目錄

2 公司資料

3 主席報告

4 管理層討論及分析

12 董事及高級管理層履歷詳情

17 企業管治報告

29 董事會報告

39 環境、社會及管治報告

58 獨立核數師報告

63 綜合損益及其他全面收益表

64 綜合財務狀況表

66 綜合權益變動表

67 綜合現金流量表

69 綜合財務報表附註

118 財務概要

公司資料

董事會 核數師

執行董事

鄭鄭會計師事務所有限公司

尹民強先生（主席）

梁家威先生（行政總裁） 主要股份過戶登記處

非執行董事 Ocorian Trust (Cayman) Limited

Windward 3

簡尹慧兒女士 Regatta Office Park

PO Box 1350

獨立非執行董事 Grand Cayman

KY1-1108

吳志強先生 Cayman Islands

鄭森興先生

吳晶瑩女士 香港股份過戶登記分處

董事委員會 卓佳證券登記有限公司

審核委員會 香港

皇后大道東183號

吳晶瑩女士（主席） 合和中心54樓

簡尹慧兒女士

鄭森興先生 註冊辦事處

薪酬委員會 Windward 3

Regatta Office Park

吳志強先生（主席） PO Box 1350

尹民強先生 Grand Cayman

鄭森興先生 KY1-1108

Cayman Islands

提名委員會

總部及主要營業地點

鄭森興先生（主席）

尹民強先生 香港

吳志強先生 永泰道70號

柴灣工業城2期

授權代表 4樓5室

梁家威先生 公司網站

周緻玲女士（於二零二一年二月二十八日辭任）

戚偉珍女士（於二零二一年二月二十八日獲委任及 http://www.rem-group.com.hk

　於二零二一年七月十六日辭任）

葉志輝先生（於二零二一年七月十六日獲委任） 股份代號

公司秘書 1750

周緻玲女士（於二零二一年二月二十八日辭任）

戚偉珍女士（於二零二一年二月二十八日獲委任及

　於二零二一年七月十六日辭任）

葉志輝先生（於二零二一年七月十六日獲委任）

二零二一年年報 2

主席報告

各位股東：

本人代表董事（「董事」）會（「董事會」）欣然向本公司股東（「股東」）呈列全達電器集團（控股）有限公司（「本公司」）及其

附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二一年十二月三十一日止年度（「二零二一年度」）之年報。

本集團主要以製造商及供應商的身份在香港、澳門及中華人民共和國（「中國」）製造及供應各類私人及公共樓宇項目

（包括基建、商業及住宅樓宇項目）的低壓配電及電力控制裝置。

於二零二一年度內，COVID-19疫情的爆發及隨後出行限制情況不幸持續存在，給本集團運營帶來揮之不去的影響。

全球物流鏈的停擺及遞延、客戶推遲交付時間表以及持續的邊境限制，均使得行業境況雪上加霜。年內，本集團收益

由截至二零二零年十二月三十一日止年度（「二零二零年度」）的約116.5百萬港元增加約14.1百萬港元至二零二一年度

的約130.6百萬港元。本集團於二零二一年度錄得虧損淨額約20.2百萬港元，而二零二零年度錄得虧損淨額約31.4百

萬港元。

展望未來，由於COVID-19疫情，本集團預計宏觀環境仍難以預測。儘管於香港、澳門及中國進行疫苗接種計劃、社交

距離措施及提高公眾健康意識證明為有效的事實，本集團一直積極改革及採納成本控制策略。除此之外，為降低運營

風險及應對成本控制策略，本集團已於二零二一年十一月底暫停於虎門的生產線。本集團將密切監控東莞現有自有

工廠的運營以更好利用產能。儘管市場及疫情的不確定性，本集團仍對現有業務持樂觀態度，致力推動本集團的可持

續增長及鞏固其財務狀況。

最後，本人藉此機會代表董事會對股東、投資者及業務夥伴一如既往的信任和支持，以及其他董事、管理層團隊與同

仁過去一年的辛勤付出和竭誠奉獻，致以誠摯的謝意。

主席

尹民強

香港，二零二二年三月三十日

3 全達電器集團（控股）有限公司

管理層討論及分析

業務回顧

本集團為香港、澳門及中國的知名低壓配電及電力控制裝置製造商及供應商。

於二零二一年，鑒於COVID-19疫情令香港經濟進一步放緩，並對建築行業造成不利影響。儘管政府已採取若干預防

措施盡量將COVID-19的不利影響降至最低。本集團運營亦受到材料供應鏈中斷、低壓配電及電力控制裝置市場競爭

仍激烈以及施工延誤或暫停的重大不利影響。面對如此艱難的營商環境，本集團繼續採取節約成本的措施，通過監控

本集團客戶的生產及交付時間表，避免產生不必要的生產及運輸成本，並將供應鏈由海外轉向中國，以維持穩定的材

料供應。本集團亦已於二零二一年十一月底暫停虎門生產線，充分利用現有機器及設備，重新設計生產流程，盡量提

高生產效率及完善生產流程，從而降低成本。

因以上所述，本集團收益微增長約12.2%。於二零二一年度，香港、澳門及中國的銷售應佔收益分別為約113.7百萬港

元、約10.8百萬港元及約6.1百萬港元（截至二零二零年十二月三十一日止年度（「二零二零年度」）：分別為約92.6百萬

港元、約18.4百萬港元及約5.5百萬港元）。

於二零二一年度，本集團錄得年度虧損約20.2百萬港元，相比二零二零年度錄得淨虧損約31.4百萬港元。除稅後淨虧

損收窄約35.8%，乃歸因於年內實施的成本控制措施令收入改善。

市場前景

董事認為，二零二二年度將為充滿挑戰的一年，因COVID-19疫情繼續全球蔓延，且香港爆發第五波疫情，此情況仍對

香港及澳門帶來行業不確定性。展望未來，儘管全球經濟情況仍存在不確定性及COVID-19疫情影響下，憑藉我們審

慎務實的業務，本集團將乘風破浪、砥礪前行，以應付當前及未來的困難與挑戰。

財務回顧

收益

本集團的收益由二零二零年度的約116.5百萬港元增加約14.1百萬港元或約12.2%至二零二一年度的約130.6百萬港

元。該增加直接歸因於中國於二零二零年度實施的封鎖及省級出行限制其後得到放寬後，我們的工廠恢復運作。產能

穩步增加以滿足年內銷售訂單需求。此外，管理層亦密切監控向客戶的交付及生產時間表，以確保產能得到充分利

用。所有該等因素促成本集團於二零二一年度的收益增長。

二零二一年年報 4

管理層討論及分析

財務回顧（續）

銷售成本

本集團的銷售成本於二零二一年度為約119.2百萬港元，較二零二零年度的約114.4百萬港元增加約4.2%。本集團嚴格

採取成本控制措施，因此銷售成本的增長略低於收益增長。銷售成本主要包括原材料成本及員工成本，其分別佔本集

團 二 零 二 一 年 度 銷 售 成 本 總 額 的 約75.3%及15.2%（二 零 二 零 年 度：分 別 約80.9%及9.9% ）。

毛利╱毛利率

本集團的毛利由二零二零年度的約2.1百萬港元增加約9.3百萬港元至二零二一年度的約11.4百萬港元，原因是本年度

銷售增加。另一方面，本集團的整體毛利率由二零二零年度的約1.8%增加約6.9%至二零二一年度的約8.7%。毛利率

增加主要由於年內實施一系列成本控制措施，收益增長相對高於銷售成本的增長。由於中國封鎖及省級出行限制放

寬後，本集團管理層能夠密切監控生產及製造過程，從而減少閒置產能。

其他收入、收益及虧損淨額

本集團的其他收入、收益及虧損由二零二零年度的淨收益約0.4百萬港元輕微減少約0.8百萬港元至二零二一年度的

淨虧損約0.4百萬港元。該減少主要是由於年內銀行利息收入減少約0.2百萬港元及匯兌虧損增加約0.4百萬港元。

銷售及分銷開支

本集團的銷售及分銷開支由二零二零年度的約7.6百萬港元減少約1.7百萬港元，或約22.3%，至二零二一年度的約5.9

百萬港元，主要是由於年內嚴格實施成本控制措施，導致運輸開支下跌約1.8百萬港元。

行政及其他開支

本集團的行政及其他開支由二零二零年度的約29.6百萬港元減少約4.9百萬港元，或約16.4%，至二零二一年度的約

24.7百萬港元。該減少主要是由於下列各項之綜合影響(i)於二零二一年度並無確認壞賬費用（二零二零年度：約1.1百

萬港元）；(ii)專業費用減少約0.8百萬港元；及(iii)於二零二一年度自香港、澳門及中國債務人應收貿易賬款及合約資

產減值虧損減少約1.2百萬港元。

5 全達電器集團（控股）有限公司

管理層討論及分析

財務回顧（續）

融資成本

本集團的融資成本從於二零二零年度的約0.1百萬港元增加約0.1百萬港元至二零二一年度的約0.2百萬港元，其主要

來自二零二一年度的租賃負債及其他貸款的利息開支。

稅項

本集團二零二一年度錄得所得稅開支約0.2百萬港元，而二零二零年度則錄得所得稅抵免約3.4百萬港元，主要是過往

年度就稅項撥備計提超額撥備及年內撥回遞延稅項資產。

本公司擁有人應佔年內虧損

由於上述影響，本公司擁有人應佔年內虧損約20.2百萬港元，而二零二零年度本公司擁有人應佔年內虧損淨額約為

31.4百萬港元。

流動資金、財務資源及資本架構

本集團主要透過經營活動所得現金流入、短期借款及自其於二零一八年五月十一日在香港聯合交易所有限公司（「聯

交所」）上市（「上市」）已收的所得款項為其流動資金及資本要求提供資金。自上市起，本集團的資本架構並無變動。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的銀行結餘及現金為約71.8百萬港元（二零二零年十二月三十一日：約80.3百

萬港元）。該減少乃由於下列各項之淨影響：(i)短期借款所得款項，及(ii)二零二一年度產生淨虧損。

於二零二一年十二月三十一日，營運資金（流動資產減流動負債）及本集團擁有人應佔權益總額分別約為119.3百萬港

元（二零二零年十二月三十一日︰約136.5百萬港元）及約為160.3百萬港元（二零二零年十二月三十一日︰約178.6百萬

港元）。

於二零二一年十二月三十一日，資產負債比率（按各期間末的計息負債（不包括租賃負債）除以權益總額，再乘以100%

計算）約為4.7%（二零二零年十二月三十一日：不適用）。有關增加主要是由於年內籌集的短期借款。

應收貿易賬款及應收票據

本集團於二零二一年度的平均應收賬款週轉天數減少至約155.9日，而於二零二零年度則為約184.6日。應收款項週轉

天數減少主要是由於改善了收款程序且大量尚未償付的應收款項於年內獲結算。

然而，二零二一年度的應收貿易賬款的期末結餘較二零二零年度有所增加，主要是由於二零二一年度最後一個季度

交付大量產品。儘管應收貿易賬款及應收票據的結餘有所上升，二零二一年度期間結算未償還應收貿易賬款結餘令

人滿意，且確認減值虧損撥回約0.8百萬港元，本集團並不認為將出現與其於二零二一年十二月三十一日的其他應收

貿易賬款結餘有關的違約。

二零二一年年報 6

管理層討論及分析

所持重大投資、重大收購或出售

於二零二一年度，概無持有重大投資，亦無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司事項。

資產抵押

於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，本集團銀行融資由本公司提供的無限額公司擔保作抵

押。

有關重大投資及資本資產的未來計劃

除本報告其他部分及本公司日期為二零一八年四月二十七日的招股章程（「招股章程」）所披露者外，於二零二一年

十二月三十一日及直至本報告日期，本集團並無有關重大投資及資本資產的其他計劃。

資本承擔

本集團於二零二一年度及二零二零年度末擁有下列有關於附屬公司承擔投資及購買物業、廠房及設備的資本承擔。

二零二一年 二零二零年

千港元 千港元

已訂約但未撥備 1,000 1,000

－於附屬公司的承擔投資 – 415

－購買物業、廠房及設備

1,000 1,415

或然負債

於二零二一年十二月三十一日，年內並無作出撥備之或然負債如下：

於十二月三十一日

二零二一年 二零二零年

千港元 千港元

就妥善執行本集團附屬公司所承接項目而向客戶作出的履約保證 6,975 738

貨幣風險

本集團所面臨外幣風險細微，因其大部分業務交易及資產及負債主要乃以相關集團實體的功能貨幣計值。因此，由於

本集團之外匯風險輕微，本集團目前並無就外幣交易及資產及負債制定任何外幣對沖政策。然而，本集團將繼續緊密

監察其貨幣變動風險及採取進取措施。

7 全達電器集團（控股）有限公司

管理層討論及分析

主要風險及不確定因素

本集團的業務於香港、澳門及中國經營。因此，本集團業務、財務狀況、經營業績及前景均受到該等司法權區的市場

風險和整體經濟、政治及法制發展的重大影響。

此外，本集團承接的項目均按個別項目基準並通過競標投得，因此屬非經常性性質。概不保證本集團客戶將繼續向本

集團採購，而未能維持成功獲得新項目的比率將嚴重影響本集團的財務表現。其他主要風險包括本集團用於生產的

主要原材料的購買價有所波動以及本集團生產設施運作中斷，兩者均會對本集團的經營及財務表現造成不利影響。

本集團相信風險管理為本集團上下各人的責任，並已實施風險管理系統，以減緩日常營運的風險。風險管理由高層董

事領導，其於作出業務決策前會考慮宏觀和微觀經濟狀況，亦旨在加深風險意識和控制責任，形成本集團的文化和本

集團內部監控系統的基礎。

與客戶、供應商及僱員的關係

管理層明白僱員、客戶、供應商及業務夥伴均為本集團可持續發展的關鍵。本集團與其客戶及供應商維持長期關係，

其大部分主要客戶及供應商均已與本集團建立10年以上的工作關係，部分更達15年以上。本集團一般會獲其客戶邀

請 就 可 能 進 行 的 項 目 提 交 報 價 或 標 書。項 目 的 定 價 以 估 計 成 本 加 利 潤 率 作 參 考，並 經 考 慮 與 客 戶 的 關 係 或 潛 在 前

景、項目種類及規模、目標完成日期及本集團的生產時間表及可用資源而釐定。本集團透過與客戶持續溝通和合作及

回應所有投標邀請，致力維持其市場地位及密切留意市場上的機遇。本集團於其經營超過20年的歷程當中，已建立穩

定的供應商庫，讓本集團有效維持所採購的原材料質量。本集團的每個項目均獲指派項目團隊專責跟進項目的工作

進度、與客戶就其要求進行持續溝通及確保符合所有安全及其他適用的監管合規要求。本集團亦設有一支穩定和富

有經驗的管理團隊，並維持與其僱員的長期友好關係。本集團確保所有僱員的薪酬均屬合理，而其薪酬待遇會定期檢

討。本集團具備富有經驗的管理團隊，加上勤奮敬業和具有良好技能的僱員，是為客戶打造優質可靠的產品，從而達

致高客戶滿意度及維持在市場上良好聲譽的要素之一。

二零二一年年報 8

管理層討論及分析

遵守法律及法規

本集團之營運主要由本公司之香港及中國附屬公司進行，而其產品亦有交付至澳門。因此，本集團之成立及營運應遵

守上述各個司法權區的相關法律及法規。於二零二一年度至本報告日期期間，本集團已取得所有其於香港及中國業

務及營運所需的登記及認證，並已在各重大方面遵守上述司法權區的所有適用法律及法規。

僱員及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團有221名全職僱員（二零二零年十二月三十一日：238名），當中44名及177名（二

零二零年十二月三十一日：44名及194名）分別駐守香港及中國。本集團大多數僱員為中國的工廠工人。二零二一年度

的員工成本總額（包括董事及其他員工的酬金、薪金及其他津貼以及退休福利計劃供款）為約34.5百萬港元（二零二零

年度：約30.4百萬港元）。本集團相信，僱員為重要資產，其貢獻和支持時刻均受到重視。本集團定期檢討僱員薪酬政

策及待遇，以吸引及挽留優秀能幹的員工。除退休福利計劃供款外，本集團亦會根據行業基準、個人表現評核以及參

考本集團業績表現而向僱員加薪及酌情授予花紅。於二零二一年十二月三十一日制定的薪酬政策符合相關司法權區

的現有法例、市況以及員工及本集團的表現。本公司已採納一項購股權計劃，以作激勵董事及僱員。

9 全達電器集團（控股）有限公司

管理層討論及分析

上市所得款項用途

本公司股份（「股份」）自二零一八年五月十一日起於聯交所上市。上市所得款項淨額為約75.0百萬港元（已扣除與上市

有關的包銷佣金及其他上市開支），與招股章程所披露的估計所得款項淨額89.7百萬港元有別。差額14.7百萬港元已

按招股章程呈列的所得款項用途以相同方式及比例作出調整。

截至二零二一年十二月三十一日的已動用金額分析如下：

截至 截至

二零二一年 二零二一年

十二月三十一日 十二月三十一日 未動用所得

上市所得 的已動用所得 的未動用所得 款項淨額的預期

款項淨額 款項淨額 款項淨額 使用時間表

描述 （百萬港元） （百萬港元） （百萬港元） （附 註1 ）

(i) 在中國購入一間廠房 37.4 2.9 34.5 二零二三年

（「新廠房」）：

— 新廠房的代價及相關 （附 註2 ） 六月三十日前

佣金、契約稅、印花稅

及專業費用 （附 註5 ）

— 購買機器及設備

21.2 3.7 17.5 二零二三年

(ii) 購買東莞現有廠房（「東莞廠

房」）的機器及設備 （附 註3 ） 十二月三十一日前

(iii) 一般營運資金 （附 註6 ）

13.3 4.5 8.8 二零二二年

（附 註4 ） 十二月三十一日前

（附 註7 ）

3.1 3.1 – 不適用

總計 75.0 14.2 60.8

附註：

1. 本集團所得款項淨額的計劃用途全部與在中國作出的收購有關，惟一切收購經已暫時擱置，此乃主要由於COVID-19繼續在

全球傳播，導致香港及中國實施一連串旅行限制及檢疫控制措施，影響大部分香港員工及管理層前往中國的行程。因此，餘

下所得款項淨額的預期使用時間表乃基於以下假設編製：COVID-19對本集團業務營運的影響將於二零二二年前大幅減輕。

鑑於經濟及經營環境均受重大影響，計劃將按照COVID-19的發展及其對香港及中國經濟狀況的影響而作出改變。

二零二一年年報 10

管理層討論及分析

上市所得款項用途（續）

附註：（續）

2. 直至二零二一年十二月三十一日，本公司已動用上市的相關所得款項約2.9百萬港元，用作虎門鎮的一間臨時工廠的租金及

相關裝修成本。

3. 截至二零二一年十二月三十一日，本公司將上市相關所得款項約3.7百萬港元主要用於為虎門鎮臨時廠房收購及設立新銅

排生產線及自動化倉儲。

4. 截至二零二一年十二月三十一日，本公司將上市相關所得款項約4.5百萬港元用於為東莞廠房購買機器及設備。

5. 自COVID-19爆發起，本集團一直密切留意中國物業市場，並將繼續密切關注東莞廠房附近有否廠房出售及其叫價，以抓住

收購新廠房的合適時機。本集團預期於COVID-19對本集團業務營運的影響消退後（假設為二零二二年下半年）一年內，即於

二零二三年六月三十日或之前將相關所得款項悉數用於收購新廠房。

6. 如上文附註5所述，本集團已延後收購新廠房的計劃，為新廠房購買其餘機器及設備的進度亦因而順延。本集團預期於新廠

房收購及完成裝修後半年內，即估計於二零二三年十二月三十一日或之前（假設COVID-19對本集團業務營運之影響將於二

零二二年下半年消退）悉數動用相關所得款項。

7. 購買所有主要機器及設備時，負責監督本集團廠房運營的本集團高級管理層（「管理層」）須前往中國會見供應商，以全面了

解機器及設備的功能以及親身進行實地視察，確保其適合本集團廠房及現有生產線。然而，由於口岸限制、強制檢疫規定

及人手短缺。因此，本集團放緩為東莞廠房購買機器及設備的進度。本集團預期為東莞廠房購買機器及設備的計劃將於出

行限制放寬後恢復，屆時將分不同階段作出購買以盡量減低對本集團生產的影響。因此，本集團預期於二零二二年十二月

三十一日或之前悉數動用相關所得款項。在此期間，本集團將進行所有必需的相關地基工程以讓東莞廠房能夠容納新機器

及設備，從而在實際購買機器及設備後加快生產線擴充的進度。

於本報告日期，除本報告所披露者外，董事預計所得款項淨額的擬定用途不會有任何重大變動，惟鑑於市場及經濟狀

況的重大變動，本集團將以審慎方式動用所得款項剩下的結餘。

未動用的所得款項淨額約60.8百萬港元已存放於香港持牌銀行。

報告期後事項

於二零二一年十二月三十一日後及直至本報告日期，概無發生其他重大事項。

11 全達電器集團（控股）有限公司

董事及高級管理層履歷詳情

執行董事

尹民強

尹民強先生（「尹先生」），60歲，為執行董事兼董事會主席，負責整體策略規劃及本集團業務發展及營運的日常管理。

尹先生連同（其中包括）梁家威先生於一九九二年八月二十五日創立本集團。彼於二零一七年六月二十九日至二零

一八年一月十一日期間擔任非執行董事，並於二零一八年一月十二日調任執行董事。彼於二零一七年六月二十九日

獲委任為董事會主席及於二零一八年四月二十三日獲委任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會

（「提名委員會」）成員。彼亦為本集團全部附屬公司的董事及兩間中國公司（即東莞全達機電設備有限公司（「東莞全

達」）及廣州全達電器金屬製品有限公司（「廣州全達」））的董事。尹先生於低壓配電及控制裝置行業擁有逾28年經驗。

尹先生於一九七八年完成中三課程。彼目前持有香港機電工程署頒發的電業工程人員註冊證明書，為一名B級電業工

程人員。彼於一九八一年七月在香港獲摩理臣山工業學院（現稱香港專業教育學院（摩理臣山分校））授予電力裝配及

裝 置 技 工 證 書。自 二 零 二 零 年 二 月 起，尹 先 生 出 任 澳 達 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：9929 ）之 主 席 及 非 執 行 董 事，該 公 司

於二零二零年二月十四日在聯交所主板上市。尹先生為簡尹慧兒女士的堂弟。

有關證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義尹先生於股份之權益，請參閱本報告「董事會報告」一節。

梁家威

梁家威先生（「梁先生」），53歲，為執行董事兼本集團行政總裁，負責監察本集團業務發展及營運的日常管理。梁先生

為本集團之創辦人之一，彼分別於二零一七年六月二十九日及二零一八年一月十二日獲委任為執行董事及本集團行

政總裁。彼亦為全達電器金屬製品有限公司（「全達電器金屬」）、全達實業（中國）有限公司、全達發展（中國）有限公

司、東莞全達、廣州全達及東莞全達電器設備有限公司的董事。梁先生於低壓配電及控制裝置行業擁有逾28年經驗。

梁先生於一九八五年完成中五課程。彼於一九八七年七月及一九八八年七月分別獲職業訓練局頒授基本機械工程證

書及預修證書。

有關證券及期貨條例第XV部所定義梁先生於股份之權益，請參閱本報告「董事會報告」一節。

二零二一年年報 12

董事及高級管理層履歷詳情

非執行董事

簡尹慧兒

簡尹慧兒女士（「簡夫人」），65歲，分別於二零一七年六月二十九日及二零一八年四月二十三日獲委任為非執行董事

及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，負責為本集團的內部控制及企業管治提供策略意見。簡夫人於一九八八

年六月取得香港管理專業協會與香港理工學院（現稱香港理工大學）合辦的管理進修課程文憑。彼現為香港會計師公

會執業會計師、香港稅務學會特許稅務師及英國特許公認會計師公會資深會員。自一九七七年至一九八零年，簡夫人

於香港上海滙豐銀行（現稱香港上海滙豐銀行有限公司）開啟其職業生涯。自一九八零年至一九八五年，彼任職於香

港其中一間最大的會計師事務所。彼自一九九七年起出任一間本地會計師事務所之合夥人並自二零一零年退出合夥

關係。彼分別於二零一零年及二零一二年創辦一間稅務諮詢公司及一間執業會計師事務所。自二零二零年二月起，簡

夫 人 出 任 澳 達 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：9929 ）之 非 執 行 董 事，該 公 司 於 二 零 二 零 年 二 月 在 聯 交 所 主 板 上 市。簡 夫 人

為尹先生的堂姐。

獨立非執行董事

吳志強

吳志強先生（「吳先生」），64歲，於二零一八年四月二十三日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員

會 成 員。彼 負 責 監 督 並 提 供 獨 立 判 斷 予 董 事 會、薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會。吳 先 生 於 一 九 九 三 年 五 月 獲 得 亞 洲（澳

門）國際公開大學（現稱澳門城市大學）工商管理碩士學位，於一九九五年七月透過遙距課程獲得英國布魯內爾大學

屋宇設備工程碩士學位及於二零零零年十一月獲得香港城市大學屋宇設備工程工學士學位。彼現為英國屋宇裝備工

程師學會會員及香港工程師學會會員。於二零零二年十二月，吳先生亦因其身為英國屋宇裝備工程師學會會員而獲

英國工程委員會（現稱工程委員會）註冊為特許工程師。吳先生於工程行業擁有逾42年經驗。彼於一九七八年七月至

一九八一年七月於Yuen Cheong Engineering Company Limited擔任地盤總管，於一九八一年八月至一九八二年十一

月於Arthur C. S. Kwok Architects & Associates任機電製圖員，於一九八二年十月至一九八四年十一月於Kennedy &

Donkin International任助理水管工程師，於一九八五年四月至一九九四年三月於香港黃埔船塢有限公司任高級項目

協調員，於一九九四年四月至二零一五年三月於和記黃埔地產有限公司任項目總經理，並於二零一五年四月至二零

一六年十二月於和記地產集團有限公司任項目總經理。

13 全達電器集團（控股）有限公司

董事及高級管理層履歷詳情

鄭森興

鄭森興先生（「鄭先生」），65歲，於二零一八年四月二十三日獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員

會 及 薪 酬 委 員 會 成 員。彼 負 責 監 督 並 提 供 獨 立 判 斷 予 董 事 會、審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會。鄭 先 生 於

一九八二年七月獲得英國伯明翰阿斯頓大學建築經濟及測量理學士學位，於一九九八年七月獲得北京大學法律學士

學位及於二零零九年十月獲得香港理工大學建築法及爭議解決學理學碩士學位。鄭先生於二零零三年十一月獲香港

測量師學會認可為資深會員。鄭先生於工料測量行業擁有逾43年經驗。彼於一九九三年四月至二零零五年六月任職

於一間特許工料測量師事務所Widnell，於二零零五年八月至二零零七年六月任職於香港建設（控股）有限公司（其已

發 行 股 份 於 聯 交 所 上 市，股 份 代 號：190 ）擔 任 執 行 董 事，於 二 零 零 七 年 九 月 至 二 零 零 八 年 九 月 於 建 造 業 訓 練 局 任 職

顧問及於二零零八年九月至二零一三年三月任一間特許工料測量師事務所白勵程（香港）有限公司的董事。當白勵程

有限公司與Turner & Townsend plc於二零一三年三月合併時，彼繼續擔任特納唐遜白勵程有限公司之董事，至二零

二二年四月退休。鄭先生於二零一二年一月至二零一七年十二月為香港綠色建築議會有限公司的董事及於二零一四

年十月至二零二一年六月擔任建築環保評估協會有限公司的董事。

吳晶瑩

吳晶瑩女士（「吳女士」），46歲，於二零一八年四月二十三日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。彼負責監

督並提供獨立判斷予董事會及審核委員會。吳女士於一九九七年十二月獲得香港浸會大學工商管理學士（榮譽）－

會計學學位。彼自二零零一年四月起為香港會計師公會會員。吳女士於會計、審計及金融行業擁有豐富經驗。彼於

一九九七年九月至二零零二年四月任職於一間執業會計師事務所德勤 • 關黃陳方會計師行，其離職前擔任高級會計

師，於二零零二年五月至二零零六年五月於中國衛生控股有限公司（現稱中國衛生集團有限公司，其已發行股份於聯

交 所 上 市，股 份 代 號：673 ）擔 任 財 務 總 監，於 二 零 零 六 年 五 月 至 二 零 一 七 年 五 月 任 職 於 香 港 中 旅 國 際 投 資 有 限 公 司，

其離任前擔任財務部副總經理，及於二零一零年一月至二零一七年五月於一家提供渡輪服務的公司信德中旅船務管

理有限公司擔任副財務總監。

二零二一年年報 14

董事及高級管理層履歷詳情

高級管理層

周緻玲

周緻玲女士（「周女士」），39歲，為本集團財務總監兼公司秘書，於二零二一年二月二十八日辭任。彼曾負責管理本集

團的財務運作，以及監控本集團的公司秘書及合規事務。周女士於二零零四年五月獲得新西蘭奧克蘭大學商業學士

學位，並於二零零五年九月獲得澳洲新南威爾士大學金融碩士學位。彼現為香港會計師公會註冊會計師。周女士於二

零一七年一月加入本集團，擔任全達電器金屬的財務總監，並於二零一七年六月二十九日獲委任為本公司的公司秘

書。於加入本集團之前，周女士於二零零四年七月至二零零五年五月於Stirling SCI任會計實習生，於二零零五年九月

至二零零七年十二月於黃林梁郭會計師事務所有限公司任職，其最後職位為二級會計師，於二零零八年一月至二零

一二年九月於馬施雲聯系有限公司任職，其最後職位為審計主管，及於二零一三年二月至二零一六年七月於博耳電

力 控 股 有 限 公 司（其 已 發 行 股 份 於 聯 交 所 上 市，股 份 代 號：1685 ）任 助 理 財 務 經 理。由 二 零 一 六 年 十 月 至 二 零 一 六 年

十 二 月，彼 受 僱 於 信 佳 商 業 顧 問 有 限 公 司，任 顧 問 經 理。周 女 士 現 時 為 佰 悅 集 團 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：8545 ）的 獨

立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。於二零二一年二月二十八日，彼辭任本公司財務總監兼公司秘書之職務。

廖國偉

廖國偉先生（「廖先生」），46歲，為本集團高級合約經理，負責監察本集團項目的日常運作及協調事宜。廖先生亦為

廣州全達及東莞全達的監事。廖先生於一九九八年十一月自香港理工大學獲得電機工程學士學位，並於二零零二年

十一月自香港城市大學專業進修學院獲得職業安全及健康持續教育證書。彼目前持有香港機電工程署頒發的電業

工程人員註冊證書，為一名C級電業工程人員。廖先生於電機工程行業擁有逾22年經驗。彼於二零零二年一月至二零

一一年十二月獲本集團聘為工程師及項目經理。於二零一二年一月，彼獲擢升為高級項目經理。於加入本集團之前，

彼於一九九八年七月至二零零一年七月於1匹電機有限公司任職，其最後職位為執行工程師。彼於二零二一年十二月

二十九日去世。

杜桂生

杜桂生先生（「杜先生」），49歲，為本集團高級技術經理，負責監督本集團項目的材料進出口，以及監控本集團項目

的生產施工圖及生產狀況。杜先生於一九九八年十一月自香港理工大學獲得電機工程學士學位。彼目前持有香港機

電 工 程 署 頒 發 的 電 業 工 程 人 員 註 冊 證 書，為 一 名C級 電 業 工 程 人 員。杜 先 生 於 電 機 工 程 行 業 擁 有 逾22年 經 驗。彼 於

一九九八年十一月加入本集團，於一九九八年十一月至二零一三年五月受僱於本集團期間擔任多個職位，即實習工

程師、工程師及項目經理。於二零一三年六月，彼獲擢升為技術經理，並於二零一八年一月被進一步晉升為高級項目

經理。於加入本集團之前，彼自一九九二年七月至一九九五年九月於王氏電路(P.T.H.)有限公司工作。於二零二一年

六月二十六日，彼辭任高級技術經理之職務。

15 全達電器集團（控股）有限公司

董事及高級管理層履歷詳情

黃文偉

黃文偉先生（「黃先生」），54歲，於二零二二年二月一日獲委任為本公司總經理。彼負責監督本集團項目的日常運營及

協調。彼於機電工程行業擁有逾21年經驗。彼於一九八四年六月在香港完成中五教育。於加入本集團之前，黃先生於

二 零 零 八 年 四 月 至 二 零 二 二 年 一 月 擔 任 澳 達 控 股 有 限 公 司（於 聯 交 所 主 板 上 市（股 份 代 號：9929 ））的 項 目 經 理。

公司秘書

戚偉珍

戚偉珍女士（「戚女士」），37歲，於二零二一年二月二十八日獲委任為本公司之公司秘書並於二零二一年七月十六日

辭任。戚女士於審計、會計、企業管治及公司秘書方面擁有逾13年經驗。彼於二零一五年九月在香港理工大學獲得公

司管治碩士學位。彼自二零一一年六月起為澳洲會計師公會會員，並於二零一一年九月起為香港會計師公會會員。彼

亦自二零一六年三月起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼現為恆勤集團有限公司（現稱

倍 搏 集 團 有 限 公 司，一 間 於 聯 交 所GEM上 市 的 公 司，股 份 代 號：8331 ）的 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人。

葉志輝

葉志輝先生（「葉先生」），41歲，於二零二一年七月十六日獲委任為本公司之公司秘書。葉先生於審計、會計及公司秘

書方面擁有逾20年經驗。自二零二零年十一月至二零二一年七月，彼為一間於聯交所主板上市的公司的公司秘書及

授權代表。葉先生為香港會計師公會會員，並已獲香港基督教服務處觀塘職業訓練中心頒發一年制會計學高級證書。

二零二一年年報 16

企業管治報告

遵守企業管治常規

董事會意識到透明度及問責對本公司作為一間上市公司的重要性。本公司致力建立及維持良好企業管治常規及程

序。董事相信，良好企業管治能為有效管理、成功達致業務增長及健康企業文化提供必要框架，對本公司股東整體有

利。

董事會已採納並遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）。董事會認為

本公司於二零二一年度已遵守企業管治守則全部守則條文。

董事會將不斷檢討本公司之企業管治常規，以提高其企業管治標準，符合日趨嚴謹的監管規定及滿足本公司的期望。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上巿規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），以作為本公司董事進

行證券交易的標準守則。

經向全體董事作出具體查詢後，全體董事均確認，彼等於二零二一年度整個期間遵守標準守則所規定之標準。

董事會

董事會負責本集團業務的整體管理。董事會的主要職責包括制定本集團的整體策略及政策、設定績效目標、評估業務

表現及監督管理。

於二零二一年十二月三十一日及直至本報告日期，董事會由六名董事組成，包括兩名執行董事、一名非執行董事及三

名獨立非執行董事。全體董事名單如下：

執行董事

尹民強先生（主席）

梁家威先生（行政總裁）

非執行董事

簡尹慧兒女士

獨立非執行董事

吳志強先生

鄭森興先生

吳晶瑩女士

17 全達電器集團（控股）有限公司

企業管治報告

董事會（續）

獨立非執行董事的任期為三年。董事會必須確定一名董事與本集團之間並無任何直接或間接的重大關係，該名董事

方被視為獨立。董事會依據上市規則的規定判斷一名董事是否獨立。

董事會各成員之履歷詳情及彼此間之關係在本報告的第12至16頁之「董事及高級管理層履歷詳情」中披露。

主席及行政總裁

本公司全面支持主席與行政總裁之間的職權劃分，以確保權責取得平衡。

主席與行政總裁分別由尹民強先生及梁家威先生擔任。彼等各自之職責已予明確界定及以書面列明。

董事會主席的職能為領導並監督董事會的運作，確保董事會以最有利於本集團的方式行事，並確保董事會開會前的

準備工作及開會過程均有效地進行。主席主要負責審批每次董事會會議的議程，包括在適當時候考慮將其他董事提

出的事項納入議程。主席亦會在本集團公司秘書及其他高級管理層協助下，盡力確保全體董事均獲匯報有關董事會

會議上提出的事項，並及時地接收足夠和可靠的資訊。主席亦會積極推動各董事全心全意處理董事會事務，協助董事

會履行其職能。

行政總裁專注於執行經董事會批准及下達之目標、政策及策略，並負責本公司之日常管理及營運。行政總裁亦負責拓

展策略計劃及籌劃組織架構、監控機制及內部程序及過程以供董事會批准。

獨立非執行董事

按照上市規則第3.10及3.10A條，本公司已委任三名獨立非執行董事，佔董事會之三分之一以上。至少其中一人具備

適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

本公司已根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引，自各獨立非執行董事接獲有關彼之獨立性之年度書面確認書。

因此，本公司認為，全體獨立非執行董事均為獨立。

二零二一年年報 18

企業管治報告

董事會（續）

委任、重選及罷免董事

執行董事各自已與本公司訂立服務合約，固定年期為三年，須根據本公司公司細則（「公司細則」）輪席退任。

非執行董事及獨立非執行董事各自已訂立委任函，固定年期為三年，須根據公司細則輪席退任。

根據細則第112條，獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期僅自獲委任起直至本公司下一屆股東大會（「股

東週年大會」）為止，並須於該大會上予以重選，而獲董事會委任作為現屆董事會增補董事的任何董事，其任期僅直至

本公司下一屆股東週年大會為止，並合資格於該大會上予以重選。

根據細則第108條及112條，全體董事將於本公司首屆股東週年大會上由董事一職退任，並合符資格膺選連任及已重

選為董事。其後三分之一的董事須從職位上退任，並於各屆股東週年大會上輪值膺選連任。

提名委員會應檢討退任董事對本公司的整體貢獻和服務，包括彼於董事會會議及股東大會（如適用）的出席情況，以

及在董事會的參與程度及表現。提名委員會亦須檢討和釐定退任董事是否仍然符合本公司提名政策所載的準則。提

名委員會及╱或董事會應在本公司股東大會上，就建議重選董事向股東提供推薦建議。

董事會及管理層職責、問責及貢獻

董事會負責領導及管理本公司，監察本集團的業務、決策及表現，亦共同負責指導及監督本公司的事務，以促進本公

司的成功。董事須客觀地作出對本公司有利的決定。

全體董事（包括獨立非執行董事）均為董事會帶來各種不同之寶貴業務經驗、知識及專業，使其可具效率及有效履行

董事會之職能。

董事會計劃每年召開四次會議，並預先在會議最少十四天之前向董事發出書面通知。所有其他董事會會議，將預先在

合理時間內發出通知。董事獲准於議程內提出任何須於董事會會議上討論及議決之事宜。為使董事適當知悉每次董

事會會議提出之事宜，並能下達知情決定，最少於董事會會議預定日期三天前或經董事會同意的其他協定期間前向

全體董事發出議程及隨附董事會文件（包括支持分析及相關的背景資料）。在各次預定召開的例會期間，本集團高級

管理層及時向董事提供有關本集團業務營運和發展的資料，董事會可於需要時召開額外會議。

19 全達電器集團（控股）有限公司

企業管治報告

董事會（續）

董事會及管理層職責、問責及貢獻（續）

全體董事均可全面並及時獲得本公司所有資料以及要求本集團公司秘書及高級管理層提供服務及意見。董事可於要

求時在適當情況下尋求獨立專業意見，以向本公司履行其職責，費用由本公司承擔。

董事須向本公司披露其所持有之其他職位細節。董事會定期檢討每位董事向本公司履行其職責所需付出的貢獻。

董事會負責決定所有重要事宜，當中涉及政策事宜、策略及預算、內部控制及風險管理、重大交易（特別是或會涉及

利益衝突者）、財務資料、委任董事及本公司其他重大營運事宜。有關執行董事會決策、指導及協調本公司日常營運

及管理之職責轉授予管理層。

董事委員會

作為優良企業管治常規的重要構成部分，董事會已成立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，以監

察本集團特定範疇的事務。各委員會的成員大多由獲邀加入委員會的獨立非執行董事組成。該等委員會受各自之職

權範圍書所管轄，職權範圍書經董事會核准。該等委員會之職權範圍書已經上載於本公司及聯交所之網站，並應股東

要求予以提供。

審核委員會

審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，委員會主席為獨立非執行董事吳晶瑩女士，其他成員為

非執行董事簡尹慧兒女士及獨立非執行董事鄭森興先生。根據審核委員會的意願，主管本集團財務的執行董事及╱

或高級管理人員可能被邀請出席委員會會議。審核委員會一般每年開會兩次。於執行董事不在場的情況下，審核委

員會亦會與外聘核數師進行兩次會面。審核委員會的主要職責是（其中包括）檢討及監察本集團的財務及內部控制機

制、風險管理制度、審核計劃及與外聘核數師之關係，以及檢討本公司僱員能以私秘方式關注本公司財務申報、內部

控制或其他方面之可能不當行為之安排。審核委員會負責審視本集團中期及全年財務報表的真確性及公正性，在開

始審核工作前與外聘核數師討論審核性質及範圍，並於審核過程及審核完成後與核數師討論其結論及建議。審核委

員會最少每年對本集團內部控制及財務監控制度、風險管理制度、外聘核數師之工作範圍及委聘之重大事宜，以及可

使僱員關注可能不當行為之安排之效能進行評估，讓董事會能夠視察本集團的整體財務狀況及保護其資產。每次開

會後，審核委員會主席總結審核委員會的工作，重點提出其中的關注事項，及擬備向董事會匯報的推薦意見。

二零二一年度會議之出席記錄載於本報告的第23頁。

二零二一年年報 20

企業管治報告

董事會（續）

審核委員會（續）

審核委員會於二零二一年度召開五次會議。審核委員會於二零二一年度履行以下工作：

(a) 審閱本集團於二零二零年度的年度經審核財務報表，並審閱截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核中

期財務報表（包括所採用的會計原則及會計準則，並向董事會提出建議以資批准）；

(b) 檢閱會計準則的改動，並評估對本集團財務報表的潛在影響；

(c) 檢閱本集團內部監控系統及相關事宜；

(d) 考慮及就重聘本集團獨立核數師提出建議及聘任條件；及

(e) 審議及建議變更本集團獨立核數師及聘用條款。

審核委員會已審閱本公司二零二一年度的全年業績，並認為有關業績之編製符合適用會計準則及且已作出充足披

露。

提名委員會

提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，委員會主席為獨立非執行董事鄭森興先生，其他成員為執

行董事尹民強先生及獨立非執行董事吳志強先生。

提名委員會計劃每年至少舉行一次會議。提名委員會的主要職責包括檢討董事會的組成、研製及製定提名及委任董

事的相關流程，就董事的委任及繼任計劃向董事會提供建議，以及評估獨立非執行董事的獨立性。

於評核董事會組成時，提名委員會考慮董事會多元化政策所述的多項範疇，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背

景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。提名委員會將討論及協定取得董事會多元化之度量目標，在必要時

向董事會推薦予以採納。

於物色及選擇合適的董事人選時，提名委員會向董事會作出建議前會考慮人選的品格、資歷、經驗、獨立性及其他可

配合企業策略及達致董事會多元化（倘合適）的必要條件。

21 全達電器集團（控股）有限公司

企業管治報告

董事會（續）

提名委員會（續）

二零二一年度會議之出席記錄載於本報告的第23頁。

提名委員會於二零二一年度召開一次會議。提名委員會於二零二一年度執行之主要工作包括檢討獨立董事的獨立性

質、考慮將於本公司二零二一年股東週年大會上甄選的退任董事的資歷、檢討董事會架構、規模組成及是否多元化，

並審閱董事會多元化政策。

提名委員會認為董事會多元化觀點的合適平衡已得以維持。

薪酬委員會

薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，委員會主席為獨立非執行董事吳志強先生，其他成員為執

行 董 事 尹 民 強 先 生 及 獨 立 非 執 行 董 事 鄭 森 興 先 生。根 據 薪 酬 委 員 會 的 意 願，主 管 本 集 團 人 力 資 源 職 能 的 執 行 董 事

及╱或高級管理人員可能被邀請出席委員會會議。

薪酬委員會之主要目標包括提供建議及批准薪酬政策及架構以及執行董事及高級管理層之薪酬組合。

薪酬委員會亦負責就制訂上述薪酬政策及架構訂立具透明度之程序，以確保概無董事或其任何聯繫人將參與決定其

本身之薪酬，而薪酬將參考個別人士及本公司的表現，以及市場慣例及條件釐定。

薪酬委員會計劃就審閱本公司薪酬政策及架構以及釐定執行董事及高級管理層之年度薪酬組合及其他相關事宜每年

至少舉行一次會議。人力資源部負責收集及管理人力資源數據並向薪酬委員會作出推薦意見以供考慮。薪酬委員會

須就該等本公司薪酬政策、架構及薪酬組合之推薦意見諮詢主席及╱或行政總裁。

二零二一年度會議之出席記錄載於本報告的第23頁。

薪酬委員會於二零二一年度召開一次會議。薪酬委員會於二零二一年度執行之主要工作包括審閱執行董事、非執行

董事、獨立非執行董事及高級管理層的薪酬組合。

二零二一年年報 22

企業管治報告

董事及高級管理層薪酬

二零二一年度各董事以及五名最高薪僱員之薪酬詳情分別載列於綜合財務報表附註11。二零二一年度高級管理層的

薪酬按級別劃分如下：

薪酬級別（港元） 人數

零港元至1,000,000港元 5

企業管治

董事會亦負責依據企業管治守則A2.1條文履行職能。

董事會檢討本公司的企業管治政策及常規、董事和高級管理層的培訓及持續專業發展、本公司政策及常規有否遵守

法律和監管規定、有否遵守標準守則和僱員書面指引，以及本公司有否遵守企業管治守則及於本報告中作出披露。

董事及委員會成員出席記錄

董事會會議會定期舉行，並要求大部分董事親身出席或透過電子通訊方法積極參與。

各董事出席本公司於二零二一年度舉行之董事會及董事會委員會會議及股東大會的記錄載於下表：

會議出席情況╱次數

董事姓名 董事會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 二零二一年

股東週年大會

尹民強先生 4/4 1/1 1/1 1/1

梁家威先生

簡尹慧兒女士 4/4 1/1

吳志強先生

鄭森興先生 4/4 5/5 1/1

吳晶瑩女士

4/4 1/1 1/1 1/1

4/4 5/5 1/1 1/1 1/1

4/4 5/5 1/1

於二零二一年度，在並無其他董事在場下，主席與獨立非執行董事曾舉行一次會議。

23 全達電器集團（控股）有限公司

企業管治報告

董事會多元化政策

本公司設有董事會多元化政策，其於當中肯定並接受董事會成員多元化之裨益。有關政策致力確保董事會具備均衡

的技巧、經驗及多元化思維，以符合本公司之業務要求。所有董事會成員之委任將繼續在充分體現董事會成員多元化

之利益下，以候選人的表現為依歸。候選人將依據一系列多元化因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專

業經驗、技能及知識）獲挑選。

於二零二一年度及於本報告日期，董事會由六名董事組成，其中兩名為女性。下表進一步闡述於本報告日期董事會成

員之多元化程度：

董事姓名 40-49歲 年齡組別 60-69歲

50-59歲

尹民強先生 ✓

梁家威先生 ✓

簡尹慧兒女士

吳志強先生 ✓

鄭森興先生 ✓

吳晶瑩女士 ✓

✓

董事姓名

專業經驗

低壓配電及 工程行業 工料測量行業 會計及金融

電力控制

裝置行業

尹民強先生 ✓

梁家威先生 ✓

簡尹慧兒女士

吳志強先生 ✓

鄭森興先生 ✓

吳晶瑩女士

✓

✓

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團整個員工團隊普遍遵循多元化理念（包括性別多元化）。於本報告日

期，67%董事及員工總數65%乃男性。本公司將繼續採取措施促進員工隊伍多元化，包括性別多元化。

二零二一年年報 24

企業管治報告

董事的持續專業發展

董事須掌握監管發展及變動，以有效履行其職責及確保其對董事會之貢獻屬知情且相關。

每一名新委任的董事於其上任後獲得正式、全面及量身定制的培訓，以確保其充分了解本公司的業務及營運以及根

據上市規則及相關法定要求下董事自身的職責和義務。有關入職培訓還包括考察本公司之主要廠房場地及與本公司

之高級管理層會面。

董事應參與合適的持續專業發展以發展及更新彼等的知識及技能。

於二零二一年度內，全體董事均獲涵蓋不同項目的網上培訓，比如企業管治的最新進展及相關閱讀材料（包括法律及

監管的更新資料及由聯交所發出的刊物），以供彼等參考和重溫。部份董事已於二零二一年度內個別出席額外專業研

討會。

董事對綜合財務報表的責任

董事確認其編製本集團於二零二一年度之綜合財務報表的責任。

董事並不知悉任何與某些事件或情況有關的重大不明朗因素，而該等事件或情況會對本公司的持續經營能力產生重

大疑問。

本公司獨立核數師就其於綜合財務報表申報責任的聲明載於本報告的第58至62頁的獨立核數師報告。

於適當情況下，審核委員會應遞交聲明闡述其有關甄選、委任、辭退或罷免外聘核數師的建議，以及董事會就此與審

核委員會持不同意見之原因。

核數師薪酬

審核委員會已審閱及確保外聘核數師鄭鄭會計師事務所有限公司的獨立性及客觀性。有關於二零二一年度已付或應

付鄭鄭會計師事務所有限公司的費用詳情如下：

服務性質 金額

千港元

審計服務 600

600

25 全達電器集團（控股）有限公司

企業管治報告

核數師

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表乃由德勤 • 關黃陳方會計師行（由董事委任為本公司

第一任核數師）審核。

本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表乃由匯聯會計師事務所有限公司審核，該公司乃於二

零二零年七月二十四日獲委任為本公司核數師以填補德勤 • 關黃陳方會計師行於二零二零年七月二十四日辭任產生

的臨時空缺。

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表乃由鄭鄭會計師事務所有限公司審核，該公司於二零

二一年十二月二十三日獲委任為本公司核數師，以填補匯聯會計師事務所有限公司於二零二一年十二月二十三日辭

任產生的臨時空缺。除上文所披露者外，過去三年核數師並無其他變動。

風險管理及內部監控

董 事 會 有 責 任 維 持 有 效 的 風 險 管 理 及 內 部 控 制 系 統，以 保 障 本 集 團 之 資 產 及 投 資 以 及 股 東 權 益，並 且 每 年 進 行 審

核。董事會知悉有關風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，且僅可就重大失實陳述

或虧損作出合理而非絕對的保證。董事會通過審核委員會的努力，就本集團的財務、營運、合規控制及風險管理功能

方面對本公司風險管理及內部控制系統的有效性開展審核。

本集團目前並無內部審核功能，且董事會認為，聘任一名外部獨立顧問比委聘內部審核員工團隊充當該年度審閱功

能更符合成本效益。於二零二一年度，理賢薈顧問有限公司（「顧問」）獲聘任以審閱風險管理及內部控制系統的效用。

顧問與本集團緊密合作，以透過與本集團管理層進行訪問及為其舉辦工作坊，在不同方面識別風險部份及風險持有

人。另外，顧問協助本集團評估現有風險緩減計劃的適當性。此外，顧問根據反虛假財務報告委員會下屬發起人委員

會頒佈的二零一三年框架進行獨立審閱以識別弱點並加強本集團內部控制系統的效用及效率。最後，審閱結果及推

薦建議乃向審核委員會報告及討論，並且顧問得出結論，本集團並無識別或會影響本集團財務、營運、合規控制及風

險管理功能方面的重大問題。

董事會負有全權責任維持資源的充足性、員工資質及經驗、培訓項目及本公司會計及財務申報功能的預算，並且董事

會已得出結論，本集團的風險管理及內部控制系統已實施並且有效。

本公司已制訂披露政策，為本公司董事、高級職員、高級管理層及相關僱員在處理機密資料、監察資料披露及回覆查

詢時提供全面指引。

二零二一年年報 26

企業管治報告

環境政策及表現

董事會對本集團的環境、社會及管治策略和匯報整體負責。董事會負責本集團環境、社會及管治（「環境、社會及管

治」）的風險管理和內部監控系統，以確保符合環境、社會及管治策略及回報要求。有關本集團所採用的環境、社會及

管治的資料載列於本報告「環境、社會及管治報告」（「環境、社會及管治報告」）一節。

披露內幕消息

本集團遵守證券及期貨條例及上市規則之規定。本集團在合理可行情況下盡快向公眾披露內幕消息，除非有關消息

屬證券及期貨條例下任何安全港條文範圍。在向公眾全面披露有關消息前，本集團確保資料嚴格保密。如本集團相信

不能維持必要的保密程度或可能違反保密措施，本集團須立即向公眾披露消息。本集團致力於確保公告中所載的資

料對於重大事實不構成虛假或誤導，或鑑以清晰平衡的方式呈現消息（就正面及負面事實需要同等披露而言）不構成

令到重大事實遺漏而導致虛假或誤導。

公司秘書

本公司曾委任本集團僱員周緻玲女士（「周女士」）為公司秘書。周女士已請辭本公司公司秘書，戚偉珍女士（「戚女士」）

獲委任為公司秘書，自二零二一年二月二十八日起生效。戚女士已請辭本公司公司秘書，葉志輝先生（「葉先生」）獲委

任為公司秘書，自二零二一年七月十六日起生效。周女士、戚女士及葉先生的履歷載列於是本報告「董事及高級管理

層履歷詳情」一節。

周女士、戚女士及葉先生已確認，於回顧年度內，彼等均接受不少於十五個小時的相關專業培訓。董事會所有成員均

可獲得公司秘書的建議及服務。

公司秘書的委任與罷免將須提請董事會於會議上批准。

27 全達電器集團（控股）有限公司

企業管治報告

股東權利

根據本公司細則第64條，董事會亦可就任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（附有於股東大會表決權利）

十分之一的一名或一名以上的股東召開股東特別大會。有關要求須以書面形式向董事會或公司秘書提出，以要求董

事會召開股東特別大會，處理該要求中註明的任何事務。董事會將須於該要求送達後兩個月內召開及舉行股東特別

大會。倘董事會於該送達日期後21日內未能召開會議，要求人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向遞呈要求

人士償付所有由遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生之合理開支。

細則或開曼群島公司法並無條文規定股東可於股東大會上提呈新決議案。有意提呈決議案之股東可依循上段所載程

序向本公司要求召開股東大會。關於提名候選董事的事宜，請參閱本公司網站登載的本公司「股東提名董事程序」。

向董事會查詢

股 東 可 透 過 本 公 司 的 香 港 主 要 營 業 地 點（地 址 為 香 港 永 泰 道70號 柴 灣 工 業 城2期4樓5室）或 透 過 電 郵enquir y@rem-

group.com.hk將其查詢或要求遞交至董事會。有關查詢將詳盡及時處理。

組織章程文件

於二零二一年度及直至本報告日期，本公司的組織章程文件並無變動。細則可於本公司及聯交所網站上查閱。

二零二一年年報 28

董事會報告

董事會欣然向股東提呈本報告連同本集團二零二一年度的經審核綜合財務報表。

主要業務

本公司為投資控股公司。本集團的主要業務為於香港、澳門及中國銷售及製造低壓配電及電力控制裝置。本公司附屬

公司的主要業務載於綜合財務報表附註32。

業務回顧

本集團業務的討論及回顧，包括本集團的未來前景、主要風險及不確定因素，與客戶、供應商及僱員的關係載於本報

告「管理層討論及分析」一節。

業績及股息

本集團二零二一年度的業績載於本報告第63頁的綜合損益及其他全面收益表。董事會不建議派付二零二一年度的末

期股息（二零二零年度：無）。

財務資料概要

本集團過去五年的已刊發業績及資產、負債及非控股權益概要載於本報告第118頁。有關概要並不構成二零二一年度

經審核綜合財務報表一部分。

物業、廠房及設備

有關本集團二零二一年度物業、廠房及設備變動之詳情載於綜合財務報表附註13。

股本

有關本公司股本變動的詳情載於綜合財務報表附註25。

優先購買權

細則或開曼群島法例並無有關本公司須按比例向股東提呈發售新股份之優先購買權規定。

購買、贖回或出售本公司上市證券

於二零二一年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。

儲備及可供分派儲備

於二零二一年十二月三十一日，本公司可供分派予股東的儲備為約125.1百萬港元（二零二零年十二月三十一日：約

129.7百萬港元）。

本公司及本集團於二零二一年度的儲備變動分別載於綜合財務報表附註34及第66頁的綜合權益變動表。

29 全達電器集團（控股）有限公司

董事會報告

主要客戶及供應商

於二零二一年度，本集團五大客戶佔本集團總收益約46.9%，而最大客戶佔本集團總收益約21.5%。

於二零二一年度，本集團最大供應商及五大供應商總採購額分別佔本集團總採購額約23.3%及67.0%。

概無董事、彼等的聯繫人、或任何股東（據董事所知擁有超過5%本公司已發行股本）於本集團五大供應商及客戶中擁

有任何權益。

董事

於二零二一年度直至本報告日期任職的董事如下：

執行董事

尹民強先生（主席）

梁家威先生（行政總裁）

非執行董事

簡尹慧兒女士

獨立非執行董事

吳志強先生

鄭森興先生

吳晶瑩女士

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出的年度獨立聲明。本公司認為全體獨立非執行董事均為

獨立人士。

根據細則條文108(a)條，當時為數三分之一之董事（或如該數目並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之

數目）須輪值退任，惟每位董事（包括有特定任期之董事）須至少每三年輪值退任一次。退任董事符合資格重選連任。

董事退任可於本公司股東大會上填補空缺。

因此，簡尹慧兒女士及鄭森興先生將在即將舉行的本公司股東週年大會上退任，惟符合資格並願意重選連任。

董事履歷詳情載於本報告「董事及高級管理人員履歷詳情」一節。

二零二一年年報 30

董事會報告

董事於交易、安排或重大合約的利益

於二零二一年度結束時或二零二一年度任何時間，除合併財務資料附註31所披露者外，概無董事或與其有關連的實

體於本公司或其任何附屬公司為其中一方的其他交易、安排或重大合約中直接或間接地擁有重大利益。

董事服務合約

各執行董事已與本公司訂立服務合約，固定年期為三年，並須根據細則輪值退任。

非執行董事及獨立非執行董事已各自訂立委任函，固定年期為三年，並須根據細則輪值退任。

除前文所述外，擬於應屆股東週年大會上重選連任的董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立不可由本集團於

一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的服務合約或委任函。

董事薪酬

董事的薪酬乃由薪酬委員會決定，當中參考本集團的經營業績、個人表現及可比較市場數據。董事薪酬詳情載於綜合

財務報表附註11。

獲准許彌償條文

根據細則，董事及其他高級職員就彼等各自的職務執行其職責或假定職責時因作出、發生之作為或不作為而招致或

蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，均可從本公司的資產獲得彌償及獲確保免就此受任何損害，惟因彼

等欺詐或不誠實行為而發生之事宜（如有）除外。

本公司已就本集團董事及高級職員因履行其職責而產生或附帶產生的法律訴訟責任作出適當投保安排。

董事於競爭業務中的權益

於二零二一年度及直至本報告日期，董事或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）概無直接或間接於與本集團業務競

爭或可能競爭的任何業務中擁有任何權益而須根據上市規則第8.10條予以披露。

董事購入股份或債權證的權利

於二零二一年度內任何時間，本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何安排，致使董事或彼等的聯繫

人可透過購入本公司或任何其他公司機構的股份或債權證而獲益。

31 全達電器集團（控股）有限公司

董事會報告

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於二零二一年十二月三十一日，董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例的股份、

相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括彼等

根據有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊的權益及淡

倉，或根據上市規則所載標準守則，股份一經上市便須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於普通股之好倉

董事姓名 身份╱權益性質 所持股份及 已發行股本的

相關股份總數 概約百分比

（附 註1 ）

梁家威先生 與他人共同持有的權益；於受控制法團的 1,350,000,000 (L) 75%

（「梁家威先生」） 權 益（附 註2 ）

尹民強先生 WAN Union Trust的受益人及財產授予人； 1,350,000,000 (L) 75%

（「尹民強先生」） 與他人共同持有的權益；於受控制法團的

權 益（附 註2 ）

附註：

1. 「 L」指該人士於該等股份的「好倉」（定義見證券及期貨條例第XV部）。

2. Unique Best Limited（「Unique Best」）分別由WANs Limited、REM Enterprises Limited（「REM Enterprises」）及REM Limited

擁有85.14%、13.33%及1.53%。WANs Limited由WAN Union Limited（「WAN Union」）（作為WAN Union Trust的受託人）全資擁

有，REM Enterprises由梁家威先生全資擁有，及REM Limited由俞志軍先生（「俞志軍先生」）全資擁有。WAN Union Trust乃由

尹民強先生、尹志偉先生（「尹志偉先生」）及尹志強先生（「尹志強先生」）（作為財產授予人）與WAN Union（作為受託人）成立

的全權家族信託，WAN Union以信託方式為尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生以及彼等的直系親屬的利益持有WANs

Limited的全部權益。根據證券及期貨條例，尹民強先生及尹志偉先生（作為財產授予人及受益人）與WAN Union（作為受託

人）被視為於WANs Limited持有的股份中擁有權益。WAN Union的董事會僅由尹民強先生、尹芷瑩女士（尹志強先生的女兒，

彼由尹志強先生提名）及尹澤銘先生（尹民強先生的兒子，於二零二零年八月六日獲委任為董事）組成。尹志偉先生於二零

二二年二月二十三日辭任WAN Union之董事。此外，尹民強先生、尹志偉先生及梁家威先生已確認彼等為一致行動的人士並

因此被視為於另一方所持股份中擁有權益。因此，尹民強先生、尹志偉先生、梁家威先生、WAN Union、WANs Limited及REM

Enterprises被視為於Unique Best持有的所有股份中擁有權益。

二零二一年年報 32

董事會報告

於本公司相聯法團的普通股之好倉

董事姓名 身份╱權益性質 相聯法團名稱 所持股份總數 已發行股本的

（附註1） 概約百分比

梁家威先生 與他人共同持有的權益； Unique Best 20,000 (L) 100%

於 受 控 制 法 團 的 權 益（附 註2 ）

WANs Limited 10,000 (L) 100%

與 他 人 共 同 持 有 的 權 益（附 註2 ） REM Enterprises 1 (L) 100%

實 益 擁 有 人（附 註2 ）

尹民強先生 WAN Union Trust的受益人及 Unique Best 20,000 (L) 100%

財產授予人；與他人共同持有的 WANs Limited 10,000 (L) 100%

權 益；於 受 控 制 法 團 的 權 益（附 註2 ） REM Enterprises 100%

1 (L)

WAN Union Trust的受益人及

財產授予人；與他人共同持有的

權 益（附 註2 ）

與 他 人 共 同 持 有 的 權 益（附 註2 ）

附註：

1. 「 L」指該人士於該等股份的「好倉」（定義見證券及期貨條例第XV部）。

2. Unique Best分別由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited擁有85.14%、13.33%及1.53%。WANs Limited由WAN Union

（作為WAN Union Trust的受託人）全資擁有，而REM Enterprises則由梁家威先生全資擁有，及REM Limited由俞志軍先生全

資擁有。WAN Union Trust乃由尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生（作為財產授予人）與WAN Union（作為受託人）成立

的全權家族信託，WAN Union以信託方式為尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生以及彼等的直系親屬的利益持有WANs

Limited的全部權益。根據證券及期貨條例，尹民強先生及尹志偉先生（作為財產授予人及受益人）與WAN Union（作為受託

人）被視為於WANs Limited持有的股份中擁有權益。WAN Union的董事會僅由尹民強先生及尹芷瑩女士（尹志強先生的女兒，

彼由尹志強先生提名）及尹澤銘先生（尹民強先生的兒子，於二零二零年八月六日獲委任為董事）組成。尹志偉先生於二零

二二年二月二十三日辭任WAN Union之董事。此外，尹民強先生、尹志偉先生及梁家威先生已確認彼等為一致行動的人士並

因此被視為於另一方所持股份中擁有權益。因此，尹民強先生、尹志偉先生、梁家威先生、WAN Union、WANs Limited及REM

Enterprises被視為於Unique Best持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二一年十二月三十一日，概無董事及本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見

證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有或視作擁有須根據證券及期貨條例第352條規定須於存置

之登記冊所登記，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

33 全達電器集團（控股）有限公司

董事會報告

主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二一年十二月三十一日，據董事所深知，除上董事或本公司主要行政人員外，根據證券及期貨條例第336條規

定本公司須存置之登記冊中所記錄之人士於本公司股份或相關股份中擁有之權益或淡倉如下：

於股份之好倉 身份╱權益性質 所持股份及 已發行股本的

相關股份總數 概約百分比

股東名稱

（附 註1 ）

Unique Best 實 益 擁 有 人（附 註2 ） 1,350,000,000 (L) 75%

WANs Limited 與他人共同持有的權益；於受控制法團的 1,350,000,000 (L) 75%

權 益（附 註2 ）

REM Enterprises 與他人共同持有的權益；於受控制法團的 1,350,000,000 (L) 75%

權 益（附 註2 ）

WAN Union 與他人共同持有的權益；於受控制法團的 1,350,000,000 (L) 75%

權 益（附 註2 ）

尹志偉先生 WAN Union Trust的受益人及財產授予人； 1,350,000,000 (L) 75%

與他人共同持有的權益；於受控制法團的

權 益（附 註2 ）

林燕女士 配 偶 權 益（附 註3 ） 1,350,000,000 (L) 75%

郭伊媚女士 配 偶 權 益（附 註4 ） 1,350,000,000 (L) 75%

黃曉英女士 配 偶 權 益（附 註5 ） 1,350,000,000 (L) 75%

附註：

1. 「 L 」指該人士於該等股份的「好倉」（定義見證券及期貨條例第XV部）。

2. Unique Best分別由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited擁有85.14%、13.33%及1.53%。WANs Limited由WAN Union

（作為WAN Union Trust的受託人）全資擁有，而REM Enterprises則由梁家威先生全資擁有，及REM Limited由俞志軍先生全

資擁有。WAN Union Trust乃由尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生（作為財產授予人）與WAN Union（作為受託人）成立

的全權家族信託，WAN Union以信託方式為尹民強先生、尹志偉先生及尹志強先生以及彼等的直系親屬的利益持有WANs

Limited的全部權益。根據證券及期貨條例，尹民強先生及尹志偉先生（作為財產授予人及受益人）與WAN Union（作為受託

人）被視為於WANs Limited持有的股份中擁有權益。WAN Union的董事會僅由尹民強先生及尹芷瑩女士（尹志強先生的女兒，

彼由尹志強先生提名）及尹澤銘先生（尹民強先生的兒子，於二零二零年八月六日獲委任為董事）組成。尹志偉先生於二零

二二年二月二十三日辭任WAN Union之董事。此外，尹民強先生、尹志偉先生及梁家威先生已確認彼等為一致行動的人士

並因此被視為於另一方所持股份中擁有權益。因此，尹民強先生、尹志偉先生、梁家威先生、WAN Union、WANs Limited及

REMEnterprises被視為於Unique Best持有的所有股份中擁有權益。

二零二一年年報 34

董事會報告

3. 林燕女士為尹民強先生的妻子，根據證券及期貨條例，彼被視為於尹民強先生擁有權益的股份中擁有權益。

4. 郭伊媚女士為尹志偉先生的妻子，根據證券及期貨條例，彼被視為於尹志偉先生擁有權益的股份中擁有權益。

5. 黃曉英女士為梁家威先生的妻子，根據證券及期貨條例，彼被視為於梁家威先生擁有權益的股份中擁有權益。

除本報告所披露者外，於二零二一年十二月三十一日，董事概不知悉任何人士（董事及本公司主要行政人員除外）於

股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條規定記錄於本公司須存置之登記冊的權益及淡倉。

關連交易

於二零二一年度內，本公司並無關連交易或持續關連交易須符合上市規則第14A章項下任何有關申報、公告或獨立股

東批准的規定。

關聯方交易

董事確認，綜合財務報表附註31所載本集團於二零二一年度的關連方交易不構成須遵守上市規則第14A章項下任何

披露要求、年度審核及獨立股東批准規定的關連交易或持續關連交易。

遵守不競爭承諾

各控股股東已向本公司作出年度宣言，其及其聯繫人於二零二一年度已遵守以本公司為受益人作出的不競爭承諾

（「不競爭承諾」）的條款（載於不競爭承諾契約內）。不競爭承諾的詳情載於招股章程「與控股股東的關係」一節。獨立

非執行董事亦已審閱各名控股股東遵守不競爭承諾之承諾的情況，據獨立非執行董事所肯定，不競爭承諾中概無任

何承諾遭違反。

管理合約

於二零二一年度，概無訂立或存續任何有關本公司整體或任何重大部分業務的管理及行政合約。

股票掛鉤協議

本公司概無於二零二一年度訂立或於二零二一年度年末仍然存續(i)將會或可能導致本公司發行股份或(ii)要求本公

司訂立任何將會或可能導致本公司發行股份的任何協議。

35 全達電器集團（控股）有限公司

董事會報告

稅務寬免

本公司並不知悉股東因持有股份而獲任何稅務寬免。

購股權計劃

於二零一八年四月二十三日，本公司採納購股權計劃（「購股權計劃」），以激勵或表彰合資格參與者對本集團作出的

或可能作出的貢獻。根據購股權計劃，本公司可向本公司或其附屬公司的任何僱員、諮詢人員、顧問、服務供應商、代

理、客戶、合夥人或合營企業合夥人（包括任何董事或本集團附屬公司的任何董事）授出購股權，而有關人士於獲授購

股權計劃項下購股權時須為全職或兼職僱員或經本公司或任何附屬公司以其他方式委聘，或向董事會酌情認為對本

集團作出或可能做出貢獻的任何人士（「合資格參與者」）授出購股權供其認購股份，與本集團保持一致利益。

受限於購股權計劃的條款，董事會有絕對酌情權向合資格參與者提供購股權。購股權計劃將自採納日期起維持10年

效力，該段期間後將不再授出任何購股權，惟就行使先前已授出或已行使的任何購股權或購股權計劃條文另有規定

者則仍在必要的範圍內繼續生效。

根據購股權計劃於任何時候可能授出的購股權（連同根據任何其他購股權計劃可能授出的購股權）涉及的股份最大數

目將不得超過相當於上市日期時本公司已發行股本10%的股份數目。

於任何12個月期間內，各名獲授人行使獲授購股權後發行及將發行的股份總數（包括已行使或未行使的購股權）不得

超過已發行股份的1%。

購股權計劃項下股份的認購價將由董事會釐定，無論如何將不會低於以下最高者：(i)授出有關購股權當日（必須為營

業日）聯交所每日報價表所列股份收市價；(ii)緊接有關購股權授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所列股份平

均收市價；及(iii)授出有關購股權當日之股份面值。

自購股權計劃經採納日期至本報告日期，購股權計劃項下概無未行使購股權，其項下亦無任何購股權獲授出、同意將

授出、行使、註銷或失效。計劃項下可授出的股份總數為180,000,000股，佔本公司於本報告日期已發行股本10%。

二零二一年年報 36

董事會報告

股息政策

本公司已採納股息政策（「股息政策」），據此本公司可向股東宣佈及分派股息，令股東分享本公司的盈利及為本公司

的未來發展保留足夠儲備。

董事會將繼續檢討股息政策，並保留絕對酌情權利以便隨時更新、修訂及╱或修改股息政策。股息政策在任何情況下

均不得構成本公司的法定約束承擔，規定本公司將按任何具體金額支付股息及╱或在任何情況下均不會規定本公司

有責任於任何時候或不時宣派股息。

遵守法律及法規

本集團之營運主要由本公司之香港及中國附屬公司進行，而其產品亦有交付至澳門。因此，本集團之成立及營運應遵

守上述各個司法權區的相關法律及法規。於二零二一年度及直至本報告日期，本集團已取得所有其於香港及中國業

務及營運所需的登記及認證，並已在各重大方面遵守上述司法權區的所有適用法律及法規。

環境政策及表現

本集團致力確保環境長期可持續發展，並堅持以經濟、社會及環境上可持續發展的方式經營業務。有關本集團環境政

策、與其關鍵持份者的關係及相關法律及法規的合規情況（對本集團有重大影響）的討論載於本報告第39至57頁之「環

境、社會及管治報告」。

企業管治

本 公 司 致 力 維 持 高 標 準 的 企 業 管 治 常 規。本 公 司 採 納 的 主 要 企 業 管 治 常 規 載 於 本 報 告 第18至28頁 的「企 業 管 治 報

告」。

足夠公眾持股量

根據本公司公開可得資料及據董事所知，於二零二一年度及直至本報告日期，本公司已維持符合上市規則規定的最

低公眾持股量。

捐款

於二零二一年度，本集團並無作出任何慈善捐款及其他捐款（二零二零年：無）。

由審核委員會審閱

審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計原則及慣例，並已討論審核、內部監控及財務報告事宜，其中包括審閱

本集團二零二一年度經審核綜合財務報表。

37 全達電器集團（控股）有限公司

董事會報告

核數師

鄭鄭會計師事務所有限公司乃於二零二一年十二月二十三日獲委任為本公司核數師以填補匯聯會計師事務所有限公

司辭任後留下的臨時空缺。

截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由鄭鄭會計師事務所有限公司審核，其將於應屆股東週年

大會上退任，並合資格膺選連任。本公司將於應屆股東週年大會上提呈決議案以重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為

本公司之核數師。

代表董事會

主席

尹民強

香港

二零二二年三月三十日

二零二一年年報 38

二零二一年環境、社會及管治報告

緒言

本集團為香港、澳門及中國低壓配電及電力控制裝置的知名製造商及供應商。本集團力求在經濟、社會及環境方面採

取可持續發展的方式經營業務。本集團致力在業務過程中不斷提升企業社會責任，以更好地響應社會日新月異發展

中不斷變化的需求。

本集團欣然提呈其二零二一年度環境、社會及管治報告，旨在向內外界持份者展示其在可持續發展方面的努力。環

境、社會及管治報告乃按照上市規則附錄27所載的環境、社會及管治報告指引（「指引」）編製。環境、社會及管治報告

主要顯示本集團於二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日實施的主要措施及活動。報告範圍涵蓋本集團

於中國及香港製造及銷售低壓配電及電力控制裝置的全部業務運營及本集團於香港總部的活動。

董事會全面負責環境、社會及管治事宜以及環境、社會及管治戰略、方向及政策的實施。董事會定期討論並審查風險

與機遇、績效、進度、目標及指標，以監控環境、社會及管治績效、相關事宜及潛在風險。董事會將整體環境、社會及

管治事宜制度化，將其劃分為細化事宜，並定期安排會議以評估現有政策及程序的有效性，制定適當解決方案以改善

環境、社會及管治政策的整體表現。將於會上討論現有及未來計劃，以監察及管理本集團的可持續發展策略目標，降

低潛在風險，最大限度減低對我們業務運營的負面影響。

報告原則

於編製本環境、社會及管治報告時，本集團已採納以下附錄27的報告原則：

報告原則 應用

重要性 於報告期間進行重要性評估，以確定本集團長期可持續性的關鍵方面。更多詳情

量化 請參閱「重要性評估」。

平衡

一致性 本環境、社會及管治報告披露了報告排放╱能源消耗（如適用）所使用的標準、方

法、假設和╱或計算工具，以及所使用的轉換系數來源。

本環境、社會及管治報告提供對本集團表現的公正說明。

與上年度相比，所使用的關鍵績效指標（「關鍵績效指標」）、方法及其他相關因素

基本未變。至於披露範圍及計算方法的變化，將提供適當披露及解釋。

39 全達電器集團（控股）有限公司

二零二一年環境、社會及管治報告

持份者的參與

本集團已制定持份者參與政策，以了解持份者的需求，並確保本集團活動考慮到持份者的利益。本集團以不斷改進為

目標，不僅聆聽持份者的意見，並了解應對彼等的關注點，讓彼等協助改善集團業務常規及維持彼等與本集團的關

係。

通過與持份者的持續溝通，本集團能夠識別與環境、社會及管治問題相關的事宜，亦能藉此了解持份者的期望及評估

指引中所載與本集團有關各方面的重要性。與各持份者團體溝通的渠道如下。

持份者團體 參與活動

客戶 • 公司網站

• 客戶評估

• 項目會議

僱員 • 績效評價

• 內部電郵及刊物

• 培訓