北京投融资骗子公司黑名单（全名单）

来源：ZOZOFA智慧生活平台

北京已经成为投融资诈骗中心，90%投资公司是骗子！

反商业欺诈维权网[进入黑猫投诉]（www.110fraud.cn)，针对北京投融资领域进行了初步的调查分析，根据大量创业公司和融资个人的投诉和法律咨询，北京已经成为投融资诈骗中心，90%投资公司是骗子！受骗企业和个人的资金损失累计达百亿人民币。下面是受害者江西程木根先生的记录文章部分：

北京骗子投资公司黑名单大全　　　　 这些是骗子投资公司啊大家继续补充，希望版主置顶啊！被骗的朋友联合起来告死他们！　　 1、北京中汇智兴投资有限公司　　 2、北京三国谋投资公司　　 3、英国索尔集团北京代表处　　 4、北京中燃基业投资公司　　 5、北京宽保国际投资顾问公司　　 6、美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室电话：01051798128　　 7、美国格宁国际投资集团北京代表处地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室（外交部旁）电话：65888066、65888067　　 8、加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址：北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室电话:010-62955467010-62956367　　 9、美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室电话：65159690　　 10、美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层电话65925606　　 11、美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室电话：85911968　　 12、英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦电话：85910758　　 13、美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室电话：88092406　　 14、英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室电话：8528855685288557　　 15、美国联合投资股份有限公司　　 16、美国瓦尔德投资公司北京办事处:　　 诈骗公司-美国瓦尔德投资公司北京办事处　　 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座605室　　 电话：:副总经理陈敬慧：010-58694740/41/42/43/–26　　 手机：13910115454。　　 项目三部经理：吴艳云：010-58694740/41/42/43/–15　　 手机：13811906257。　　 e-mail；:[email protected]　　 邮编：100022　　 项目综合评审部：于宪：010-58690867/–18　　 武XX：010-58690867/–17　　 17、北京博航伟业投资顾问有限公司　　 18、加拿大R.C投资集团　　 19、美国德瑞克森投资公司　　 20、美国高能国际产业集团　　 21、美国广财国际　　 22、北京中汇智兴投资有限公司　　 23、北京三国谋投资公司　　 24 、北京嘉信投资基金　　 25、 北京中燃基业投资公司　　 26、北京宽保国际投资顾问公司　　 27、 北京博航伟业投资顾问有限公司　　 28、 北京世纪九九国际商务有限公司　　 29、北京齐心阳光投资顾问有限公司　　 30、美国第一国际投资集团北京代表处　　 31、 美国格宁国际投资集团北京代表处　　 32、 美国泰利国际投资控股公司北京代表处　　 33、 美国德瑞克森投资公司　　 34、 美国高能国际产业集团　　 35、美国广财国际投资公司　　 36、 美国史坦富资本公司　　 37、 美国世贸基金北京代表处　　 38、 美国威尔逊国际投资集团北京代表处　　 39、 美国金融投资商务有限公司　　 40、美国博仕集团投资控股有限公司　　 41、美国金邦控股投资集团北京代表处　　 42、美国博瑞摩森国际集团　　 43、 美国富吉公司　　 44、 美国西方资本有限公司　　 45、 美国联合投资股份有限公司　　 46、 美国瓦尔德投资公司北京办事处　　 47、 美国金融时代投资公司　　 48、 美国爱克森投资公司　　 49、美国威尔维斯特投资公司　　 50、美国喜多(国际)金融控股集团　　 51、 美国曼哈顿投资集团北京代表处　　 52、美国远景投资公司　　 53、 美国世界银行联合投资集团　　 54、美国***投资公司　　 55、 美国威达投资有限公司　　 56、美国亚太投资集团北京办事处　　 57、 美国永安国际投资集团北京办事处　　 58、 美国西方资本有限公司北京办事处　　 59、 美国维尔国际投资集团北京办事处　　 60、美国富吉国际投资集团北京办事处　　 61、美国莱帝国际公司北京办事处　　 62、美国阿尔法国际投资集团北京办事处　　 63、 美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处　　 64、美国博瑞摩森国际集团北京代表处　　 65、 美国新能源投资公司　　 66、 加拿大R.C投资集团　　 67、加拿大豪励国际投资集团北京代表处　　 68、 加拿大雅泰国际投资集团　　 69、加拿大亨通投资有限公司　　 70、加拿大麦格控股集团北京代表处　　 71、 加拿大兴达国际铁制公司北京办事处　　 72、加拿大杰森投资集团北京办事处　　 73、加拿大友联创世投资公司北京办事处　　 74、 英国联合银升国际投资集团北京代表处　　 75、英国利昂国际投资集团　　 76、英超（香港）投资集团有限公司　　 77、英国索尔控股有限公司北京代表处　　 78、 新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处　　 79、澳大利亚南太平洋投资公司　　 80、澳大利亚飞马财务集团上海办事处　　 81、香港北林国际投资集团有限公司　　 82、香港华纳投资集团　　 83、天华在线（北京）商务咨询有限公司　　 84、亚洲天赋投资集团有限公司　　 85、浙江义乌新天地投资公司　　 86、 秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司　　 87、 华夏振邦投资公司　　 88、深圳国诚投资公司　　 89、上海海魄安投资公司　　 90、成都智胜投资管理有限公司　　 91、广东百灵信投资管理有限公司　　 92、上海鑫竹投资管理有限公司　　 93、中鼎黄金投资公司　　 94、北京中亚科苑投资顾问有限公司　　 95、 河南恒鑫投资公司　　 96、福州天力投资公司　　 97、 加拿大麦格控股集团有限公司是个大骗子！　　 98、 加拿大杰森投资有限公司是更大的骗子！　　 99、友联创世(加拿大)投资有限公司是骗子公司的联系牵线人！　　 100、友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯！　　 101、覃正华(首席代表)诈骗主凶！

102、 德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的．需要融资的朋友请小心这两家公司　　 103、 美国索富达国际集团是个地地道道的骗子公司，它们原来在金融街27号606室，典型骗子是刘月楼，后来搬了，但查北京工商网和名索网，它们还在老地方，说明北京工商是吃干饭的.几年的年检都是白搞.　　 104、美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团　　 105、美国JM投资基金有限公司、香港顺昌国际投资有限公司都是大骗子！　　 106、 美国博瑞摩森国际集团北京代表处也是骗子，大骗子，同志们不要上当啊，跟北京盈丰律师事务所一起勾结.　　 107、美国强胜投资集团那也是个骗子，特别是那个周海晨那就是个狗人，不过，过不多久就会有人收拾他，最好还是收手回老家吧，否则你会暴尸街头。　　 刘月楼，陈云，郑昊，盖克，张军，奚常翎，周海晨，朱琳，覃正华，曹旭，张利勇，高瑞奇，苗杰　　 108、镇江中亚进出口有限公司　　 109、美国联邦环球国际有限公司　　 110、新媒体投资集团　　 111、美国西方资本有限公司　　 112、美国国际商务联合投资有限公司　　 113、美国新能源投资公司　　 114、美国威达投资有限公司　　 115、美国银豪投资公司　　 116、美国凯利金融国际集团　　 117、北京东方金会　　 118、美国堡龙投资有限公司　　 119、美国瓦尔德公司　　 120、泛美亚国际投资管理公司　　 121、美国世界华商集团　　 122、美国福正企业　　 123、英商宝源　　 124、美国博威　　 125、韩中贸易中心　　 126、美国维特国际股份有限公司　　 127、 美国金邦投资控股集团　　 128、 北京中源林德　　 129、美国威士投资　　 130、 澳大利亚联合爱德华国际投资集团　　 131、美国泛亚瑞金集团　　 132、 加拿大R.C投资集团　　 133、 英国嘉顿联合投资集团　　 134、亚洲佛教协会　　 135、美国德尔泰经贸集团　　 136、 华泰瑞鑫　　 137、美国东方环球集团　　 138、加拿大莱德马克　　 139、美国金海投资基团　　 140、美国博仕集团　　 141、 美国银豪　　 142、 美国泰利　　 143、屹立集团　　 144、 美国德瑞克森　　 145、香港北林　　 146、秦皇岛资质潜龙　　 147、 美国七喜　　 148、 美国远景　　 149、美国21世纪　　 150、 加拿大亨通国际　　 151、 湖南湘江工贸　　 152、北京隆兴达　　 153、 北京百融百通　　 154、 浙江义乌新天地　　 155、 美国中美F.T.A　　 156、英商宝源　　 157、美国博威　　 158、 加拿大杰森　　 159、 华亮国际　　 160、美国罗特国际　　 161、美国奥派瑞　　 162、私人股本国际投资基金　　 163、美国东方环球集团　　 164、美国中东皇家投资管理集团　　 165、美国特普勒国际集团北京代表处　　 166、美国国际商务联合投资集团　　 167、美国第一国际投资集团北京代表处　　 168、美国国际商业协会大中华区北京代表处　　 169、美国泛亚太平洋金融投资集团公司　　 170、美国泛亚-瑞金投资集团　　 171、美国太平洋国际发展有限公司　　 172、美国联合投资股份有限公司　　 173、美国金邦控股投资集团北京代表处　　 174、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处　　 175、美国联邦投资集团公司北京代表处　　 176、美国华美基金会　　 177、美国21世纪国际投资集团　　 178、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司　　 179、美国威尔逊国际投资集团北京代表处　　 180、美国维尔国际投资集团北京代表处　　 181、美国阿尔法投资公司北京代表处　　 182、美国远景国际投资有限公司　　 183、美国德瑞克森投资公司　　 184、美国博瑞摩森国际集团　　 185、美国爱克森投资公司　　 186、美国麦特森国际集团北京代表处　　 187、美国****公司　　 188、美国斯威克投资集团北京办事处　　 189、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处　　 190、美国世界企业上市融资集团北京代表处　　 191、美国海外华人联合会投资公司北京代表处　　 192、美国JM国际投资基金有限公司　　 193、美国GV摩根国际投资集团北京代表处　　 194、美国老虎基金国际有限公司北京代表处　　 195、美国福正企业北京代表处　　 196、美国德拓万向北京代表处　　 197、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处　　 198、美国罗特国际投资集团北京代表处　　 199、美国瓦尔德投资公司北京办事处　　 200、美国西方资本有限公司　　 201、美国广财国际投资公司　　 202、美国高能国际产业集团　　 203、美国新能源投资公司　　 204、美国投资有限公司　　 205、美国史坦富资本公司　　 206、美国博威投资有限责任公司　　 207、美国维特国际股份有限公司　　 208、美国威士投资有限公司　　 209、美国世贸基金北京代表处　　 210、美国金融投资商务有限公司　　 211、美国金融时代投资公司　　 212、美国国际金融投资集团　　 213、美国泰利国际投资控股公司北京代表处　　 214、美国格宁国际投资集团北京代表处　　 215、美国七喜实业投资公司　　 216、美国翰尼尔投资公司　　 217、美国卡菲亚国际投资集团　　 218、美国索菲珂金融集团中国代表处　　 219、美国兰德玛诃集团北京代表处　　 220、美国曼哈顿投资集团　　 221、美国喜多(国际)金融控股集团　　 222、美国国际财富联合投资集团北京代表处　　 223、美国百德利国际投资集团北京代表处　　 224、美国盖瑞国际投资集团有限公司　　 225、美国中美F.T.A国际有限公司　　 226、美国林登投资有限公司北京代表处　　 227、美国强胜国际投资集团北京代表处　　 228、美国富吉国际投资集团北京代表处　　 229、英超（香港）投资集团有限公司　　 230、英国利昂国际投资集团　　 231、英国嘉顿联合投资集团　　 232、英国索尔控股有限公司　　 233、英国联合银升国际投资集团北京代表处　　 234、（英国）英商保源投资公司　　 235、英国弗朗特控股集团北京代表处　　 236、英国巴克莱控股集团北京代表处　　 237、加拿大豪励国际投资集团北京代表处　　 238、加拿大亨通有限公司　　 239、加拿大雅泰国际投资集团　　 240、加拿大R.C投资集团　　 241、加拿大杰森投资（集团）有限公司　　 242、友联创世(加拿大)投资公司　　 243、加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处　　 244、屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处　　 245、澳大利亚联合爱德华氏国际投资集团有限公司　　 246、 澳大利亞亞洲投資集團有限公司　　 247、澳大利亚南太平洋投资公司　　 248、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处　　 249、德国欧中经济技术促进会　　 250、新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处　　 251、新西兰富饶集团北京代表处北京中汇智兴投资有限公司

英德派克萨斯 索雷尔 中盈华泰 荷兰王氏 金坤恒远 中融浩泰 中盛华宝 中投天成 北京中投 中港恒银腾坤公司 昊泉公司 帝奥公司 丰隆集团 北京亚泰融通投资有限公司、德国威斯特投资有限公司另外上海任通资产 上海新奈尔目前国内活跃较频繁的忽悠公司，至于是不是骗子 庞生这里保留意见，有些东西法律上不可以明说，相信大家都懂得....，希望各位朋友还知道哪些骗子公司请关注此平台，直接编辑骗子公司名称发送就可以，我会补齐更全的名单，希望项目方居间方以后不再受骗！

如何识别投融资骗子公司？

一、工商登记查询　　如果与你联系的“投资公司”在中国大陆没有取得工商注册登记，那么，99%的可能是：它是骗子公司;如果“投资公司”是某外国公司驻中国某城市代表处，则也需要取得外国企业常驻代表机构的注册登记;应当至公司经营所在地工商行政管理机关查询相关的注册登记。但更为便捷的方法是通过工商行政管理机关主办或认可的企业信息网络查询。　　二、骗子公司的名字一般大气磅礴　　骗子公司目前多冠以某国某某国际投资集团北京代表处的名义，也会在一个相对体面的办公地点设立自己的办事机构。特别是那些取得了工商注册登记、在高档写字楼内办公、甚至有外国人参与的骗子公司，更具备极强的欺骗性，让一般人在短期内难以识别。要知道只有下一定本钱才能套到更多的钱，所以，项目方千万不能以此为判断其是否具备投资能力。　　三、骗子公司的业务人员多素质不高　　该类公司不会舍得花大价钱去请专业人士做业务，骗子公司一般自身也不具备培训这些素质不高的员工的基本能力，同时骗子公司也不会花费太多的精力在所谓的培训上。所以说是骗子，就是说他们有别于那些精通投融资行业规则、能驾御投融资方向、并能够从第三方取得足额资金的人。他们大多对具体实质业务缺乏认识，这一点在谈判中对项目深入探讨时很容易看出来，在谈判的过程中，骗子们不会和你深入探讨，只会与你谈如何贷款、必要的程序及花费。明明说是某某国际投资集团代表处，即使最差的国外公司也会在自己开始的海外代表处招聘相应知识水平的办事人员，最起码要理解该国语言，否则如何与“首代”沟通啊!尤其在投融资这种知识、资本密集型的行业里更是如此!　　四、比较喜欢“干净”的项目　　所谓“干净”就是其他投资公司没有染指的项目。他们没有经历过投资项目，不熟悉其中猫腻，也就很容易被这些骗子公司利用所谓行业惯例、集团工作规范、国际惯例等说辞所摆布。我们经常能看到第一次经历所谓投资公司的骗子公司谈判的项目方抱着真诚合作的态度，把投资公司视为救星，希望从融资意向书签定开始，就开启了融资的大门，到最后竹栏打水一场空。让人看了真实痛心!这也正应了那句老话“经验也是一笔宝贵的财富啊!　　五、骗子公司一般不喜欢公司所在地的项目。　　所谓兔子不吃窝边草，骗子公司一般不会插手本地项目，所以真实有本地项目也会拒绝，也许会很明确的拒绝，也许会以条件不成熟等借口推掉。要知道，如果在当地骗了一家公司并被每天找上门闹，他们怎么进行正常的行骗工作呢!外地的项目方就不同了，要是来闹一次也要从外地周折到骗子公司，成本太高，不可能天天来理论。骗子公司正是抓住这一点，吃定了外地项目方。　　六、指定中介服务机构　　 投资公司会要求项目方提供可行性研究报告或商业计划书或投资价值分析报告或评估报告或律师尽职调查报告或法律意见书等文件，骗子公司通常会指定或推荐特定的公司、事务所为项目方出具相关文书。骗子公司经常与一些不法公司、无良律师合作，共同欺骗急求资金的项目方。通常，不法公司、无良律师会把向项目方收取的咨询费、评估费、律师费的一半回馈给骗子公司。总之，当“投资公司”指定或推荐特定机构出具项目文件时，项目方明智的选择应是：停止合作并举报。　　七、骗子公司普遍要求项目方承担考察费用　　当“投资公司”要去项目所在地考察，而由项目方承担差旅费用等考察费用时，项目方应当有足够的警觉。试想，一个连差旅费用都出不起的公司，它能有多大实力呢?　　八、骗子公司还会要求项目方支付保证金　　“投资公司”要项目方支付“保证金”或“手续费”等费用，均是违背商业惯例的。若投资公司提出上述要求，则意味着这些低级骗子公司开始张开它们的贪婪大嘴了。　　九、蹩脚的网站　　为体现公司的实力，骗子公司一般会设一个网站。一般都是静态的，且内容十分有限，页面风格都十分本土化，中式课本英文赫然展现在网站上。因为他们没有心思、也不会花费那个“大头钱”。再看看他们的e-mail地址也是以163、yahoo、hotmail等结尾的。要知道，国内外大中型企业一般都有自己的网站及企业邮箱，一个能向他方投资的投资公司应当有实力建设自己的网站。这是比较基本的常识。投资公司职员的名片上没有列出公司网址、企业邮箱而使用免费邮箱时，或者，号称是外国公司，但仅有中文网站而无外文网站时，十有八九，它们是骗子公司。

注意事项　　一、不要被《外国企业常驻代表机构登记证》迷惑。　　要知道，只要提交了必要的资料、有相应的场地、人员，工商行政管理机关是会核发《外国企业常驻代表机构登记证》的。但是，取得了《登记证》并不意味着中国的行政机关认可了外国公司的实力，因为，中国的工商行政管理机关颁发《外国企业常驻代表机构登记证》时并没有要求外国企业必需足够的资本、资历。目前，常见的骗局是中国人或外国人或中外人员共同通过公司注册代办公司在境外设立公司，之后在国内设立境外公司的常驻代表机构(名称如：某国某公司北京代表处)，吹嘘自己是“从事项目投资、金融服务等的综合性大型跨国公司”，以外商身份引诱项目方上钩。　　二、不要被外国人迷惑。　　世界经济发展看好中国，但是，中国大陆同时也是骗子的天堂。越来越多的骗子老外也蜂拥来到我们这个打击经济犯罪效率低下的国度。希望朋友们看到大鼻子老外时，不要让媚外心理作祟而丧失理智判断。　　三、不要被高档办公场所迷惑。　　骗子公司会在装修豪华的甲级写字楼内办公，因此，绝对不要轻信在高档写字楼内办公的公司的实力。当然，许多低级的投资骗子公司在中低档写字楼或公寓办公，是很容易看出其马脚的。但是，绝不是说在高档写字楼内办公的都是有投资实力的公司，要知道，骗子公司是越来越狡猾的。　　四、了解公司的经营范围　　国内投资公司，其营业执照的经营范围须列明“投资管理”或“项目投资”。而“投资咨询”、“投资顾问”、“投资管理顾问”的经营许可，并不能推论出投资管理、项目投资的经营范围。外国企业常驻代表机构，其登记证上一般标明“不得开展经营活动收取费用”，因此，项目方应当擦亮双眼。　　五、不要迷信熟人的介绍　　不要迷信熟人介绍的公司肯定是可靠的。举例来说，当我指出一公司是骗子公司时，当事人仍怀疑本律师的判断，因为他更迷信“这是某部副部长介绍的”;最终他明了骗局时，项目方已经付出了许多时间、金钱、精力。骗子公司的另一个主要特点是“来者不拒”，经常表现为：对项目不论好坏、大小、技术先进与否，不论是否具备融资条件，均表示有投资意向，并要求对项目进行考察。　　六、发现近年来骗子公司的动态　　1、骗子公司在各地招募投资代表为“投资公司”拉业务。　　2、骗子公司在经济欠发达地区、中小城市活动频繁。　　3、骗子公司会积极参加投资洽谈会议。　　4、蒙骗了许多地方政府的招商服务机构;部分地方媒体及政府官方网站甚至对骗子公司大力宣传。　　因为投资骗局的隐蔽性、取证难，受害方往往投诉无门。特别是，许多政府招商部门或国有企业的经办人员为了避免自身承担责任而往往在受骗后不了了之。

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