证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-038

  债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

  鲁泰纺织股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14：00时。

  （2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2024年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。

  2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长刘子斌先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人38人、代表股份28,835.6822万股，占本公司有表决权股份总数81,736.4784万股的35.279%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份12,779.7698万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。

  2、出席现场会议的情况

  股东及股东代理人11人、代表股份26,862.1355万股，占本公司有表决权股份总数81,736.4784万股的32.864%。其中，B股股东及股东代理人6人、代表股份12,558.6882万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的55.538%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东27人、代表股份1,973.5467万股，占本公司有表决权股份总数2.415％。其中，B股股东通过网络投票的5人，代表股份数221.0816万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.978％。

  4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况：

  表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  表决结果如下：

  1.00《关于董事会2023年度工作报告的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  2.00《关于监事会2023年度工作报告的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  3.00《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  4.00《关于公司2023年度财务决算的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  5.00《 关于公司2023年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  6.00《关于续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 包宇航

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2023年年度股东大会决议

  2、法律意见书

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零二四年五月十六日