洗钱罪辩护要点

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洗钱罪，是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

该罪量刑标准：

我国刑法第一百九十一条对本罪规定了两个量刑幅度，即：五年以下；情节严重的，五年以上十年以下。

但该法条及相关司法解释均未明确“情节严重”的具体认定标准。对此，我们结合《刑事审判参考》2022年第2辑（总第132辑)刘军、杨丽敏洗钱案（第1477号）可梳理出司法实践中对洗钱罪“情节严重”的认定：

一方面，应当根据行为人的主观恶性、犯罪对象、上游犯罪的社会危害性、洗钱手段、持续时间、次数、金额等多方面因素进行综合考量；另一方面，考虑到刑法第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪作为洗钱犯罪的一般条款，在量刑时亦可以参考《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释【2015】11号）中对掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪认定“情节严重”的标准。根据该司法解释第三条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的，即已属于“情节严重”的情形。

该罪辩护要点：

(一) 无罪辩护

1.辩护点：证明洗钱罪的上游犯罪不存在

洗钱罪的认定以上游犯罪行为人构成犯罪为前提，若上游犯罪行为人无罪，则其实施的 行为所得财物并非犯罪所得，不符合洗钱罪的构成要件。

2.辩护点：证明犯罪嫌疑人、被告人主观不明知

“明知”要件是洗钱罪司法认定的重点难点，也往往成为行为人出罪的突破口所在。由 于主观明知的“取证”和“证实”均较为困难，除行为人认罪的案件外，行为人和其辩护人作无罪辩护，往往均辩解称其不清楚资金来源。

3. 辩护点：证明洗钱罪的对象不是上游犯罪的违法犯罪所得、来源不清

洗钱罪成立需查证的客观基础事实之一为：洗钱的对象，即下游行为人接收的资金， 是上游行为人实施七类上游犯罪的犯罪所得及其收益。这里主要查证两个事实：一是资金来 源于上游行为人，二是该资金系上游行为人实施七类上游犯罪所得。

涉案资金在各个账户中多次流转、取现，可能导致资金的连续性、同一性难以有充分证 据证实。由于货币属于种类物，若账户中的资金流通时间发生中断，控方很难证明犯罪嫌疑 人、被告人账户中的资金与上游犯罪人转出的资金属于同一笔资金，这便为辩护提供了突破 口。

4.辩护点：证明行为人没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为

如果行为人并没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，如资金账户并不是行为人 提供的，而是被盗用。又如接收资金的行为是正常的市场交易行为。

(二) 轻罪辩护

1.辩护点：证明行为人系上游犯罪的从犯而非洗钱罪的主犯

如果作为上游犯罪的从犯认定后所处的刑罚轻于洗钱罪的主犯，则辩护人争取为委托人 往上游犯罪的从犯方向辩护则是重要的轻罪辩护方向之一。通常来说，二者之间的区别主要 在于要看委托人与上游犯罪行为人是否存在通谋，主观上对上游犯罪有无认识、客观上对上 游犯罪是否起到帮助作用。

2.辩护点：选择掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪进行辩护

《刑法》第三百一十二条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和第一百九十一条的 洗钱罪系法条竞合关系。掩饰、隐瞒犯罪所得罪有两档法定刑：三年以下及三年以上七年以 下。洗钱罪也是两档：五年以下及五年以上十年以下。洗钱罪量刑要重于掩饰、隐瞒犯罪所 得罪的量刑。因此，当行为人的行为同时触犯两个罪名时。可以选择掩饰、隐瞒犯罪所得罪 进行辩护。

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