涉案4.6亿元 邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙

　　黄波 邓琢玲 邵阳报道

　　一个涉案银行卡账户上百户，涉案金额4.6亿元的特大洗钱团伙被邵阳警方摧毁。近日，邵阳警方赴粤、浙、苏、川等省市，抓获该团伙违法犯罪嫌疑人员46名。

　　2022年6月，邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大，隆回县公安局迅速成立专案组。

　　专案组通过研判涉案账户、资金流水、银行交易记录等信息，发现犯罪嫌疑人谭某为非法获利，纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员，并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人，共发展5个层级40余人，形成了以谭某为首、层级鲜明的“洗钱”犯罪团伙，成员涉及湖南、广东、贵州、四川等省。

　　专案组历时月余，赶赴广东、浙江、江苏等地，先后抓获嫌疑人46人。警方查明，该团伙大量收集银行卡，利用银行账户或第三方支付账户为电信诈骗集团代收款，再转账到对方指定账户，从中赚取佣金。短短两年时间，该团伙已使用上百个银行卡账户，收取并转移电信网络诈骗犯罪资金4.6亿元。

　　目前，已有36名犯罪嫌疑人被依法刑拘，其余人员处以行政处罚。警方正在对其他涉案人员持续展开调查。

　　（稿件来源：邵阳公安 本网编辑：周鹏 值班责编：闻逸）