601313:江南嘉捷重大资产重组继续停牌的公告

公告日期：2017-09-12

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-031号

江南嘉捷电梯股份有限公司

重大资产重组继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”、“上市公司”或“公司”）经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：江南嘉捷，证券代码：601313）自2017年6月12日（周一）紧急停牌，并于2017年6月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-013号），公司股票自2017年6月13日起继续停牌。2017年6月19日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-015号）。2017年6月24日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号为2017-016号），经与有关方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。

2017年7月12日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号

分别为2017-022号）。

2017年8月12日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于江

南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-023号），申请股票自2017年8月14日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。

2017年9月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于江

南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-29号），申请股票自2017年9月12日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。

上述信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组标的资产的控股股东、实际控制人与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

（二）交易方式

公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购买资产等方式实施本次交易，具体方案仍在论证中。

（三）标的资产情况

本次交易的标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司。

二、继续停牌的原因

本次重大资产重组涉及重大无先例事项，相关的尽职调查、审计和评估等工作量较大，相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。因此，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，公司股票拟自2017年9月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

三、江南嘉捷重大资产重组停牌期间开展的相关工作

在上市公司股票停牌期间，上市公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，认真履行保密义务，严格控制内幕知情人范围，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息义务。

四、独立财务顾问关于公司继续停牌的核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为公司本次重组的独立财务顾问，发表核查意见如下：

经独立财务顾问核查，自停牌以来，本次交易各方积极推进本次重大资产重组相关事宜。各中介机构已开始陆续开展对上市公司及标的资产的尽职调查工作，目前，相关尽职调查工作仍在继续进行。

基于本次重大资产重组的实际情况，独立财务顾问认为：由于本次交易较为复杂，交易方案相关内容和细节尚需进一步商讨及完善，公司已有明确的下一步工作安排，公司申请延期复牌的理由及延期时间具备合理性，符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。

五、独立董事意见

独立董事就《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表如下意见：

（一）本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重组工作……[点击查看PDF原文]

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