强化合规意识 提升履职能力 岳池农发行反洗钱工作培训顺利开展

　　为进一步规范反洗钱工作流程,完善反洗钱监控管理机制,满足新形势下反洗钱工作需求,提高员工反洗钱意识及业务水平,加强该行反洗钱队伍建设,农发行岳池县支行根据总行反洗钱相关制度文件及中国人民银行关于反洗钱工作相关要求,于近日开展了反洗钱工作专题培训会,组织全行参与反洗钱工作的员工学习反洗钱规章制度,梳理工作流程,明确工作要求。

　　本次培训由支行客户部分管行长主持,围绕学习《反洗钱工作实施细则》等制度文件展开,会议主要研究讨论了支行反洗钱工作小组建设及职责分工情况、支行内部反洗钱管理制度建设情况、反洗钱工作操作流程合规要求等内容,进一步落实了客户身份识别、客户信息尽职调查、客户反洗钱风险评级等工作的具体流程和要求,重点讲解了在客户身份识别工作的实际开展过程中,对于企业客户的控股股东、受益所有人以及实际控制人的详细识别方法和划分依据,明确了反洗钱管理系统中不同角色的工作内容和系统操作注意事项,提醒支行反洗钱工作人员在工作开展过程中,要时刻保持合规意识,切实履行好反洗钱工作。

　　通过此次培训,进一步明确了支行反洗钱工作职责,强化了支行员工对于反洗钱工作的重视程度,有利于支行反洗钱工作人员更好地履行反洗钱工作职责,为提高支行反洗钱工作管理水平,筑牢反洗钱风险防线打下坚实基础。(彭建)