公司公告

公告编号：2023-048证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司确认2020-2022关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

华艺生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）对公司以及合并报表范围内子公司在2020年1月1日至2022年12月31日期间与关联方发生的交易事项进行确认。

关联交易的具体情况如下：

1、重大经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

单位：万元

（2）出售商品及提供服务

单位：万元

临泉县沈子园文化旅游有限公司系为承建实施安徽省阜阳市临泉县古沈国历史文化公园PPP项目（第二次）而设立，公司作为联合体成员方，根据投标

公告编号：2023-048文件相关要求与临泉县文化旅游投资有限公司出资设立项目SPV公司，公司出资占比40%。合营方临泉县文化旅游投资有限公司为临泉县人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，安徽省阜阳市临泉县古沈国历史文化公园PPP项目（第二次）中临泉县沈子园文化旅游有限公司将项目施工内容发包给公司承建，交易价格及结算进度根据施工合同确定。

2、重大偶发性关联交易

（1）银行借款担保

单位：万元

（2）应付票据担保

单位：万元

（3）保函担保

单位：万元

3、关联方往来余额

关联方往来余额系公司承建安徽省阜阳市临泉县古沈国历史文化公园PPP项目（第二次）形成的项目应收款及关联自然人报销形成的期末余额。

单位：万元

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于确认2020-2022年度关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，出席董事胡优华、朱歆华、王在心、王亮、谈雪花回避表决。

公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于确认2020-2022年度关联交易的议案》，表决结果：非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，出席监事刘慧、岳玉珍回避表决。

公司现任独立董事吴林、蔡晓慧、王素玲对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：临泉县沈子园文化旅游有限公司住所：安徽省阜阳市临泉县城关街道办事处前进路66号注册地址：安徽省阜阳市临泉县城关街道办事处前进路66号注册资本：85,000,000主营业务：旅游景点开发，商业运营管理，酒店管理，水上娱乐设施建设，文化艺术交流咨询服务，物业管理，不动产租赁与销售，旅游设施租赁，园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：彭慧君

公告编号：2023-048控股股东：临泉县文化旅游投资有限公司实际控制人：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会关联关系：临泉县沈子园文化旅游有限公司为公司的参股公司，公司对其持股比例为40.00%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：胡优华住所：安徽省合肥市包河区望江东路94号41幢***室关联关系：公司董事长、总经理及法定代表人信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：范丽霞住所：安徽省合肥市包河区望江东路94号41幢***室关联关系：公司控股股东配偶信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：朱歆华住所：安徽省合肥市蜀山区长宁大道1999号金港湾公馆66幢***室关联关系：董事、副总经理信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王亮住所：合肥市蜀山区西一环登云庭6号楼***室关联关系：董事、副总经理信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王在心住所：合肥市包河区桐城绿苑关联关系：董事、副总经理

公告编号：2023-048信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与临泉县沈子园文化旅游有限公司之间的关联销售根据公司投标报价确定，按照公司合同审核流程规定执行，定价依据为市场公允价值。关联担保由公司关联股东、董事、高管无偿提供，不存在定价事项。

（二）交易定价的公允性

公司与临泉县沈子园文化旅游有限公司之间的关联销售根据公司投标报价确定，按照公司合同审核流程规定执行，交易定价公允。关联担保由公司关联股东、董事、高管无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

临泉县沈子园文化旅游有限公司将安徽省阜阳市临泉县古沈国历史文化公园PPP项目（第二次）的施工按照双方约定的价格发包给公司，交易价格及结算进度根据施工合同确定。

根据公司的发展以及经营需要，公司于2020年至2022年间向金融机构申请贷款、票据、保函等融资手段，由股东合肥钟灵毓秀企业管理有限公司及胡优华、范丽霞、朱歆华、王在心、王亮提供担保，担保金额、担保方式、担保期限详见本公告“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”之“重大偶发性关联交易”。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联销售有助于公司实现收入并获取利润，有利于公司的发展。关联担保为公司纯受益行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常生产经营，关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

1、华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、华艺生态园林股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

3、华艺生态园林股份有限公司独立董事意见。

华艺生态园林股份有限公司

董事会2023年4月28日