金健米业:金健米业关于子公司新增日常关联交易的公告

公告日期：2024-06-08

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-26 号金健米业股份有限公司

关于子公司新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）旗下三级子公司湖南安又德物流服务有限公司的日常关联交易共计不超过人民币 855 万元（不含税）。

本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，公司及子公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 6 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：元、人民币

序 本次新增 2024 年 1-5 月 2023 年号 关联交易类型 关联人 预计金额 实际发生金额 实际发生金额（不含税） （不含税） （不含税）

1 接受关联人提 湖南安又德物流服务有限公司 8,550,000 0 0

供的劳务

总 计 8,550,000 0 0

3、截至公告日，公司 2024 年度已披露的日常关联交易情况

公司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七

次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年日常

关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案》，公司及

子公司预计在 2024 年 12 月 31 日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任

公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计

不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税），其中包括采购生产经营所需

原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人

提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于 2024

年 2 月 29 日、3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《金健米业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（编

号：临 2024-06 号）、《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大

会决议公告》（编号：临 2024-08 号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

公司名称：湖南安又德物流服务有限公司

统一社会信用代码：91430105MAC3YXB07B

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：2,000 万元

法定代表人：罗云枫

住 所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道华宁路 388 号长沙国际铁

路港综合商务楼 6 楼-601

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；城市生活垃圾经营性服务；公共航空运输；校车……[点击查看PDF原文]

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