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经侦异地协查必须要去吗

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被经侦异地传唤可不可以去本地经侦办理? - 知乎

你这个是,传唤是必须要到当地传唤的部门去办理的

当然不行。叫你去哪里就去哪里,不去可能被认为是不配合,出刑拘手续就不好啦。

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异地经侦大队打电话传唤我,不去就说要上网通缉,严重吗

异地经侦大队打电话传唤我,不去就说要上网通缉,严重吗

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【法律意见】

还是建议去一下,如果是口头传唤你觉得是假的,可以要求他们出示书面传唤证再去。异地传唤的,可以去本地的经侦大队说明下情况;去之前可以先找律师咨询下。

【法律依据】

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百一十七条 对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。

不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

回复于 2020.03.21 11:21

刑警可以强制拘留的,若涉嫌诈骗的,建议积极自首,委托刑事辩护,争取从轻减轻处罚。

先确定是真的公安机关,如果确认,最好去一下。

你好,公安机关会一直传唤你的,甚至会采取强制措施。建议还是配合调查。

在司法实践中经济类的刑事犯罪是非常多的,经济犯罪一般是由公安机关的经济侦查部门进行侦查的,而公安机关有权对犯罪嫌疑人、证人进行传唤,对当事人进行询问,那么经侦大队的传唤方式?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

对于经济犯罪案件,一般由公安机关经济侦查大队负责案件侦查工作的,对于涉案的财物可能采取查封、冻结、扣押等措施,那么银行卡被刑侦大队冻结会被通缉吗?下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

发生经济犯罪案件的,一般是由公安机关经济侦查部门处理的,也就是俗称的经济侦查大队。经侦大队传唤嫌疑人的时间有限制。传唤持续的时间一般不得超过十二小时。关于经侦大队传唤嫌疑人的时间是否有限制的问题,下面由华律网小编为您详细解答。

依据我国相关法律的规定,发生经济犯罪案件的,一般是由公安机关经济侦查部门处理的,也就是俗称的经济侦查大队,那么经侦大队传唤的程序及时间如何规定的?下面由华律网小编为读者进行解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

在我国如果说出现那些违法犯罪的情况的话,一般都是由公安机关来进行处理的,机关内部办的分工有刑事侦查和经济案件侦查,那么这两者的具体区别是怎样的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,华律网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。

在司法实践中有很多刑事案件是跨地区作案的,跨地区作案的,就涉及到管辖权的问题,很多情况下是由多地侦查机关共同协助处理案件的,那么异地传唤不到能不能对嫌疑人通缉的?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

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警察传唤可以不去吗,不去有什么后果-法律知识|华律网

1、警察传唤必须去,如果不去的话,对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤。

2、强制传唤,是公安机关在办理行政案件时,对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理的违法嫌疑人,使用强制方法将其带至公安机关或指定地点接受询问的一种限制人身自由的

《中华人民共和国

》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。

公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。

对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。

需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。

公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。

公安机关应当及时将传唤原因和处所通过电话、手机短信、传真等方式通知被传唤人家属。公安机关传唤违法嫌疑人时,其家属在场的,应当当场将传唤原因和处所口头告知其家属,并在询问笔录中注明。

被传唤人拒不提供家属联系方式或者有其他无法通知的情形的,可以不予通知,但应当在询问笔录中注明。

使用传唤证传唤的,违法嫌疑人被传唤到案后和询问查证结束后,应当由其在传唤证上填写到案时间和询问查证结束时间并签名。拒绝填写或者签名的,办案人民警察应当在传唤证上注明。对被传唤的违法嫌疑人,公安机关应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;案情复杂,违法行为依法可能适用

处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。

询问查证的时间不得超过八小时;案情复杂,违法行为依法可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时。

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接到自称是警察的电话/手机并要求我去公安局,遇到这种情况怎么办? - 知乎

这个问题我觉得有必要和大家普及一下常识。受到电信诈骗的影响,很多人对于在电话中自称公安民警的人员持怀疑甚至敌视态度。这给包括我在内的许多侦查员办案造成极大的困难。当然,我们认为这说明人民群众的安全防范意识在提高,这的确是一种好事,但有时由于缺乏判断对方是否是真实的公安人员的能力,很多人错过了挽回自身损失的机会。

比如前几天我在联系受害人核对案情时,尽管我很耐心的将我们掌握的受害人的情况主动向对方展示,并且反复告诉他们会向他居住地派出所发出协查,有当地民警进一步和他们沟通,但很多受害人还是抱有强烈的怀疑心理,多次挂断我的电话,直至拉黑。导致失去了挽回自身损失的机会:

现在讲一下如何核对对方是否是真正的公安人员。

首先你要想一下自己是否曾经涉及会与司法机关发生接触的事情。比如你确实受到过不法侵害,或者和他人的经济纠纷中拿不准是否违法的行为,或者你的某一笔借贷不清楚对方的钱的来路,等等等等。

然后是核对对方的身份,一般来说,真正的公安民警通过电话和你联系,都会自报工作单位。目前直辖市一级的公安局下设警种总队,比如刑侦总队,经侦总队,省一级的公安厅下设警种局或总队,比如刑侦局,经侦局。总队和局下设支队。省一级公安厅下的市局和直辖市一级公安局下的分局、区局下设警种支队,省辖市下的区公安分局和省、直辖市下属的县公安局下设警种大队。真正的警察在自报单位名称的时候用语一定是规范的。那种名字过于洋气的,比如“某某公安局商罪科”的,你就要小心了,因为你要相信,土鳖之所以是土鳖,那是不怎么爱取这种港里港气的名字的。

还有,你可以通过他的口音来判断,一般来说,东北的警察不会操广东口音,广东的警察不会操江浙口音,当然也有例外,比如重庆的警察很有可能操北方口音,别问我为什么。还有一些属于普通话讲得比较好,听不出口音的。比如我。

一般通知你直接到公安机关所在地去的不会是假警察,因为伪造身份简单,伪造一个办公地点还是很有难度的。通知你到某某茶楼,某某咖啡馆,某某酒店的,这也是有可能的,不然我出差在外有没有办公室你让我咋办。但是你可以要求他们把人民警察证和询问通知书的照片发到你手机上来进行确认。询问通知书上要见行政公章才算合法。

真的警察找你目的性一定很明确,调查就是调查,一开始就会直接向你表明意图。绝对不会模棱两可的以调查为名让你转账,更没有电话笔录这种东西。如果你确实涉嫌犯罪,真正的警察也会明确地告诉你,要么配合我们接受调查,争取一个好的态度,要么我们对你采取强制措施,网上追逃。肯定是不会叫你破财免灾的。

另外你说到打110核实的问题,你是核实不了的。因为侦查员是不会向指挥中心汇报自己的办案情况的,指挥中心的作用是指挥接处警而不是监督办案。你可以直接在网上查对方自称的工作单位的固定电话咨询相关情况。侦查员一般会用办公室的固定电话联系工作,有时也会用私人手机,这是正常的。

这些方法并不绝对,建议大家将其结合起来综合考量。总之不要一味地认为凡是接到自称公安民警的电话都是诈骗,冷静地判断一下,这样既有助于挽回自身的损失,也能为我们这些平凡而扎心的侦查员们的工作提供一点小小的方便。

这题我可太会了

这是常规操作了

模拟一下:

1、打给报警人/被害人

警察:喂,李四吗?我是XXX派出所的,你上次报案的那个事,案件我们正在办,现在需要你提供xxx材料/到所里面签几个字,明天你找个时间到派出所来一趟,到了负责接待的同志问你办什么,你就说是王警官通知你来签字的。

李四:我明天要上班啊,6点才下班,你们几点下班?

警察:警察没有下班,365天24小时我们派出所都有人,我今天值班,反正要通宵到明早8点,你今天下班后什么时候有空来都可以。

2、打电话给证人

警察:喂,是王五吗?我是xx派出所的民警,有点事想找你了解一下,你看你明天上午9点能不能到zx派出所来一下,耽搁你个把小时的时间。

王五:要了解什么啊?我又没犯什么事,有什么不能在电话里说吗?

警察:哦,是这样的,我们办的一起案件,了解到你当时在现场/了解其中的情况,所以想找你核实一下,需要当面跟你说,我们也有工作纪律,不能再电话里面说案情,所以还是麻烦您到派出所来,不用太长时间的,个把小时这样

王五:不是你们警察自己说不在电话里办案吗?还宣传什么打电话自称公检法的都是骗子吗?你是要诈骗我吧?

警察:首先我停高兴您有这么高的防范意识,不过我现在联系您不是在电话里办案,是联系您到公安机关来,二我也没有要求您转账汇款给密码和验证码,是叫您到公安机关来,在电话里冒充警察容易,但是派出所办公楼就在那,这个冒充不了的,您直接到派出所来,这里一定不会有假,您切记不要转账汇款给密码给验证码给任何人哦,感谢您的配合

(顺便宣传一下反诈骗知识,机智如我)

3,打电话给嫌疑人

备注:一般情况下,打电话给嫌疑人,大概是分2种情况,1是事不大,电话里跟嫌疑人讲政策,就算他知道警察要抓他了,他也不至于跑,还能给他争取从轻处理,他犯了啥他自己也门清,知道躲不过了,权衡利弊后,还是会乖乖来配合处理。2是团伙或者多人作案的案件嫌疑人,一般人抓得差不多了,剩那么几个不是最主要的还没有到案,时机比较成熟了,就会打电话给未到案的,跟他们讲政策,劝他们主动来算他们自首,其实他们心里也门清自己干了啥,而且同伙都被抓了,警察还能联系到自己,要抓到只是时间问题,逃不过的,还不如争取个自首从轻,所以嫌疑人也大概率会主动到公安机关自首

还有一种比较不一样的情况:派出所常客,这种基本一打他电话,机灵得很,基本最快时间赶到

警察:喂,是张三吗?我是xx派出所的,你明天上午9点到xx派出所来一趟,有点事跟你了解一下!

张三:(装无辜)什么事啊?为什么要去派出所啊?我没干嘛啊!

警察:昨天晚上在xx酒吧门口,是不是跟人起了冲突动手了?现在醒酒了没有?想起来了没有?

张三:沉默(内心os:我擦,果然还是有人报警了,这么快找到我了?我是去还是不去啊?跑吗?能跑哪?出去躲一阵?……)

警察:昨晚的事这么快就忘记了?准确的说是今天凌晨,这才几个钟头,就不记得啦?年轻人喝点酒嗨皮一下,很正常嘛(共情,降低对方的敌对心理),但是喝多了就回去早点睡觉,动什么手呢?(讲道理)

张三:是他们先骂我们的,我才骂他们的,而且也是他们先动手的,我们才还手的!

警察:不管谁对谁错,事情已经发生了,也报警了,那我们得管啊,人家有人家的说法,那我们不能偏听偏信啊,也得听听你这边的说法啊(微笑脸),你不来,我们怎么知道对方说的是真的是假的?我们办案也不可以这么偏袒对方的!(严肃脸),我们现在打电话给你,也是给你机会,你好说,我们也好说,不会为难你,自首可以从轻处罚,而且现在国家有认罪认罚从轻从宽制度,还可以从轻,你自己来,我们在肯定帮你争取从轻从宽处理,你要是不来,到时候我们一大队人马全副武装去你家里抓你,你自己觉得好看吗?人家邻居怎么指指点点你们家?(威逼利诱双管齐下)

张三:(内心挣扎)那我明天下午再来行不行,上午我赶不到。

张三:(内心喜悦,假装淡定)可以,到门口了给我打电话,我姓吴!

其实,打电话给报案人/被害人和嫌疑人,都是比较容易的,他们都知道警察找他们确实是有正事。

真正困难的是打电话给证人,比较难的是取得证人对电话那头警察身份的信任,因为证人没有做违法犯罪的事情,从意识里就不认为自己会跟警察扯上关系,自己也没有意识到自己经历或者知晓/看到听到的事能跟案件扯上很么关系,而且随着公安宣传的:打电话自称是公检法的都是骗子。以及近里面电信诈骗案件的高发,所以证人接到电话自称是警察的第一反应,都是诈骗电话。

另一方面,找证人的时间,大多数都是在离案发时间比较长的时间之后,很多证人都不一定记得,所以没有意识到自己跟案件会有关系。

下面,就普及一下如何分辨电话那头是不是真警察:

1,听自报家门。真警察都是自称是xx公安局/分局刑侦大队/派出所/治安大队的民警,市局自称支队的民警,像什么罪案调查科啊反洗钱科啊金融科这种,都特么是扯淡的,在大陆是不存在这种名称的,影视剧才有的玩意儿

2,听对方让你去干什么。警察找你,如果是案件,基本都会跟你约在公安机关,如果约你在别的地方,提高警惕,怎么怀疑对方都不为过,如果对方让你去别的地方,你可以说:我可以配合你们工作,但是我只愿意到我所在辖区的派出所,我可以到我们辖区派出所配合你工作,别的地方我不去(一般警察听到这个愿意配合,已经很开心了好嘛)

所以,认准下面这个警徽和派出所办公楼的样式(一定会有蓝色的底漆),公安局和派出所一定会挂这个警徽的

没哪个骗子为了诈骗胆子肥到敢在自己办公楼挂中华人民共和国人民警察警徽的

也没哪个骗子为了诈骗,财力雄厚到花大价钱建个派出所甚至公安局的

所以,只要记住2个原则,就不会被骗还能把事办成:

1、不转账不汇款不给密码不给验证码

2、要去只去你所在辖区的派出所,别的地方不去。

关于疑问:

1,为什么不用座机打电话而用手机打?

办案的民警,基本都是风餐露宿的,绝大多数办案民警在外的时间是多过在办公室的时间,所以办案民警没有在办公室一直守着座机电话的,如果用单位座机打给你,过一会你回电话,内勤接了电话,你问找你干什么,内勤一脸懵逼,答不上来,更加深你的怀疑,而且如果是在出差的过程中,上哪找座机打,而且用手机打,你回打过来要问啥,直接就能对接到找你的民警所以,用手机打方便,真的就只是因为方便,没别的这的那的原因。

2,打110能不能核实民警身份?

基本不可行,外行人才说可以打110核实身份

110是报警电话,是指挥中心负责的,你打110,如果在县区,信号默认是接入你们县的公安局指挥中心的,小一点的县份,局里的人基本也都相互认识,比如你跟110说,有个叫李二的人自称是警察让我去配合的,这个李二是你们公安局的警察吗?如果指挥中心接电话的人认识,也许会跟你说局里面是有这个警察,相信听到这里,并不能让你完全打消疑虑,所以你还会问,他的手机号码是139xxxxxxxx吗?这个时候,110也会怀疑你的真是目的了,一般来说,这属于隐私,指挥中心一般是不会回答你这个问题的。如果你是在市里面,打110信号是会接入市局的指挥中心的,一个市那么多警察,指挥中心真不一定认识,还有打电话给你的要是个外地警察呢?所以,打110核实警察身份的真实性,不靠谱。

最后,都已经看到这个地方了,咱也不需要点赞,但是

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P2P定集资诈骗还是非吸?傻傻搞不清?老经侦给你讲清楚! - 知乎

大家好,我是一名经侦警员。

最近不法分子日益猖獗,P2P暴雷频发,我们所有同志东奔西跑忙前忙后,我们每天都在上演真人秀集体综艺节目:

时间和精力有限,今天抽出点时间来跟大家聊一下,P2P案件中受害人如何通过法律来捍卫自己的权益。

现如今有众多的非法组织,以投资的名义圈钱,实为非法集资诈骗,这种行为虽然违法,却因为利益诱人而始终没有消亡。除了广为人知的非法集资诈骗,还有一种非法吸收公众存款的行为。

两者有一部分的重叠关系,但量刑的标准不同,诈骗的量刑要重的多。

1.一旦P2P平台出事之后,波及人数众多。动辄成百上千的受害人,过亿资产。警方立案的前提是一般超过30个人报案,或者金额达到十万以上,我们就会进行立案处理,满足一个条件即可。

我们会初步判断情况,达到条件后,就会受理。然后立案侦查,紧接着立即对公司经营人采取刑事拘留措施。

2.警方会对公司的股权结构,经营人,涉案资金以及账户等情况,开展核查;

3.会封存账户,并且,对借款标的情况,资金去向,开始进行收集整理,核查。

4.之后要聘请专业会计公司,对资金和账户,进行资产统计的工作。

5.对投资人的信息进行梳理和收集,为全国协查做准备。

这里给大家解释一下办案具体细则:

1. 办案步骤不分前后,各自分工,争取做到同步。

2. 是否能够立案,也要依据受害者和平台签订的合同是否有效。

3. 不论什么案件,办案经费都是由国家拨付,不存在大家道听途说要从追回资产扣除这么一说。

4. 追回的钱不会被充公,许多人纠结于报案还是不报案,是因为听说报案了参与非法集资的钱会被没收上缴国库,拿不回来了。这其实是误解。国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。

5.E租宝宣判的时候,就有投资人在后台不断问,说国家一共罚了e租宝和丁宁18亿,是不是把我们投资人的钱都当做罚款了?这里可以肯定的说:不会。

6.国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。比如某平台集资了1000万,买了一套1000万的房,一年后以1500万卖掉,上涨的这500万就属于非法收益,国家予以没收。而原来的1000万属于应当返还给投资人的部分。

金融受害者只能去平台注册地报案吗?xx平台,我要不要去XX报案呀,要不要邮寄资料或者网上报案?

P2P投资的一个最大特点是投资者的分散性,广泛分布与全国各地,如果一定要到平台注册地报案,既不方便也不经济,这也是许多平台跑路后受害人没有报案的重要原因。

实际上来说,公安高层会指定某地公安机关具体负责侦查,但其他地方公安机关有协查的义务,受理你的诉求,记录你的案情是不能推脱的。有的投友会反映当地报案警方不受理,你就可以把《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》这个文件打印出来和他理论,或直接向其上级或者纪委监察部门投诉。

首先,在P2P案件的处理上,法院是不要求对每个受害人进行笔录确认的,面对成千上万的受害人,全部邮寄资料到平台注册地警方的话,核对文件和收纳文件是一项很重大的活动。因此以警方的通告为主,可以选择到当地和网上报案。个人的损失金额的统计是由司法部门来统计核对确认。

基于服务器的后台数据,所有投资人的实名信息和投资信息都是有的。而最终损失的金额,是根据后台数据进行统计的,不是根据你的报案金额来统计的,没有任何的纰漏和差错,大家大可放心。

当我们对受害人的身份信息,投资信息进行统计完成后,会开展全国协查。协查的路径是:

市公安局➜省公安厅➜公安部➜受害人所处省公安厅➜市局➜分局➜派出所

主要是核对损失的资金情况,投入资金减去提现资金=最终损失

如果你没提过现,那投入资金就是最终损失。

最后,受害人属地的公安机关,会电话通知,进行信息登记。

但由于协查的流程复杂,各地公安机关通知的时间也不同,

所以不同区域的人,接到电话的时间是不同的,但这些,都不影响最终的司法确认。

a:可能你用的是亲朋好友的身份证和银行卡来投资的。

b:案发时间银行卡丢失,身份证丢失的也不用担心,即使没有报案确认,基于后台数据,也会把你的数据信息提交给法院。

c:统计的受害人有1000人,但协查确认的是900人,法院最终也是认可为1000人的,不会因为你没确认过就不认可,最后也会根据你的损失资金来确定分配资产。没有登记,有很多种可能,例如受害人出国了,短期回不来,或者生病住院,没办法出院,这些都考虑在内的。

前面说过了,会成立专门的专案组,资产清查小组,以及会计和审计。原则上,如果涉案金额过大,在不影响司法程序的情况下,投资者也是可以选取代表进行监督和参与的。对资产的处置,我们会遵循应缴,全数尽缴。

如果平台发的标是真实的,做的是纯中介活动,那么标的逾期,P2P平台并无刑事责任,投资者只能通过法院提起民事诉讼要求借款人偿还。当然,很多投资人是因为信任平台才进行的投资,所以会找平台来负责,这时候要注意沟通的方式和技巧。

因为理论上,平台其实是没有责任的。要努力跟平台达成统一战线,向借款方维权,而不是一味地逼平台方。不过很多出现逾期、跑路的平台是发假标或自融平台,这就属于非法集资犯罪行为了,由公安机关侦查,警方会调查分辨。

在追回资金,处置资产后,要通过审计的形式,进行明确分配和处理。但是,我们公安机关,是没有权利对资金进行任何处置的。

对案件的判决,是由法院处理的。在法院作出有效的判决之前,资产是不可能进行分配和处置的。大概要多久呢?这个不一定,一般来说,最少也要一年,在判决之后,才能对资产进行处置,而这个处置的时间,还要很久。大家积极配合相关部门调查,静候佳音即可。

我们会成立专案组,资产查扣组;同时会对涉案的资产,进行冻结,扣押等司法措施。并且进行追赃程序。能追回多少,

如果平台已经暴雷,后悔及埋怨没有任何作用,最重要的是立刻开始维权,但是大部分投资者缺乏维权知识,容易造成恐慌心理,并且人云亦云,做出很多无用功。这里提出以下建议:

包括投资合同、银行资金流水、平台投资记录、充值及提现记录等。有些情况下平台网站打不开,合同就无法提供了,资金流水就成为了关键证明。

首先应该向问题平台的所属地公安局报警,提供相关材料。立案之后,问题平台所在地的公安局会向全国公安局发协查通知,这时候投资人才可以在自己的所在地公安局报警并登记。

有些人在踩雷之后非常焦急,比如打不进报警电话、抽不出时间去现场、不知道干什么,其实这些都不是关键因素,也不会对受害人的权益造成影响。最关键的步骤是,立案之后警方会发出公开通知,要求受害人进行“案件信息登记”,积极配合任何信息以相关部门通告为准。

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大家好,我是一名经侦警员。

时间和精力有限,今天抽出点时间来跟大家聊一下,P2P案件中受害人如何通过法律来捍卫自己的权益。

现如今有众多的非法组织,以投资的名义圈钱,实为非法集资诈骗,这种行为虽然违法,却因为利益诱人而始终没有消亡。

除了广为人知的非法集资诈骗,还有一种非法吸收公众存款的行为。

非法吸收公众存款罪:侧重点是非法经营金融业务。但不以非法占有为目的,在主观上是还本付息的;

而集资诈骗罪:它的目的就是单纯的以非法占有他人钱财为目的,侧重于诈骗;

具体来说:由于资金链断裂,主动投案的,或是其他情况,一般情况是非吸。而卷款跑路,恶意诈骗,挥霍人民财产的,一般情况是非集;

两者有一部分的重叠关系,但量刑的标准不同,诈骗的量刑要重的多。

下面给大家阐述办案流程:

01

案件处理流程

1.一旦P2P平台出事之后,波及人数众多。动辄成百上千的受害人,过亿资产。警方立案的前提是一般超过30个人报案,或者金额达到十万以上,我们就会进行立案处理,满足一个条件即可。

我们会初步判断情况,达到条件后,就会受理。然后立案侦查,紧接着立即对公司经营人采取刑事拘留措施。

2.警方会对公司的股权结构,经营人,涉案资金以及账户等情况,开展核查;

3.会封存账户,并且,对借款标的情况,资金去向,开始进行收集整理,核查。

4.之后要聘请专业会计公司,对资金和账户,进行资产统计的工作。

5.对投资人的信息进行梳理和收集,为全国协查做准备。

这里给大家解释一下办案具体细则:

1. 办案步骤不分前后,各自分工,争取做到同步。

2. 是否能够立案,也要依据受害者和平台签订的合同是否有效。

3. 不论什么案件,办案经费都是由国家拨付,不存在大家道听途说要从追回资产扣除这么一说。

4. 追回的钱不会被充公,许多人纠结于报案还是不报案,是因为听说报案了参与非法集资的钱会被没收上缴国库,拿不回来了。这其实是误解。国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。

5.E租宝宣判的时候,就有投资人在后台不断问,说国家一共罚了e租宝和丁宁18亿,是不是把我们投资人的钱都当做罚款了?这里可以肯定的说:不会。

6.国家要没收的是因非法集资产生的非法收益,而不是受害人的本金。比如某平台集资了1000万,买了一套1000万的房,一年后以1500万卖掉,上涨的这500万就属于非法收益,国家予以没收。而原来的1000万属于应当返还给投资人的部分。

02

报案相关问题

金融受害者只能去平台注册地报案吗?xx平台,我要不要去XX报案呀,要不要邮寄资料或者网上报案?

P2P投资的一个最大特点是投资者的分散性,广泛分布与全国各地,如果一定要到平台注册地报案,既不方便也不经济,这也是许多平台跑路后受害人没有报案的重要原因。

实际上来说,公安高层会指定某地公安机关具体负责侦查,但其他地方公安机关有协查的义务,受理你的诉求,记录你的案情是不能推脱的。

有的投友会反映当地报案警方不受理,你就可以把《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》这个文件打印出来和他理论,或直接向其上级或者纪委监察部门投诉。

这里再给大家科普一下案件的处理过程:

P2P平台的案件和传统的经济诈骗还是所区别:

首先,在P2P案件的处理上,法院是不要求对每个受害人进行笔录确认的,面对成千上万的受害人,全部邮寄资料到平台注册地警方的话,核对文件和收纳文件是一项很重大的活动。

因此以警方的通告为主,可以选择到当地和网上报案。个人的损失金额的统计是由司法部门来统计核对确认。

基于服务器的后台数据,所有投资人的实名信息和投资信息都是有的。

而最终损失的金额,是根据后台数据进行统计的,不是根据你的报案金额来统计的,没有任何的纰漏和差错,大家大可放心。

总结来说,只要案发地立案侦查了,离的远的受害人,是不需要到案发地报案的,可以通过网上报案,或者等待全国协查。

03

全国协查

当我们对受害人的身份信息,投资信息进行统计完成后,会开展全国协查。协查的路径是:

市公安局➜省公安厅➜公安部➜受害人所处省公安厅➜市局➜分局➜派出所

协查的信息:

1.受害人的个人身份信息

2.投资信息

主要是核对损失的资金情况,投入资金减去提现资金=最终损失。如果你没提过现,那投入资金就是最终损失。

最后,受害人属地的公安机关,会电话通知,进行信息登记。但由于协查的流程复杂,各地公安机关通知的时间也不同,所以不同区域的人,接到电话的时间是不同的,但这些,都不影响最终的司法确认。

重点:

如果没接到电话,或者有如下情况:

a:可能你用的是亲朋好友的身份证和银行卡来投资的。

b:案发时间银行卡丢失,身份证丢失的也不用担心,即使没有报案确认,基于后台数据,也会把你的数据信息提交给法院。

c:统计的受害人有1000人,但协查确认的是900人,法院最终也是认可为1000人的,不会因为你没确认过就不认可,最后也会根据你的损失资金来确定分配资产。

没有登记,有很多种可能,例如受害人出国了,短期回不来,或者生病住院,没办法出院,这些都考虑在内的。数据方面,不存在会遗漏的情况。

04

资金情况

1.资金和资产的处置

前面说过了,会成立专门的专案组,资产清查小组,以及会计和审计。原则上,如果涉案金额过大,在不影响司法程序的情况下,投资者也是可以选取代表进行监督和参与的。对资产的处置,我们会遵循应缴,全数尽缴。

2.逾期、跑路应该属于什么性质

如果平台发的标是真实的,做的是纯中介活动,那么标的逾期,P2P平台并无刑事责任,投资者只能通过法院提起民事诉讼要求借款人偿还。

当然,很多投资人是因为信任平台才进行的投资,所以会找平台来负责,这时候要注意沟通的方式和技巧。

因为理论上,平台其实是没有责任的。要努力跟平台达成统一战线,向借款方维权,而不是一味地逼平台方。

不过很多出现逾期、跑路的平台是发假标或自融平台,这就属于非法集资犯罪行为了,由公安机关侦查,警方会调查分辨。

3.什么时候回款

在追回资金,处置资产后,要通过审计的形式,进行明确分配和处理。但是,我们公安机关,是没有权利对资金进行任何处置的。

对案件的判决,是由法院处理的。在法院作出有效的判决之前,资产是不可能进行分配和处置的。

大概要多久呢?这个不一定,一般来说,最少也要一年,在判决之后,才能对资产进行处置,而这个处置的时间,还要很久。大家积极配合相关部门调查,静候佳音即可。

4.能回多少资金?

我们会成立专案组,资产查扣组;同时会对涉案的资产,进行冻结,扣押等司法措施。并且进行追赃程序。

能追回多少,每个案件的情况不一样。给大家一张图参考一下:

05

受害者如何合法维护权益

如果平台已经暴雷,后悔及埋怨没有任何作用,最重要的是立刻开始维权,但是大部分投资者缺乏维权知识,容易造成恐慌心理,并且人云亦云,做出很多无用功。这里提出以下建议:

1.立刻收集相关资料

包括投资合同、银行资金流水、平台投资记录、充值及提现记录等。有些情况下平台网站打不开,合同就无法提供了,资金流水就成为了关键证明。

2.报警并积极配合

首先应该向问题平台的所属地公安局报警,提供相关材料。立案之后,问题平台所在地的公安局会向全国公安局发协查通知,这时候投资人才可以在自己的所在地公安局报警并登记。

3.案件信息登记

有些人在踩雷之后非常焦急,比如打不进报警电话、抽不出时间去现场、不知道干什么,其实这些都不是关键因素,也不会对受害人的权益造成影响。

最关键的步骤是,立案之后警方会发出公开通知,要求受害人进行“案件信息登记”,积极配合任何信息以相关部门通告为准。

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(异地执行拘留和

) 公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候,应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关,被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。

对异地公安机关提出协助调查、执行强制措施等协作请求,只要法律手续完备,协作地公安机关就应当及时无条件予以配合,不得收取任何形式的费用。

县级以上公安机关办理刑事案件需要异地公安机关协作的,应当制作办案协作函件。负责协作的县级以上公安机关接到异地公安机关请求协作的函件后,应当指定主管业务部门办理。

第三百四十六条 公安机关在异地执行

、拘留、逮捕,开展勘验、检查、搜查、查封、扣押、冻结、讯问等侦查活动,应当向当地公安机关提出办案协作请求,并在当地公安机关协助下进行,或者委托当地公安机关代为执行。

开展查询、询问、辨认等侦查活动或者送达法律文书的,也可以向当地公安机关提出办案协作请求,并按照有关规定进行通报。

第三百四十七条 需要异地公安机关协助的,办案地公安机关应当制作办案协作函件,连同有关法律文书和人民警察证复印件一并提供给协作地公安机关。必要时,可以将前述法律手续传真或者通过公安机关有关信息系统传输至协作地公安机关。

请求协助执行传唤、拘传、拘留、逮捕的,应当提供传唤证、拘传证、拘留证、逮捕证;请求协助开展搜查、查封、扣押、查询、冻结等侦查活动的,应当提供搜查证、查封决定书、扣押决定书、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书;请求协助开展勘验、检查、讯问、询问等侦查活动的,应当提供

决定书。

第三百四十八条 公安机关应当指定一个部门归口接收协作请求,并进行审核。对符合本规定第三百四十七条规定的协作请求,应当及时交主管业务部门办理。

异地公安机关提出协作请求的,只要法律手续完备,协作地公安机关就应当及时无条件予以配合,不得收取任何形式的费用或者设置其他条件。

第三百四十九条 对协作过程中获取的犯罪线索,不属于自己

的,应当及时移交有

的公安机关或者其他有关部门。

第三百五十条 异地执行传唤、拘传的,协作地公安机关应当协助将

传唤、拘传到本市、县公安机关执法办案场所或者到他的住处进行讯问。

异地执行拘留、逮捕的,协作地公安机关应当派员协助执行。

第三百五十一条 已被决定拘留、逮捕的犯罪嫌疑人在逃的,可以通过网上工作平台发布犯罪嫌疑人相关信息、拘留证或者逮捕证。各地公安机关发现网上逃犯的,应当立即组织抓捕。

协作地公安机关抓获犯罪嫌疑人后,应当立即通知办案地公安机关。办案地公安机关应当立即携带法律文书及时提解,提解的侦查人员不得少于二人。

办案地公安机关不能及时到达协作地的,应当委托协作地公安机关在拘留、逮捕后二十四小时以内进行讯问。

第三百五十二条 办案地公安机关请求代为讯问、询问、辨认的,协作地公安机关应当制作讯问、询问、辨认笔录,交被讯问、询问人和辨认人签名、捺指印后,提供给办案地公安机关。

办案地公安机关可以委托协作地公安机关协助进行远程视频讯问、询问,讯问、询问过程应当全程录音录像。

第三百五十三条 办案地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协作地公安机关应当在接到请求后七日以内将协查结果通知办案地公安机关;交通十分不便的边远地区,应当在十五日以内将协查结果通知办案地公安机关。

办案地公安机关请求协助调查取证或者查询犯罪信息、资料的,协作地公安机关应当及时协查并反馈。

第三百五十四条 对不履行办案协作程序或者协作职责造成严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应当给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三百五十五条 协作地公安机关依照办案地公安机关的协作请求履行办案协作职责所产生的法律责任,由办案地公安机关承担。但是,协作行为超出协作请求范围,造成执法过错的,由协作地公安机关承担相应法律责任。

综上所述,由于犯罪嫌疑人的不确定性、案件的复杂性,经侦大队在办案过程中很有可能涉及到跨地区、跨省,跨省办案需要当地警方的配合,甚至是共同办案,这就需要按照

,依法定流程办案。此外,

侦查依然存在很多困难,需要各地加强协作意识,共同维护社会和谐稳定。更多相关知识您可以咨询

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经侦电话传唤人需要什么流程-法律知识|华律网

直接打电话。经侦符合条件可以电话传唤吗。根据法律规定,传唤违法嫌疑人接受调查的,公安机关应当出示传唤证和侦查人员的工作证件,并不得以连续传唤的形式变相拘禁

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十三条 公安机关对于不需要拘留、

的犯罪嫌疑人,经办案部门负责人批准,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。

第一百九十四条 传唤犯罪嫌疑人时,应当出示传唤证和侦查人员的工作证件,并责令其在传唤证上签名、捺指印。

犯罪嫌疑人到案后,应当由其在传唤证上填写到案时间。传唤结束时,应当由其在传唤证上填写传唤结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的,侦查人员应当在传唤证上注明。

对在现场发现的犯罪嫌疑人,侦查人员经出示工作证件,可以口头传唤,并将传唤的原因和依据告知被传唤人。在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式,并由犯罪嫌疑人注明到案时间和传唤结束时间。

对自动投案或者群众扭送到公安机关的犯罪嫌疑人,可以依法传唤。

先判断是否是真的,一般办案是不会打电话通知的。如果是真的,那么就有义务去配合执行警务。

公安经侦大队的主要任务是负责国内经济案件的侦查,属于一个专门的侦查部门。为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施,隶属于公安部门。主要职责是:

1.组织、指导、协调当地公安机关侦办

案件,参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件。

2.指导、检查、监督当地的经济犯罪情况,分析研究经济犯罪的动态,提出防范和打击经济犯罪的对策。

3.指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。

经侦电话传唤人需要什么流程?警方在传唤案件当事人时,必须要能够符合相关规定,也要符合相应的程序,不然被传唤人是可以拒绝。法律上对于经侦电话传唤人的要求或是自己被传唤该怎么办,此时别担心可以找华律网律师。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。

传唤当天是否会拘留,要依据实际情况而定,如果传唤需要拘留的违法人员,传唤结束作出拘留处罚决定的,可以给予拘留;如果是传唤犯罪嫌疑人的,传唤结束后,未作出采取其他强制措施决定的,结束传唤不进行拘留。关于传唤当天是否会拘留的问题,下面由华律网小编为你详细解答。

公安机关对于犯罪嫌疑人的传唤联系不到本人的,可以对其进行强制传唤。根据我国《治安管理处罚法》的相关规定,公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。关于传唤联系不到本人怎么处理的问题,下面华律网小编为您详细解答。

拘传和传唤虽然都是刑事诉讼法中的概念,但二者有很大的区别:拘传具有强制性,属于强制措施的一种;但传唤不具有强制性,不属于强制措施。关于拘传与传唤的区别有哪些的问题,下面华律网小编为您详细解答。

传唤的方式有两种,对于违法人员或者不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,传唤时要出示传唤证或者相关证明文件;对于现场发现的违法人员或者犯罪嫌疑人,出示工作证件后,可以口头传唤。关于传唤的方式有几种的问题,下面由华律网小编为你详细解答。

依据《民事诉讼法》的规定,事案件的当事人,如果是必需出庭的当事人,经两次传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以拘传;如果原告经传唤不去的,人民法院可以按撤诉处理;被告不去,可缺席判决。关于被传唤不去会怎么样的问题,下面由华律网小编为你详细解答。

依据我国相关法律的规定,对于不需要拘留或者逮捕的嫌疑人,如果要进行讯问的,可以传唤至指定的地点,如果经传唤后不到案的,可以拘传,那么异地拘传至本地讯问是不是违法?下面由华律网小编为读者进行解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

依据我国相关法律的规定,派出所是公司机关的一个分支机构,派出所对嫌疑人是有权进行传唤的,嫌疑人按时到案,那么派出所传唤嫌疑人会不会采取强制措施?下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

我们知道国家的法律是不断的进行完善的,有的犯罪嫌疑人在符合一定的条件下可以申请取保候审,这样的话就不用在监牢里面度过,但是取保候审也是有限制的,那么取保候审会多久传唤一次呢?下面就由华律网小编为大家解答。

依据《刑事刑事诉讼法》的规定,公安机关传唤未成年人接受讯问的,应当通知未成年人法定代理人到场,而未成年人的法定代理人是其监护人,所以监护人要到场。

依据我国相关法律的规定,因借款纠纷向人民法院提起诉讼的,人民法院在审理案件时,可以对当事人进行传唤的,那么借款人不是妻子法院有没有权利传唤?下面由华律网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

由于在案件调查中可能会有一部分被牵扯其中,为了尽快的破案,检查机构有权利拘传相关人员,由于很多时候在检察机关拘传有关人员的时候,家属并不在身边,带走相关人员之后,家属并不清楚他的具体动向,这个时候就需要向家属进行通知,那么拘传几个小时内通知家属呢?下面和华律网小编一起了解一下。

依据《治安管理处罚法》的规定,对违法人员的传唤是不会过期的,传唤当事人后,如果当事人无正当理由不到案的,派出所可以对当事人进行拘传,强制当事人到案调查。

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