东华工程科技股份有限公司2021年度报告摘要

  东华工程科技股份有限公司

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-030

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告均无异议，并保证本年度报告内容的真实性、准确性和完整性。

  3、所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。

  4、非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以545,191,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司业务领域主要包括化工、环境治理及基础设施等工程业务，环境设施运营及高端化学品生产等实业业务。

  （1）主要业务用途及经营模式

  1）工程业务：主要系为国内外工程项目建设提供咨询、设计、施工、总承包及运营等全过程、全产业链的综合服务。

  ①工程业务产品及用途

  一一工程咨询：是指受项目业主委托，运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。

  一一工程设计：是指受项目业主委托，根据工艺软件包及相关技术数据，对工程项目的建设提供设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计既是对建设项目进行整体规划、体现工程建设意图的重要过程，又是确定与控制工程造价的重点阶段。

  一一工程施工：是指受项目业主或工程总承包商等委托，根据建设工程设计文件的要求，对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。

  一一工程总承包：工程总承包是指受项目业主委托，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定，负责工程项目的质量、工期、造价等。工程总承包业务可分为EPC/交钥匙总承包、EPC+O、EPCM、DB、EP、PC等方式；公司较多采用的是工程总承包即EPC模式。在环境治理、基础建设项目或政府控制的工业建设项目上，存在PPP、BOT、BT等模式。

  相对于工程咨询设计业务，工程总承包项目的体量大，在营业收入中占比高但毛利率偏低。多年来，工程总承包已稳定地成为公司合同的主要构成和营业收入的主要来源。

  ②工程业务经营模式

  公司从事的咨询设计、总承包等业务主要系根据与项目业主签订的经营合同而开展，属于订单式生产方式。经营合同具体约定工作内容、工程工期、质量标准、价款及支付、双方责任等事项。合同价款以固定总价模式为主，由项目业主按合同约定的预付款、工程（设计）进度款、质量保证金等进行支付。

  2）实业业务

  ①实业业务主要有污水处理、固（危）废处置等环保设施运营，PBAT等高端化学品生产。

  A、环保设施运营产品及用途

  公司采取控股、参股方式投资建设了12个环保运营类项目，已有8个项目竣工投入运营，形成了一定的运营规模并实现运营收益。公司环保设施运营等实业相对集中在环境治理、基础设施等领域，主要开展市政污水处理、工业园区污水处理、固（危）废处置、景观园林、河道整治、垃圾发电等运营业务。可分为PPP、非PPP项目，其中：PPP项目收费方式主要为政府付费、使用者付费加可行性缺口补助等，一般设定保底条款，可保证此类项目的业绩稳定。非PPP模式的环保运营项目普遍采取市场化运作方式，存在一定的波动性，但环保项目符合国家产业政策，在环保日趋从严的大环境下，该类项目可实现预期的投资收益。

  B、高端化学品生产及用途

  报告期内，公司以控股、参股方式投资建设PBAT、DMC等项目。

  公司投资控股中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）10万吨/年PBAT项目，股权占比为51%，该项目已于2021年12月底实现机械竣工，预计于2022年上半年竣工投产。投资参股新疆曙光绿华生物科技有限公司（以下简称“曙光绿华”）10万吨/年BDO联产12万吨PBAT项目，股权占比为5%，该项目正在建设之中。PBAT是对苯二甲酸(PTA)、己二酸（AA）和1,4-丁二醇(BDO)的共聚酯，作为可生物降解材料被列入国家战略性新兴产业，产品的可降解性和生物安全性已通过欧盟、美国等全球性认证。PBAT性能和普通塑料聚乙烯PE接近，基本满足通用塑料要求，可应用在包装材料、餐饮用具、卫生用品、地膜等一次性用品，通过产品改性还可以用于医用材料、光电子化学、精细化工等领域。

  公司投资参股陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任公司（以下简称“榆东科技”）煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC一期工程项目，股权占比为20%。该项目正在筹备建设之中。DMC即碳酸二甲酯，可分为工业级和高纯级。工业级主要用于聚碳酸酯、聚氨酯、涂料溶剂、汽油添加剂等领域；高纯级主要用于锂电池电解液溶剂、电路板蚀刻等领域。DMC是我国列入重点开发的50个精细化工产品之一，市场需求增长颇具潜力。

  ②实业业务经营模式

  根据相关方要求和项目运营需要，公司一般采取控股或参股方式，投资设立具有法人资格的项目公司来实施运营业务的建设和运营工作。项目公司作为独立的运营实体，具体负责开展该投资项目的报批、融资、建设和运营等业务。

  （2）公司所处行业发展状况

  报告期内，公司以工程业务为核心，以运营业务为支撑，工程业务领域相对集中于化学工程、环境治理、基础设施等行业，业务范围覆盖全国30多个省市及中东、北非、俄罗斯、东南亚等多个“一带一路”沿线地区和国家。公司工程主业与国内外宏观经济形势具有正相关关系，尤其是与所处行业的运行状况及项目投资情况等存在较高的关联度。

  化学工程行业形势：根据中国石油和化学工业联合会发布的《中国石油化学工业经济运行报告》，2021年，化工行业生产加快，主要化学品生产总量同比增长约5.7%；化工产品价格上涨明显，化学原料和化学品制造业价格同比上涨19.1%；行业实现营业收入8.7万亿元，同比增长31.1%；实现利润0.79万亿元，同比增长85.4%，均创历史新高。化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%，石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比增长8.0%，化工投资增速超出全国工业平均水平。行业坚持实施创新驱动，大力推动绿色发展，深入贯彻“双碳”战略，发布《石化产业“十四五”发展指南及2035远景目标》《石化产业“十四五”绿色发展指南》《石化行业碳达峰碳中和行动方案》等系列规划方案，稳妥有序推动重点领域、重点企业和重点产品开展节能降碳技术改造，加快培育现代石化产业集群，加大石化基地和化工园区的循环化改造，推动实现循环式组合，为技改工程市场带来一定的机会。但也应看到，行业高增速主要得益于原油及主要化学品价格的大幅增长，在宏观经济下行压力加大的背景下，产品价格未来存在不确定性，行业保增长压力较大。

  环境治理行业形势：环境保护是我国的基本国策，国家大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。近年来，随着长江大保护、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略的稳步实施，我国环境治理营业收入增速保持在13%以上，2020年全国环保产业营收总额达到1.95万亿元。“十四五”时期是我国持续打好污染防治攻坚战的窗口期，据《中国环保产业发展状况报告(2021)》预测，2021年环境治理收入规模约达2.2万亿元，相对集中在固废处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治、土壤修复等热点领域。“十四五”期间环保产业营收将保持10%左右的复合增速，2025年有望突破3万亿元。大型国有企业加大进入生态环保领域步伐，地方综合性环保产业集团相继出现，并成为环保产业的“新兴势力”，环保产业格局的演变正步入行业巨头联合的新阶段。新业态、新模式不断涌现，通过持股、合资以及多领域、多维度实现平台型合作；“减污、降碳、强生态”的目标导向促进企业由“单一水污染防治”，向“以水为主线，多板块综合治理”的环境治理方向转型。

  基础设施行业形势：中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资，基建政策取向明确且持续性较好。国家切实加强“六稳”“六保”工作，稳步实施粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展、海南自贸区建设、长三角一体化发展等重大战略，集中发行万亿规模专项债，推动基础设施行业实现更高质量的发展，2021年行业投资同比增长0.4%。国家在基础设施建设中大力推广PPP模式，根据财政部数据，截至2021年底，财政部PPP在库项目总计13810个，总投资额为20.56万亿元，其中管理库项目和储备清单项目分别10204个和3606个，投资额分别为16.39万亿元和4.17万亿元，其中市政工程、交通运输、生态建设和环境保护三大行业项目占据主导地位。PPP在库项目落地效率持续提升，PPP市场已逐渐进入规范平稳发展阶段。

  勘察设计行业形势：勘察设计行业作为工程建设的重要环节，受益于国民经济的持续发展和固定资产投资的稳步增长，行业从业规模、营业收入等不断扩大。根据《2020年全国工程勘察设计统计公报》，截至2020年底，全国共有23741个工程勘察设计企业参加统计，其中工程设计企业21331个，占企业总数89.85%。2020年度，工程设计新签合同合计7044.7亿元，同比增长3.6%；工程总承包新签合同合计55068.2亿元，同比增长19.5%；行业营业收入总计72496.7亿元，其中工程设计收入5482.7亿元，同比增长7.6%；工程总承包收入33056.6亿元，同比下降1.7%；其他工程咨询业务收入805亿元，同比增长1.1%。实现净利润2512.2亿元，同比增长9.9%。工程勘察设计行业经历了十余年的高速增长发展后，正在进入市场环境的深刻变革期，逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。

  （3）公司所处行业地位

  公司源自于原部属大型设计单位，拥有50多年的发展历史，是国内工程勘察设计行业较早改制上市的现代科技型工程公司，连年进入中国勘察设计百强和工程总承包百强行列。根据中国勘察设计协会《关于公布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2021年排序名单的通知》（中设协字【2021】91号），公司在境外工程总承包营业额、工程总承包营业额排序中分别名列第55位、第41位。根据安徽省企业联合会、省企业家联合会发布的2021安徽省百强企业榜单，公司居2021年安徽省百强企业榜单第100名、安徽省“服务业百强”第26位、合肥服务业企业20强第15位，反映了公司的整体实力和业务能力。

  公司拥有工程设计综合甲级资质。目前，国内拥有该项工程设计综合甲级资质的工程勘察设计企业仅有80多家，约占全国勘察设计企业的0.3%。公司还拥有多个行业的施工总承包、工程咨询、工程监理等资质以及压力容器设计、压力管道设计等多项业务资质证书，形成了完备的资质体系，为公司主营业务的提升和跨领域、多元化的发展提供了有力支撑。

  公司累计完成化工、石油化工、环境治理、基础设施、热电等多个行业、多个领域大中型工程项目2000多项，共计获得国家科技进步奖、优秀工程咨询成果奖、优秀设计奖、总承包金钥匙奖等省部级以上奖项300多项，完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目300多项。公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环境治理等多个领域具有技术专长，在新型煤气化、合成气制乙二醇、碳酸锂、磷酸铁、可降解塑料（PBAT）、合成气直接制烯烃（FTO）、甲醇制烯烃（FMTP）、甲醇制芳烃（FMTA）、煤制甲醇、煤制天然气、煤制合成氨、煤制低碳醇、费托合成油（蜡）、新型聚脂类、氯化法钛白、甲乙酮、三聚氰胺、液化天然气（LNG）、蓄能储热以及工业废水处理零排放技术、固（危）废处置、土壤修复等众多的细分产品技术上处于国内先进水平。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、启动非公开发行股票工作

  2021年6月，公司启动非公开发行A股股票实施再融资，计划以化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司为发行对象，发行股票数量不超过16,359.34万股，其中：化三院认购1,635.93万股，占发行数量的10%；陕煤集团认购14,723.41万股，占发行数量的90%。发行价格为5.69元/股，募集资金总额不超过93,084.66万元，主要用于东至污水二期、芜湖“JADE玉”EPC和偿还银行借款及补充流动资金项目。陕煤集团是世界500强企业，是煤炭及煤化工行业的重要领军者，也是公司重要的下游客户。引入陕煤集团作为战略投资者，有助于形成以股权为纽带的战略合作关系，促进双方深层次、多维度地开展业务合作。目前，该事项正处于中国证监会审核中。

  2、加大实业投资力度

  公司坚定“实业化战略”，大力推进新材料等领域实业投资项目，促进实现公司多元化经营和跨领域发展。公司出资20200万元，以控股、参股方式，投资东华天业PBAT、曙光绿华BDO联产PBAT、榆林化学榆东科技DMC项目。公司出资1026.90万元，收购安徽东华通源生态科技有限公司10%的股权而实现控股。公司推动重点实业项目建设，东华天业PBAT项目已于2021年12月底实现机械竣工，预计于2022年上半年竣工投产。同时，公司推进PBAT上下游涉及的BDO及PBAT改性等产业链延伸，开展PLA等可降解材料技术开发，力争成为生物可降解材料多领域、全产业链的领军企业。

  东华工程科技股份有限公司

  董事长：李立新

  2022年4月27日

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-028

  东华工程科技股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在公司A楼1701会议室以现场方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  该报告应提交2021年度股东大会审议，全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事崔鹏先生、黄攸立先生、郑洪涛先生分别向董事会提交了《2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。述职报告全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （二）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《2021年年度报告》及摘要。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  该报告应提交公司2021年度股东大会审议。年度报告全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-030号《2021年年度报告摘要》。

  独立董事关于年度报告相关事项的独立意见全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （四）审议通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  该报告应提交2021年度股东大会审议。全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （五）审议通过《2021年度利润分配预案》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  该预案应提交公司2021年度股东大会审议；详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-031号《关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对利润分配事项予以事前认可并发表独立意见，意见全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （六）审议通过《关于执行企业会计准则解释第 14 号并变更相关会计政策的议案》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2022-032号《关于执行企业会计准则解释第14号并变更会计政策的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （七）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  报告全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《鉴证报告》，公司独立董事发表独立意见。《鉴证报告》和独立意见均发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （八）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

  有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，王志远董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

  《风险评估报告》发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。公司独立董事对此发表独立意见，意见全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （九）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

  有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，王志远董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

  该议案应提交2021年度股东大会审议；届时化学工业第三设计院有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-033号《关于与中化建工程集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》。公司独立董事对此予事前认可并发表独立意见，意见全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （十）审议通过《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》。

  有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行董事，王志远董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。

  该议案应提交2021年度股东大会审议；届时化学工业第三设计院有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-034号《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对此予以事前认可并发表独立意见，意见全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网。

  （十一）审议通过《关于2022年度申请银行授信的议案》。

  公司申请银行免保综合授信额度824,000万元，包括贷款、远期结售汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信期限均为一年。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案应提交2021年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案应提交2021年度股东大会审议。详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-035号《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的公告》。公司独立董事对此予以事前认可并发表独立意见，意见全文发布于2022年4月28日巨潮资讯网。

  （十三）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  决定于2022年5月27日，以现场结合网络投票方式召开2021年度股东大会。

  有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-036号《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十次董事会决议。

  特此公告。

  东华工程科技股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-036

  东华工程科技股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会通知的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第二十次会议决议，现定于2022年5月27日以现场结合网络投票方式召开公司2021年度股东大会，具体事项如下：

  一、会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021年度股东大会

  （二）召集人：本公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第七届董事会第二十次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

  （四）召开时间：

  现场会议开始时间：2022年5月27日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日9:15-15:00。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2022年5月23日（星期一）

  （七）出席对象：

  1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

  截至2022年5月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司等关联方在本次股东大会上对相关关联交易议案回避表决，详见发布于2022年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-028号《第七届董事会第二十次会议决议公告》。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员；

  3.本公司聘请的见证律师等。

  （八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  上述9项议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会所持表决权的1/2以上通过。

  上述议案业经本公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2022年4月28日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。

  上述第5、第6、第7、第9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。

  化学工业第三设计院有限公司等关联股东对第6、第7项议案回避表决。

  本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：

  自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

  法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  异地股东可用传真或信函方式登记，并应在2022年5月26日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

  2.登记地点：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

  通讯地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）

  信函登记地址：董事会办公室，注明“年度股东大会”字样

  传真号码：0551-63631706

  3.登记时间：2022年5月25日、26日（9:00-17:00）

  四、参加网络投票的投票程序其他事项

  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

  联 系 人：张学明、孙政

  联系电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499

  传真号码：0551-63631706

  2.会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

  3.网络投票系统异常情况的处理方式

  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

  东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1.本公司第七届董事会第二十次会议决议等。

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  东华工程科技股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码：362140；投票简称：东华投票

  （二）填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日上午9:15，结束时间为2022年5月27日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席公司2021年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

  本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签字）： 代理人（签字）：

  委托人身份证（营业执照）号码： 代理人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人持股性质

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-029

  东华工程科技股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第七届监事会第十四次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在公司A楼1606会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张绘锦主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该报告应提交2021年度股东大会审议，全文发布于2022年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过《2021年年度报告》及摘要。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该报告应提交2021年度股东大会审议。

  （三）审议通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该报告应提交2021年度股东大会审议。

  （四）审议通过《2021年度利润分配预案》。

  经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑盈利状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合国家有关政策和公司《章程》等规定。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  该预案应提交2021年度股东大会审议。

  （五）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续加强内部控制建设工作，能够保证公司战略规划和各项目标的实现、管理工作和业务活动的开展，能够保障资产安全和财务报告及相关信息真实完整。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

  有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告》。

  经审核，监事会认为：财务公司系经批准设立的非银行金融机构，在经营范围内提供金融服务符合国家有关规定。《风险评估报告》客观反映了财务公司组织架构、制度建设、风险控制及运行等状况和资质、业务及财务等情况。

  有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监事回避表决。

  （七）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

  经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供存贷款等相关金融业务目前不存在风险问题，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监事回避表决。

  该议案应提交2021年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务的实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监事回避表决。

  该议案应提交2021年度股东大会审议。

  上述第（二）至（八）项议案的有关内容及披露索引详见发布于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-028号《第七届董事会第二十次会议决议公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的七届十四次监事会决议。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司监事会

  2022年4月27日

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-031

  东华工程科技股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的七届二十次董事会、七届十四次监事会分别审议通过《2021年度利润分配预案》。

  根据公司《章程》等有关规定，《2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次利润分配预案基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为248,765,130.88元，母公司实现净利润为299,664,056.66元。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，按照母公司实现的净利润299,664,056.66元提取10%法定盈余公积29,966,405.67元，加上年初未分配利润1,459,271,159.86元，减去报告期内实施的2020年度利润分配54,531,144.00元，2021年度实际可供股东分配的利润为1,674,437,666.85元。

  根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益、公司可持续发展等需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出2021年度利润分配预案如下：每10股派1.5元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本545,191,440股为基数计算，派发的现金股利为81,778,716元，剩余未分配利润1,592,658,950.85元结转以后年度。

  自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因再融资新增股份上市、股份回购、可转债转股等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，相关方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划等要求。

  二、相关审议程序

  公司2021年度利润分配预案业经公司七届二十次董事会、七届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、独立董事关于利润分配预案的独立意见

  经审核，公司独立董事认为：董事会提出的“公司2021年度每10股派现金股利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本”的分配预案，综合考虑了股东利益、股本规模和公司可持续发展的要求，不损害中小股东的合法权益。公司现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》等规定。董事会在提出利润分配预案时，事先听取了独立董事的意见，其决策程序及机制与公司《章程》等规定相符合。我们同意将该利润分配预案提交公司第七届董事会第二十次会议、2021年度股东大会审议。

  四、监事会关于利润分配预案的意见

  经审核，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑盈利状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合国家有关政策和公司《章程》等规定。

  五、备查文件

  1.公司七届二十次董事会决议；

  2.公司七届十四次监事会决议；

  3.公司独立董事关于利润分配预案的独立意见。

  特此公告。

  东华工程科技股份有限公司董事会

  2022年4月27日

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-034

  东华工程科技股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易确认

  和2022年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  在工程业务中，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据工程总承包项目建设的需要，依法将工程施工、设备安装等业务分包给具有相应资质和业绩的施工单位，因而接受公司实际控制人中国化学工程集团有限公司（以下简称“集团公司”）或中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”，系本公司控股股东的控股股东）所属建设公司提供的工程施工等服务。同时，向合格的供应商采购相关工程设备材料等物资，因而通过中国化学所属北京赛鼎科技有限公司（以下简称“赛鼎科技”）电商平台、天辰（天津）国际技术贸易有限公司（以下简称“天辰国贸）采购相关劳保产品、工程材料等物资。在金融业务中，本公司接受了中国化学、集团公司所属中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的存款、贷款、结算等金融服务。在管理业务中，本公司租赁使用控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）的相关房产及车位。上述行为均构成日常关联交易。

  2021年度，本公司与上述建设公司实际发生工程施工的关联交易共计96,166.88万元；与赛鼎科技实际发生办公用品等物资采购金额859.94万元；与天辰国贸未实际发生采购业务；在财务公司的最高日存款余额为87,991.74万元，期末存款余额为87,632.60万元，存款产生的利息收入为1,332.44万元，同时在财务公司发生短期贷款业务1,000万元；与化三院发生的房屋及车位租金为534.73万元。

  2022年度，本公司预计与上述建设公司发生的接受劳务关联交易不超过100,000万元；与赛鼎科技、天辰国贸发生的相关劳保产品、工程材料等物资采购关联交易不超过2000万元；在财务公司的每日存款余额将不超过110,000万元，贷款等业务执行《金融服务协议》的相关规定；与化三院发生的房屋租金为534.73万元。

  本公司与化三院构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项所称的关联关系，与上述建设公司、赛鼎科技、天辰国贸、财务公司均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项所称的关联关系，公司接受上述公司提供的房屋租赁、工程施工、供货、金融等服务均构成关联交易。

  2022年4月26日，本公司召开七届二十次董事会审议通过《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》，有效表决票5票，其中同意5票、反对0票、弃权0票；李立新董事长因担任控股股东化三院执行董事，王志远董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。同时，本公司七届十四次监事会以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该议案；监事会主席张绘锦因担任控股股东化三院监事，作为关联监事回避表决。

  该等关联交易将提交2021年度股东大会审议，本公司控股股东化三院等关联股东届时将回避表决。

  （二）关联交易执行和预计的类别、金额

  根据公司2022年度生产经营管理工作任务、总承包项目工程建设进度计划，以及采购业务、金融服务、房屋租赁等协议，本公司2022年度日常关联交易预计如下： 1.工程施工、房屋租赁及物资采购关联交易预计和实际发生情况

  （1）2022年度日常关联交易预计

  单位：万元

  ■

  （2）2021年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  2．金融服务关联交易预计

  2021年，公司在财务公司的最高日存款余额为87,991.74万元，期末存款余额为87,632.60万元，存款孳生的利息收入为1,332.44万元，存款利率稍高于银行同期利率水平。同时，在财务公司发生短期贷款业务1,000万元。存款利息收入占同类交易金额的比例为29.84%。

  根据本公司与财务公司续签的《金融服务协议》，2022年，本公司将继续接受财务公司提供的存款、贷款、结算等服务。本公司2021年经审计的期末货币资金总额为225,027.97万元。2022年在财务公司的每日存款余额将不超过110,000万元。同时可根据生产经营需要向财务公司申请综合授信业务（包括贷款、担保等）。

  自2022年1月1日至披露日，公司在财务公司的最高日存款余额为87,611.24万元，期末存款余额为87,061.89万元，存款孳生的利息收入为334.39万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况

  1.中化学土木工程有限公司（曾用名为化学工业岩土工程有限公司）：创建于1951年，法定代表人为任在栋，统一社会信用代码为9132010013489525X8，注册资本13,223.6842万元，注册地在南京市江北新区浦东北路5号扬子科创总部基地4号楼。主要从事建筑劳务分包、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建设工程施工、建设工程勘察、地质灾害治理工程勘查、矿产资源勘查、水利工程质量检测等业务。

  截至2020年12月31日，总资产107,811.66万元，净资产30,795.98 万元；2020年度实现营业收入101,722.94万元，净利润3,788.99万元。

  中国化学持有其76%股权。

  2.中化二建集团有限公司：创建于1953年，法定代表人为胡富申，注册资本为200,000万元，统一社会信用代码为91140000110013734W，注册地在太原市谐园路9号，主要从事化工石油工程、房屋建筑工程、冶炼工程、市政公用工程施工总承包；环保工程、机电设备安装工程、管道工程、消防设施工程、地基与基础工程专业承包等业务。

  截至2020年12月31日，总资产1,174,585.96万元，净资产247,900.90万元；2020年度实现营业收入1,101,528.41万元，净利润 36,111.79万元。

  中国化学持有其100%股权。

  3.中国化学工程第三建设有限公司：创建于1962年，法定代表人为占德庆，统一社会信用代码为91340400150228377Y，注册资本为300,000万元，注册地在安徽省合肥市经济技术开发区莲花路599号，主要从事化工石油行业大型综合性建筑安装、施工等业务。

  截至2020年12月31日，总资产1,119,772.54万元，净资产 259,763.07万元；2020年度实现营业收入1,015,020.63万元，净利润 28,339.50万元。

  中国化学持有其100%股权。

  4.中国化学工程第四建设有限公司：创建于1954年，法定代表人为周鸿，统一社会信用代码为914306001837642996，注册资本为180,000万元，注册地在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道东279号。主要从事化工石油行业大型综合性建筑安装、管道工程、锅炉安装等业务。

  截至2020年12月31日，总资产420,528.89万元，净资产102,987.00万元；2020年度实现营业收入550,462.77万元，净利润14,907.25万元。

  中国化学持有其100%股权。

  5.中国化学工程第六建设有限公司：创建于1965年，法定代表人为胡二甫，统一社会信用代码为91420000177570439L，注册资本为250,000万元，注册地在湖北省襄阳市东津新区南山路1号，主要从事化工石油、房屋建筑、机电安装、市政公用工程施工总承包；钢结构、防腐保温、环保、化工石油设备管道安装、管道工程专业承包等业务。

  截至2020年12月31日，总资产668,606.04万元，净资产 172,153.38万元；2020年度实现营业收入902,141.87万元，净利润 25,565.20万元。

  中国化学持有其100%股权。

  6.中国化学工程第七建设有限公司：创建于1964年，法定代表人为龙海洋，统一社会信用代码为915100002018616166，注册资本为350,000万元，注册地在四川省成都市龙泉驿区龙都南路537号，主要从事化工石油工程、市政公用工程、房屋建筑工程、环保工程、机电设备安装、消防设备工程、钢结构、管道工程、公路工程、火电设备安装等业务。

  截至2020年12月31日，总资产1,161,015.70万元，净资产 168,156.63万元；2020年度实现营业收入1,157,994.48万元，净利润 32,038.63万元。

  中国化学持有其100%股权。

  7.中国化学工程第十一建设有限公司：创建于1962年，法定代表人为李光明，统一社会信用代码为91410200170644116B，注册资本为100,000万元，注册地在河南省开封市汴京路53号，主要从事各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包，机械设备制造，物流和各类型的地基与基础工程施工等业务。

  截至2020年12月31日，总资产741,029.38万元，净资产 150,982.37万元；2020年度实现营业收入663,998.94万元，净利润16,992.47万元。

  中国化学持有其100%股权。

  8.中国化学工程第十三建设有限公司：创建于1963年，法定代表人为李成北，统一社会信用代码为91130900106605032J，注册资本为100,000万元，注册地在河北省沧州市永济东路79号，主要从事化工、石油、石油化工工程施工；工业及民用建筑施工等业务。

  截至2020年12月31日，总资产518,888.31万元，净资产 130,701.34万元；2020年度实现营业收入503,695.88万元，净利润 17,833.39万元。

  中国化学持有其100%股权。

  9.中国化学工程第十四建设有限公司：创建于1964年，法定代表人为张传玉，统一社会信用代码为913201001349030968，注册资本为200,000万元，注册地在江苏省南京市六合区新华路148号，主要从事各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工；大型工业建设项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置安装等业务。

  截至2020年12月31日，总资产480,594.49万元，净资产 113,911.81万元；2020年度实现营业收入803,850.31万元，净利润 11,942.62万元。

  中国化学持有其100%股权。

  10.中国化学工程第十六建设有限公司：创建于1956年，法定代表人为刘佑锟，统一社会信用代码为914200001775697881，注册资本为200,000万元，注册地在湖北省宜昌市西陵区土城路4号，主要从事化工石油、市政公用工程、机电安装工程、防腐保温工程、房屋建筑工程、管道安装工程的施工总承包等业务。

  截至2020年12月31日，总资产312,872.60万元，净资产 70,147.52万元；2020年度实现营业收入433,032.79万元，净利润 9,539.92万元。

  中国化学持有其100%股权。

  11.中国化学工程重型机械化有限公司：创建于1974年，法定代表人为温法玺,统一社会信用代码为9111011510286415XP，注册资本为15,503万元，注册地在北京市大兴区黄村镇南大庄村东，主要从事地基与基础工程、特种专业工程、机电设备安装工程、土石方工程、钢结构工程等业务。

  截至2020年12月31日，总资产152,069.24万元，净资产 16,317.80万元；2020年度实现营业收入128,389.39万元，净利润 1,373.30万元。

  集团公司持有其100%股权。

  （下转B508版）