3分钟了解潘多拉文件与名人藏富秘密

潘多拉文件在本月月初曝光，当中牵涉我国精英分子持有海外银行户口等问题，尤其该批人士中也有部长与人民代议士。

该份文件揭露来自90个国家逾330名政治人物，包括大马知名人士涉及非法资金流动，利用离岸户口藏匿自己财富与逃种。

这也是国际调查记者同盟（ICIJ）联合117个国家600名记者，所进行的第4次调查报告。

该同盟从14个管道取得相关消息来源，当中取得了2.94太字节（TB）机密档案。

国际调查记者同盟曾在2013年披露了涉及250万份文件的离岸泄密事件，随后在2016年披露了1150万份文件的巴拿马文件（Panama Papers）；在2017年涉及1340万份文件的天堂文件（Paradise Papers）。

根据估计，截至目前，全球大约有5.6兆美元（21.58兆令吉）至32兆美元（132.78兆令吉）的财富被藏在离岸户口中。

什麽是离岸户口？

离岸户口意指在一个人不居住有关国家所开设的银行户口，一般是充作避税用途，如英属维尔京群岛、开曼群岛和邻国新加坡。

根据汇丰银行说法，离岸户口是管理一个人在多个国家和地区财务的有效方式。

仅设立离岸户口其实并未违法，但最近有者质疑，有人利用系统的漏洞，通过公司的秘密网络转移资金，以隐藏犯罪活动的收益。

谁榜上有名？

在我国，遭潘多拉文件“提名”者包括财政部长查夫鲁、巫统主席阿末扎希、财政部前部长达因、第二副财政部长雅马尼以及公正党士拉央区国会议员梁自坚。

●查夫鲁

查夫鲁阐明，他在受委马银行投资银行（Maybank Investment Bank Bhd）总执行长后，已辞去肯纳格控股（Kenanga Holdings Bhd）的所有职位。

针对《当今大马》于今天的刊登的文章“近期离岸纰漏揭露从政者、部长与大马富豪”，查夫鲁解释，他在2009年1月至2010年6月期间担任肯纳格集团董事和执行管理委员会委员。

他发文告说：“我也受委为肯纳格集团数家子公司或联营公司的董事，包括纳闽资本投资银行（ Capital Investment Bank (Labuan) Ltd）。不过我在2010年6月已辞去所有受委职位。”

●阿末扎希

阿末扎希被揭是英属维京群岛公司的布里登有限公司（Breedon Limited）股东之一，他也在本月4日时呼吁相关单位展开调查。

日前，他在国会参与第12大马计划辩论时，遭行动党日落洞国会议员雷尔打岔，要求阿末扎希回应，是否在英属维京群岛有离岸户口，是否会把钱汇回来帮助国家发展。

阿末扎希说，这是发生在他出任上市公司首席执行员的时期；当时，他任职的公司在一个“大国”投资独立发电站（IPP）的特许经营权。

根据由匿名消息人士提供的“潘多拉文件”揭露Algocal的外泄文件，阿末扎希是英属维京群岛的布里登有限公司（Breedon Limited）的股东之一。

布里登公司设立于1996年9月，之后改名为“跃资有限公司”（Rising Resources” (BVI) Limited），除了阿末扎希外，另一名股东是方健文（Fon Kin Voon，音译）。

跃资公司于1999年拥有价值5万美元的股本，唯公司业务不详。

1996年，公司成立之时，当年44岁的阿末扎希当选巫青团长。

Algocal其他外泄文件显示，跃资公司成立后多年处于休眠状态，最终遭注销。

●达因再努丁

据了解，这名财政部前部长的妻儿在离岸户口存有至少1亿4100万令吉。

早前，《当今大马》报道称，达因的两名孩子于2007年还是少年时，就已经成为了牛顿投资金融有限公司的股东。

该公司当时在伦敦拥有价值1000万英镑的房产。

两兄弟和他们的母亲也是几家离岸公司的股东，这些公司都在伦敦持有房产。

《当今大马》是根据国际调查记者同盟（ICIJ）昨天发布的潘多拉报告进行报导。

对于潘多拉文件的指控，达因承认有些公司是属于他的孩子。

他说，尽管他承认其中一些（公司）属于他的孩子，但他本身并不知情或控制这些公司。

“我已经退休一段时间了，信托是遗产规划的一部分。”

●雅马尼

雅马尼也是实必丹（Sipitang）区国会议员，他在2013年至2015年间，为英属维尔京群岛Great Ocean Consultants的董事。

在2015年，其父亲即沙巴州前首长慕沙阿曼所取代。在2016年，该公司也卖给了曾是投资控股公司Eastland Equity执行董事的毛锦云（译音）。

根据新加坡公司Trident Trusts提供文件显示，慕沙阿曼在2016年3月前转让其股权至毛锦云。

●玛目阿布比克里

砂元首泰益玛目儿子为英属维尔京群岛Rodinmass Incorporated的董事。

他是在2009年4月，其母亲莱拉泰益去世后，接替了其职务。

该公司的成立是为了持有美国华盛顿州西雅图市价值3500万美元的产业，而该产业是通过贷款购得。

●刘特佐父母

大马富豪父亲刘福平和母亲被指在英属维尔京群岛成立科斯维尔企业（Coswell ）和Strategic Equities公司，他们也是这两家公司唯一股东。

据称，科斯维尔企业公司是为在伦敦进行房地产投资而设立的，资产价值为200万美元，而Strategic Equities公司则是为了持有价值500万美元的弗伦肯集团有限公司的股份。

刘福平夫妇在2018年时已离开大马，目前下落不明。

当局採取了怎样的行动？

本月25日，掌管法律与国会事务的首相署部长旺朱乃迪在国会保证，政府将调查潘朵拉文件所揭露的大马名人藏富的问题 。

“我向波德申国议会议（安华）保证，我会在首相的指示下，邀请你之前提到的所有执法单位，即马来西亚反贪污委员会（MACC）、马来西亚国家银行、警方的商业罪案调查局、内陆税收局，调查潘朵拉文件。”

他也提到，他将在与上述相关单位进行讨论及决定最后期限后，再向国会汇报。

然而，旺朱乃迪重申，根据大马法律，拥有离岸账户并不构成犯罪，除非有涉及犯罪活动的证据。

另外，国会反对党领袖安华也呼吁反贪会调查此事。

随后，反贪会回应指，他们会与国家银行等相关单位合作，调查该文件。