深圳市大为创新科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-042

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时

提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月13日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）《关于向深圳市大为创新科技股份有限公司2022年年度股东大会提出临时提案的函》，具体提案如下：

1.《关于提名钟成有先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

创通投资已征得钟成有先生的书面承诺，确认其接受提名，被提名人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整且符合任职资格，并保证当选后切实履行相应职责。创通投资已充分了解了被提名人的职业、学历、职称及专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况，确认其具备担任公司独立董事的资格。钟成有先生资料详见附件，截至目前，钟成有先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。创通投资持有公司股份70,146,515股（占公司总股本29.72%），符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案内容及程序等符合相关法律法规及《公司法》的相关规定。因此，公司董事会同意将股东创通投资提出的上述提案提交2022年年度股东大会审议。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

创通投资提名的第六届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议；《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明（钟成有）》《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除增加上述临时提案外，公司2022年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日

附件：钟成有简历

钟成有：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学英语（国际贸易）专业、会计学专业，本科学历，文学和管理学双学位，中国注册会计师，已取得英语专业八级（TEM 8）及剑桥商务英语（高级）证书。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员，现任深圳市君泰汇联财务咨询有限公司、深圳市津轩科技有限公司执行董事兼总经理，现任深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）高级经理。

钟成有先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件或不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-043

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于2022年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月7日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于2023年6月28日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2023年6月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

2023年6月13日，公司收到控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）出具的《关于向深圳市大为创新科技股份有限公司2022年年度股东大会提出临时提案的函》，鉴于公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，创通投资提议将《关于提名钟成有先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交到2022年年度股东大会审议。

创通投资作为持有公司股份70,146,515股（占公司总股本29.72%）的股东，具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。2023年6月14日，董事会同意将前述临时提案提交至公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-042）。

除增加上述临时提案外，公司2022年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2022年年度股东大会

2.召集人：公司第五届董事会

3.公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.现场会议召开日期和时间：2023年6月28日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：2023年6月28日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月28日9:15一15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：2023年6月19日

7.会议出席对象：

（1）截止2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议、第五届监事会第二十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过以及股东以临时提案的方式提出，议案提交程序合法，资料完备。

2.本次会议拟审议如下议案：

本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案16-18均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人及非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案17独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.披露情况

上述议案详见公司于2023年4月12日、2023年4月27日、2023年6月8日、2023年6月15日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2023-019）、《监事会决议公告》（公告编号：2023-020）、《董事会决议公告》（公告编号：2023-029）、《监事会决议公告》（公告编号：2023-030）、《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2023-038）、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-042）等相关公告。

三、会议登记方法

1.登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室；

2.登记时间：2023年6月20日上午10:00一12:00，下午14:00一16:00；

3.登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2023年6月20日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：何强、李玲

联系电话：0755-86555281

联系传真：0755-81790919

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室

邮编：518000

电子邮箱：[email protected]

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十三次会议决议》《第五届董事会第三十四次会议决议》《第五届董事会第三十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十三次会议决议》《第五届监事会第二十四次会议决议》《第五届监事会第二十五次会议决议》；

（三）创通投资出具的《关于向深圳市大为创新科技股份有限公司2022年年度股东大会提出临时提案的函》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362213，投票简称:大为投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月28日上午9:15，结束时间为2023年6月28日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市大为创新科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托股东签名（盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

持有公司股份的性质：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附注：

1.对于非累积投票提案，各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

2.对于累积投票提案，可在“表决意见”栏中填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如在“表决意见”栏中用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人；

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。