公司代码：600056 公司简称：中国医药

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-051号

中国医药健康产业股份有限公司

关于增加2023年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第7次会议审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第3次会议及2022年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》，公司2023年度日常关联交易总额预计不超过156亿元。截至2023年6月底，实际发生金额约为67.43亿元（未经审计）。

（三）本次调整日常关联交易预计金额和交易类别

结合2023年6月底实际发生金额及公司业务经营实际情况需要，公司新增与以下关联方的关联交易预计金额1.74亿元，具体情况如下：

单位：万元

■

（四）经上述调整后，公司2023年度日常关联交易总额预计不超过157.74亿元。

二、关联方关联关系

（一）北京鼎信龙诚科技有限公司为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东的实际控制人担任法定代表人、董事、总经理的公司；

（二）秦皇岛德信医药连锁有限责任公司、秦皇岛德信北方医药有限责任公司为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的公司；

（三）秦皇岛万可美商贸有限公司为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东；

（四）漯河启福医药科技有限公司的实际控制人为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东；

（五）李宇新为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人股东；

（六）通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司与公司同为中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述公司及自然人与公司构成关联关系。

三、关联方介绍

（一）北京鼎信龙诚科技有限公司

注册资本：1000万人民币

法定代表人：赵克忠

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市丰台区中核路1号院1号楼3层303室

主要经营范围：销售食品；销售第三类医疗器械；经营电信业务；技术推广；经济信息咨询；销售日用品、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电；技术开发、技术转让、技术服务；会议服务；医药信息咨询(不含诊疗服务)；销售医疗器械Ⅰ类Ⅱ类；技术咨询；软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械、销售食品、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：胡春香

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：秦皇岛市海港区秦山路58-2号

主要经营范围：中成药、化学药制剂、特殊医学用途配方食品、抗生素制剂、中药饮片、生化药品、生物制品、中药材、卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品（婴幼儿配方乳粉销售）、食用农产品、电子产品及配件、消毒用品、保健食品、医疗器械、避孕套、玻璃仪器、针纺织品、服装、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、五金产品的批发、零售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；企业营销策划；市场调查；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；房屋、场地租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；互联网药品信息服务；工商登记代理服务；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；市场营销策划及推广；市场信息咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）漯河启福医药科技有限公司

注册资本：4000万人民币

法定代表人：张成文

企业性质：其他有限责任公司

住所：漯河市郾城区龙江路168号

主要经营范围：生物医药（非研制）、化工产品及化学药品原料药、食品添加剂的生产、销售（危险化学品、易制毒化学品和监控类化学品除外）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的项目除外）。

（四）秦皇岛德信北方医药有限责任公司

注册资本：2200万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省秦皇岛市海港区建国路215号

主要经营范围：中药材、特殊食品、特殊医学用途配方食品、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学试剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发；玻璃仪器、医疗器械、消毒用品、针纺织品、文具用品、化妆品、日用品、电子产品及配件、五金产品的销售；会议及展览服务；营养健康咨询；企业管理咨询；医疗器械、其他机械设备的租赁；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；场地、住房的租赁；物业管理服务；汽车租赁服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本：500万人民币

法定代表人：杨立安

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路58-2号一层

主要经营范围：中药材、预包装食品、散装食品、特殊食品、特殊医学用途配方食品、食用农产品、保健食品、医疗器械、避孕套、计算机、软件及辅助设备、花卉、家具、五金产品、文具用品、体育用品、电子产品及配件、家用电器、工艺品、日用品、通讯终端设备、建材、玩具、针纺织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、水产品、宠物食品的批发、零售；卷烟、雪茄烟的零售；图书、报纸、期刊、音像制品的零售；场地、住房的租赁；室内外装饰装修工程、园林绿化工程的设计、施工；设计、制作、发布、代理国内各类广告（不含广告喷绘、写真）；动漫设计；摄影器材的销售、租赁；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；会议及展览服务；仓储服务（易燃、易爆及危险化学品除外）；室内儿童游艺服务；家政服务；摄影服务；健身服务；物业管理服务；糕点制售；面制品的加工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）；电动自行车、蓄电池的销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）李宇新持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司45%股权。

（七）通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

注册资本：111606万人民币

法定代表人：林春海

企业性质：有限责任公司(国有控股)

住所：哈尔滨市香坊区和平路44号

主要经营范围：量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售，热处理加工；房屋租赁；自营或代理货物进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物除外）。

四、定价政策

交易定价政策和定价依据均遵循公平、公正的原则，按照市场价格协商确定，公司根据业务开展的需要，在预计额度范围内签订相关协议。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-050号

中国医药健康产业股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事屠鹏飞先生因工作需要，已于7月21日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于屠鹏飞先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等相关规定，屠鹏飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经公司第九届董事会第7次会议审议并通过的《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名闫永红女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

闫永红女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年8月25日

闫永红女士，56岁，博士研究生

曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学院讲师、副教授、中药鉴定系副主任、教务处副处长。

现任北京中医药大学教授、博士生导师、教务处处长、全国中医药教育发展中心副主任、北京中医药大学岐黄学院副院长。

兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅“飞天学者”讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-049号

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第7次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2023年8月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审查合格，董事会提名闫永红女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会决议通过日至第九届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-050号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举李亚东先生任提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

经决议，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与投资委员会实施细则》《关联交易管理制度》五项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

其中《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于变更董事会审计委员会名称的议案》。

鉴于董事会审计委员会增加风控合规、法治建设等方面的职责，经决议，董事会同意变更审计委员会名称为“董事会审计与风控委员会”，并相应修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作流程》《独立董事年报工作制度》及其他涉及审计委员会名称的相关制度所涉条款。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-051号公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-052 号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-053号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2023年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年9月5日(星期二) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱[email protected]进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月5日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年9月5日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及副总经理兼董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月5日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱[email protected]向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郭璠、尹玉

电话：010-67164267

邮箱：[email protected]

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-052号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月12日 14点30分

召开地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月12日

至2023年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2023年8月23日召开的公司第九届董事会第7次会议审议通过。相关内容详见2023年8月25日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1，2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间：2023年9月6日9:00-11:00，13:00-16:00。

(四)登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层（邮政编码：100073）

(五)联系电话：010-67164267

(六)传 真：010-67152359

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。