公告日期：2024-04-29

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-017加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、本次会议作出如下决议：

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于度总经理工作报告>的议案》。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

本次会议公司独立董事姚禄仕先生、陶浩先生、李荻辉女士（离任）分别提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》。

会议审议通过该议案。该议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

4、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于度利润分配预案>的议案》。

根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2023 年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。

5、全体董事以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事姚禄仕先生对此议案投弃权票。理由详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

6、全体董事以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《关于年度报告>及的议案》。

独立董事姚禄仕先生对此议案投弃权票。理由详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

本议案已经第五……[点击查看PDF原文]

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