重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查! |
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重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查! 你知道吗?无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台,只要你的收款金额超过一定的数额,就有可能被查,甚至被冻结账户。 2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。 那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案,这3种情况,会被重点监管:1. 任何账户的现金交易超过5万元;2. 公户转账超过200万元;3. 私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。 15项可疑交易重点监管:1. 短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符;4. 企业日常收付与企业经营特点明显不符;5. 周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;6. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8. 短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9. 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10. 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11. 与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;12. 频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;13. 有意化整为零,逃避大额支付交易监测;14. 中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15. 金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。 【原文】 |
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