搞币商到底犯不犯罪？

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C3、冻卡、非柜、黑名单

币商一条龙咨询

文件出来的时候刺客就说了：

搞OTC币商到底犯不犯罪？开展法币与虚拟货币的兑换业务，这里后面是顿号“、”看清楚了，直到等非法金融活动，这里为“逗号”，这句话才结束。这里最重要的是又一个非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。

严格禁止，谁来禁止，依法取缔，依什么法律法规，这还有一个伏笔，对于开展非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

你做的非法的事情，才依法追究你，币商或者个人炒币，还未明确，我如果是币商，我仅仅是把我炒币增值部分通过OTC卖掉呢？我没有提供兑换业务，这明显是不构成犯罪的。

其实就这一点，所有的商家都害怕了，而现在的盘口差价也达到了恐怖的1毛2-1毛4，也就是说你十万U走一圈就是一万多的盈利。

以前一两分大家一起上，现在一毛大家都怂了！

刺客也没有那么多高大上的分析，我就告诉以前正规做的商家，没有任何违规业务的。

我们来看是否违法犯罪，那就看法律法规。

首先，币商只是我们圈内人口头的一个东西，其实是没有这个称谓的，叫个人炒币（投机）者应该合适。

你打工拿着你的3000块钱月薪，发了工资去花1000元买了USDT当做私房钱，这个好藏匿嘛，你怕你老婆发现，请问这个时候你犯法了吗？

没有任何法律法规规定我的工资或者资产不能去购买USDT或者比特币。虚拟货币也不是违禁品，持有即犯罪这个规则也是没有的。

社会上很多东西都是持有即犯罪，比如枪支弹药，毒品，对吧，只要你持有就是违法犯罪，那么虚拟货币暂时还不是。

那么你的购买行为就不违法。

我们在来看看第二个场景，你老婆非常细心，居然发现你的钱包里面有1000元的USDT，当下就叫你上缴，并且拿去帮你到交易所卖掉了，居然卖了1002块钱，你老婆把这1000块钱放在衣柜角落藏起来了，请问这时候你违法犯罪了吗？你老婆违法犯罪了吗？

那么你老婆的出售行为就不违法，没有任何法律法规说你老婆构成犯罪要件了啊。

你心想气不过，我辛辛苦苦上班一个月，买包烟的钱都没有，不行，你老婆上班去了，你偷偷的把衣柜里的1000块钱拿走了，这本来就是你的钱，你觉得理所当然，去买了一包华子，美美的。

还剩下950块钱藏哪里呢？哪里都不安全，于是你又去交易所买了950元的USDT。

你老婆下班回来看见钱没了，一耳光就给你打过来，并把你的USDT又去交易所卖掉了，这次卖了1000块，并警告你不允许偷家里的钱了。

你一边哭一边抽着华子，说要离婚，这日子过不下去了。

请问这两次交易行为有没有违法犯罪？

答案是没有，所以高频次的交易收付分离，是不构成违法犯罪的，但是请注意你的交易对手。

关注刺客，为不能作战的人而战！

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