京粮控股:半年报董事会决议公告

公告日期：2022-08-25

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-047海南京粮控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2022 年 8 月 23 日上午 9：30 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2022 年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2022 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《董事会授权决策方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《董事会对总经理授权管理办法》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会对总经理授权管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《总经理授权行权报告办法》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司总经理授权行权报告办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届独立董事对议案二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。三、备查文件

1、《第九届董事会第二十六次会议决议》

2、《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董 事 会

2022 年 8 月 25 日

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