上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　原标题：上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：临2016-065

　　债券代码：122263债券简称：12 豫园01

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会议于2016年12月1日以书面形式发出通知，并于2016年12月9日以通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加会议并表决的董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第八届董事会将于2016年12月29日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第九届董事会将由八人组成，其中独立董事三人。经公司股东推荐和社会遴选，公司第八届董事会提名（按姓氏笔划为序）王鸿祥、李志强、李海歌、汪群斌、徐晓亮、龚平、梅红健、蒋义宏八人为公司第九届董事会候选人，其中王鸿祥 、李海歌、蒋义宏为独立董事候选人。

　　表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

　　该议案尚需股东大会审议。

　　附：公司第九届董事会候选人简历

　　二、审议《关于制定的议案》

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

　　表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

　　该议案尚需股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度（草案）》）

　　三、 审议《关于召开2016年第五次股东大会（临时会议）的议案》。

　　根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2016年第五次股东大会（临时会议）审议，董事会决定召开2016年第五次股东大会(临时会议)。

　　8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

　　（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2016年第五次股东大会(临时会议)的通知》，公告编号：临2016－068）

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事会提名与人力资源委员会第九次会议。

　　2、公司第八届董事会第三十四次会议决议。

　　3、公司独立董事提名人声明和独立董事候选人声明。

　　特此公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2016年12月10日

　　附：第九届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划为序）：

　　王鸿祥，男，1956年3月出生，大学本科学历，正高级会计师。1983年7月-1998年12月担任上海财经大学会计系副教授，1998年12月至2016年9月担任申能（集团）有限公司副总会计师。曾任本公司第四届、第五届、第八届董事会独立董事。

　　李志强，男，1967年11月出生。1990年起执业，一级正高级律师， 十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，国际律师协会理事，中华全国律师协会外事委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会委员，上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会副主任，上海市黄浦区政协常委、经济界别召集人、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，上海?罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法学院兼职教授。现担任中国海诚、东方证券、外高桥独立董事。

　　李海歌，女，1955年7月出生，毕业于华东政法大学（法学本科）。曾担任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长。现为大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员。精通公司、商事法律事务。

　　汪群斌，男，1969年10月出生。复星国际有限公司（00656 HK）执行董事兼总裁。汪群斌先生是复星集团的创办人之一。自复星集团于1994年11月成立以来，汪先生一直担任该公司董事。汪群斌先生现任上海湖州商会会长及中国国际商会副会长职务。汪群斌先生被哈佛商业评论评为「中国上市公司卓越50人」，并曾获世界经济论坛2009年「全球青年领袖」称号、中国医药「60年60人」、「二零零四年度中国医药十佳职业经理人」、「第四届中国杰出青年科技创新奖」及「享受国务院特殊津贴专家」等荣誉。汪群斌先生于1991年从复旦大学取得遗传工程学学士学位。

　　徐晓亮，男，1973年2月出生，研究生学历。现任复星国际执行董事、副总裁，复星地产控股董事长。1998年4月至2000年2月任复地集团股份有限公司总经理助理，2000年3月至2012年10月任上海策源置业顾问有限公司董事长，2012年10月至2015年10月任上海复星高科技（集团）有限公司-复星地产控股总裁。2013年1月11日至2016年4月30日任上海证大房地产有限公司非执行董事。徐晓亮先生曾先后获得“上海市五四青年奖章”和“上海十大青年经济人物”等称号，现为全联房地产商会副会长。2013年12月30日起，徐晓亮先生担任本公司董事长。2014年1月24日起，徐晓亮先生担任招金矿业股份有限公司董事。

　　龚平，男，1975年3月出生。龚先生于2011年加入复星集团，现任复星集团副总裁、复星地产控股总裁、星豫资本联席董事长及星健资本董事长兼总裁。龚先生现亦出任复地董事长、豫园商城副董事长、太阳马戏团董事。龚先生曾担任复星集团总裁高级助理及企业发展部总经理。加入复星集团前，龚先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行以及渣打银行中国区总部，并服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内金融、科技、地产有关领域领导与参与总部特派项目。龚先生于1998年获得复旦大学国际金融专业学士学位，于2005年获得复旦大学世界经济研究所金融学硕士学位，并于2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。2015年4月至今担任公司第八届董事会董事、副董事长。

　　梅红健，男，1960年5月出生，大学本科学历。曾任上海新世界五金机电有限公司党委书记、总经理，上海新世界(集团)有限公司副总经理。2008年3月-2009年1月任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁，2009年1月至今担任公司总裁。上海豫园旅游商城股份有限公司第六届、第七届、第八届董事会董事、副董事长。

　　蒋义宏，男，1950年11月出生，大学学历，会计学教授。曾任上海财经学校教师，上海建材学校教师，上海财经大学教授。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。2015年4月至今担任公司第八届董事会独立董事。

　　证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：临2016-066

　　债券代码：122263债券简称：12 豫园01

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2016年12月9日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加会议并表决的监事【3】人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：：

　　审议《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第八届监事会将于2016年12月29日任期届满。根据有关规定，公司第八届监事会第十九次会议提名（按姓氏笔划为序）金婷、邱建敏为公司第九届监事会监事候选人，另一名职工代表监事俞琳已经由公司职工代表大会选举产生。

　　表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2016年12月10日

　　附：第八届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划为序）：

　　金婷：女，1963年10月出生。2010年6月至2011年10月任上海友谊集团股份有限公司监事，2010年2月至今任招金矿业股份有限公司监事。曾任上海豫园旅游商城股份有限公司财务部副经理、财务部总经理、资金管理部总经理、人力资源部总经理、稽核部总经理、总裁助理、财务负责人。2010年12月至2016年12月8日任公司副总裁兼财务负责人。

　　邱建敏：男， 1973年5月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册房地产估价师。曾任公司投资发展部副总经理、董事会办公室主任、证券事务代表、第八届监事会监事，现任公司董事会办公室执行总经理、证券事务代表。

　　附：职工代表监事简历：

　　俞琳，女，1981年11月出生，大学 ，经济师，中共党员。现任上海豫园黄金珠宝集团有限公司党委书记，兼任上海豫园旅游商城股份有限公司党委委员、工会委员、团委书记。

　　证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：临2016-067

　　债券代码：122263债券简称：12 豫园01

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务负责人金婷女士的辞职报告。因工作调整原因，金婷女士辞去公司副总裁兼财务负责人的职务。金婷女士与公司并无任何意见分歧。公司对金婷女士在任期间的工作表示感谢。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2016年12月10日

　　证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：2016-068

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　关于召开2016年第五次股东大会(临时会议)的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第五次股东大会（临时会议）

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年12月29日13点00 分

　　召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年12月29日

　　至2016年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2016年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

　　（三）登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦）；

　　（四）登记时间：2016年 12月 26日

　　上午9：00—11：30下午1：00—4：00

　　六、其他事项

　　1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

　　2.公司地址：上海市方浜中路269号

　　3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室

　　传真：（021）23028573

　　邮编：200010

　　4.联系人：邱建敏、周梧栋

　　5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2016年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第八届董事会第三十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海豫园旅游商城股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第五次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

进入【新浪财经股吧】讨论