.0249%

呂博聞實益擁有人個人權益9,100,0000.1888%

胡超文實益擁有人個人權益2,001,3330.0415%

古星輝配偶權益家族權益20,0000.0004%

附註：

該等股份由霍建寧先生及其配偶擁有同等控制權之一家公司持有。

(II) 於本公司之相聯法團股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於本公司之相聯法團股份、相關股份及債券之好倉

霍建寧先生於2022年12月31日持有以下權益：

(i)6,011,438股長和普通股之公司權益，約佔長和已發行有投票權股份之0.15%；及

(ii)5,100,000股HTAL普通股，約佔HTAL已發行有投票權股份之0.03%，當中分別包括4,100,000股普通股之個人

權益及1,000,000股普通股之公司權益。

霍建寧先生以實益擁有人身份持有上述個人權益，並透過一家由霍先生及其配偶擁有同等控制權之公司持有上述公司

權益。

胡超文先生於2022年12月31日持有8,892股長和普通股，約佔長和已發行有投票權股份之0.0002%，當中包括以

實益擁有人身份持有3,420股普通股之個人權益及由其配偶持有5,472股普通股之家族權益。

黎啟明先生於2022年12月31日以實益擁有人身份持有34,200股長和普通股之個人權益，約佔長和已發行有投票權

股份之0.0008%。

2022年年報35

董事資料

施熙德女士於2022年12月31日持有192,187股長和普通股，約佔長和已發行有投票權股份之0.0050%，當中包括以實益擁有人身份持有187,125股普通股之個人權益及由其配偶持有5,062股普通股之家族權益。

葉毓強先生於2022年12月31日與另一名人士共同持有以下權益之其他權益：

(i)100,000股長和普通股，約佔長和已發行有投票權股份之0.0026%；及

(ii)面值為250,000美元由CKHutchisonInternational(17)Limited發行於2027年到期、息率為3.5釐之票據。

藍鴻震博士於2022年12月31日以實益擁有人身份持有13,680股長和普通股之個人權益，約佔長和已發行有投票權股份之0.0003%。

除上文所披露者外，於2022年12月31日，本公司董事或最高行政人員與彼等各自之聯繫人概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有已登記於本公司根據證券及期貨條例第352條規定備存之登記冊，或根據和電香港證券守則須另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

董事於競爭業務之權益

於截至2022年12月31日止年度內，下列董事在被視為與本公司或其附屬公司於年內經營之主要業務有直接或間接之競爭或可能存在競爭之若干業務（本公司或其附屬公司業務除外）中擁有權益，而根據上市規則第8.10(2)條須予披露：

•霍建寧先生為長和之執行董事及長和若干從事電訊業務的附屬公司之董事及聯營公司之董事或監事。

•黎啟明先生及施熙德女士為長和之執行董事及其若干從事電訊業務的附屬公司之董事及╱或替任董事。

•呂博聞先生為長和若干從事電訊業務的附屬公司之董事及╱或替任董事。

•胡超文先生為長和若干從事電訊業務的附屬公司之董事及一家聯營公司之監事。

於2009年4月17日，本公司與和黃（本公司當時之控股公司）訂立不競爭協議（「和黃不競爭協議」），並與和電國際訂立不競爭協議，據此各訂約方同意，其中包括明確劃分(i)和黃集團（不包括和電國際及其附屬公司（「和電國際集團」）及集團）；

(ii)和電國際集團；及(iii)集團於各自地區內的各自地域市場及經營業務以實施不競爭限制。集團獨家地區包括香港及澳門。和黃集團獨家地區（實質上包括和電國際於2010年私有化後和電國際集團的獨家地區）包括全球所有剩餘國家。

和黃集團於2015年6月3日完成重組後，長和自此成為和黃及本公司的最終控股公司。因此，於2015年12月28日，和黃根據和黃不競爭協議，藉約務更替將其權利及義務轉讓予長和。

36和記電訊香港控股有限公司

高級管理人員資料

曾珮珊

財務總裁

曾珮珊，46歲，自2022年11月起出任集團之財務總裁。她於2007年11月加盟和黃集團。曾女士為合資格會計師，同時

是特許公認會計師公會之資深會員。她持有會計及市場學文學士學位。曾女士於企業及審計業界累積逾24年會計及財務

經驗。

梁丙曜

技術總裁

梁丙曜，39歲，自2023年1月起出任集團之技術總裁。他於2022年1月加盟集團。梁先生專責網絡工程、營運及資訊科技

發展。他持有工程學士學位，並於電訊業累積逾16年經驗。

何偉明

行政總裁－澳門

何偉明，69歲，自2008年4月起出任集團之行政總裁–澳門。他於1994年3月加盟集團。何先生專責澳門的流動通訊

業務。他持有電機工程學士學位，並於電訊業累積逾41年經驗。

吳美玉

企業及市務傳訊總監

吳美玉，62歲，自2020年8月起出任集團之企業及市務傳訊總監。她於2009年7月加盟集團。吳女士專責各項企業及市務

傳訊事務。加盟集團之前，吳女士曾任職於本港多間大型機構，負責宣傳、推廣及公共關係事務等工作。她持有工商管理

碩士學位，並累積逾38年公共關係經驗。

辛德傑

法律及法規事務總監

辛德傑，58歲，自2012年9月起出任集團之法律及法規事務總監。他於2001年12月加盟和黃集團。辛先生專責法律及

規管事務。他持有法學士學位及曾於紐西蘭、香港、英國及印度從事有關法律的工作，於法律界累積逾35年經驗。

2022年年報37

董事報告

董事欣然向股東提呈截至2022年12月31日止年度之報告及經審核財務報表。

主要業務

本公司之主要業務為投資控股。其主要附屬公司之業務載於第179頁。

業務審視

香港法例第622章公司條例附表5所規定對集團業務之中肯回顧，其中包括集團於本年度表現之討論及分析（包括使用財務主要表現指標進行的分析）、集團所面對主要風險及不明朗因素之描述、自2022年財政年度結算日起發生並影響集團之重要事件詳情，以及集團日後可能出現之業務發展詳情，載於以下章節：

•第3頁之「財務摘要」。

•第10至第23頁之「主席報告」、「業務回顧」、「管理層討論及分析」及「集團資本及流動資金」。

•第24至第28頁之「風險因素」。

•第140至第147頁之綜合財務報表附註3之「財務風險管理」。

•第47至第75頁之「企業管治報告」。

集團環境政策及表現之討論、集團遵守對集團有重大影響之相關法例及規例的情況，以及集團與對集團有重大影響且集團賴以成功之僱員、顧客與供應商及其他人士等之主要關係論述，載於第47至第75頁之「企業管治報告」。

所有該等討論均為本報告一部份。

集團虧損

綜合收益表載於第122頁，該表顯示集團截至2022年12月31日止年度之虧損。

股息

於2022年9月初向股東支付2022年上半年中期股息每股2.28港仙。

董事亦建議於2023年5月29日（星期一）向於2023年5月17日（星期三）（即釐定股東收取建議末期股息權利的記錄日）營業時間結束時已登記為本公司股東之人士，派發末期股息每股5.21港仙。

儲備

集團及本公司年內之儲備變動分別載於綜合財務報表附註30及37(e)。

38和記電訊香港控股有限公司

董事報告

慈善捐款

集團年內對社區項目的慈善捐款約為380萬港元（2021年：180萬港元）。

董事

於本報告日期，董事會包括10名董事：

主席兼非執行董事

霍建寧先生

聯席副主席兼非執行董事

呂博聞先生

胡超文先生

執行董事

古星輝先生（行政總裁）

非執行董事

黎啟明先生（亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事）

施熙德女士

馬勵志先生（為黎啟明先生之替任董事）

獨立非執行董事

周靜宜女士

葉毓強先生

藍鴻震博士

王䓪鳴博士

於2022年12月28日，周靜宜女士獲委任為獨立非執行董事。

根據組織章程細則第83(3)條，周靜宜女士之任期至即將召開的股東週年大會（「2023年股東週年大會」），並符合資格願於

2023年股東週年大會上膺選連任。

根據組織章程細則第84條，胡超文先生、黎啟明先生及葉毓強先生將於2023年股東週年大會上輪值告退，並符合資格願

膺選連任。

有關重選董事之詳情載於股東通函內，聯同本年報一併送發。

本公司已接獲所有獨立非執行董事根據上市規則第3.13條就彼等之獨立性作出之書面確認。本公司認為所有獨立非執行董事

均屬獨立。有關提名委員會就此作出的評估，亦請參閱企業管治報告第68頁。

董事個人資料載於本年報「董事資料」一節。

2022年年報39

董事報告

董事服務合約

於2023年股東週年大會上膺選連任之董事，概無與本公司訂立本公司不可於一年內終止且不付賠償（法定賠償除外）之服務合約。

獲准許彌償條文

組織章程細則訂明董事可就其履行職責而作出、應允或遺漏的行為而理應或可能引致或遭受的所有訴訟、成本、費用、損失、損害賠償及開支，從本公司資產及溢利中獲得彌償保證及不受傷害。本公司設有董事責任保險，以保障本公司或其附屬公司董事可能向其索償所產生之任何潛在費用及債務影響。組織章程細則及董事責任保險的相關條文於截至2022年12月31日止財政年度及本報告日期一直生效。

購買股份或債權證之安排

本公司或其附屬公司於年內任何時間概無訂立任何安排而致使任何董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲得利益。

董事於交易、安排或合約的重大權益

本公司或本公司之附屬公司、同系附屬公司或母公司概無訂立任何涉及集團業務，且該人士於2022年任何時間屬本公司董事或其關連實體直接或間接擁有重大權益而於2022年終或2022年任何時間仍然存續之重要交易、安排或合約。

管理合約

2022年概無訂立或存在任何有關本公司全部或任何主要部份業務之管理及行政合約。

持續關連交易

於2020年12月28日，本公司與長和訂立(i)總和電香港電訊供應協議，據此，本公司同意提供或促使其附屬公司提供集團電訊供應（定義見下文）予長和集團；(ii)總長和電訊供應協議，據此，長和同意提供或促使長和集團其他成員公司提供長和電訊供應（定義見下文）予集團成員公司；及(iii)總採購協議，據此，長和同意提供或促使長和集團其他成員公司提供業務相關供應（定義見下文）予集團成員公司（統稱「總協議」），並於2021年1月1日至2023年12月31日止期間按集團相關成員公司或長和集團相關成員公司（視乎情況而定）合理要求提供：

(a) 「長和集團」指長和及其不時之附屬公司（集團之成員公司除外）以及長和不時直接或間接持有權益的該等其他實體，從而(i)行使或控制於該等實體30%或以上股東大會投票權或(ii)控制該等實體以及該等其他實體的附屬公司之董事會大多數成員的組成；

40和記電訊香港控股有限公司

董事報告

(b) 「集團電訊供應」指集團之電訊產品與服務，包括流動電訊產品（包括流動手機及配件）；流動電訊服務（包括國際長

途直撥電話與漫遊服務、流動Wi-Fi及其他增值服務）；市場推廣、廣告及宣傳服務；以及本公司與長和不時協定之

集團其他電訊產品與服務；

(c) 「長和電訊供應」指長和集團之電訊產品與服務（包括漫遊服務），以及本公司與長和不時協定之長和集團其他電訊

產品與服務（不包括業務相關供應）；及

(d) 「業務相關供應」指與集團業務相關而使用之產品與服務，包括收賬服務；於香港之零售店銷售手機及╱或電訊服務

之分銷服務；資訊科技相關服務，包括資訊科技平台開發服務、軟件方案與應用程式開發服務及其他專業服務；

現金券及市場推廣、廣告及宣傳服務；設備安裝及維修服務；非電訊產品；以及本公司與長和不時協定與集團業務

相關而使用之其他產品與服務（不包括長和電訊供應）。

由於長和及長和集團其他成員公司各自為本公司之主要股東於上市發行人層面或長和之聯繫人，因而為本公司之關連人

士。因此，根據上市規則第十四A章，總協議項下擬進行的交易構成本公司持續關連交易（「持續關連交易」），本公司並就

此於2020年12月28日發出公告（「該公告」）。

根據該公告所載，截至2021年及2022年12月31日止兩個年度以及截至2023年12月31日止年度就(i)向長和集團提供集

團電訊供應的年度上限分別為4,200萬港元、5,400萬港元及6,400萬港元；(ii)集團採購長和電訊供應的年度上限分別為

6,100萬港元、1.00億港元及1.35億港元；及(iii)集團採購業務相關供應的年度上限分別為2.33億港元、2.74億港元及

2.74億港元。

誠如該公告所載列，持續關連交易於截至2022年12月31日止年度的年內相應交易總額及年度上限載列如下：

2022年

交易總額年度上限

（百萬港元）（百萬港元）

集團向長和集團提供集團電訊供應2454

集團向長和集團採購長和電訊供應10100

集團向長和集團採購業務相關供應72274

2022年年報41

董事報告

集團之內部審核已審閱截至2022年12月31日止年度總協議項下持續關連交易及涉及該等交易之價格磋商、審閱及批准、協議管理、報告及合併過程之內部監控程序是否充分及有效，並認為審閱範疇之監控措施令人滿意。本公司所有獨立非執行董事已審閱集團於截至2022年12月31日止年度根據總協議訂立之持續關連交易及集團內部審核提供之報告，並確認該等交易乃(i)於集團在日常業務中；(ii)按一般商業條款或更佳之條款進行；及(iii)根據規管有關交易之各協議進行，並按公平合理且符合股東整體利益之條款訂立。

本公司已委聘外聘核數師按照香港核證聘用準則300（0 經修訂）「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」，並參照由香港會計師公會頒佈之實務說明第740號（經修訂）「關於香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件」呈報持續關連交易。

根據已實行之工作，本公司外聘核數師已在致董事會的函件中確認，概無發現任何事宜足以導致其相信集團於截至2022年12月31日止年度根據總協議訂立之持續關連交易(i)並未獲董事會批准；(ii)有關涉及集團提供貨品或服務的交易在所有重大方面不符合集團之定價政策；(iii)在所有重大方面並非根據規管該等交易的各協議之條款訂立；及(iv)已超過該公告所披露截至2022年12月31日止年度相關年度上限。

集團於截至2022年12月31日止年度訂立之關連人士交易之概要載於綜合財務報表附註36。與長和集團進行之所有交易（按綜合財務報表附註36所定義及概述）均屬於上市規則定義下的「持續關連交 易 」， 且均悉數獲豁免遵守上市規則第十四A章有關所有披露規定、年度審閱及股東批准，惟總協議項下與長和集團擬進行的交易須遵守上市規則第十四A章之申報、公告及年度審閱規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

就有關集團截至2022年12月31日止年度所訂立之關連交易及持續關連交易，本公司已遵守上市規則第十四A章之披露規定。

42和記電訊香港控股有限公司

董事報告

根據證券及期貨條例須予披露之股東權益及淡倉

就本公司董事及最高行政人員所知悉，於2022年12月31日，除於「董事資料」項下「董事及最高行政人員於股份、相關

股份及債券之權益及淡倉」一節所披露之本公司董事及最高行政人員之權益及淡倉外，下列人士在本公司股份或相關股份中

擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定須向本公司披露，或已登記於本公司根據證券及期貨條例第336條規定

備存之登記冊，或須知會本公司及聯交所之權益或淡倉：

(I)主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於本公司股份之好倉

持股權

名稱身份持有股份數目總計概約百分比

HutchisonTelecommunications受控制公司之權益23,689,889(1))

InvestmentHoldingsLimited)

（「HTIHL」）實益擁有人3,161,292,951(2))3,184,982,84066.09%

GensisLakeLimited（「GLL」）受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

DynamicZamiaLimited受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

（「DZL」）

CKHutchisonGroupTelecom受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

HoldingsLimited（「CKHGT」）

BarusleyLimited（「BL」）受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

AskernPeakLimited（「APL」）受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

CKHutchisonGlobalInvestments受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

Limited（「CKHGI」）

長和受控制公司之權益3,184,982,840(1)(2)3,184,982,84066.09%

2022年年報43

董事報告

(II) 其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於本公司股份之好倉

持股權

名稱身份持有股份數目總計概約百分比

李嘉誠全權信託成立人398,826(3))

)

受控制公司之權益403,733,953(4)(5) )404,132,7798.38%

李澤鉅全權信託之可能受益人398,826(3))

)

受控制公司之權益353,047,203(4)(6) )

)

子女權益192,000(7))353,638,0297.33%

李嘉誠基金會有限公司實益擁有人350,527,953(4)350,527,9537.27%

（「李嘉誠基金會」）

附註：

(1)CheungKongEnterprisesLimite（d「CheungKongEnterprises」，HTIHL的直接全資附屬公司）持有23,689,889股本公司股份。根據證券及期貨條例，HTIHL

被視為擁有由CheungKongEnterprises持有的23,689,889股本公司股份權益。

(2)HTIHL為GLL的直接全資附屬公司。GLL為DZL的直接全資附屬公司。DZL為CKHGT的直接全資附屬公司。CKHGT為BL的直接全資附屬公司。BL為APL的直接

全資附屬公司。APL為CKHGI的直接全資附屬公司。CKHGI為長和的直接全資附屬公司。根據證券及期貨條例，長和、CKHGI、APL、BL、CKHGT、DZL及GLL各自被視為擁有由HTIHL持有的3,161,292,951股本公司股份權益及由CheungKongEnterprises持有的23,689,889股本公司股份權益。

(3)本公司398,826股股份包括：

(a)245,546股股份由LiKa-ShingUnityTrusteeCompanyLimite（d「TUT1」）以TheLiKa-ShingUnityTrus（t「UT1」）的信託人身份持有。李嘉誠先生為TheLiKa-ShingUnityDiscretionaryTrus（t「DT1」）及另一項全權信託（「DT2」）各自的財產授予人。DT1信託人LiKa-ShingUnityTrusteeCorporationLimite（d「TDT1」）及DT2信託人LiKa-ShingUnityTrustcorpLimite（d「TDT2」）各自持有UT1之單位，但無權享有該單位信託之信託資產內任何指定財產之任何權益或份額。DT1與DT2各自之可能受益人為（其中包括）李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。

TUT1、TDT1及TDT2之全部已發行股本，概為LiKa-ShingUnityHoldingsLimite（d 「UnityHoldco」）所擁有。李嘉誠先生及李澤鉅先生分別持有UnityHoldco三分之一及三分之二之全部已發行股本權益。TUT1所以擁有本公司股份權益，只因其在作為信託人的正常業務運作中有責任與權力持有該等股份權益，並在履行信託人職責時，行使權力以獨立身份持有本公司股份權益而不涉及UnityHoldco或李嘉誠先生及李澤鉅先生任何一位上述UnityHoldco之股份持有人。

由於李嘉誠先生按證券及期貨條例而言可能被視為DT1及DT2各自之成立人，及基於上文所述原因，李嘉誠先生及李澤鉅先生作為本公司主要股東，被視為根據證券及期貨條例有責任披露有關TUT1以UT1信託人身份持有245,546股本公司股份之資料。

44和記電訊香港控股有限公司

董事報告

(b)153,280股股份由LiKa-ShingCastleTrusteeCompanyLimite（d「TUT3」）以TheLiKa-ShingCastleTrus（t「UT3」）的信託人身份持有。李嘉誠先生為

兩項全權信託（「DT3」及「DT4」）各自的財產授予人。DT3信託人LiKa-ShingCastleTrusteeCorporationLimite（d「TDT3」）及DT4信託人LiKa-Shing

CastleTrustcorpLimite（d「TDT4」）各自持有UT3之單位，但無權享有該單位信託之信託資產內任何指定財產之任何權益或份額。DT3與DT4各自之

可能受益人為（其中包括）李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。

TUT3、TDT3及TDT4之全部已發行股本，概為LiKa-ShingCastleHoldingsLimite（d「CastleHoldco」）所擁有。李嘉誠先生及李澤鉅先生分別持有

CastleHoldco三分之一及三分之二之全部已發行股本權益。TUT3之所以擁有本公司股份權益，只因其在作為信託人的正常業務運作中有責任與權力

持有該等股份權益，並在履行信託人職責時，行使權力以獨立身份持有本公司股份權益而不涉及CastleHoldco或李嘉誠先生及李澤鉅先生任何一位

上述CastleHoldco之股份持有人。

由於李嘉誠先生按證券及期貨條例而言可能被視為DT3及DT4各自之成立人，及基於上文所述原因，李嘉誠先生及李澤鉅先生作為本公司主要股

東，被視為根據證券及期貨條例有責任披露有關TUT3以UT3信託人身份持有153,280股本公司股份之資料。

(4)該等股份中，350,527,953股股份由李嘉誠基金會持有。根據李嘉誠基金會的組織文件之條款，李嘉誠先生及李澤鉅先生各自可能被視為可於李嘉誠基金會

的股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權。

(5)該等股份中，53,206,000股股份由李嘉誠先生有權於其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權之若干公司持有。

(6)該等股份中，2,519,250股股份由李澤鉅先生有權於其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權之若干公司持有。

(7)該等股份由李澤鉅先生的一名子女有權於其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權之一家公司持有。

除上文所披露者外，於2022年12月31日，概無其他人士（本公司董事及最高行政人員除外）在本公司股份或相關股份中擁

有已登記於本公司根據證券及期貨條例第336條規定備存之登記冊，或已知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

認股權計劃

本公司認股權計劃已於2019年5月20日屆滿，計劃項下並無尚未行使之認股權。集團並無其他認股權計劃。

銀行貸款及其他借貸

集團於2022年12月31日概無任何借貸（包括債券）。

股票掛鈎協議

本公司概無訂立任何將會或可導致本公司發行股份，或要求本公司訂立任何協議將會或可導致本公司發行股份，而於年終

時或年內任何時間仍然存續的股票掛鈎協議。

優先購買權

組織章程細則或開曼群島法例並無有關優先購買權之規定，使本公司須按比例向現有股東發售新股。

2022年年報45

董事報告

股本

年內之股本變動詳情載於第168頁之綜合財務報表附註29。

購回、出售或贖回上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

主要客戶及供應商

年內，集團五大客戶之收益合佔集團總收益不足30%。

年內，主要供應商佔集團採購額之百分比如下：

佔集團總採購額

之百分比

最大供應商57%

五大供應商總計75%

於2022年12月31日，概無董事、其緊密聯繫人或任何股東（而就董事所知，彼持有本公司已發行股本逾5%）於集團之主要供應商中持有權益。

公眾流通量

於本報告日期，根據本公司所得的公開資料及就董事所知悉，本公司已維持上市規則所訂明的公眾流通量。

核數師

截至2022年12月31日止年度的財務報表已由羅兵咸永道審核，而該核數師將會退任，惟合資格並願意於2023年股東週年大會上接受續聘。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2023年2月28日

46和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

本公司相信有效的企業管治架構是促進及保障股東及其他利益相關人士權益與提升股東價值的基本要素，因此致力達致與維

持最適合集團需要及利益的高企業管治水平。為此，本公司已採納及應用一套企業管治原則及常規，強調要有一個優秀的

董事會、有效的風險管理及內部監控系統、嚴格的披露常規、具透明度及問責性以及與股東及其他利益相關人士之間保持

有效溝通及互動。此外，本公司致力不斷提升該等標準及常規，培養健全的合規及道德管治文化，為整個集團的業務營運

及實踐奠定基礎。

截至2022年12月31日止年度內，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「管治守則」）內所有適用之守則

條文。

董事會

企業宗旨、價值觀及文化

集團的宗旨是以集團各個層面秉持創新、協作、誠信及可持續發展的商業價值觀，藉此提供社會所需的必要服務。

作為一家致力於發展、創新及技術的領先通訊服務營辦商，集團透過建立具前瞻性並可靈活實現競爭力的文化，實踐其宗

旨。集團亦尊重及促進創造力、思想交流機會，並採用創新進步及解決方案，以實現長期可持續發展及價值觀。在集團核

心價值的引領下，董事會為本公司之企業文化設定基調並加以塑造，確保集團所有業務均與同一宗旨保持一致。本公司已

建立理想的企業文化，並持續反映於集團的營運常規、工作場所的規章及常規以及與利益相關人士的關係中。董事會對文

化的監管涵蓋一系列措施及方式，包括員工參與、僱員挽留及培訓、嚴格的財務報告、有效及方便的舉報框架、法律及監

管合規（包括遵守操守守則及集團政策）以及員工安全、福祉及支援。經考慮各種情況下的企業文化，董事會認為企業文化

與集團的宗旨、價值觀及策略一致。

企業策略

集團的主要目標乃提升其所有利益相關人士之長遠總回報。為達致此目標，集團專注於在不影響集團財務實力及穩定的情

況下達致經常性可持續盈利、現金流及股息增長。集團對收益增長、毛利及成本、資本及投資回報率目標、盈利及現金流

增值併購活動，以及集團擁有管理經驗及資源的行業或地區之內部增長進行嚴格管理。有關討論及分析集團之表現，以及

集團締造或保存較長遠價值及達成集團目標之基礎，請參閱本年報所載之主席報告、管理層討論及分析及業務回顧。集團

日益注重可持續發展，並提供業務解決方案以支持社會及環境的挑戰，例如實現轉型至淨零經濟。有關集團可持續發展措

施及其與利益相關人士的主要關係的進一步資料，請參閱本年報所載的集團可持續發展報告。

2022年年報47

企業管治報告

董事會角色

董事會須就本公司長遠可持續成功向股東負責。董事會負責塑造及監管企業文化，制訂及指導本公司的長遠策略目標，同時適當注重價值創造及風險管理，並指導、監察及監督集團的管理績效及營運常規，以確保其符合理想文化。董事會制定本公司的宗旨及價值觀時，亦須確保與股東進行持續有效溝通，並與主要利益相關人士開展互動。董事負責促進本公司的長遠可持續成功，並充分考慮可持續性因素後，作出符合本公司最佳利益的決策。

董事會在主席（非執行）霍建寧先生領導下，培育及監管企業文化，決定及監察集團的整體策略和政策、年度預算和業務計劃、評估本公司的表現，以及監督本公司管理層（「管理層」）的工作。在行政總裁領導下，管理層負責集團的日常營運工作，及制訂各種機制以確保集團所有層面均能了解及踐行本公司的理想文化。

董事會之組成

董事會成員目前包括10名董事，包括主席（非執行）、兩名聯席副主席（非執行）、一名執行董事兼行政總裁、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。於整個2022年度，董事會獨立非執行董事之數目符合上市規則項下達三分之一的規定。2022年內董事會組成之資料載於第38至第46頁之「董事報告」一節內。

董事的個人資料載於第29至第33頁的「董事資料」一節以及本公司網站。一份載有董事姓名及其角色與職能的列表已刊載於本公司及香港交易所網站(www.hkexnews.hk)。

主席、聯席副主席與行政總裁

主席與聯席副主席肩負的職務有別於行政總裁的職務。該職務分工加強該等董事的獨立性和問責性。

主席在聯席副主席的協助下，負責領導董事會與監督董事會的運作，確保董事會以符合集團最佳利益的方式行事。彼亦負責確保有效地籌劃及進行董事會會議，包括制訂每次董事會會議的議程，並在適當時考慮董事及公司秘書建議列入議程的事項。在執行董事和公司秘書協助下，主席設法確保向所有董事妥善簡介在董事會會議上商議的事項，並適時提供充足準確的資訊。

主席提倡開明文化，並積極鼓勵董事表達意見以及全面參與董事會的事務，為董事會的有效運作作出貢獻。在主席的領導下，董事會已採納良好的企業管治常規和程序，並採取適當步驟與股東及其他利益相關人士保持有效溝通及持續聯繫（將於本報告概述）。

48和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

行政總裁負責管理集團的業務，以及制訂及貫徹執行集團政策，並就集團整體營運向董事會負上全責。作為集團業務的主

要管理人員，行政總裁負責制訂反映董事會訂下的長遠目標與優先事項的策略性營運計劃，同時直接負責監督及達成集團

的營運表現。

行政總裁與財務總裁以及本公司的行政管理團隊通力合作，提呈年度預算供董事會審閱與審批，並確保董事會全面了解集

團的資金需求。在財務總裁協助下，行政總裁確保業務的資金需求得到充足供應，同時根據計劃及預算監察業務營運與財

務表現。行政總裁與所有董事保持溝通，確保彼等充分知悉所有重大的業務發展與事宜。此外，他亦負責建立與維持高效

率的行政管理團隊以協助其履行職責。

董事會程序

董事會定期開會，並每年舉行最少四次會議，會議日期於年初前編定。在預定的會議之間，集團高級管理人員定期向董事

提供每月最新情況和其他有關集團表現及業務活動的資料。年內，除董事會會議外，各董事亦透過附有輔助說明資料的書

面決議，及有需要時由公司秘書或其他行政人員提供額外的口頭及╱或書面補充資料，參與商議與批核本公司的日常及營

運事宜。有關附屬公司與聯營公司的重大或顯要交易的詳細資料，亦會適時提供予董事。有需要時，董事會會舉行額外會

議。此外，董事可全面取得集團資料以及公司秘書及法律部的意見和服務。他們亦可隨時於其認為需要時全面取得獨立的

專業意見，並可隨時提出適當事宜以納入董事會議程。

有關董事會的定期會議，各董事通常約一個月前獲發書面會議通知，並於會議召開前約三週獲發會議議程草案以供審閱及

收集意見，而通常於會議召開前不少於三天會獲得整份董事會會議文件。至於其他會議，本公司將視乎情況，在合理和實

際可行的情況下盡早向董事發出通知。除在組織章程細則以及上市規則所允許的情況下，董事須就批准彼或其任何緊密聯

繫人擁有重大權益之任何合同、交易、安排或向董事會提呈之任何其他類型的建議之決議放棄投票，而該董事亦不得計入

法定人數內。

2022年年報49

企業管治報告

本公司於2022年舉行四次董事會會議，成員的出席率為100%。所有董事均亦出席本公司於2022年5月11日舉行的股東週年大會。出席記錄載列如下：

董事會會議出席次數╱出席2022年

董事合資格出席會議次數股東週年大會

主席兼非執行董事

霍建寧4/4√

聯席副主席兼非執行董事

呂博聞4/4√

胡超文4/4√

執行董事

古星輝（行政總裁）4/4√

非執行董事

黎啟明4/4√

施熙德4/4√

獨立非執行董事

周靜宜*不適用不適用

葉毓強4/4√

藍鴻震4/4√

王䓪鳴4/4√

*於2022年12月28日獲委任

除董事會會議外，主席於2022年與執行董事及高級管理層每月舉行會議，並與獨立非執行董事舉行兩次並無其他董事在場的會面。該等會議為主席提供一個有效的平台，讓主席聽取獨立非執行董事就各事宜的意見，包括企業管治的改善、董事會的成效，以及彼等在其他董事及管理層不在場的情況下希望提出的有關其他事項。

所有非執行董事（周靜宜女士除外）訂立服務合約的首任任期於其委任年度的12月31日終止。有關委任其後連續每12個月自動續期。儘管周靜宜女士的委任並無特定任期，惟其委任須與其他董事遵守相同的輪值告退規定。所有董事均須至少每三年於股東大會上輪值告退一次並由股東重選連任。於股東大會上重選退任董事乃以單獨的決議案呈列。

此外，概無董事與本公司訂立本公司不得於一年內終止且不付賠償（法定賠償除外）之服務合約。

50和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

董事會表現

本公司視董事會評估為評估董事會成效及效率的重要工具。集團已於2022年對董事會及其委員會進行表現評估。評估涉及

各董事填寫一份調查問卷，以作出個人評分以及涵蓋一系列議題的評價。隨後分析及向董事會呈交評估結果。評估的目標

是確保董事會及其委員會繼續有效履行預期的職責及責任，並制定行動計劃以作改進。評估參數包括（其中包括）董事會組

成、多元化及領導力以及董事會程序。根據表現檢討，董事會認為其現有常規乃屬有效，並將於合適情況下為董事安排更

多研討會及培訓。董事會亦信納其已達致表現目標，而各董事均對董事會之整體成效作出積極貢獻。

董事會獨立性

本公司深明董事會獨立性乃良好企業管治的關鍵。於既定管治架構的一部份，集團已建立有效機制，為高度獨立的董事會

提供支撐，並將董事的獨立意見及建議傳達予董事會。定期檢討管治架構及機制，以符合國際最佳常規，確保該等架構及

機制之成效。於2023年2月，董事會對該等機制進行檢討並認為該等機制已於2022年妥善實施且行之有效。

現時董事會（三分之一以上為獨立非執行董事）及審核委員會（均為獨立非執行董事）的組成均超過上市規則的獨立性規定。

提名委員會及薪酬委員會均由獨立非執行董事擔任主席。本公司對董事（包括獨立非執行董事）有嚴格的遴選、提名及委

任╱重新委任程序，請參閱本報告第65至第68頁「提名程序」。獨立非執行董事之袍金以現金形式支付，並須繳付額外袍

金，以反映擔任董事委員會成員或主席。該等董事概無基於集團的績效而獲得酬金。有關董事酬金的資料載於本報告第69

至第71頁。獨立非執行董事的酬金亦須遵守定期檢討機制，以保持競爭力，並與彼等責任及工作量相符。

為方便出席及參與董事會及其他董事委員會會議，本公司提前計劃本年度的會議時間表，並可使用遙距設施出席會議。所

有董事（包括獨立非執行董事）亦可在認為有需要時取得外部的獨立專業意見。本公司會向董事提供取得獨立及法律或其他

專業意見的指引。有關議程設定、提供資料及專注於建設性的辯論和討論等董事會程序有助促進所有獨立非執行董事有效

及積極參與（請參閱本報告第49至第50頁的「董事會程序」）。主席每年會與獨立非執行董事舉行兩次並無其他董事在場的會

面，以便他們能夠在董事會會議外發表意見。

獨立非執行董事歷來及一貫表現出堅定的承諾及能力，投入足夠時間履行其董事會職責。彼等承諾須進行自我確認，而其

績效須於每年接受董事會評估。於2022年進行的績效評估中，董事會確認獨立非執行董事對董事會的貢獻。

2022年年報51

企業管治報告

進修及承擔

董事獲委任加入董事會時會獲得一套有關集團全面的簡介資料，當中包括集團資料、董事及董事委員會成員的職責，以及集團的內部管治及可持續發展政策等資料。高級行政人員向董事提呈該套簡介資料，詳盡介紹集團的業務、策略方針及管治常規。

本公司安排並向董事提供持續專業發展進修如講座、網絡直播及相關閱讀資料，確保彼等盡悉當前趨勢和集團面對的事宜，包括集團經營業務的商業（包括行業特定及創新的變化）、法律與規管環境的最新變化，並更新彼等作為上市公司董事的角色、職能及職責方面的知識及技能。此外，持續專業發展進修可以出席相關主題的外界論壇或簡介會（包括發表演講）之形式進行。年內已向董事提供約32小時的持續專業發展進修。

董事須不時向本公司提供彼等參與持續專業發展進修的詳細資料。進修記錄由公司秘書保存，並供審核委員會定期審閱。根據董事提供的資料，各董事在2022年進行的持續專業發展進修概述如下。各董事在年內平均進修約10小時。

範疇

企業管治╱財務匯報╱集團業務╱

董事法律及法規 可持續發展常規風險管理董事職責

主席兼非執行董事

霍建寧√√√√

聯席副主席兼非執行董事

呂博聞√√√√

胡超文√√√√

執行董事

古星輝（行政總裁）√√√√

非執行董事

黎啟明√√√√

施熙德√√√√

馬勵志（黎啟明之替任董事）√√√√

獨立非執行董事

周靜宜*不適用不適用不適用不適用

葉毓強√√√√

藍鴻震√√√√

王䓪鳴√√√√

*於2022年12月28日獲委任

52和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

所有董事已確認彼等已於年內就集團事務付出足夠時間及關注。此外，董事適時向本公司披露彼等的其他職務，如在其他

公眾公司擔任董事及主要職位，以及知會本公司其後任何變動。

證券交易

董事會已採納其董事進行證券交易的標準守則（「和電香港證券守則」）規管董事進行集團及其他的證券交易，其條款與上市

規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則同樣嚴格。總括而言，有意買賣本公司證券之董事必須於進行

任何買賣前以書面通知主席（或董事會為此特定目的指定的董事），並於進行任何買賣前取得註明日期的書面確認書。所有

根據董事要求而授予之買賣批准，有效期將不會多於批准發出後五個營業日。交易後，董事須於證券及期貨條例第XV部規

定的時限內提交有關買賣的權益披露。

所有董事就有關查詢時均已確認，彼等於截至2022年12月31日止年度任期期間進行的證券交易均已遵守和電香港證券

守則。

董事委員會

董事會由四個常設董事委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及可持續發展委員會協助，詳情載於本報告下文。

該等委員會之職權範圍已獲董事會採納，並刊載於本公司及香港交易所網站。董事會認為有需要時會成立其他董事委員會

負責特定工作。

公司秘書

公司秘書向董事會負責，以確保董事會程序獲遵守及董事會活動能有效率和有效益地進行。該等目標乃透過嚴謹遵守董事

會程序，以及適時編製及發送全面的董事會會議文件予董事而得以達成。公司秘書編製及保存所有董事會會議及董事委員

會會議的會議記錄，以充分詳盡紀錄董事會或董事委員會所考慮的事項及所達致的決定，包括任何董事提出的關注事項

或表達的不同觀點。所有董事會會議及董事委員會會議記錄草擬本及定稿均會適時寄發予董事或董事委員會成員作收集意

見、批准及記錄。董事會記錄可應要求供任何董事查閱。

公司秘書與董事會密切合作，制定本公司的宗旨、價值觀及策略，負責建立健全的合規及道德文化，以符合不斷提升的監

管及投資者預期，並確保集團的文化與宗旨、價值觀及策略保持一致。

公司秘書在協助本公司制定及維持健全及有效的企業管治架構（尤其是風險管理及內部監控系統）擔當領導角色，以確保本

公司秉持監管合規、良好的企業管治常規及文化。

公司秘書負責確保董事會全面獲悉一切與集團有關之法律、法規、企業管治以及可持續發展，並為集團作決策時加以考

慮。公司秘書不時籌辦講座，探討重要與受關注之專題，並發送參考資料供董事參閱。

2022年年報53

企業管治報告

公司秘書亦直接負責確保集團遵守上市規則與公司收購、合併及股份回購守則所規定的所有責任，包括於上市規則規定的期限內籌備、出版和寄發年報與中期報告，及適時向股東及市場發佈有關集團的資料。

此外，公司秘書就關連交易、須予公布的交易、股價敏感資料╱內幕消息，及董事披露其於本公司證券之權益及交易的董事責任方面向董事提供意見，確保上市規則及適用法律、規則及規例項下的標準與披露規定獲得遵守，以及有需要時於本公司年報中作匯報。

公司秘書亦作為內部與外部重要的溝通渠道。彼促進董事間訊息流通和交流，並不時向管理層傳達董事會的決定，並確保與股東之間有良好的溝通方式。彼亦與董事會和管理層共同協助並適時回應監管機構。

公司秘書的委任及罷免須經董事會批准。公司秘書向主席報告，同時董事會全體成員均可獲彼提供意見及服務。公司秘書熟悉集團之日常事務。彼確認彼符合上市規則的所有資格要求、經驗以及培訓規定。

問責性與審核

財務報告

本公司年度及中期業績按時刊發，分別於年結後三個月內及半年結後兩個月內刊發。

以下載列董事對財務報表的責任。其與第117至第121頁的獨立核數師報告內集團核數師確認其報告責任有所不同，但兩者應一併閱讀。

年報及財務報表

董事確認其編製本公司年報及財務報表之責任。董事須遵照國際財務報告準則及符合公司條例（「公司條例」）（香港法例第622章）及上市規則之適用披露規定，負責編製真實公平的財務報表。董事應就編製財務報表採納彼等認為必要的相關內部監控，令財務報表不存在不論因欺詐或錯誤引起的重大錯誤陳述。

會計政策

董事認為在編製財務報表時，集團已採納合適的會計政策及根據適用會計準則作出合理的判斷及估計。

會計記錄

董事負責確保集團保存之會計記錄能披露集團的財務狀況及反映集團的交易，從而可以據此根據集團之會計政策來編製集團之財務報表。

54和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

保障資產

董事負責採取一切合理所需的步驟以保障集團的資產，並防止及偵測集團內部的欺詐及其他違規行為。

持續營運

經適當的查詢後，董事認為集團擁有足夠資源在可見未來繼續營運，因此適宜採納持續營運的基準來編製財務報表。

審核委員會

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，彼等均具備相關的財務及商業管理經驗及才能以理解財務報表，並監察本公司財

務管治、風險管理及內部監控。審核委員會之組成符合上市規則之獨立性規定。審核委員會由葉先生擔任主席，成員為藍

博士及王博士。

審核委員會於2022年舉行四次會議，成員的出席率為100%。

出席會議次數╱

成員合資格出席會議次數

葉毓強（主席）4/4

藍鴻震4/4

王䓪鳴4/4

內部及外聘核數師均有出席所有審核委員會會議。此外，審核委員會於管理層不在場的情況下分別與該等核數師舉行私人

會面。

審核委員會將協助董事會履行其職責，審閱及監督集團的財務報告、風險管理及內部監控系統（包括網絡風險），並履行董

事會不時委派的任何其他責任。審核委員會負責監察集團中期及年度業績以及財務報表的完整性，並檢閱當中所載的重大

財務匯報判斷，以及監督本公司與外聘核數師的關係。審核委員會亦須訂立及審閱本公司企業管治的政策及常規，包括符

合法定與上市規則規定；及審閱集團內部審核職能的工作範疇、範圍與成效。此外，審核委員會有權在其認為有需要時委

聘獨立的法律及其他顧問及進行調查。

於2022年內，審核委員會根據其職權範圍以及管治守則履行職責。下文各段概述審核委員會在2022年和2023年（截至本報

告日期）內履行的工作。

2022年年報55

企業管治報告

於2022年及2023年（截至本報告日期）內，審核委員會與財務總裁、其他高級管理人員以及集團內部核數師和外聘核數師羅兵咸永道舉行會議，以審閱集團的中期及年度業績、中期報告及年報、綜合財務報表，以及其他財務、企業管治、風險管理、內部監控及網絡風險。委員會接獲、審議並商討管理層、集團內部核數師和羅兵咸永道之報告及簡報，以確保集團的綜合財務報表按照國際會計準則委員會頒佈的會計準則及遵照公司條例及上市規則之適用披露規定編製，以及就編製財務報表董事認為必要的相關內部監控，令財務報表不存在不論因欺詐或錯誤引起的重大錯誤陳述。根據該等審閱及討論，審核委員會信納，集團於2021年及2022年的中期及年度業績、中期報告及年報，以及中期及年度綜合財務報表已根據上述規定編製，並建議董事會予以批准。

審核委員會與羅兵咸永道於2022年及2023年（截至本報告日期）內分別舉行四次及一次會議，以考慮羅兵咸永道就其獨立審閱2022年中期綜合財務報表及審核2021年及2022年年度綜合財務報表的範疇、策略、程序和結果所作的報告。委員會於審核開始前檢視審核業務團隊的組成以及羅兵咸永道進行年度審核的策略及方法，包括審核的重要性、風險評估及範圍，以及羅兵咸永道的匯報責任。審核委員會信納羅兵咸永道的能力、專業知識、資源，以及審核程序的成效。

於報告期內，概無違反僱用外聘核數師僱員或前僱員的政策。審核委員會已檢討應付羅兵咸永道的審核費用及非審核服務費用。非審核服務乃根據羅兵咸永道的獨立性政策進行以確保不會造成利益衝突，並符合集團就各項服務委聘外聘核數師的政策。

於報告期內，審核委員會亦檢討外聘核數師之獨立性及客觀性。於評估外聘核數師之獨立性及客觀性時，委員會考慮本公司與羅兵咸永道之間的所有關係（包括審核合夥人輪換、提供非審核服務及長期審核關係的要求）。審核委員會認為羅兵咸永道屬於獨立核數師，而羅兵咸永道會根據適用的專業道德標準向審核委員會提供書面確認，確認其於2022年的獨立性及客觀性。

為協助董事會於2022年評估整體管治、風險管理及內部監控框架及維持有效的風險管理及內部監控系統（涵蓋所有重大監控，包括財務、營運及合規監控），審核委員會檢討集團評估其監控環境及管理重大風險（包括可持續發展及網絡風險）的程序。審核委員會獲取並審議風險管理報告、綜合風險登記冊、風險熱圖及內部核數師的簡報，以及管理層的簡報及確認函，內容有關檢討集團風險管理及內部監控系統的有效性。根據該等檢討，審核委員會同意管理層確認有關系統屬有效及充足。審核委員會亦檢討集團在會計、內部審核及財務報告職能方面的資源、員工資歷和經驗以及培訓課程和預算，並信納其充足性。

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企業管治報告

此外，審核委員會與集團內部核數師檢討2022年工作計劃及所需的資源，並審議有關集團風險管理及內部監控系統有效

性（包括網絡風險）的報告。此外，委員會亦審議公司秘書所提交有關集團重大法律訴訟與主要法律及規管要求合規情況

報告。審核委員會向董事會建議批核綜合財務報表時，已考慮該等檢討及報告。於2022年，審核委員會亦定期聽取有關

集團企業管治事宜之合規情況，以及其他有關企業管治之滙報，包括集團遵守法律及監管要求方面之政策及常規並就此檢

討，亦確保任何偏離管治守則的情況均於本報告妥為解釋及披露。於2022年5月及2023年2月，審核委員會檢討及向董事

會建議更新其職權範圍及若干企業管治政策，包括舉報政策、操守守則、反欺詐及反賄賂政策以及企業通訊政策（前稱「傳

媒、公眾參與及企業捐獻政策」）。委員會亦收到有關董事持續專業發展進修的最新報告。

審核委員會亦已於2023年2月代表董事會檢討股東通訊政策之實施及成效。經考慮多種溝通及參與渠道（請參閱本報告第71

至第73頁的「與股東及其他利益相關人士的關係」）後，委員會信納股東通訊政策已於2022年內妥為實施，並取得成效。

外聘核數師

集團按下列政策委聘外聘核數師以提供下文所述各類服務：

•審核服務－包括與審核綜合財務報表提供有關的審核服務，所有此等服務均由外聘核數師提供。

•與審核有關的服務－包括一般由外聘核數師提供，但通常不包括在審核費用內的服務，例如審核集團的退休金計

劃、與併購活動有關的會計意見、對制度及╱或程序進行內部監控檢討，以及就稅務或其他目的發表特別審核報

告。集團邀請外聘核數師承擔此等服務以提供其作為核數師必須執行或最勝任的服務。

•與稅務有關的服務－包括所有稅務合規及稅務規劃服務，但不包括與審核有關的服務。集團委聘外聘核數師提供其

最勝任的服務，而所有其他重要的稅務相關工作則由其他適當人士執行。

•其他服務－其中包括財務盡職審查、審閱精算報告及計算結果、風險管理分析及評估以及不涉及財務制度的顧問服

務。外聘核數師亦獲准協助管理層及內部核數師對於懷疑違規事項進行內部調查及實情調查。此等服務須由審核委員

會特別批准。

•一般顧問服務－外聘核數師不符合提供一般顧問服務的資格。

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企業管治報告

羅兵咸永道的費用分析載於綜合財務報表附註8內。於截至2022年12月31日止年度內，本公司應付予羅兵咸永道的費用約710萬港元，主要用於審核服務，而非審核服務費用約140萬港元（包括監管報告要求、稅務合規、風險管理分析及評估以及不涉及財務制度的顧問服務），佔羅兵咸永道總費用（審核及非審核）約16%。

審核委員會信納羅兵咸永道的能力、專業知識、資源、獨立性及客觀性，以及審核程序的成效，並向董事會建議續聘羅兵咸永道為外聘核數師，此將於即將召開股東週年大會上由股東審議。

年度財務報表的審核報告

集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表已由羅兵咸永道根據國際會計準則委員會頒佈的國際審計準則進行審核。無保留意見的核數師報告載於第117至第121頁內。集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表亦已由審核委員會審閱。

風險管理、內部監控與法律及規管監控

董事會的監督

董事會全權負責集團風險管理、內部監控與法律及規管監控系統。

在履行其職責時，董事會在適當考慮本公司風險偏好的情況下，評估及釐定本公司願意就達致集團策略及業務目標而承擔的風險之性質及程度（包括可持續發展及網絡風險）。此外，董事會於集團的業務運營中灌輸風險文化，並制訂全面的政策及制度，包括界定授權的基準，藉以提供一個識別、匯報與管理風險的架構。董事會亦持續檢討及監察風險管理及內部監控系統的成效。匯報與審閱程序包括由執行董事、財務總裁與董事會審批業務單位管理層提交的預算、策略規劃和詳盡營運與財務報告，以及由審核委員會檢討集團內部審核及風險管理職能的持續工作。

審核委員會亦代表董事會定期檢討集團內的企業管治架構及常規，並持續監控履行合規的情況。為協助審核委員會履行其職責，由非執行董事及公司秘書擔任主席的管治工作小組（成員包括本公司主要部門的代表）適時提供最新情況、識別新的合規事項及建立適當的合規政策及程序供整個集團採用。鑑於數據私隱、反壟斷及競爭法制度，本公司於年內審閱集團面對的主要潛在風險範圍。專門為集團內主要業務單位而引入的實踐培訓、內部監控措施、指引及政策已獲採用，以加強集團於該等範圍的合規項目。由數碼創新及資訊科技發展副總裁擔任主席的安全委員會（成員包括資訊科技部門與企業保安及詐騙管理方面的相關技術專家）管理集團網絡安全防禦，監察網絡威脅形勢，並制定策略計劃。委員會亦確保集團對管理網絡風險的措施有效、一致及妥善協調，並就其職權範圍內的任何領域向審核委員會提出其認為適當的建議。

審核委員會信納，本公司於年內已遵守管治守則的全部守則條文。

儘管上述程序旨在識別與管理可能對集團實現業務目標有不利影響的風險，但無法絕對保證避免重大失實陳述、錯失、損失、詐騙或違規。

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企業管治報告

風險管理

根據COSO委員會(theCommitteeofSponsoringOrganisationsoftheTreadwayCommission)模式，本公司成立其企業風險

管理(ERM)架構使集團業務及策略目標得以達成。該框架以系統化方式識別、評估及管理集團風險（包括可持續發展及網絡

風險），不論該等風險屬策略、財務、營運或合規性質。

集團的風險管理乃持續過程，緊密融入集團所有層面的日常活動。集團行政管理人員與業務單位一直就新出現及目前的風

險（包括可持續發展及網絡風險）、其潛在影響及緩解措施磋商，以確保業務單位履行其職責使系統行之有效，以制定額外

監控，並部署適當的保險工具以盡量減低或轉移該等風險對集團業務的影響。行政管理人員定期審查風險管理框架，並通

過審核委員會向董事會確認該系統的有效性。此外，董事及高級職員責任保險為集團董事與高級職員之潛在個人法律責任

提供保障。

就正式風險審閱及申報而言，本公司採取「由上而下及由下而上」的方式，涉及各主要業務單位的投入，以及執行董事及董

事會透過審核委員會所作的討論及審閱。進一步而言，各主要業務單位負責每半年正式識別其業務所面臨的重大風險（包括

可持續發展及網絡風險），並按界定的標準計算風險，研究其發生的可能性及對業務的潛在影響，而執行董事就集團面臨

的所有重大風險作出整體評估後提供意見。相關風險資料（包括主要緩解措施及計劃）記錄在風險登記冊，有助持續檢討及

跟查進度。

綜合風險登記冊連同風險熱圖（作為風險管理報告的一部分）將每半年呈交予審核委員會審閱。審核委員會（代表董事會）審

閱報告，與財務總裁討論風險管理和內部監控系統，包括與網絡風險相關的事項，並提供意見（倘適用），以確保系統行之

有效。

本年報第24至第28頁提供集團風險因素的描述，而該等風險因素可能影響集團財務狀況或營運業績，以致與預期或過往業

績有重大差異。

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內部監控環境

涵蓋所有附屬公司及合資企業的集團架構得以維持，並不時及定時更新。董事被委派加入所有經營重大業務之附屬公司的董事會，以監督和監察該等公司的運作，包括出席其董事會會議、審批預算及計劃以及參照已識別風險及已制訂主要業務表現目標釐定業務策略。行政管理團隊對集團業務在協定策略範圍內的營運與表現承擔責任。執行董事持續監察集團公司的表現並審視其風險情況。

集團內部監控程序包括一套全面的報告系統，以向每個業務單位之行政管理團隊及執行董事匯報資料。

業務計劃與預算由個別業務的管理層按年編製，並須由行政管理團隊與執行董事審批，作為集團五年企業計劃週期的一部份。集團每季均會修訂該年度的業務預算，並與原來的預算作出比較及批核。在編製預算與作出修訂預測時，管理層將辨識、評估與匯報業務蒙受重大風險的可能性與其潛在的財務影響。

執行董事審閱涵蓋每項業務之財務業績與主要營運統計數字的每月管理報告，並且每月與業務高級管理人員舉行會議，以檢討此等報告、業務表現與預算之比較、預測、重大業務風險之敏感因素與策略。此外，財務總裁及業務單位之財務經理每月舉行會議，以對照預算及預測檢討每月表現，以及處理會計與財務相關事宜。

集團為其附屬公司運作維持中央現金管理系統，而集團財務部負責監管集團的投資與借貸活動，亦會評估及監察財務及營運風險，並向管理層提議減低有關風險。財務部每週向管理層發出有關現金及流動投資、借貸與有關變動的庫務報告。

集團已為開支的批准與監控訂立指引與程序。營業支出均須根據整體預算作出監管，並以各業務為單位按各行政人員及主任的職責輕重相稱的開支批核水平進行監控。資本性支出須按照年度預算檢討及批核程序進行全面監控，而未列入預算案的開支，以及在經批核預算之內的重大資本性支出，則須於撥出之前由財務總裁或執行董事作出更具體的監管與批准。每月報告內實際開支與經預算及經批准開支的比較亦經過審閱。

集團亦已遵從包括特定範疇的集團庫務政策，比如銀行賬戶管控和程序、貸款契諾的監察及合規監管。

就正式審閱集團風險管理及內部監控系統而言，集團實施風險管理及內部監控自行評估，要求各業務單位的高級管理人員檢討、評估及申報該等系統的成效，範圍涵蓋所有重大的監控，包括於業務營運時的財務、運作和合規監控並制定行動計劃以處理問題（如有）。該等評估結果連同上述風險管理報告及內部及外聘核數師的獨立評估，構成審核委員會就有關集團風險管理及內部監控系統成效提供意見的部份依據。

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法律及規管監控

集團致力確保其業務經營遵守本地及國際法律、規則及規例。法律部負責維護集團的法律權益。該部門監察集團日常法律

事務，包括編製、審閱及批准集團公司所有法律文件及公司秘書文件，與財務、稅務、庫務、公司秘書及業務單位人員

共同檢討及協調程序，並就須關注的法律及商業事宜向管理層提出建議。此外，法律部負責監督所有集團公司的規管合規

事宜。該部門分析及監察集團業務營運的規管架構，包括審閱適用的法律及規例，並就有關規管事宜及諮詢向相關監管機

構及╱或政府部門編製和提交回應或存檔。法律部亦編製及更新內部政策及必要時為各部門舉辦工作坊以加強集團內部監

控及合規程序。

法律部向集團控股公司的集團法律部匯報所有重大法律、規管及公司秘書事宜。彼與集團控股公司的集團法律部共同決定

及批准外聘法律顧問的委聘，確保秉持必須的專業水準，並提供最具成本效益的服務。此外，法律部就有關集團的法律和

規管事宜為董事、企業行政人員及法律和公司秘書團隊籌辦及舉行持續教育研討會╱會議。

於上市公司層面上，集團須遵守上市規則、收購、合併及股份回購守則、開曼群島公司法、公司條例、證券及期貨條例

及╱或集團公司註冊成立所在司法權區的法律、規則及規例。法律部對該等法規、規則及規例（對集團具有重大涵義或影

響）的法律規定保持警惕。集團並不知悉有任何可能對集團產生重大影響的違反法律及法規的事件。

管治政策

集團高度重視集團董事及僱員的操守、個人及專業水平。所有僱員均遵守反映集團核心價值觀及企業文化的各種集團政

策。操守守則乃本公司為僱員設定操守期望之核心工具，強調集團堅定承諾在所有業務往來中維持高水平的商業誠信、廉

正及透明度。本公司亦制訂反貪污及舉報政策及制度，有利於樹立健康的企業文化及良好的企業管治常規。此外，集團已

採納及實施多項其他管治政策，以將集團的核心價值觀融入其營運及常規。集團會不時審視該等政策，確保符合並適用於

集團的業務、企業策略及利益相關人士的期望。

集團的主要管治政策及指引均登載於本公司網站，包括：

操守守則

集團之操守守則為僱員訂立合理所需的標準，以提倡誠實及道德操守、在集團提交或遞交予監管機構的報告及文件中作出

準確適時的披露、遵守適用法律及法規、對任何違規行為進行即時的內部舉報，並對遵守操守守則負責。每名僱員均須承

諾遵守操守守則，包括處理利益衝突、平等機會、多元化及相互尊重的工作環境、健康及安全、保障及合理使用公司資

產、檔案記錄、賄賂及貪污、個人資料保護及私隱的條文以及針對非法及不道德行為的舉報程序等。僱員須根據既定的申

報及上報程序，舉報任何違反操守守則的情況。

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舉報政策

為致力達致及維持最高公開、廉潔及問責，本公司期望及鼓勵集團僱員以及與集團有業務往來的人士（例如客戶、供應商、債權人及債務人）以保密方式向本公司舉報集團內的任何疑似不當行為、不端行為或瀆職行為。就此而言，本公司已採納舉報政策。有關政策旨在為舉報人提供舉報渠道及指引以舉報可能屬不當行為，並向舉報人保證集團會向他們提供保障，而不會因作出任何真實舉報而承受不公平解僱或遭受迫害。董事會已授權予審核委員會負責確保作出適當安排，對所提出的任何事項進行公平及獨立調查，並採取適當的跟進行動。

反欺詐及反賄賂政策

在所有業務往來中，集團絕不姑息董事、高級職員、僱員、代理人或顧問或任何代表其行事的任何人士或公司直接或間接以任何形式進行欺詐、行賄或受賄。反欺詐及反賄賂政策概述集團對賄賂及貪污零容忍的立場，協助僱員察覺可能出現導致或引人懷疑的貪污或不道德商業行為的情況，以避免明言禁止的行為，並在有需要的情況下及時尋求指引。各業務單位須向財務總裁及內部審計匯報任何實質或疑似賄賂、盜竊、詐騙或類似罪行的事件，以進行獨立分析及必要的跟進（更多詳情請參閱本年報第89頁）。

委任第三方代表政策

集團亦致力於聘用第三方代表（例如諮詢人、代理人、顧問、介紹人及搜尋人）時作出適當監管。所有集團公司均須以應有的謹慎和盡職態度挑選第三方代表及監察其行動，就此亦應遵守集團委任第三方代表政策。

企業傳訊政策（前稱「傳媒、公眾參與及企業捐獻政策」）

集團非常重視其於經營社區之聲譽。僱員須遵守企業傳訊政策，確保市場適時接收有關集團的準確資訊。企業事務部專責協助管理層以迅速、專業且妥善協調的方式，通過傳媒提供清晰且貫徹一致的集團業務信息。

股東通訊政策

集團致力通過與個人或機構股東定期溝通來提高股東的長遠價值。為此，集團矢志確保全體股東可隨時、公平和適時獲取集團所有向外發佈的資料。股東通訊政策載有本公司已妥善設定的框架，以促進與股東的有效溝通，以便積極參與本公司事務，並在知情的情況下行使股東的權利。

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證券交易及處理機密與股價敏感內幕資料之政策

集團已實行證券交易及處理機密與股價敏感內幕資料之政策，確保內幕消息能遵照證券及期貨條例予以識別、處理及發

放，並設有恰當的內部監控程序，以免內幕消息因處理不慎而可能構成內幕交易或違反任何其他法定責任。政策亦採納

管有內幕消息的僱員必須遵從的額外預防措施。措施包括以代碼辨別項目，以及在有需要的情況下方會就指定目的發佈資

訊。所有知悉未發佈內幕消息的僱員於該期間均嚴禁買賣本公司的證券，而若干高級管理人員或職員須遵守不時個別通知

的特定額外合規要求（包括但不限於獲准買賣本公司的證券前，須取得指定管理層成員的書面預先許可）。此外，財務部門

內之若干職員之禁止買賣期為本公司公佈年度業績前60日，以及公佈中期業績前30日。

個人資料管理政策

集團亦致力維護及保障其客戶及僱員的個人資料。僱員必須遵從適用的資料保護法律以及個人資料管理政策及當地適用的政

策及程序，收集及使用個人資料。

資訊安全政策

僱員不得披露集團、其客戶、供應商、商業伙伴或股東之任何機密資料，除非集團已按照資訊安全政策授權該披露。該政

策釐清適用於整個集團有關資料之保密、真確及獲取之通用政策。

僱員每年須作聲明，確認其已經細閱、了解並繼續遵從集團各項政策。

董事會成員多元化政策及董事提名政策

兩項董事會政策（董事會成員多元化政策及董事提名政策）載列達致成員多元化的方法以及董事會就提名及甄選董事所採用的

方法及程序。該等政策的更多詳情載於本報告第65至第68頁。

內部審核

內部審核須直接向審核委員會匯報，就集團業務營運的風險管理活動及監控的設立與效益方面提供獨立保證。彼有廣泛職

權可審查集團的文件、紀錄、物業及人員。內部審核部門運用風險評估方法與考慮集團業務運作機制，制訂以風險為本的

三年審核計劃供審核委員會審閱。考慮到外部和內部因素（例如宏觀經濟和監管變化、業務和營運變化、新興風險及機會

（包括可持續發展及網絡相關者）以及審計和欺詐調查結果）可能會影響集團年內的風險狀況，因此須持續重新評估該審核

計劃。

內部審核部門負責評估集團的風險管理及內部監控系統，包括檢討本公司的持續關連交易（更多詳情請參閱本年報第40至第

42頁），就系統提供持平意見，並將評估結果向審核委員會、執行董事及行政管理團隊匯報，以及負責跟進該等問題，確

保彼等已於協定期限內獲得圓滿解決。此外，內部審核部門會與外聘核數師保持定期溝通，讓雙方了解可能影響其相關工

作範圍的重大因素。

2022年年報63

企業管治報告

視乎個別業務單位的業務性質與承受的風險，內部審核部門的工作範圍包括財務、資訊技術、營運、商業操守、管治政策及監控合規檢討、定期與突擊審核，以及生產力效率檢討等。

內部審核亦負責定期進行詐騙分析和獨立調查。根據集團操守守則及反欺詐及反賄賂政策，倘涉及金額超過內部審核與財務總裁或執行董事釐定的最低門檻，各業務單位須於24小時時限內向財務總裁及內部審核匯報任何實質或可疑詐騙事件。此外，各業務單位按季度向財務總裁及內部審核提交詐騙事件數據概覽。該等事件連同透過舉報渠道上報的事件均記錄於本公司集中處理的詐騙事件記錄冊，該紀錄冊由內部審計保存及於適當時進行獨立評估及調查。內部審計將會即時向審核委員會主席提呈任何性質重大的事件以獲取其指示。此外，審核委員會每季亦會獲得詐騙事件及相關數據的概要（包括獨立調查結果及已採取行動）。

外聘核數師向內部審核並按需要向財務總裁提交有關內部監控與相關財務報告事宜的報告。該等報告會獲審閱以採取適當行動。

董事會透過審核委員會對集團截至2022年12月31日止年度的風險管理及內部監控系統的成效已進行檢討，範圍涵蓋所有重大的監控，包括財務、營運及合規監控，並同意管理層的確認該等系統均有效及足夠。此外，董事會透過審核委員會及可持續發展委員會已檢討及信納集團在會計、內部審核、財務匯報及可持續發展表現和匯報職能方面之資源、員工資歷及經驗、培訓課程和預算均足夠。

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企業管治報告

董事之提名

提名委員會

於2022年及截至本報告日期，提名委員會由獨立非執行董事王博士擔任主席，非執行董事施女士及獨立非執行董事葉先生

為成員，完全符合管治守則的守則條文。

提名委員會的責任乃因應董事會的需要檢討其架構、規模、多元化概況及技能組合，並就董事會成員之組成作出建議，以

實踐集團企業策略以及提升股東價值。委員會就委任或重新委任董事及董事的繼任計劃物色合適董事人選並向董事會提出建

議。除此以外，委員會亦根據上市規則的標準，評估獨立非執行董事的獨立性，並定期檢討董事提名政策和董事會成員多

元化政策，以及就任何擬議的修訂向董事會提出建議。

提名程序

提名程序已經並將繼續根據董事提名政策及董事會成員多元化政策執行，可於本公司網站查閱。董事會將不時檢討該等政

策及監察其執行情況，以確保政策持續行之有效並符合監管規定及良好企業管治常規。

根據董事提名政策，提名委員會於釐定候選人是否合適時，將考慮候選人可以為董事會帶來的潛在貢獻，包括與董事會的

互補、候選人的承諾、主動性及誠信，並適當考慮多元化董事會之裨益。

根據董事會成員多元化政策，董事會候選人乃根據彼等的優點及能為董事會帶來的貢獻予以甄選，以配合及提升董事會的

整體能力、經驗及視角，當中考慮集團的企業策略及成員多元化各方面（包括性別、年齡、文化、種族、教育背景、專

業經驗以及提名委員會可能不時考慮與達成董事會成員多元化相關的其他因素）的裨益。

2022年年報65

企業管治報告

下列董事會技能組合展示董事多元化技能組合之明細。

董事會技能組合

技能組合

商業管理策略規劃及風險管理

財務報告╱銀行法律╱法規╱可持續發展

相關行業知識╱經驗

附註：董事會由10名董事組成。

下圖列示董事會於2022年12月31日之多元化概況：

10

9

獨立

女性

非執行

(30%)

70以上

8董事

(40%)

(40%)

7

6

董華人

事5(100%)

人

非執行

4

數男性董事

(70%)(50%)50-70

3

(60%)

2

1

執行董事

(10%)

0

性別職銜種族年齡組別

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對比其他聯交所上市公司，董事會女性代表處於相對高之水平（由2021年22%增加至2022年30%，佔10名董事中的3名）。

本公司在業務中鞏固其對性別多元化的承諾，因此持續檢討及評估性別多元化及人員組成的合適水平，以符合本公司的策

略。董事會認為，目前毋須就董事會性別多元化設定數字目標及時間表。本公司積極設法確保擁有適當的多元化組合，並

已制定多項措施配合其確保董事會多元化的策略。集團亦於集團內不同層面進行有組織之招聘、甄選及培訓計劃，以培養

更多廣泛能幹與經驗豐富的董事會成員。

董事會亦非常重視集團各層面的多元化（包括性別多元化），女性全職僱員佔39%。為支持各方面多元化發展（除性別外，

亦包括種族、民族、殘疾、同性戀、雙性戀或跨性別族群、社會流動性及年齡方面），集團正致力於提升多元化及共融性

的措施，包括透過僱員網絡、指導計劃、公平招聘守則、政策以及讓全體僱員參加增進認識的活動及培育支持共融行為。

有關集團性別比例的更多詳情，以及為改善高級管理層及全體員工的性別多元化而採取的措施以及相關資料，請參閱載於

第76至第116頁的可持續發展報告。

倘董事會決定需要增聘或替補董事，則提名委員會將部署多種渠道物色合適的董事人選，包括董事、股東、管理層、公司

顧問及外部獵頭公司的推薦。倘符合資格的退任董事願意膺選連任，則提名委員會將考慮並酌情建議有關退任董事膺選連

任。根據上市規則，載有關於退任董事必要資料的通函，將於提呈有關重選該等董事之股東大會召開前發送予股東。

本公司股東亦可根據組織章程細則以及適用法律及法規提名人選在股東大會上膺選董事。有關提案的程序已刊登於本公司

網站。

提名委員會於2022年舉行一次會議，成員的出席率為100%。

出席會議次數╱

成員合資格出席會議次數

王䓪鳴（主席）1/1

霍建寧(1)1/1

施熙德(2)不適用

葉毓強1/1

附註：

2022年年報67

企業管治報告

於2022年內，提名委員會檢討董事會的架構、規模及組成，確保董事會具備健全多元化並由具備配合集團業務所需的才能及經驗的人士均衡組成，以及委任具備相關專業知識及領袖特質的適當人選加入董事會，務求與現有董事的才能互相配合。作為本公司提倡及優先考慮董事會多元化之持續措施的一部分，提名委員會於2022年12月向董事會建議委任一名新獨立非執行董事周靜宜女士。該委任乃根據董事提名政策及董事會成員多元化政策，經過嚴格之提名程序後作出，以確保董事會具備與本公司策略一致之必要才能、經驗及知識。

提名委員會亦評估了所有獨立非執行董事的獨立性，以及經考慮彼等的年度獨立性確認書及參考上市規則第3.13條所載的獨立性準則對彼等的獨立性所作的評估後，認為彼等均為獨立人士。具體而言，提名委員會考慮到所有獨立非執行董事繼續向董事會提供持平獨立的意見，並於董事會轄下各委員會擔當主要角色，就集團的策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事宜，提供獨立及外部的意見，以及富建設性及全面的評論。所有獨立非執行董事概無參與本公司的日常管理，或於本公司業務中擁有任何財務或其他利益或關係。此外，亦無存在任何會嚴重影響其獨立判斷的情況。

藍博士及王博士在董事會任職超過九年，繼續為董事會及董事委員會帶來嶄新觀點、客觀見解及獨立判斷。並無證據顯示彼等超過九年的任期已影響或將會影響其持續獨立性。

於2023年2月的會議上，提名委員會再次檢討董事會的架構、成員之才能組合、專業知識與能力，確認獨立非執行董事之獨立性，商議及甄選在2023年股東週年大會上輪值告退及重選之董事，並向董事會提出建議以作考慮。提名委員會亦檢討董事會成員多元化政策及董事提名政策，以及兩者於2022年之實施情況及成效。整體而言，該兩項政策均被認為具成效。

68和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

董事與高級管理人員薪酬

薪酬委員會

薪酬委員會由三位具備人力資源與薪酬待遇方面專長的成員組成。

薪酬委員會由獨立非執行董事藍博士擔任主席，成員為主席霍先生及獨立非執行董事葉先生。薪酬委員會的組成符合上市

規則項下主席及獨立性的規定。薪酬委員會於每年年底舉行會議，以釐定集團董事及高級管理人員的薪酬待遇。委員會亦

將以書面決議方式及按需要舉行額外會議審議及批准薪酬事宜。

薪酬委員會於2022年舉行一次會議，成員的出席率為100%。

出席會議次數╱

成員合資格出席會議次數

藍鴻震（主席）1/1

霍建寧1/1

葉毓強1/1

薪酬委員會的責任是協助董事會達成其目標，即吸引、挽留與激勵一眾層面更廣更多元化，且最具才能和經驗的人才，為

集團制訂與執行策略。委員會協助集團施行公平而具透明度的程序，用以制訂集團全體董事與高級行政人員的薪酬政策。

儘管董事會擁有權力釐定非執行董事的薪酬，惟審閱及釐定集團執行董事及高級管理人員的薪酬待遇的職責委託予薪酬

委員會。

年內，薪酬委員會審閱有關市場數據（包括經濟指標、統計數字及薪酬公佈）之背景資料、集團業務活動與人力資源事宜，

以及僱員人數及員工成本。薪酬委員會亦審議及批核2023年執行董事的建議董事袍金以及向董事會建議2023年非執行董事

的建議董事袍金。年底前，薪酬委員會亦審議及批核集團執行董事與高級行政人員的年終花紅及2023年薪酬待遇。概無董

事或其任何聯繫人參與釐定其本身的薪酬。薪酬委員會亦參考2023年1月1日生效的最新企業管治守則，審議並向董事會建

議更新其職權範圍。

薪酬政策

集團董事與高級行政人員的薪酬乃按照彼等行業專長及經驗、集團的表現和盈利，以及參考其他本港與國際公司的薪酬基

準與當前市場情況釐定。執行董事與員工亦參與按集團業績及個人表現而釐定的花紅安排。

2022年年報69

企業管治報告

2022年度薪酬

董事酬金包括集團就管理集團事務支付予董事之款項。酬金不包括收取自集團附屬公司及支付予本公司、一家附屬公司或本公司之一家中間控股公司的款項。於2022年支付予各董事的酬金詳情如下：

基本薪金、

津貼及

董事袍金實物利益(11)花紅公積金供款賞金或補償總酬金

董事百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元

霍建寧(1)(2)(4)(6)0.09––––0.09

呂博聞(1)0.07––––0.07

胡超文(1)0.07––––0.07

古星輝(5)(7)0.092.961.440.22–4.71

黎啟明(1)(6)(7)0.07––––0.07

施熙德(1)(3)(5)(6)0.11––––0.11

周靜宜(8)(9)0.00(12)––––0.00(12)

葉毓強(2)(3)(8)(10)0.18––––0.18

藍鴻震(2)(8)(10)0.16––––0.16

王䓪鳴(3)(5)(8)(10)0.18––––0.18

總額1.022.961.440.22–5.64

附註：

(1)非執行董事。

(2)薪酬委員會成員。

(3)提名委員會成員。

(4)提名委員會前成員。於2022年2月28日辭任。

(5)可持續發展委員會成員。

(6)該董事袍金乃支付予長和之一家附屬公司。

(7)上述數額並不包括董事向集團之一家附屬公司就擔任董事期間收取的董事袍金並已支付予本公司或本公司之一家中間控股公司。

(8)獨立非執行董事。

(9)於2022年12月28日獲委任。

(10)審核委員會成員。

(11)實物利益包括保險及交通。

(12)上文所示之董事袍金金額乃因四捨五入所致。2022年之董事袍金為767港元。

70和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

2022年內支付予高級管理人員的薪酬範圍載列如下：

薪酬範圍人數

1,000,001港元至1,500,000港元1

1,500,001港元至2,000,000港元2

2,000,001港元至2,500,000港元1

2,500,001港元至3,000,000港元1

與股東及其他利益相關人士的關係

為緊貼利益相關人士不斷變化的期望，集團於全年期間，高度重視並積極促進投資者關係以及與投資界人士之間的建設性

對話，並設有多個溝通及交流途徑。

集團透過行政總裁、財務總裁、投資者關係部及公司秘書團隊以定期簡報會、網絡直播、電話會議及簡報，接觸並回應投

資界人士（包括股東、分析師以及媒體）有關索取資訊的要求及查詢。於2022年，集團透過電話、視像會議、電話會議、

小組及一對一會議與分析師進行會議，並加強重視可持續發展策略及優先事項。

董事會亦透過刊發通告、公告、通函、中期與年度報告，為股東提供清晰全面的集團資料。本公司組織章程大綱及細則刊

載於本公司及香港交易所網站。此外，股東及利益相關人士可登入本公司網站投資者關係頁面取得集團多項資料。本公司

網站亦專設企業管治網頁，定期提供及更新本報告以及企業管治政策與常規。網站亦增加了可持續發展網頁，當中載有有

關可持續發展以及可持續發展政策的更多資料。

本公司的股東週年大會及其他股東大會乃與股東溝通及讓股東參與的主要平台之一。該等大會提供機會讓股東發表意見並與

董事會及部分高級管理人員會面。股東大會的答問環節促進本公司股東、董事會成員與管理層之間的建設性交流。

集團鼓勵股東親身或透過電子設施，或（如未克親身出席）委派代表出席本公司所有股東大會。根據組織章程細則，持有本

公司已繳足股本不少於十分之一而有權於本公司股東大會上投票的任何股東均有權利要求召開股東特別大會並提出議程以供

股東考慮。股東只須致函本公司的香港主要營業地點，向董事會或公司秘書提出召開由相關股東簽署的此等股東大會的書

面要求及說明所建議討論的議程即可，而該大會應於遞交該要求的兩個月內舉行。

2022年年報71

企業管治報告

股東大會上所有實質性決議均以按股數表決方式進行投票。投票由公司秘書進行，並由本公司的香港股份過戶登記處監票。投票結果則於本公司及香港交易所網站公佈。此外，本公司網站定期登載經更新的集團財務、業務與其他資料供股東及利益相關人士閱覽。

本公司於2022年5月11日於青衣和記電訊大廈舉行一次股東大會（即2022年股東週年大會（「股東週年大會」）），該會議以混合形式舉行，可讓股東以現場及電子方式出席。所有董事及羅兵咸永道均有出席2022年股東週年大會。董事會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及可持續發展委員會的主席均出席2022年股東週年大會。本公司要求並鼓勵董事出席股東大會。

有關各實質事項的獨立決議已於2022年股東週年大會提呈。於日期為2022年5月11日的本公司公告內披露投票贊成該等決議的百分比載列如下：

於2022年股東週年大會提呈之決議票數百分比

普通決議案

1接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表聯同董事報告及獨立核數師報告99.86%

2宣派末期股息100%

3(a)重選霍建寧先生為董事93.73%

3(b)重選施熙德女士為董事97.91%

3(c)重選藍鴻震博士為董事96.39%

4續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師酬金99.81%

5批准董事酬金99.97%

6授予董事一般性授權以發行本公司新股份98.17%

7授予董事一般性授權以購回本公司股份99.99%

據此，於2022年股東週年大會向股東提呈的所有決議均獲通過。投票表決的結果已於本公司及香港交易所網站登載。

有關本公司的其他公司資料載於本報告「股東資訊」一節，其中包括2022年重要企業活動日期及於2022年12月31日的公眾持股市值。

集團致力提高透明度與促進投資者關係，並且十分重視股東及其他利益相關人士對這方面的回應。如對董事會或本公司有任何意見及建議，歡迎致函集團（地址為香港皇后大道中2號長江集團中心48樓）或發電郵至[email protected]予投資者關係部或公司秘書。機構投資者及分析師可致函至香港青衣長輝路99號和記電訊大廈15樓或發電郵至[email protected]予投資者關係部或公司秘書。如利益相關人士有意對可持續發展報告及可持續發展議題給予回應及建議，可發電郵至[email protected]。董事會不時收到公司秘書及投資者關係部就股東及投資者所提出重要議題的最新資訊。在制定及落實集團策略時，董事會考慮所提出的有關重要議題，並考慮股東及利益相關人士的意見。

72和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

股東通訊政策

股東通訊政策已登載於本公司網站，當中訂明促進與股東雙向溝通的框架，讓他們與本公司積極溝通，並在知情事項上行

使其股東權利。審核委員會負責定期檢討該政策之成效，以及是否符合現行監管及其他政策規定。於2021年11月，股東

通訊政策已作出更新，闡明股東向本公司傳遞意見及本公司向股東作出回饋的多種途徑。於2023年2月，審核委員會再次

檢討該政策，並認為該政策的實施在2022年取得成效（請參閱本報告第55至57頁的「審核委員會」）。

股息政策

董事會為本公司採納一項股息政策，並認同向股東提供與業務基本盈利表現掛鈎的股息所帶來之裨益。此政策可為股東帶

來價值，同時維持可持續財務狀況及穩健的經營現金流。視乎業務情況、市場機遇並在維持本公司的穩健財務狀況下，本

公司已採納一項定期派息的政策，目標派息率一般為年度股東應佔經常性溢利的75%。

可持續發展

可持續發展管治

集團主要的可持續發展使命，是透過協調企業社會責任和可持續發展目標，與其業務策略發展相配合，為所有持份者創造

長遠價值。集團採取協作方針，結合其極優的網絡與先進的技術，提供安全、無間斷及創新的解決方案，以支持聯合國可

持續發展目標，建設可持續發展、共融和數碼化的社會，同時與所有持份者秉持企業責任與商業道德。集團與廣泛的持份

者，包括僱員、客戶、供應商及業務夥伴、股東及投資者、銀行及債權人、專業機構、政府及規管機關、當地社區，以

及非政府組織進行開放透明的對話。進一步詳情載於第76至第116頁的「可持續發展報告」。

集團的可持續發展管治架構涵蓋集團各個層面，包括董事會、可持續發展委員會、審核委員會、不同的工作小組及業務單

位，為集團發展和履行可持續發展承諾提供穩固基礎。此管治架構引領集團實踐可持續發展策略、管理目標、制訂指標和

匯報程序、加強與持份者的關係，以及確保其業務的問責性。進一步詳情載於第76至第116頁的「可持續發展報告」。

可持續發展委員會於2020年成立，屬董事委員會，由非執行董事兼公司秘書施女士擔任主席，成員包括執行董事兼行政總

裁古先生及獨立非執行董事王博士。

2022年年報73

企業管治報告

可持續發展委員會的職責是向董事會就集團可持續發展目的、策略、優先事項、措施及目標提出建議。可持續發展委員會負責監督、檢討及評估集團就促進可持續發展重點與目標所採取的行動，包括與集團業務部門協調，並確保其營運與實務符合相關重點與目標。可持續發展委員會亦負責檢討及向董事會匯報可持續發展的風險及機會，監察及檢視可影響集團業務運作及表現之可持續發展新事宜及趨勢。此外，可持續發展委員會須考慮本公司的可持續發展措施對其利益相關人士和環境的影響，以及評估及向董事會匯報本公司就可持續發展表現所發出的公眾通訊、披露與刊物。進一步詳情載於第76至第116頁的「可持續發展報告」。

可持續發展委員會於2022年舉行兩次會議，成員的出席率為100%。

出席會議次數╱

成員合資格出席會議次數

施熙德（主席）2/2

古星輝2/2

王䓪鳴2/2

於2022年，可持續發展委員會審閱本公司的可持續發展管治框架；本年度的可持續發展關鍵績效指標和本公司措施，包括在員工、客戶、社區和環境方面採取的措施。於2023年2月，可持續發展委員會審閱2022年可持續發展關鍵績效指標和相關活動，以及本公司2023年的可持續發展措施。委員會亦審閱及建議董事會批准載於本年報內的2022年可持續發展報告。

可持續發展委員會亦檢視集團在可持續發展表現及匯報職能方面的資源、員工資歷和經驗、培訓課程和財政預算是否充足，並對結果感到滿意。

可持續發展融入集團的風險管理方針，通過每半年對所有業務單位的重大可持續發展風險進行正式檢討，以及向高級管理層匯報其關於如何管理該等風險的計劃，並將其納入半年一次的風險管理及內部監控系統檢討。作為可持續管治不可或缺的措施，該等自行評估結果須經內部審核，並每半年提交予行政總裁、財務總裁以及審核委員會和可持續發展委員會進行檢討及批准。

可持續發展框架

集團根據四大支柱制定整體可持續發展框架、方法及優先事項：管治、環境、社會及可持續發展的業務模式與創新。相應的集團政策、領導層與整體業務的共同努力支持各支柱。此四大支柱指導集團訂立可持續發展策略的整體方向，並應用於各個業務中。集團制定了九個集團目標，以指導其可持續發展策略及措施。集團列出2021-22年四個優先關注範疇，重點發展重要事項。雖然「保護員工並支援社區及其他持份者共同抗疫」有別於其他目標，屬非常設性質，但鑒於疫情肆虐，並確保資源優先用於應對疫情的影響及復甦的路徑，故將其列為優先事項。進一步詳情載於第76至第116頁的「可持續發展報告」。

可持續發展報告進一步討論集團的可持續發展使命及策略、管理方法、進展、重要定量數據，以及政策及主要措施。該報告載於本年報第76至第116頁。

74和記電訊香港控股有限公司

企業管治報告

遵守法律及法規

集團密切分析和監察規管架構，以相應制訂及更新內部政策。集團舉辦培訓以加深對集團內部監控及合規程序之認知及了

解。此外，集團亦每年提供商業道德操守進修課程。另外，集團內部審核職能負責評估集團之可持續發展常規及相關規管

合規情況。進一步詳情載於第76至第116頁的「可持續發展報告」。

集團並不知悉年內有任何可能對集團產生重大影響的違反法律及法規的事件，其中有關僱傭、職業健康及安全或勞工準

則、產品責任、反貪污、空氣和水排放以及廢棄物產生。進一步詳情載於第76至第116頁的「可持續發展報告」。

承董事會命

非執行董事兼公司秘書

施熙德

香港，2023年2月28日

2022年年報75

集團於不斷變化的數碼環境中，為消費者

及企業提供多元化及創新的流動通訊及數

據解決方案，締造新數碼價值及前所未有

的機遇。

可持續發展報告

有關本報告

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」或「和電香港」）及其附屬公司（統稱為「集團」）呈報以下2022年可持續發展報告。

集團主要的可持續發展使命，是透過協調可持續發展目標，與其業務策略發展相配合，為所有持份者創造長遠價值。集團是流動數據通訊技術的先驅，於不斷變化的數碼環境中，為消費者及企業提供多元化及創新的流動通訊及數據解決方案，締造新數碼價值及前所未有的機遇。

集團採取協作方針，結合其極優的網絡與先進的技術，提供安全、無間斷及創新的解決方案，以支持聯合國可持續發展目標，建設可持續發展、共融和數碼化的社會，同時與所有持份者秉持企業責任與道德。

報告期間

除另有指定外，本報告內容涵蓋2022年1月1日至12月31日。

報告範圍

本報告所披露的資料涵蓋集團於香港及澳門的流動通訊業務。

報告框架

本報告是根據上市規則附錄27《環境、社會及管治報告指引》中的強制披露規定及「不遵守就解釋」條文編製。本報告《環境、社會及管治報告指引》的內容索引概述《環境、社會及管治報告指引》的應用方式。

本報告應與本年報的其他章節一併閱讀，包括對其財務表現與企業管治的全面回顧，以及本公司網站所載的集團

主要政策。

回饋意見

集團重視所有持份者對有關本報告的意見及建議。請透過掃描下方之二維碼或電郵[email protected]與我們聯絡。

78和記電訊香港控股有限公司

2022年年報79

可持續發展報告

>70

%

1,155名

以2018年為基準，僱員

碳排放密度(1)降低

827噸92%8

%

回收廢棄物全職僱員兼職僱員

3.3百萬61%39%

客戶群男性僱員(2)女性僱員(2)

>700 名21 小時

供應商平均培訓時數(3)

99%93%

僱員

網絡覆蓋(4)完成反貪污╱道德及誠信培訓

附註：

(1)碳排放密度指每太字節數據流量的碳排放量（千克二氧化碳當量╱太字節）。

(2)按性別劃分的勞工比率以按性別劃分的全職僱員數量計算。

(3)平均培訓時數以全職僱員完成的培訓時數計算。

(4)根據3香港於2021年1月進行有關其5G網絡與本港人口分佈地所得的測試結果。

80和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

報告重要事項

持份者的參與

集團作為一家負責任的流動通訊營辦商，致力保障營運所在社區的福祉和繁榮，而可持續發展正是集團維持此角色不可或

缺的一環。明白持份者觀點，對於擬定以社會及環境利益為大前提的策略尤其關鍵。以積極主動的態度處理可持續發展的

事宜，是集團核心價值的一部分，並於多方面的企業策略得以體現。

集團與廣泛的持份者，包括僱員、客戶、供應商及業務夥伴、股東及投資者、銀行及債權人、專業機構、政府及規管機

關、當地社區，以及非政府組織進行開放透明的對話。下圖概述集團為與持份者接觸和溝通、了解其想法和期望而建立的

渠道。

客戶股東及投資者當地社區

•••客戶忠誠度計劃及活動•••分析師簡報•••宣傳活動

•••客戶滿意度調查•••公告與通函•••訪問

•••熱線、電郵查詢及iChat•••股東週年大會•••媒體查詢

•••神秘顧客計劃•••年報、中期報告和可持續發展報告•••新聞發佈及會議

•••My3應用程式•••公司通訊•••網站及社交媒體

•••網站及社交媒體•••電郵查詢

•••網站

政府及規管機關

供應商及業務夥伴

專業機構•••通函和指引

•••合規報告

•••活動及研討會

•••政府聯絡小組

•••委員會及工作小組

•••會議

•••會議

•••會議、視察及工作坊

•••實地視察

•••實地考察

•••會籍

•••定期業務報告

•••代表出席委員會或小組

•••問卷調查

•••供應商審查及評估

•••代表參加規管機關的調查和諮詢

僱員

銀行及債權人

非政府組織

•••投入度活動

•••內聯網

•••合作

•••公告及通函

•••新聞簡報

•••社區投資

•••年報及中期報告

•••績效評估

•••研討會

•••公司通訊

•••全體僱員大會

•••義工

•••與銀行╱債權人會面

•••見習人員培訓計劃及實習

•••工作坊

2022年年報81

可持續發展報告

重要性評估

集團進行重要性評估，以界定在營運中，集團與持份者最關注的重要可持續發展事項。集團的重要性評估是一個反覆進行的過程，通過識別、優先排序及認可三個步驟，了解新的資料及新興趨勢。

識別與集團相關的潛在可持續發展

問題，參考：可持續發展工作小組成員評估已識

•••特定行業內重要性框架所涵蓋的別的重大問題對企業成功的影響。

重要問題，如全球報告倡議組織

標準及可持續發展會計準則委員可持續發展工作小組審視重大問

會標準；題，並向可持續發展委員會作出

•••聯合國可持續發展目標；建議，以供批准。

•••環境、社會及管治評級報告；若有關問題對集團創造長遠及可持續

•••員工投入度調查；發展價值的能力有重大影響，將予

•••對新出現的問題及全球社會經濟優先處理。

趨勢的研究。

下圖按對持份者的重要性和對業務的影響，概述業務可持續發展的重要事項，評估結果有助集團制定可持續發展策略、釐定可持續發展活動的優先次序，以及為有效評估表現制定具意義的指標。

高

私隱及資料安全

能源管理及策略

對客戶及產品責任

持

份

者

企業管治

的

重

要

性

低高

對業務的影響

82和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

可持續發展框架

集團致力實現聯合國可持續發展目標和2015年《巴黎協定》所設定的宏偉藍圖。經過三個步驟的重要性評估後，集團根據四

大支柱制定整體可持續發展框架、方法及優先事項：管治、環境、社會，以及可持續發展的業務模式與創新。相應的集

團政策、領導層與整體業務的共同努力支持各支柱。此四大支柱引導集團訂立可持續發展策略的整體方向，並應用於各個

業務中。

集團制定了九個集團目標，以指導其可持續發展策略及措施。集團列出2021-22年四個優先關注範疇，重點發展重要事項。

雖然「保護員工並支援社區和其他持份者共同抗疫」有別於其他目標，屬非常設性質，但鑒於疫情肆虐，並確保資源優先用

於應對疫情的影響及復甦的路徑，故將其列為優先事項。

所反映的聯合國可持續

管治行動方案發展目標

1.實行健全有效的管治•••維持具透明度的企業管治，引領集團作出不偏不倚的決

策，有利於所有持份者。

2.負責任及具誠信地••••奉行最高合規及反貪污標準，本著誠信行事；

營運•••營造能夠讓員工暢所欲言的環境；

•••對資料私隱及網絡安全採取領先的實踐方法。

所反映的聯合國可持續

環境行動方案發展目標

3.採取行動應對••••管理氣候變化的實體和過渡性風險，把握低碳經濟轉型帶

氣候變化來的機遇；

•••鼓勵及迎接科學及科技的創新，加快減少集團業務的碳足

跡，並幫助實現2015年《巴黎協定》訂立的目標，尤

其是與工業化前相比，將全球暖化限制在遠低於2°C的水

平，並努力達至1.5°C的水平；

•••在碳管理專家的協助下，制訂碳足跡，包括範圍1、2及

3的排放量；

•••就關鍵績效指標設定中長期目標。

4.保護自然資源•••節約用水，防止空氣及水土污染。

5.促進循環經濟•••透過負責任的原材料採購、高效的生產流程及產品設計，

以及鼓勵可持續發展的消費行為，將循環思維整合於業務

策略。

2021/22年優先關注範疇

2022年年報83

可持續發展報告

所反映的聯合國可持續

社會行動方案發展目標

6.創造良好工作場所•••吸引、發展及保留表現優秀及投入工作的員工；

•••營造公平、多元化及共融的工作場所；

•••促進零傷害和健康的工作場所。

7.支援建設繁榮和具復原 •••締造業務增長，惠及集團營運所在社區；

力的社區•••投資影響深遠的項目並促進長期關係。

8.保護員工並支援社區 •••提供在家有效工作的設備及支援以確保員工安全；

和其他持份者共同 •••保障客戶的健康及福祉；

抗疫•••持續關注支援醫療保健服務和關注弱勢社群的需要；

•••無論何時何地，當集團員工或社區處於危險之中，

健康及福祉均凌駕利潤之上。

可持續發展的業務模式所反映的聯合國可持續

與創新行動方案發展目標

9.為客戶提供可持續 •••投資於可為持續發展帶來變革影響的創新項目，確保業務

發展的產品以及投資「配合未來發展」；

和擁抱創新，以達致 •••加強產品及服務的可持續性，確保其質素及安全度達到最

成效高水平；

•••以透明開放態度，如實向客戶傳達產品和服務的可持續裨益；

•••與認同集團可持續發展優次及高度秉持環境和道德操守的

供應商合作。

2021/22年優先關注範疇

84和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

管治

1實行健全有效的管治

•

維持具透明度的企業管治，引領集團作出不偏不倚的決策，有利於所有持份者

管治架構

集團致力達致並維持最適合集團需要及利益之高企業管治水平，有效的企業管治架構是促進及保障股東及其他持份者利益與

提升股東價值的基本要素。

集團的可持續發展管治架構涵蓋集團各個層面，包括董事會、可持續發展委員會、審核委員會、安全委員會、不同的工

作小組及業務單位，為集團發展和履行可持續發展承諾提供穩固基礎。此管治架構引領集團實踐可持續發展策略、管理目

標、制訂指標和匯報程序、加強與持份者的關係，以及確保整體業務的問責性。

集團除了進行內部審核保證外，所有業務單位亦會每半年自行評估檢討一次，進一步加強管治架構，以管理企業與程序風

險及確保法定與規管合規事宜（包括可持續發展相關匯報），並透過可持續發展委員會與審核委員會，為董事會提供合理保

證。集團已採納及應用企業管治原則及常規，強調高質素的董事會、有效的風險管理及內部監控系統、嚴格的披露常規、

具透明度及問責性，並不斷加強及培養有操守的企業文化。

問責與領導董事會

內

管治與監督審核委員會可持續發展委員會

部

審

核

保

可持續發展

證

策略、管理與監控管治工作小組安全委員會

工作小組

執行與匯報業務單位

2022年年報85

可持續發展報告

董事會

•••集團重視董事會多元化所帶來的

•••在可持續發展委員會及審核委員會的支持下，承擔集團可持續發展策略、管不同技能、專業、經驗和視野等

理、表現與匯報的最終責任；裨益；

•••查核與批准集團的可持續發展目的、策略、優先事項、措施與目標，以及•••截至本報告編寫日期，董事會由

相關的重大政策及框架；10名董事組成，其中女性董事佔

•••定期查核及檢討可持續發展委員會與審核委員會所匯報有關可持續發展的30%。

風險與機會，並審視其對業務策略之影響，當中包括新的投資。

審核委員會可持續發展委員會

•••監督集團之財務匯報、風險管理•••向董事會及管理層提出建議，以

•••可持續發展委員會是於2020年

與內部監控系統的成效；及監督集團可持續發展措施的發

成立的董事委員會，由非執行董

•••負責審閱集團企業管治的政策與展與實施，包括檢討相關政策與事兼公司秘書擔任主席，成員包

常規，包括法律與規管的遵守常規，以及就集團可持續發展的

括執行董事兼行政總裁及獨立非

情況。管治、策略、規劃及風險管理事

執行董事；

宜作出評估，並提出建議。

•••此委員會每年最少舉行兩次會議。

下載審核委員會的職權範圍下載可持續發展委員會的職權

範圍

安全委員會

•••此委員會由數碼創新及資訊科技發展副總裁擔任主

•••監督集團的網絡安全防禦，以確保集團在相關領域的

席，成員包括資訊科技部門與企業保安及詐騙管理方

工作有效、一致與協調得宜；

面的相關技術專家。

•••監控網絡威脅狀況，以深入瞭解新出現和現有的攻

擊，以及其可能產生的影響。

管治工作小組

•••此工作小組由非執行董事兼公司秘書擔任主席，成員

包括集團各業務部門的代表；

•••協助審核委員會及可持續發展委員會進行管治工作，

•••向審核委員會匯報整體企業管治合規的檢討，提供檢

提供適時檢討及最新資訊，識別新合規事宜，並制訂

討期內主要合規事宜的最新情況。

適當的合規政策及程序以供採用。

86和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

可持續發展工作小組

•••由行政總裁及財務總裁共同擔任主席，成員包括與集團重要的可持續發展議題相關的業務部門之高級行政人員，以確

保可持續發展策略和方針充分考慮集團各方面的權益。

執行董事兼行政總裁財務總裁

相關主管

企業事務法律人力資源網絡

資訊科技投資者關係及可持續發展行政企業保安

業務單位

•••定期召開工作小組會議，以報告可持續發展指標成效、已制定風險管理與內部監控系統表現的自行評估結果；

•••把握可持續發展機遇，並應對有關風險。

內部審核保證

•••直接向審核委員會匯報，並為風險管理活動與內部監控系統（包括與可持續發展相關的系統）的實施及成效提供獨立

保證。

風險管理

作為企業風險管理的一部分，集團每半年作自行評估檢討，評估其企業風險管理、運作，以及稅務、反欺詐與反賄賂等常

規法定及規管的合規事宜。為解決可持續發展事宜的目標及指標作檢討，也成為自行評估檢討的一部分。自行評估結果須

經內部審核後呈交予董事、審核委員會與可持續發展委員會作檢討與批核。相關結果亦會與外聘核數師分享。

於2021年，氣候變化於風險評估過程中得到額外關注，並成為未來更需優先處理的事項。作為其管理更廣泛風險框架的一

環，集團已制定具體的持續營運計劃及手冊，以保護其資產及數據免受網絡攻擊，提供穩定有效的連接，在危機中更是如

此。由高級行政人員組成的集團危機管理團隊會在危機出現時，於策略或戰略層面協調回應及採取所需行動。危機管理團

隊每年均進行危機演習，確保主要團隊成員為危急情況做好準備。

2022年年報87

可持續發展報告

2負責任及具誠信地營運

•

奉行最高合規及反貪污標準，本著誠信行事

集團致力確保符合營運所在司法權區的所有適用法律、規則及法規。集團經營所在的監管框架經審查及監控，備有一套基本政策，作為集團常規的最終指引。集團已採納上述政策以及程序與指引，以符合運作需要及法律與規管要求。集團透過管理層的定期檢討與匯報，監察上述政策、程序與指引的執行與合規，將集團的價值觀付諸實行，並加強對營運所在地的業務誠信、人才、環境及社區所作出的承諾。有關企業管治的詳情載列於本年報第47至第75頁的「企業管治報告」。

政策概覽

企業管治

•••董事會成員多元化政策

•••董事提名政策

•••證券交易及處理機密與股價敏感內幕資料之政策

業務常規客戶與社區

•••資訊安全政策

•••反欺詐及反賄賂政策

•••企業傳訊政策（前稱「傳媒、公眾參與及企業捐獻政策」）

•••舉報政策

•••個人資料管理政策

環保

僱傭及勞工

•••環保政策•••操守守則（「守則」）

•••健康及安全政策

•••人權政策

持份者的參與•••現代奴隸制度及人口販賣聲明

•••股東通訊政策

供應鏈管理

•••業務夥伴評估政策

可持續發展方針

•••委任第三方代表政策

•••採購政策

•••可持續發展政策

•••供應商行為守則

88和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

守則

守則可於本公司網站及內聯網上查閱，當中訂明僱員在所有業務往來中須遵守的專業及道德標準，包括涉及利益衝

突、公平交易及誠信、貪污、政治獻金、保密、個人資料保護及私隱以及舉報程序的規定。

所有僱員必須每年聲明確認及遵守守則與相關政策。僱員應按照《懷疑欺詐或應報告事項程序》或保密舉報機制，舉報

任何僱員違反法律或守則的行為或行動。

反欺詐及反賄賂政策

反欺詐及反賄賂政策概述集團對賄賂及貪污的零容忍方針，並指導僱員如何處理可能會導致或被誤以為涉及貪污或不

道德商業行為的情形。該政策包括有關回扣、政治及慈善獻金、禮品及招待，以及採購貨品與服務的規定。

就政治捐獻而言，根據反欺詐及反賄賂政策以及企業傳訊政策，集團的一般政策規定不得向政治協會或個人政治人物

作出任何形式的捐獻。

政策培訓

所有僱員均深入了解守則及其他相關政策（可於本公司網站及內聯網查閱），並須每年聲明確認及遵守守則與相關政策。集

團定期向僱員傳閱最新或常見欺詐手法的防欺詐通知及舉辦工作坊，以提升僱員的網絡安全意識，並對欺詐及釣魚郵件保

持警愓。此等措施及政策讓僱員掌握處理客戶及公司資訊的適當技巧，以及與相關網絡安全規則及條例發展有關的知識。

透過限制使用流動裝置及外置硬碟，將資料外洩的相關風險減至最低。

互動培訓

集團由2020年開始的年度合規培訓數碼化項目已於2022年完成最後階段。經提升後的培訓計劃令查閱更方便，並加

入了知識評估。這種按需求的互動方式不僅令執行強制性培訓具彈性，並於僱員的日常工作中傳達對政策的深入理

解。集團更進一步鼓勵僱員參加由廉政公署舉行的企業管治和反貪污網絡研討會。

本公司亦為董事安排和提供持續專業發展進修，如講座、網上直播和相關閱讀材料，以幫助其了解與集團有關的當前趨勢

和問題。此等培訓包括特定行業和創新科技的變化、集團開展業務的法律和監管的最新情況，以及更新其對上市公司董事

的角色、職能和職責的知識和技能。董事必須向本公司提供其培訓記錄，供審核委員會定期審閱。每位董事在2022年進行

了平均約10小時的持續專業發展進修。

2022年年報89

可持續發展報告

營造能夠讓員工暢所欲言的環境

集團設立不同溝通渠道，包括行政人員分享會、管理層高桌計劃及「逆向導師」計劃，以促進具意識的領導能力及開放式對話。

保密舉報機制

集團已制定監察措施及程序，以偵查賄賂、欺詐或其他舞弊行為。集團鼓勵僱員及所有其他相關持份者，通過集團的舉報機制報告可疑的不當行為、舞弊或欺詐個案。

實際或疑似欺詐及貪污事件會即時以高度保密的方式調查。內部審核部門負責檢討每個舉報個案；事件若屬重大，則須迅速上報至審核委員會。每季須向財務總裁呈報有關舉報事件與相關統計數字（包括獨立調查結果與所採取行動）的摘要。若事件證明屬實，管理層經適當考慮後會採取紀律處分，包括口頭或書面警告與終止聘用。違反法律法規的事件會向警方或其他執法機關舉報。舉報政策可於本公司網站及內聯網查閱 。

對資料私隱及網絡安全採取領先的實踐方法

管治

資料私隱及資訊安全監管規定的迅速發展，對電訊業的影響與日俱增，令營辦商在維持客戶關係方面面臨越來越多的挑戰。因此，保障個人資料對維持客戶及僱員的信任度至關重要。

集團致力保障及保護他們的個人資料。涉及個人資料處理的立法和規管要求，已融入所有商業活動中。除非有關披露已符合資料安全政策並獲授權，否則僱員不得披露有關集團營運，以至客戶、供應商、商業夥伴或股東的任何機密資料。僱員須在遵照集團有關資料私隱及安全的適用資料保障法例的政策、程序及指引下，方可收集和使用個人資料。監管顧問委員會在資料保護委員會的支援下，負責監督集團的個人資料保護。集團亦已採取適當的技術及組織層面的措施，定期檢討及更新有關政策，並及時與僱員溝通。僱員必須每年提交自我申報，確認及證實遵守集團所有適用政策。

個人資料管理政策資訊安全政策

集團的個人資料管理政策，以及守則與其他相關資訊安全政策適用於建立、傳達、儲存、傳輸及銷毀集團

政策、程序和指引，訂明保障集團僱員及客戶個內所有不同類型的資訊。集團內的每個人均有責任保護資

人資料的管治框架。訊。資訊安全控制應與修改、拒絕使用或披露資訊的風險

相對應。存取公司資訊應受到限制，有確切商業理由存取

資訊者方可存取資訊。

90和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

資料安全事故近年在全球發生的頻率、規模及嚴重程度均有所上升。遺失或洩露資料，包括客戶或僱員的個人資料以至技

術及交易資料，可嚴重影響集團營運，以及引致第三方索償及監管調查。

一旦發生涉及個人資料的安全事故，集團將根據適用的程

序即時回應，以減輕潛在後果，並確保個人資料不會再於

未經授權的情況下被存取、使用或遭破壞。集團會通知法

律及監管事務部及企業保安團隊，並於必要時知會有關機

構及受影響人士，亦會定期檢討及更新有關處理資料安全

事故及通知流程的指引。

•集團致力保障及保護個人資料。

資料私隱原則

集團致力於確保有效的客戶資料管理，涉及個人資料處理的立法和規管要求，已融入所有商業活動中。集團亦已設計

及應用適當的技術及組織措施，以有效地實施資料私隱原則。

資料收集資料準確度

•••僅就特定、清晰及合法用途而收集必需及相•••採取適當步驟確保持有準確及最新的個人

關之個人資料資料

資料使用╱資料存取資料保存

•••以合法、公平及具透明度的方式使用個人資料•••僅保存符合使用目的所需的個人資料，並遵

•••提供清晰、具透明度、容易理解及最新的私守有關文件保存期限的內部指引

隱通知•••當個人資料不再適用於其收集目的時，須從

•••確保個人資料使用符合適用的資料保護法例系統中刪除

•••限制僱員按「確有需要知悉」基準存取個人資料

資料安全個人權利

•••使用加密技術保存、使用及傳送個人資料•••根據適用資料保護法例所賦予的個人權利處

•••實行嚴格及充分的安全措施，保障託付給集理個人資料

團的個人資料免受未經授權或非法存取•••按照適用資料保護法例，應個人要求查閱、

•••定期檢討安全措施，確保其保護級別合適修訂或刪除其個人資料

集團定期舉辦培訓，以確保僱員瞭解相關規則及法規的最新要求和發展。集團亦會發佈操作指引、手冊及進行定期內部

通訊，並舉辦工作坊，讓面對客戶的前線員工更瞭解保護客戶資料的重要性。集團亦定期進行私隱風險評估，以評估存在

的私隱風險及減低風險的相關控制措施是否足夠。

2022年年報91

可持續發展報告

環境

3採取行動應對氣候變化

•

管理氣候變化的實體和過渡性風險，把握低碳經濟轉型帶來的機遇

氣候變化有擾亂供應鏈及阻礙業務營運的潛在危機，造成實體和財務上的損失。天氣模式改變及颱風和極端降雨等重大氣候事件，亦可能為集團的資產和業務帶來損失，並會對在受影響地區生活和工作的僱員、客戶和供應商等集團持份者帶來更大的風險。各國政府正尋求低碳經濟轉型，並立法限制排放和鼓勵推行環保措施。

有鑒於此，集團非常關注其業務活動可能對環境造成的影響，尤其是因5G網絡擴展以及數據用量日增，而導致能源使用量上升的影響。集團的範圍1溫室氣體排放量主要與冷卻用的製冷劑使用相關，而範圍2溫室氣體排放量則與其需要持續供電的網絡設施及設備的用電相關。其餘能源使用來自集團辦公室、客戶服務中心、自家門市及企業車隊的耗能。

儘管網絡技術的耗能水平比過往幾代為高，5G網絡技術提

供了更大的網絡容量。集團致力管理網絡及營運足跡，透90%

過提升能源效益並支持全球低碳經濟轉型，對環境的可持

續性作出正面影響。下圖識別並概述提供可持續發展商業

解決方案的主要機遇。

網絡相關設施的用電量佔集團總用電量90%以上。

能源效益適應氣候變化

•繼續探索提升能源效益的方案•保護集團的員工和資產免受氣候變化影響，為氣候

•迎接數碼化和創新，改變生活方式變化作好準備

•繼續促進物聯網應用的創新和5G連接所帶來的智慧•定期進行氣候風險評估

城市解決方案

金融與投資循環經濟

•持續根據淨零排放路徑調整支出•鼓勵減少、重用和回收所有形式的廢棄物

•在設計系統和服務時考慮循環經濟原則

92和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

鼓勵及迎接科學及科技的創新，加快減少集團業務的碳足跡，並幫助實現2015年《巴黎協定》訂立的目標，尤其是與工業化前相比，將全球暖化限制在遠低於2°C的水平，並努力達至1.5°C的水平

由於大部分用電來自集團的網絡設施，集團正致力在業務常規中加入氣候變化作考慮因素。而透過提升流動網絡的能源效

益來降低碳排放則是主要的挑戰。集團正循兩大主要途徑作出應對。第一，集團增加使用其創新高效的技術、程序及系

統，將能源使用量減至最低。第二，促進及鼓勵僱員、供應商、商業夥伴及顧客的行為轉變。

自2019年起，集團投資超過30億港元擴展其流動網絡和發展5G網絡。於2020年，集團開展了為期數年的網絡擴展項目，

包括建設超過1,400個3.5吉赫5G黃金頻段的基站。至2022年，基站的數目較2020年第三季增加了超過50%。集團更將其

5G網絡擴展至港鐵的東鐵綫過海段延綫，以及將軍澳一藍田隧道及跨灣連接路，並啟動700兆赫頻段的5G商用網絡。

雖然網絡密集化充分釋放了5G網絡連接的潛力，但對電力的需求亦有所增加。為了將對環境的影響減至最低，集團將已選

定的基站，由室內重新配置到室外，利用自然冷卻的優勢，減少能源使用，更採用了智能解決方案，在低用量時段內將基

站調較至睡眠模式而不影響網絡服務。

過去數年，集團為其交換中心進行現代化及升級，包括

使用最新的先進技術，取代已經退役的傳統裝置。新的>20%

交換中心備有經改良的冷卻架構，並利用綜合空間，更有

效地實現熱循環及減少冷卻用電和用水。升級後的設施亦

備有強大的運算系統，加上簡化流程及提高生產力的能力

增強，令競爭力顯著提升，為可持續發展的未來奠定堅實

儘管數據流量呈指數級增長，集團交換中心的用電量卻較

基礎。

2018年減少逾20%。

於2022年，集團為其網絡營運中心進行了升級，以提高

網絡的復原能力和安全性。網絡營運中心是一個全天候監

測網絡健康狀況和表現的樞紐。有關升級採用了自動化技

術以提高安全和對網絡表現的監測，並以最新的設備和解

決方案，取代傳統技術，使工作流程數碼化，同時利用

機器學習適應和預測流量使用模式，從而作出相應的資源

調整。

•••網絡營運中心是一個全天候監測網絡健康狀況和表現的樞紐。

2022年年報93

可持續發展報告

在碳管理專家的協助下，制訂碳足跡，包括範圍1、2及3的排放量

集團為CKHutchisonGroupTelecomHoldingsLimite（d 「 CKHGT」）的成員公司，CKHGT旗下包括歐洲3集團，以及於香港和澳門的電訊業務單位。成員業務單位定期舉行會議，以推動與氣候相關的措施和加速遷移，並制定減排目標和分享最佳常規。

除了報告其範圍1和範圍2的溫室氣體排放量外，集團還參與了CKHGT的項目，以編製其範圍3的溫室氣體排放量報告。集團將致力將範圍3溫室氣體排放量報告納入長期目標。

就關鍵績效指標設定中長期目標

集團繼續探索和投資節能和適合未來發展的技術，以繼續可持續發展未來之路。自2020年起，集團已設定與重大議題相關的關鍵績效指標之中長期目標。於2022年，集團經已達成所有目標，包括以2018年為基準，將每太字節數據流量的溫室氣體排放量（千克二氧化碳當量╱太字節）減少70%以上。提前實現2025年目標的里程碑是集團上下就氣候變化持續努力的成果，包括技術投資及行為改變。此外，集團亦已制定新目標，於2025年前減少碳密度70%及於2030年前減少碳密度90%（以2020年為基準）。

中長期目標進度

排放量以2018年為基準，於2025年前，將每太字節數據流量的溫室氣於2022年達成

體排放量（千克二氧化碳當量╱太字節）減少70%

將每太字節數據流量的溫室氣體排放量（ 千克二氧化碳當量╱於2022年達成

太字節）每年減少2%

以2020年為基準，於2025年前減少碳密度70%及於2030年前減按計劃進行

少碳密度90%

紙以2018年為基準，於2025年前減少用紙40%按計劃進行

每年減少用紙2%於2022年達成

廢棄物於2022年前，香港業務產生的一般辦公室廢棄物之回收率達至35%於2022年達成

於2022年，集團在指定地點的網絡規劃、安裝、營運及維護三個範疇，榮獲由法國國際質量認證中心（香港）有限公司頒發的ISO14001:2015環境管理體系認證。ISO14001:2015要求公司從產品及服務生命週期的角度，制定減輕對環境不利影響的相關政策。3香港致力平衡商業營運及自然環境，旨在降低與業務活動相關的環境影響。集團制定了環保相關政策，並開展培訓和宣傳活動提高認識，以應對管理辦公室廢棄物、建築垃圾和廢舊電池處理方面的影響和訂立最佳常規，並促進回收和節約資源，以創建一個無紙化的辦公室，減低污染和提升資源使用效率。在採購方面，集團在揀選業務夥伴時，環境保護亦是其中一個重要考量因素。

94和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

4保護自然資源

•

節約用水，防止空氣及水土污染

集團定期檢討其營運，以尋找實施對工作流程影響較少和改變行為的方法。集團的環保政策載有達致高效及良好環境管理

常規文化的策略。

可持續發展政策

集團的可持續發展政策概述涉及整個集團的可持續發展方針及優先事項，以在各營運中鼓勵可持續發展慣例。

集團致力遵守或超越相關法例及規例要求，以控制任何溫室氣體排放、排放至水中及地上的污染物，以及廢物的

產生。集團在適用情況下設定目標及作定期檢討，並評估有關結果以確保控制排放措施的成效。業務單位考慮當地

可持續發展措施及計劃時須因地制宜，此乃每個業務單位管理團隊的核心職責。集團更鼓勵其營運按所識別的重大

影響，監察及管理天然資源的運用，包括能源、水及其他原材料。

集團明白到持份者的期望會不斷轉變，故定期檢討其營運，並積極與持份者溝通，以識別及回應湧現的問題。

同時，集團可持續發展委員會定期檢討可持續發展的常規及表現，向董事會匯報。集團的可持續發展表現每年均刊載

於本公司年報中所載的可持續發展報告。

環保政策

集團的環保政策，是其持續致力在營運中實現高效流程及管理環境影響的關鍵。集團致力改變行為，並運用創新和

高效的技術、程序與系統，推動及監察減廢措施。集團亦致力執行有效措施，以保護自然資源及採納循環業務模式。

•••集團致力保護自然資源。

2022年年報95

可持續發展報告

廢鉛酸電池

鉛酸電池為電腦伺服器和系統提供無間斷的電源，是集團網絡營運不可或缺的部分。然而，鉛酸電池需要適當回收，以避免對環境造成長期破壞。

3香港參與了香港電池回收中心有限公司的綠色夥伴計劃，該公司是香港首家按照所有相關規則和法規在當地回收廢鉛酸電池的持牌機構。該機構運用先進技術，以重用超過90%收集的電池。

減少耗用、重用、回收

過去數年，集團推出各種活動和措施，以展示「減少耗用、重用和回收」的原則。自2020年起，集團獲環境運動委員會頒發香港綠色機構認證的節能及減廢證書，以此嘉許集團在採納減少廢物及節約能源措施方面的努力。集團於最近一次評核中，獲得良好級別的節能證書及減廢證書。

附註：

由環境運動委員會所頒發的香港綠色機構認證的節能及減廢證書，將分別於2024年3月及2023年9月屆滿。

減少耗用

穿梭巴士逐步淘汰固網電話停用過時設備批量訂購辦公用品電子帳單

按需要打印設定休眠模式方案LED照明數碼化工作流程

重用

自備水杯重用文具

回收

回收活動和回收區

96和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

5促進循環經濟

•

透過負責任的原材料採購、高效的生產流程及產品設計，以及鼓勵可持續發展的消費行為，將循環思維整合於業務策略

負責任的採購和設計

集團尋求與業務夥伴和供應商分享其願景，共同構建更可持續發展的未來。可持續發展及氣候變化影響的考慮因素已納入

集團的業務活動。集團根據適用的環境法例、規則及法規經營業務，並透過分析及監察集團的規管架構，編製及更新內部

政策。

供應商行為守則

供應商行為守則是集團業務夥伴和供應商的指引，為其業務夥伴及供應商，以及集團服務的社區帶來更大的可持續發

展慣例與表現改善。

制定此政策時已考慮多個國際憲章及公約，如聯合國《人權宣言》及國際勞工組織的核心公約，當中制定預期業務夥伴

及供應商遵從的準則，涵蓋環保效益、道德、健康及安全、質量，以及監管合規方面的特定準則及標準。

此政策及其他監控及程序與採購政策、業務夥伴評估政策以及反欺詐及反賄賂政策，為評估及聘任業務夥伴及供應商

提供方針及指引。集團亦會對選定的業務夥伴及供應商進行定期評核及仔細評估。在業務夥伴評估政策範圍內的業務

夥伴及供應商，需要確認遵守供應商行為守則。

傳統SIM卡以信用卡大小的塑料框架生產，附有紙質說明書和塑料包裝材料。集團意識到該等特性對環境造成的影響，致力

採用可持續採購的材料。近年來，集團尋求採購以更充分使用可持續來源的回收塑料和紙張而製成的SIM卡。集團其中一

款最受歡迎預繳產品的流動應用程式進行數碼化後，包裝材料及傳單說明書亦被取代，客戶可按數碼化指示自行登記及

增值。

鼓勵行為

集團致力提高各持份者對環保問題的意識，透過了解消費行為和價格、適合性、資訊、個人信念和偏好等驅動因素，及舉

辦推廣活動和提供創新服務，以鼓勵可持續發展的消費行為和促進循環經濟。

集團提供的一站式手機回收服務，客戶亦可透過「回收手機及配件」計劃為環保出一分力。根據計劃，客戶可將舊有或擬棄

掉的手機及配件（如電池、充電器、耳筒、耳機、USB線及觸控筆）投放於指定3門市的回收箱內。經計劃收集所得的物件

會轉交至由政府、業界夥伴及志願組織合辦的「電腦及通訊產品回收」計劃。集團會翻新仍然運作正常的設備，其後再捐贈

予有需要人士，而其他零件及有用物料則會回收再用。

2022年年報97

可持續發展報告

社會

6創造良好工作場所

•

集團遵守經營所在地有關的勞工準則、僱傭指引及規例的所有適用法律及規定。集團致力為員工營造一個協同及多元化的工作環境，並使所有持份者得以共享平等的機會。

下表概述集團在僱員相關領域的情況和相關的政策。

層面集團的承諾相關政策

歧視集團致力提供一個安全的工作環境，絕不容忍任何形式的歧視及騷•••操守守則

擾，包括但不限於針對個別人士的性別、婚姻狀況、殘疾或其他因•••人權政策

素，而作出各種不受歡迎及帶冒犯的行為（不論言語、肢體或觀瞻上）。

僱傭實務集團恪守公平的僱傭實務，在招聘、晉升過程及工作條件中，採用•••操守守則

多元和平等機會原則。聘用及甄選僱員只會因應技能及能力，不拘種•••人權政策

族、性別或宗教。集團的政策是為所有員工在聘用、薪酬水平、培訓

和發展、晉升和其他就業條款方面提供平等機會。集團亦嚴格遵守其

營運所在司法權區的所有當地立法和具體的工時要求。

道德所有僱員必須熟悉並完全遵守守則以及集團所有其他政策和程序。•••操守守則

不論集團在何處開展業務，所有僱員必須遵守所有適用的法律、

規則、守則和法規，包括內幕交易法例、競爭法例、環境法例、

個人資料保護和私隱法例，以及與稅收和金融犯罪有關的法例。

健康及安全集團致力為其僱員、客戶及其他持份者身處的集團設施及場所，提供•••健康及安全政策

安全可靠的環境，遵守相關司法權區的所有適用法例及規例，以及符

合行業特定標準或最佳慣例。

人權及童工集團致力尊重及促進人權，旨在於其經營業務所在社區內協助加強人•••人權政策

權的保障及享受。集團禁止一切形式的童工或強迫勞工，包括監獄勞•••現代奴隸制度及人口販

工、抵押勞工、任何形式的奴隸制度及任何形式的人口販賣。賣聲明

吸引、發展及保留表現優秀及投入工作的員工

集團與教育機構緊密合作，招聘、培養及吸納人才，為青年人提供廣泛的職業發展機會，提升技能及提供可發揮的平台。

98和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

見習人員培訓計劃及實習

集團於2020年為大學畢業生推出見習行政人員培訓計劃，見習人員透過在各部門接受不同的在職培訓，更認識集團的

主要業務，以及累積寶貴的實踐經驗，並且為具備發展潛力的見習行政人員提供機會，在廣泛的業務領域快速晉升至管理

職位。

集團已舉辦第三屆見習行政人員培訓計劃，現增開見習專業人員培訓計劃，並擴展至企業市場以及工程部門。從計劃中，

見習人員可以從工作交流中提升相關知識技能，並啟發獨特的見解，學習到較佳處事方法，更能提高他們的溝通和合作能

力。集團以坦誠和開放的溝通方式，與青年人互動，分享對未來的願景，同時加強他們對行業的熱誠。

集團亦為有意投身電訊業的本科生提供實習機會。實習生可參與各種業務發展項目，使他們獲得其所供讀課程相關的商業

經驗及拓寬他們的視野。

培訓與發展

集團鼓勵僱員參加培養高績效勞動力的全面培訓課程，以學習配合未來發展的技能。集團透過培訓需求分析識別技能差距，並

相應提供多元化範疇的培訓。此外，集團為有意謀求職業發展或提升個人技能及知識的僱員提供進修資助。集團的方向是為•

僱員提供廣泛的進修及發展機會，協助其發揮潛能、提升他們的知識及技能，以支持業務增長及個人的專業發展。

集團舉辦參觀流動電訊營運設施活動，提高僱員的參與度和增進他們的工作知識。而透過參觀長和集團的其他業務，更幫

助僱員了解不同行業的營運。

員工投入度活動

集團在年內舉辦各種活動，以提高整體僱員的投入度和企

業文化。3reeative於2019年底成立，成員來自不同部門

的員工，通過以溝通、建立關係、表彰、健康及成長五

大元素的各種措施提升員工的投入度。3reeative透過舉辦

活動、分享會和節日巿集活動，促進員工的歸屬感。

年內，集團於內部舉辦了「可愛寵物攝影比賽」，亦為好動

的僱員舉辦每天步行一萬步的挑戰，更舉辦設計比賽讓僱

員家庭及朋友的孩子，構想一個可持續發展的未來。

儘管新型冠狀病毒帶來很多阻礙及不明朗因素，集團仍舉

行了各種活動，以緩和工作場所的氣氛、釋放創造力，以

及能提升僱員的歸屬感。

•••集團舉辦各種活動，以提升員工的投入度。

2022年年報99

可持續發展報告

與員工溝通平台

集團在內聯網及3Connect流動應用程式平台公佈最新政

策，亦分享有關遙距工作、員工福利及穿梭巴士時間表

等資訊。集團亦開設不同溝通渠道促進與僱員的開放式對

話。2021年推出的JoMeh於2022年發佈了27段影片，是

分享有關最新業務近況影片的內部視像溝通渠道。

為了更深入了解員工對交通和員工餐廳的滿意度和需求，

集團於2022年進行員工問卷調查，從而優化集團免費穿梭

巴士的路線和時間表，以及員工餐廳的菜單選擇，反映僱

員的喜好。該調查有助讓集團評估其服務供應商的表現，

提供意見，改善體驗，並透過減少使用其他形式的交通以

減少碳足跡。

•••集團四名僱員獲「傑出青年推銷員獎」，其中一位更名列前五名。

僱員嘉許

傑出推銷員獎項計劃是由香港管理專業協會市場推銷研究社與紐約市場推銷研究社每年在香港合辦的國際活動，以表彰表現出色的前線推銷員。集團四名僱員獲「傑出青年推銷員獎」，其中一位更名列前五名，證明集團在培養新一代銷售人員方面的努力，集團也藉此鼓勵其他前線銷售團隊。

營造公平、多元化及共融的工作場所

JoMeh於2022年發佈

集團致力營造多元化及共融的工作場所，反映其營運所在27段影片

社區的多樣化。集團非常重視多樣性，從師友計劃、公

平僱用常規、政策和宣傳活動，以及培訓以支持共融可見

一斑。於2022年12月31日，集團的全職僱員中有39%是

女性。

100和記電訊香港控股有限公司

可持續發展報告

促進零傷害和健康的工作場所

•

健康及安全政策

僱員的健康、安全及褔祉是集團的核心價值。集團致力為其僱員、客戶及其他持份者身處的集團設施及場所，提供安

全可靠的環境。集團致力遵守相關司法權區的所有適用法例及規例，符合行業特定標準或最佳慣例，並採納當地或國

際健康及安全指引，以保持工作環境安全，預防受傷及患病。

零傷害

於2022年，集團在指定地點榮獲由法國國際質量認證中心（香港）有限公司頒發的ISO45001:2018職業健康及安全管理體系

認證。該認證體現集團為僱員提供安全及健康工作場所的承諾。集團制定了全面的集團政策，以提供安全及健康的工作環

境，消除潛在的工作場所隱患，並透過員工的諮詢和參與，以預防工傷及疾病。集團亦成立了職業健康和安全委員會，將

潛在安全問題傳達給高級管理層，從而建立保護性控制措施和全面的事故調查機制。

集團更因應工作性質及工作安全標準，為僱員提供參加健康及安全管理計劃以及相關培訓的機會。集團並為僱員定期提供

相關安全指引的進修課程。僱員亦可透過本公司內聯網查閱有關健康及安全的最新資訊。

福祉

集團為僱員提供完善的福利計劃，有關計劃廣泛涵蓋與福

祉相關的範疇，包括工作與生活平衡、強健體魄、健康與

運動、營養均衡飲食及精神健康。集團旨在提高僱員保持

健康的意識，並培養他們對進行不同形式運動的興趣。

集團為僱員提供靈活的有薪假期，符合或高於法定要求，

包括產假及侍產假。此外，集團設有全天候的全球緊急

熱線，更設有醫療保險及退休計劃，作為廣泛僱員附加福

利的一部分。

集團更為僱員推出一系列健康意識講座，包括於2022年

舉行的認識乳癌講座，並進行了後續的乳癌風險評估和篩

查。僱員熱衷參與是項活動，並期待未來會有更多不同主

題的活動。

•••員工參與在集團總部天台花園開展的「天空農圃」有機耕種項目。

2022年年報101

可持續發展報告

7支援建設繁榮和具復原力的社區

•

締造業務增長，惠及集團營運所在社區

超高速、超低時延的5G技術，與前幾代技術相比，能夠

處理指數增長的連接設備和數據用量高的應用程式，並能

整合各種物聯網應用程式，為數碼經濟提供動力，鋪建通

往智慧城市的道路。集團支持並利用通訊事務管理局辦公

室推出的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，資助在獲批

項目中與使用5G技術相關的費用。3香港的企業解決方案

團隊透過協助客戶申請該計劃，提供極高速和超低時延的

5G網絡，支持社區轉型至智慧城市。

不少企業使用5G網絡，以數碼化工作流程及推行複雜的實

時數據共享。這有助企業在新型冠狀病毒疫情期間保持業

務運作，引入了一種新工作方式，簡化工作流程，提高效•學生在集團的商業應用方案展覽館DIGI3ox體驗不同的智能解決方案。

率。5G技術有助企業使用遠程應用程式，這在建築界十分

重要，例如使用機械人保護工人免受潛在隱患威脅。集團還推出了3Education，以提供教育界的5G解決方案。例如在特殊學校使用專用機械人擔任照顧者。配備5G連接的機械人通過編程設計，協助有特殊教育需要的學生，監測其健康狀況，並提醒他們遠離危險範圍。由3Education團隊提供的智能校園應用方案，是3香港另一項成功的5G應用。該方案將5G寬頻和虛擬實境平台結合，旨在啟發學生思維。

投資影響深遠的項目並促進長期關係

開啟招攬人才的大門

近年，資訊科技蓬勃發展促使全球教育愈見專注科學、技術、工程及數學。集團與AmpowerTalentInstitute及「中學IT創新實驗室」計劃合作，舉辦為期兩天的創新及科技職業體驗日，旨在激勵更多青少年，培養對科學、技術、工程及數學的興趣。

AmpowerTalentInstitute為致力於教育領域的非牟利、非政府機構，幫助青少年成就最好的自己，確定職業及生活目標，並為此而努力奮鬥。在兩天的體驗中，約50名中學生到訪和記電訊大廈及香港國際貨櫃碼頭，了解科技現代化趨勢及香港網絡新發展。他們還在集團的商業應用方案展覽館DIGI3ox體驗不同的智能解決方案。見習行政人員更分享經驗，鼓勵學生考慮未來在此領域發展職業生涯。

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