莲花健康产业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2023—036

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年5月3日发出会议通知，于2023年5月8日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议推选刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举刘俊先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月九日

　　刘俊先生简历：

　　刘俊，男，1972年6月出生，汉族，中国国籍，硕士学历，工程师，高级经济师。

　　2010年6月至2014年10月，任深圳赛普管理咨询有限公司高级咨询师、高级项目经理；2014年10月至2019年7月，任澳中财富(合肥)投资置业有限公司副总经理；2019年8月至2021年7月，任合肥宇畅传媒有限公司总经理；2021年8月至今任公司监事会主席。

　　证券代码：600186   证券简称：莲花健康     公告编号：2023-034

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，公司全体董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　■

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均获得审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：刘洋律师、韩骐瞳律师

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　金杜律师事务所指派刘洋律师、韩骐瞳律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2023—035

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年5月3日发出，于2023年5月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议推选李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举李厚文先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举李斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经董事长提名，聘任曹家胜先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，聘任罗贤辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经总裁提名，聘任李涛先生为公司联席总裁。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任李海峰先生为公司副总裁。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任罗贤辉先生为公司副总裁。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任梅申林先生为公司副总裁。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任于腾先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任王进先生为公司总裁助理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任杨松峰先生为公司总裁助理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任顾友群女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第九届董事会各专门委员会：

　　■

　　上述专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月九日

　　李厚文先生简历：

　　李厚文，男，汉族，中国国籍，1978年生，北京大学硕士研究生学历。

　　先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。2021年4月至今任公司第八、九届董事会董事；2021年8月至2021年10月，任公司总裁；2021年8月至今任公司董事长。

　　李斌先生简历：

　　李斌，男，汉族，1971年5月出生，本科学历。

　　1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至2022年8月，任国厚资产管理股份有限公司副总裁；2022年8月至今任公司第八、九届董事会董事；2022年8月至今任公司副董事长。

　　曹家胜先生简历：

　　曹家胜，男，汉族，1984年9月出生，中共党员，博士研究生学历。

　　2013年7月至2016年1月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；2016年1月至2017年2月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；2017年3月至2019年2月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；2019年3月至2020年3月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；2017年6月至2021年8月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；2018年11月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；2020年6月至2021年10月任公司常务副总裁；2021年10月至2022年8月任公司第八届董事会董事；2021年10月至今任公司总裁；现任公司第九届董事会董事。

　　罗贤辉先生简历：

　　罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。

　　2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014年至2020年2月就职于国厚资产管理股份有限公司，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理、直接投资部副总经理；2018年5月至今，任公司第七、八、九届董事会董事；2020年2月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

　　李涛先生简历：

　　李涛，男，1972年5月出生，本科学历。

　　1994年至2003年，任招商银行广州分行行长秘书、办公室业务主任、支行行长助理等职务；2003年至2018年，任中国民生银行广州分行党委委员、行长助理、总行电子银行部华南中心总经理等职务；2018年至2019 年，任中信国安集团国安社区（北京）科技公司副董事长兼COO等；2019年至2020年，任中民石材产业集团副总裁；2020年至2022年，任深圳柔数科技有限公司董事长、深圳柔数信息技术有限公司董事长；2022年8月至今，任公司联席总裁。

　　李海峰先生简历：

　　李海峰，男，1971年10月出生，中共党员，专科学历。

　　2013年底至2016年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；2016年至2019年10月，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场业务；2019年3月至2020年2月，任公司总经理助理；2019年10月至2020年3月，任公司经营管理委员会主任；2020年2月至今，任公司副总裁。

　　梅申林先生简历：

　　梅申林，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，专科学历。

　　1998年至2016年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国KA总监、销售总公司总经理等；2017年4月至2019年7月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019年10月至2021年8月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务；2021年9月至今任公司副总裁。

　　于腾先生简历：

　　于腾，男，1974年4月出生，博士研究生学历。

　　2015年7月至2016年2月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；2016年3月至2022年6月，任安徽文峰集团财务中心总经理；2019年11月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表；2020年2月至2022年6月，任公司第八届非职工代表监事；2022年6月至2023年3月，任公司副总裁；2023年3月至今任公司财务总监。

　　王进先生简历：

　　王进，男，汉族，1986年5月出生，硕士研究生学历。

　　2009年9月至2012年10月，任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司人力资源副经理； 2012年11月至2014年11月，任上海深喜企业（集团）有限公司安徽区域公司人力资源副经理； 2014年11月至2020年6月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任人力资源部经理、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部高级经理；2020年6月至今任公司总裁助理。

　　杨松峰先生简历：

　　杨松峰，男，汉族，1976年1月出生，本科学历。

　　1998年9月至2000年4月任青岛可口可乐饮料有限公司业务主任；2000年5月至2018年12月任烟台欣和企业食品有限公司大区总监；2019年1月至2020年6月任江苏恒顺醋业股份有限公司营销中心副总监；2020年7月至2021年1月任山东阜丰发酵有限公司快消品事业部副总经理，2021年9月至今任公司总裁助理。

　　顾友群女士简历：

　　顾友群，女，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。

　　2016年2月至2021年9月，任安徽国厚投资基金管理公司高级经理、全椒国厚资产管理有限公司董事；2021年9月至今，任公司营销中心总经理助理；2022年8月至今，兼任公司证券事务部总经理。

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康         公告编号：2023—037

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司工会委员会会议研究，选举刘俊先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。刘俊先生具备《公司法》及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件。（简历详见附件）

　　刘俊先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月九日

　　刘俊先生简历：

　　刘俊，男，1972年6月出生，汉族，中国国籍，硕士学历，工程师，高级经济师。

　　2010年6月至2014年10月，任深圳赛普管理咨询有限公司高级咨询师、高级项目经理；2014年10月至2019年7月，任澳中财富(合肥)投资置业有限公司副总经理；2019年8月至2021年7月，任合肥宇畅传媒有限公司总经理；2021年8月至今任公司监事会主席。

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康          公告编号：2023-038

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月16日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱[email protected]进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日发布公司《公司2022年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月16日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月16日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总裁：曹家胜先生

　　副总裁、董事会秘书：罗贤辉先生

　　财务总监：于腾先生

　　独立董事：汪律先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月16日 （星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱[email protected]向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾友群

　　电话：0394—4298666

　　邮箱：[email protected]

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2023年5月9日