广博集团股份有限公司2021年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司目前主营业务主要包括文教办公用品的制造与销售、互联网广告营销与服务等业务内容。经过多年的积累与发展，公司先后获得国家文化出口重点企业、国家印刷示范企业、国家高新技术企业、全国制造业单项冠军等荣誉。

  （一）文教办公用品业务

  公司文教办公用品业务主要包括时尚办公文具、文创生活以及办公直销三大品类，具体细分品类包括纸品本册、文件管理、书写工具、办公生活等。公司作为国内文具用品龙头企业之一，中国文教体育用品协会副理事长单位，通过多年的经营，积累了品牌、研发及渠道等优势，拥有从独立品牌、设计研发、原料采购、生产制造、供应链管理、仓储物流到营销网络的完整经营体系，为办公、学生、时尚生活文具提供全面的解决方案。公司已经建立了遍布全球主要文具市场的营销网络，先后于中国香港、美国、越南等地设立了海外公司，在国内主要城市建有销售网络，通过对战略客户的零距离配合、及时响应服务、产品研发支持等举措，公司与国内外重要顾客以及供应商如沃尔玛、家乐福、Staples、ACCO Brands 等建立了长期、稳定、双赢的合作伙伴关系。

  （二）互联网营销与服务业务

  公司旗下西藏山南灵云传媒有限公司从事互联网营销与服务业务，服务内容主要包括导航网站广告代理业务、新媒体广告营销业务等。互联网广告业务系广告主通过广告媒介将产品等信息触达到广告受众，而诸如灵云传媒等广告营销代理主要系为广告媒体和广告主提供广告相关的专业中介运营服务（如广告策略制定、广告创作、媒介计划、媒体采购、媒介执行等），其核心价值包括批量采购媒体资源的规模优势、提供专业化投放与监测服务以及隔离操作风险等。报告期内，灵云传媒依托多年来在行业积累的各项资源，凭借扎实的业务能力和良好的业界口碑，集中精力做好核心客户服务。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内发生的重要事项，详见公司2021年度报告“第六节 重要事项”。此外，公司2021年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-005

  广博集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2022年4月8日以书面和通讯送达方式发出，会议于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。因疫情防控需要，公司独立董事章勇敏先生、杨华军先生、董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

  《广博集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《广博股份未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，因母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司2022年计划向银行申请综合授信额度共计14亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，向银行申请综合授信额度计划如下：

  （单位：万元人民币）

  ■

  上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或凭证）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》

  同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计6.5亿元人民币，担保内容计划如下:

  （单位：万元人民币）

  ■

  注：

  (1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

  (2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2022年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  公司《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东回避表决。

  《关于子公司2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于2022年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《关于增加关联租赁的议案》

  表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

  关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

  《关于增加关联租赁的公告》刊登于2022年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  11、审议通过了《关于审定2021年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议2022年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

  会议审定了公司董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况，另对于2022年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：

  （单位：万元人民币）

  ■

  说明：

  (1) 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核情况按照议事规则进行确定，并监督执行。

  (2) 公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

  (3) 公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案中有关于公司董事2022年度基本薪酬需提交公司2021年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

  为了做好公司2022年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，负责公司2022年度财务报告审计、内控审计工作。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  关于续聘会计师事务所的议案需经公司2021年度股东大会审议批准。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见以及独立意见刊登于2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于召开公司2021年度股东大会通知的公告》刊登于2022年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十二次会议决议

  2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

  3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十日

  证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2022-012

  广博集团股份有限公司

  关于召开2021年度

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第七届董事会第十二次会议所形成的会议决议，公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第十二次会议决议召开）

  3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议时间

  （1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）14:30开始。

  （2）网络投票时间：2022年5月12日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9：15，结束时间为 2022年5月12日下午3：00。

  5、会议方式及表决方式

  （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

  7、出席对象

  （1）于2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点

  宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码示例表

  ■

  2、上述议案的具体内容详见2022年4月20日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

  上述第七项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。上述第八项议案需关联股东回避表决，关联股东不得委托他人对该项议案进行表决。

  上述第一至十一项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  1、登记时间：2022年5月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

  2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

  3、联系人：江淑莹 王秀娜

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  电子邮箱：[email protected]

  信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

  4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  5、登记方式：

  法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议

  2、公司第七届监事会第十一次会议决议

  特此通知。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9：15，结束时间为 2022年5月12日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  广博集团股份有限公司

  2021年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2022年5月12日召开的2021年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人证件号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

  证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2022-006

  广博集团股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2022年4月8日以书面送达方式发出，会议于2022年4月18日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

  （一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交2021年度股东大会审议。

  《广博集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》刊登于2022年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了第七届董事会第十二次会议有关事项，具体如下：

  1、《2021年度财务决算报告》

  经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  2、《2021年度利润分配预案》

  经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、《2021年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、《关于为子公司提供保证担保的议案》

  经审核，监事会认为：在不超过经审批的担保额度前提下，公司为合并报表范围内的子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司日常经营活动的正常需求。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  6、《2021年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告无异议。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  7、《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  经审核，监事会认为：子公司与关联方发生的日常关联交易事项系子公司自身业务发展所需，价格公允。因此，监事会同意子公司2022年度日常关联交易预计的议案。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交2021年度股东大会审议，关联股东回避表决。

  8、《关于增加关联租赁的议案》

  经审核，监事会认为：本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易经双方协商公允定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交2021年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于审定2021年度公司监事薪酬总额及审议2022年度公司监事基本薪酬的议案》

  2022年度公司监事基本薪酬具体如下：

  （单位：万元人民币）

  ■

  说明：1、公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。此外根据监事在公司所任职岗位的绩效考核结果，根据考核结果取得绩效薪酬。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案中有关于公司监事2022年度基本薪酬需提交2021年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第七届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  监事会

  二〇二二年四月二十日

  证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-008

  广博集团股份有限公司

  关于为子公司提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博文具实业有限公司（以下简称“实业公司”）、广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下简称“越南公司”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上四家公司2022年度内的银行授信提供连带责任保证担保，金额共计6.5亿元人民币。在上述授信金额范围内，以上四家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以公司与各银行签订的合同为准。

  公司于2022年4月18日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

  二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

  （单位：万元人民币）

  ■

  三、被担保人基本情况

  （一）宁波广博纸制品有限公司

  成立时间：2006年3月15日

  住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

  法定代表人：徐腾

  注册资本：625万美元

  主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

  股权结构：中外合资企业，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%，系公司全资子公司。

  经审计，截至2021年12月31日，纸制品公司总资产37,429.27万元，负债总额19,687.05万元，流动负债总额14,784.72万元，净资产17,742.22万元。2021年度实现营业收入43,707.31万元，利润总额-1,825.90万元，净利润-2,060.12万元。

  最新的信用等级：无外部评级。

  截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

  （二）宁波广博进出口有限公司

  成立时间：2001年6月28日

  住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

  法定代表人：吴军杰

  注册资本：4,000万元人民币

  主营业务：主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

  股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

  经审计，截至2021年12月31日，进出口公司总资产29,392.56万元，负债总额26,089.38万元，流动负债总额26,089.38万元，净资产3,303.18万元。2021年度实现营业收入49,861.53万元，利润总额-1,264.42万元，净利润-951.80万元。

  最新的信用等级：无外部评级

  截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

  （三）宁波广博文具实业有限公司

  成立时间：1999年1月27日

  住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

  法定代表人：林晓帆

  注册资本：1,680万元人民币

  主营业务：主要从事公司部分内销产品的生产和销售。

  股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

  经审计，截至2021年12月31日，实业公司总资产12,741.64万元，负债总额5,825.28万元，流动负债总额5,825.28万元，净资产6,916.36万元。2021年度实现营业收入26,538.17万元，利润总额133.98万元，净利润103.33万元。

  最新的信用等级：无外部评级

  截至本公告披露日，宁波广博文具实业有限公司不是失信被执行人。

  （四）广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.）

  成立时间：2019年1月10日

  住所：越南北宁省仙游县环山乡大同环山工业区C8-1及C8-2区

  法定代表人：李明东

  注册资本：151,742,500,000越南盾

  主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

  股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

  经审计，截至2021年12月31日，越南公司总资产人民币13,411.42万元，负债总额人民币8,020.00万元，流动负债总额人民币7,044.49万元，净资产人民币5,391.42万元。2021年度实现营业收入人民币16,403.47万元，利润总额人民币831.73万元，净利润人民币831.73万元。

  最新的信用等级：无外部评级

  截至本公告披露日，广博（越南）实业有限公司不是失信被执行人。

  四、担保的主要内容

  （一）担保方式：连带责任保证担保。

  （二）担保期限：一般为三年以内，以上述四家公司实际向银行申请的担保合同为准。

  （三）担保金额：共计6.5亿元。具体担保计划如下：

  ■

  注：

  (1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保（含抵押担保）；

  (2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

  五、董事会意见

  董事会认为：公司子公司2022年度银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上四家公司提供担保。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2021年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为23,714.66万元，期末担保余额15,180.16万元，占公司净资产的18.82%，担保债务无逾期情况。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议

  2、公司第七届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十日

  证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-013

  广博集团股份有限公司

  关于举办2021年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告全文及摘要已于2022年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2021年度网上业绩说明会。

  一、参会方式

  本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”在线参与本次业绩说明会。

  二、出席人员

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独立董事徐衍修先生，董事、财务总监黄琼女士及董事会秘书、副总经理江淑莹女士。

  三、征集问题事项

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司2021年年度业绩说明会页面进行提问。或者于2022年5月6日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：[email protected]，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十日

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-010

  广博集团股份有限公司

  关于增加关联租赁的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2021年10月26日，广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，其中关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

  现为提升公司资产利用效率，满足园区统一管理的需要，公司向关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物业”）增加出租面积。出租面积由原先的25,000平方米增加至32,000平方米，增加部分租赁面积约为7,000平方米，租赁期限截至2022年12月31日。增加部分租赁面积租金约为人民币73万元（含税），具体内容以双方签订的《租赁协议之补充协议》为准。

  广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

  公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本次关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  公司名称：宁波广博物业服务有限公司

  统一社会信用代码：91330212583964126K

  法定代表人：金达

  注册资本：人民币100万元

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2011年10月14日

  住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村

  股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100%

  经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

  广博物业最近一年又一期主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定广博物业构成本公司之关联法人。

  经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。

  三、关联交易的主要内容

  公司与广博物业签署《租赁协议之补充协议》，主要内容如下：

  1、租赁协议主体：

  出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)

  承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方）

  鉴于甲乙双方已于2021年10月27日签署了《租赁协议》（以下简称“主协议”），现根据乙方实际需要拟增加租赁面积，双方拟就主协议履行相关事项达成如下补充约定，以兹共守：

  1、在主协议第一条基础上补充如下：

  乙方增加下述承租房屋：广博工业园1号楼二楼部分厂房及广博工业园2号楼一楼部分厂房。租赁物增加后，乙方承租房屋地址面积及具体单价详见附件。

  2、租金支付方式及其他内容仍依照主协议约定，保持不变。

  3、本协议为主协议之补充协议，两者约定不一致的，以本协议约定为准，本协议未约定事项仍依照主协议履行。

  四、交易的目的、定价依据及对公司的影响

  本次交易有利于公司园区的统一管理。交易定价方式以市场公允价格为基础，经双方协商确定，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

  五、关联租赁累计发生金额

  2021年11月1日至2022年4月15日，公司已发生的向关联方出租情况如下：

  单位：万元

  ■

  六、独立董事意见

  公司独立董事的事前认可意见：

  经审阅，我们认为本次关联租赁事项属于正常的商业交易行为，遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会予以审议。

  公司独立董事意见：

  1、公司第七届董事会第十二次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，增加关联租赁议案审议过程中，关联董事已回避表决。

  2、我们认为本次增加关联租赁事项属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营的需要，有利于公司园区统一管理。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此我们一致同意《关于增加关联租赁的议案》。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议

  2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

  3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十日

  证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-009

  广博集团股份有限公司

  关于子公司2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广博集团股份有限公司章程》、《广博集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的相关规定，将广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”），现对子公司宁波广博文具实业有限公司（以下简称“广博实业公司”）2022年度日常关联交易预计情况进行审议，具体说明如下：

  公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）旗下子公司雅戈尔（珲春）有限公司、雅戈尔服装制造有限公司等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为“雅戈尔珲春等关联方”，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。

  广博实业公司与关联方雅戈尔（珲春）有限公司等签订《产品购销合同》，广博实业公司按照要求向其提供吊牌、外箱等产品。

  公司于2022年4月18日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  关联人：雅戈尔珲春的基本情况

  企业名称：雅戈尔（珲春）有限公司

  法定代表人：胡纲高

  注册资本：50,000万人民币

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2014年12月10日

  注册地址：吉林省珲春边境经济合作区11号小区

  股权结构：雅戈尔集团股份有限公司持股100%

  经营范围：国际投资；国际合作；国际贸易；金融投资（入股金融机构）；现代物流；电子商务；服装生产及销售；法律、法规允许的进出口贸易；制造、销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2021年12月31日，雅戈尔珲春资产总额为13.60亿元，净资产为8.65亿元，2021年度实现营业收入16.69亿元，净利润4.61亿元（以上数据未经审计）。

  与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士担任雅戈尔珲春董事职务，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，雅戈尔珲春构成本公司之关联方。

  履约能力分析：截至本公告披露日，雅戈尔珲春并非失信被执行人，经营正常、财务状况良好，具备较好的履约能力。

  三、关联交易的目的及主要内容

  本次关联交易的主要内容为广博实业公司按照要求向雅戈尔珲春等关联方提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，除铺底货款外，其余货款于发票进仓的次月10日前付清。广博实业公司向雅戈尔珲春等关联方销售产品，可降低双方的交易及结算成本。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司与雅戈尔（珲春）之间有着良好的合作关系，是公司日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则。上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司独立董事的事前认可意见：

  我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》。经审查，公司与关联方发生的日常关联交易，为子公司广博实业公司正常经营业务所需，属正常商业行为，我们同意将上述议案提交公司董事会予以审议。

  公司独立董事意见：

  1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易议案审议过程中，关联董事进行了回避。

  2、公司2022年度日常关联交易预计事项为子公司广博实业公司正常经营业务所需，以市场化作价为定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十二次会议决议

  2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

  3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十日

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-011

  广博集团股份有限公司

  关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2022年4月18日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司2021年度审计机构，在为公司提供财务审计服务过程中，中汇会计师事务所严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

  为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇事务所协商确定审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

  事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年12月19日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

  首席合伙人：余强

  上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

  上年度末注册会计师人数：557人

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

  最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

  最近一年审计业务收入：63,250万元

  最近一年证券业务收入：34,008万元

  上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家、

  上年度上市公司审计客户主要行业：

  （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

  （2）制造业-电气机械及器材制造业

  （3）制造业-化学原料及化学制品制造业

  （4）制造业-专用设备制造业

  （5）制造业-医药制造业

  上年度上市公司审计收费总额9,984万元

  上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

  2、投资者保护能力

  中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

  中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：李虹，2003年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2003年7月开始在中汇会计师事务所执业，自2018年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况:广博集团股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司。

  签字会计师信息：徐一鸣，2016年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年12月开始在中汇会计师事务所执业，自2021年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况:无。

  项目质量控制复核人：朱敏，1995年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在中汇会计师事务所执业，自2021年起开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告情况：复核上市公司9家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用98万元为基础，根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素以及事务所的收费标准最终协商确定审计费用。

  三、续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

  事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券相关业务资格的会计师事务所，已为公司提供审计服务多年，其审计团队敬业谨慎，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。续聘其为公司年审会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并将议案提交公司董事会予以审议。

  独立意见：经核查，我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其审计团队敬业谨慎，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。续聘其为公司年审会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司董事会审议续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  （三）董事会审议情况

  公司第七届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  （四）生效日期

  本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会予以审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第十二次会议决议；

  2、第七届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

  4、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

  5、中汇会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十日

  广博集团股份有限公司

  证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-007

  2021

  年度报告摘要